公司代码：603077 公司简称：和邦生物
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
　　此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）矿产行业
　　1.卤水
　　卤水为盐类含量高于5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、联碱业务原料，同时也供应四川永祥树脂有限公司、四川顺城盐品股份有限公司用于制烧碱、工业盐、食用盐。
　　卤水属地缘性资源类产品，一般采用管道运输，同区域或管道建设范围内，基本没有同质替代品，而且受销售半径的影响，卤水产品基本没有行业竞争格局。
　　2.磷矿石
　　磷矿石是指在经济上能被利用磷酸盐类矿物的总称，主要以磷灰石和磷块岩为主，是一种重要的化工矿物原料，可用于磷肥、黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类的制取，常见于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。
　　2024年，磷矿行业呈现出稳健的发展态势，根据国家统计局数据，2024年我国磷矿石产量11,352.79万吨，同比增长7.80%。进口方面，2024年国内磷矿石供应偏紧，磷矿石进口量大幅增长，但绝对数量较小，国内磷矿石价格整体根据其供求关系在合理区间稳定运行。下游方面，磷矿石下游主要有磷肥、黄磷、湿法磷酸等，其中磷肥作为磷矿石下游最大的应用领域，具有刚性需求的特点，2024年产销量保持平稳增长；黄磷作为磷化工重要的中间品，下游应用丰富，2024年下游消耗量提升明显；增量需求方面，受益于动力电池、储能等领域的发展，磷酸铁锂正极材料对磷矿石的需求保持高速增长，对磷矿石需求拉动作用明显。
　　2024年全年，磷矿石市场价格持续维持在供求合理区间，波动幅度不大。基于磷矿为不可替代且几乎不可回收资源，随着我国可开采磷矿品位下降，开采难度和成本提升，同时需求端以磷酸铁锂为代表的下游新领域需求不断增长，国内磷矿石供需格局偏紧，磷矿的资源稀缺属性日益凸显，磷矿石长期价格中枢有望保持较高水平。
　　图：2024年度磷矿石市场价格走势
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　　数据来源：百川盈孚
　　（二）双甘膦、草甘膦行业
　　1、草甘膦
　　草甘膦（英文商品名Glyphosate），为全球市场份额最大的单品农药，约占据全球除草剂30%的市场份额，占全球农药总用量的15%。草甘膦具有高效、低毒、广谱灭生性等优点，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。
　　全球草甘膦产能约118万吨/年，其中国内产能约81万吨/年，海外产能约37万吨/年。近年来，草甘膦行业受供给侧改革和环保监督政策的影响，使落后产能进一步出清，且基于产品生产工艺特性，草甘膦行业集中度继续提高。目前制备草甘膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。
　　报告期内，从国内整体产能方面来看，企业保持较高的开工率，市场供应充足；国内的大宗农产品价格下行，影响农户的种植积极性，抑制了部分草甘膦的采购需求，虽出口有所增长，但仍对市场价格形成一定压制作用。2024年4-5月，随着草甘膦海外库存去化接近尾声，海外订单陆续增加，国内按需采购，草甘膦价格开始逐渐回升；后续几个月因海运费涨幅较大影响海外订单，价格略有回落。2024年8月以来，国内主要草甘膦生产厂家陆续发布产品价格上调的通知，受该消息的利好催化，草甘膦价格有所回升。2024年10-12月，草甘膦下游需求疲软叠加行业高开工率影响，草甘膦价格再次下跌。整体来看，报告期内草甘膦经历了“前高后低”的态势，价格在2.4-2.5万元/吨上下震荡运行，市场价格走势见下图：
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　　图：2024年度草甘膦市场价格走势
　　4年3月，农业农村部农药检定所公示了2024年第三批拟批准登记的农药产品，草甘膦转基因除草剂获批登记公示。2025年4月8日，农业农村部发布了第五届国家农作物品种审定委员会第九次品种审定会议初审通过品种的公示，99个转基因玉米、大豆品种拟通过初审。虽然我国转基因作物种植面积目前仍相对较少，随着未来我国转基因政策的发展，转基因作物种植面积将会随之增加，国内草甘膦市场的需求有望显著提升。同时，基于草甘膦的市场刚性需求和行业平均生产成本的关系，草甘膦价格超跌现象难以持续。
　　2、双甘膦
　　双甘膦（PMIDA，分子式C5H10NO7P）系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即约1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦，其需求变动受草甘膦需求影响,价格走势与草甘膦基本一致。
　　公司作为全球双甘膦最大供应商，草甘膦也为全球主要供应商之一，产品分别与境内外Microchem Specia lities TradeLimited、Dastech International Inc及Sumitomo Chemical India Limited（住友化学）、Albaugh LLC（美国阿宝）、NUF、润丰股份、捷马化工、兴农股份、好收成、江山股份等大型农化品生产商、农业服务商等知名企业已经形成良好的供应链关系。
　　（三）蛋氨酸行业
　　蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，是蛋白质合成的重要组成部分，是动物必需的“氨基酸”之一。其分子结构中的硫元素在生物体内参与甲基转移、解毒等关键代谢过程。蛋氨酸在动物体内无法自行合成，必须通过外部摄入补充。蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。
