司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　三、上网公告附件
　　《苏州赛分科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会2025年第三次会议相关事项的独立意见》
　　特此公告。
　　
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-013
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　第二届监事会2025年第二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2025年第二次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席潘鼎先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所要求，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司2024年年度报告》及《苏州赛分科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，2025年度财务预算报告符合公司发展战略和实际经营情况，制定过程符合相关规定。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：本事项有助于公司根据实际经营状况灵活制定分红政策，保障股东合理回报，符合相关法律法规和《公司章程》要求。因此，监事会同意公司本次《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：工作报告全面、客观总结了监事会2024年度工作情况，对监事会履职情况的阐述真实准确。因此，监事会同意公司本次《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：取消公司监事会及修订《公司章程》，符合公司发展需要，相关程序符合法律法规规定。因此，监事会同意公司本次《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）及修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》。
　　（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，开展现金管理能提高资金使用效率，增加公司收益，相关决策程序合规。因此，监事会同意公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（八）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司本次《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：2025年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实、准确地反映公司2025年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司本次《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-017
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,997.5690万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格4.32元，本次募集资金总额为人民币215,894,980.80元，扣除发行费用人民币50,093,724.83元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币165,801,255.97元。截至2025年1月6日，上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，于2025年1月7日出具了《苏州赛分科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]210Z0003号）。
　　公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
　　二、募集资金使用计划
　　公司于2025年2月14日分别召开第二届董事会2025年第一次会议及第二届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州赛分科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。调整后使用计划如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、已支付发行费用的自筹资金情况和拟置换情况
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，于2025年1月7日出具了《苏州赛分科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]210Z0003号），公司本次募集资金各项发行费用合计人民币50,093,724.83元（不含增值税），截至2025年4月16日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币24,622,264.15元（不含增值税），公司将进行等额置换。具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　四、本次置换的审议程序及相关意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议及第二届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金。本事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：使用募集资金人民币24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，全体监事一致同意上述事项。
　　（三）会计师事务所鉴证意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州赛分科技股份有限公司以自筹资金支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]210Z0127号），认为：公司《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了赛分科技公司以自筹资金支付发行费用的情况。
　　（四）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项的鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次置换符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-018
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2025年度的财务与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚成立于1988年，是一家专注审计、税务、咨询服务的国际化大型专业服务机构，在中国注册会计师协会2023年度综合评价中位列全国第5位、本土品牌事务所第3位，是全球第六大会计网络平台RSM在中国内地唯一成员所。
　　容诚总所设在北京，在上海、深圳、合肥、厦门、沈阳、北京自贸试验区、雄安、济南、西安、南京、芜湖、武汉、成都、无锡、苏州、杭州、福州、广州、南宁、珠海、海口共设有21家分支机构。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年（最近三年完整自然年度及当年）在执业中因相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.独立性和诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目成员信息
　　容诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
　　项目合伙人：戴玉平，1998年成为中国注册会计师，现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年3月开始在容诚会计师事务所执业，参与、主持或复核过多家上市公司的年报审计工作，在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验，无兼职。
　　项目签字注册会计师：张伟，2013年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过3家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：李刚，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　项目质量复核人：李玉梅，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年成为中国注册会计师，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　审计费用由公司管理层根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与容诚协商确定，并签署相关服务协议。
　　公司2024年年度财务报表审计费用为58万元，年度内部控制审计费用为20万元，以上均为不含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、交通费等相关费用。
　　公司2025年年度财务报表审计费用拟为58万元，2025年半年度财务报表审阅费用拟为15万元，年度内部控制审计费用拟为20万元，以上均为不含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、交通费等相关费用。2025年度各项审计费用与上年审计费用持平。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会审计委员会2025年第二次会议，对容诚会计师事务所的资质进行了严格审查，认为其具备上市公司审计工作的专业资质和丰富经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、准确、完整和公允。审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事独立意见
　　公司独立董事关于本次聘任会计事务所发表了独立意见，认为容诚是一家具有从事证券服务业务资格的会计师事务所，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。续聘其为2025年度财务和内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性。公司本次续聘2025年度财务及内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚为本公司2025年度的财务与内部控制审计机构，聘期1年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起算。
　　特此公告。
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-015
　　苏州赛分科技股份有限公司关于
　　取消公司监事会及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会2025年第三次会议和第二届监事会2025年第二次会议，审议通过《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、关于取消公司监事会的情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　二、关于修改《公司章程》的情况
　　鉴于上述情况，结合相关法律法规的要求，公司拟对《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行如下修订：
　　■
　　■
　　■
　　■■
　　■
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案的内容为准。
　　修订后的《苏州赛分科技股份有限公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　苏州赛分科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日