　　目前国内外市场销售的蛋氨酸主要包括：固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。液体蛋氨酸与固体蛋氨酸相比，具有较为明显的成本优势，并且还具有混合均匀性且不易发生分离的良好特性。此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中能抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，符合限抗、剔抗的饲料产业发展趋势。
　　公司是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的企业，与印尼正大、新希望、大连禾丰、福建圣农、东方希望、广州海大、广西力源、江西双胞胎、成都德康、龙合集团、巴西JBS、江苏立华、河南牧原、河南双汇、江苏安佑诸多全球以及中国国内知名饲料、养殖企业达成产业合作关系。
　　随着全球人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展，全球蛋氨酸需求增速维持5%-6%左右，需求量每年增加约9万吨，较为稳定。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对我国当前推广低蛋白饲料原料有积极、重要作用。我国是全球最大的蛋氨酸消费国，近年来随着国内蛋氨酸生产线的加速投产，国内企业不断突破技术降低成本，我国逐渐从进口依赖转变为出口国，2024年全年国内蛋氨酸共计出口260,032.36吨，同比增长68.51%。报告期内，下游市场养殖业需求复苏，对蛋氨酸价格形成了有力支撑，价格维持在合理区间运行。
　　图：2024年度液体蛋氨酸市场价格走势
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　　（四）碳酸钠、氯化铵行业
　　1、碳酸钠
　　碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。碳酸钠的生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。公司使用联碱法生产碳酸钠，生产系统在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面行业领先，属于销区内龙头企业，销区多家知名大型下游企业基本均选取公司为主供商。
　　受到过去高景气度的影响，行业新产能大量投放，开工率持续提升，2024年纯碱产量呈增长趋势。根据国家统计局数据，2024年我国纯碱产量为3,818.61万吨，同比增长约17.05%。报告期内，纯碱总体需求增长但结构分化，重碱需求疲软，轻碱需求较为强劲。平板玻璃和光伏玻璃是重碱的主要消费领域，受房地产行业低迷影响，2024年浮法玻璃和光伏玻璃开工率呈下行趋势，拖累中间下游需求。轻碱需求增长显著，主要因碳酸锂（新能源领域）、味精、两钠等行业需求增加，以及轻碱对烧碱的替代量提升。
　　报告期内，因供需关系发生变化，导致纯碱价格呈弱势下行，2024年四季度以来，随着宏观政策利好释放以及碱价跌至成本支撑，纯碱价格逐渐企稳，在成本线附近震荡运行。报告期内纯碱价格走势如下：
　　图：2024年度重质纯碱市场价格走势
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　　数据来源：百川盈孚
　　根据国家发改委等部门联合印发的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》中提到“到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强”，以及2023年4月工信部下发的《关于组织开展2023年度工业节能监察工作的通知》等一系列配套文件，预计未来纯碱行业落后产能退出态势将会逐步加快。
　　随着行业利润大幅收缩，纯碱开工率下行压力较大，高成本厂家将会降低产量应对跌价，而在大型纯碱企业多为百万吨以上产能的背景下，部分高成本大型纯碱企业开工率集中下调会重塑供给平衡，纯碱价格难以长期维持在大幅低于行业平均成本的状态。同时，具有生产成本优势、产品多元化的企业更易在纯碱低价周期存活。
　　同时，随着新能源汽车渗透率逐渐增强以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也在逐步增大，碳酸锂需求增长，纯碱作为碳酸锂制造原料之一，有望对纯碱应用需求形成一定支撑。
　　2、氯化铵
　　氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以上用于农肥，其中90%以上又用于制造复合肥。
　　我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中度较高。2024年国内新增联碱产能超过200万吨，同步导致了氯化铵的供应进一步增长。氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥的供需状况。由于俄乌冲突延续及国际地缘政治紧张形势加剧，海外氯化铵需求继续延续强劲态势。根据海关总署数据，2024年全年我国出口氯化铵154.07万吨，同比增长71.55%。国内方面，基于尿素价格下跌、氯化铵中氯离子对部分农作物的副作用等因素，复合肥中尿素对氯化铵替代趋势明显，氯化铵需求表现偏弱。报告期内氯化铵市场价格震荡下行，从年初的600元/吨左右下降至年末400元/吨左右水平，氯化铵价格走势如下：
　　图：2024年度氯化铵市场价格走势
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　　数据来源：百川盈孚
　　随着氯化铵价格的持续走低，目前氯化铵价格已处于近几年来的最低水平。与尿素、硫铵等其他氮肥产品相比，氯化铵的价格优势愈发明显，这使得其在复合肥生产中的应用更加广泛。随着出口意愿增强以及性价比优势带动需求稳中偏强，氯化铵行业格局有望改善。
　　（五）生物农药行业
　　生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。
　　根据世界农化网发布数据，2024年我国生物农药市场规模约210.2亿元，市场渗透率已经超过10%，预计到2027年将增长至330.9亿元，年均复合增长率将达到17.1%。同时，我国生物防治产品占农药市场的比例仍远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间。
　　（六）光伏玻璃及其他玻璃行业
　　1、光伏玻璃
　　光伏玻璃主要用于光伏组件封装，其中光伏面板覆盖在太阳能电池上，具有良好的抗风压和承受昼夜温差变化的能力，光伏玻璃背板是双玻组件的重要组成部分，相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。
　　2024年上半年，随着组件厂家开工率逐渐上调，光伏玻璃需求预期有所升温，行业有效供给增加，但2024年6月开始，随着光伏玻璃产量释放以及组件排产环比下行，光伏玻璃价格出现明显的下跌走势。2024年9月，随着光伏玻璃行业自律行动的展开，冷修及堵窑口措施促使光伏玻璃库存高位回落，价格自11月后止跌企稳，但总体来看价格仍呈弱势，以3.2mm光伏玻璃为例，主流价格从年初的26.5元/平米逐步下滑至年末的19.5元/平米。
　　图：2024年度光伏玻璃市场价格走势
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　　数据来源：百川盈孚
　　当前，光伏发电仍处于高速发展期。国家能源局数据和IRENA报告显示，2024年中国和全球光伏装机容量增长率仍在28%的高速增长期。光伏装机量的高速增长以及双玻组件渗透率的不断提升，将持续拉动光伏玻璃需求快速增长。虽当前因产能错配导致光伏行业处于困难期，但中长期来看，光伏玻璃行业供给增幅有限且可控，在经历了短期的供需波动和价格压力后，已逐渐展现出回暖的迹象。未来，随着供给格局的改善及下游需求的释放，行业有望进入量价齐升新周期。
　　2、其他玻璃
　　除光伏玻璃外，公司其他玻璃产品包括原片玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。作为基础性原材料之一，平板玻璃主要被应用于建筑、家装、光伏发电、交通工具、家电等与之紧密相关的领域。平板玻璃可以通过着色、表面处理、复合等工艺制成具有不同颜色、各种特殊性能的玻璃制品，如Low-E镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等类型。
　　Low-E镀膜玻璃又称低辐射玻璃，与普通玻璃相比，在热性能、光学性能都具有明显优势。当前节能环保越来越受到社会的重视，2022年3月11日住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外《建筑节能与可再生能源利用通用规范》已在2022年实施，当前建筑将强制进行碳排放计算，以上政策将为Low-E镀膜玻璃带来结构性机会。
　　2024年浮法玻璃产量同比小幅增加，上半年产量偏高、下半年产量下滑。在基本面供大于求的格局下，2024年玻璃整体走势以震荡下跌为主。2024年下半年，随着玻璃价格的不断下跌，在全行业亏损及库存压力下，浮法玻璃产能加速下滑。截至2024年12月底，全国浮法玻璃在产日熔量为159,065吨，较年初减少8.06%，供给格局有所改善。需求方面，玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域，需求分别约占72%、15%和13%。受房地产周期下行拖累，2024年浮法玻璃需求较为疲软。2024年9月下旬以来，政府密集出台一系列政策，拉动宏观情绪转暖，玻璃价格有所回升。随着后续房地产支持政策对玻璃市场的影响逐步转化为现实支撑，玻璃需求预期有望得到持续修复。
　　图：2024年度浮法玻璃市场价格走势
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　　数据来源：百川盈孚
　　（七）光伏硅片、光伏组件行业
　　光伏以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。随着光伏行业技术不断突破，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，并进入快速增长期。据国家能源局发布的数据，我国2024年中国光伏新增装机容量达277.17GW，同比增长约28.00%，行业整体仍处于高速增长区间。但基于光伏制造业产业链上下游产能错配及其产能扩张超过市场需求，导致产业竞争加剧，硅料、硅片、电池片及组件价格均趋于下行，行业开工率走低，产能出清过程持续。
　　1、光伏硅片
　　光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，是生产光伏电池片的核心原材料。根据中国光伏行业协会数据，2024年我国硅片产量达到753GW，同比增长12.7%。由于硅片的投产时间短，前期利润空间大，入局者众多，造成硅片短期产能充沛，硅片供给阶段性过剩，2024年上半年硅片价格持续下滑。2024年下半年，随着需求回升及成本支撑，硅片价格逐步企稳，182mm单晶硅片均价维持在1.10-1.15元/片区间。
　　2、光伏组件
　　光伏组件是光伏电站中最为核心的部分，由光伏电池片、光伏玻璃和铝合金边框等组成。根据中国光伏行业协会数据，2024年我国组件产量达到588GW，同比增长13.5%。伴随着国内光伏组件产能的进一步释放，光伏组件的供应端过剩带来了行业的激烈竞争，出现了量增价跌的现象。2024年下半年以来，随着需求回升及成本支撑，光伏组件价格逐步呈现企稳态势。
　　总体来看，光伏行业当前仍处于高速增长期，行业趋势并未发生根本性变化，虽然当前行业出现阶段性的产能错配，相应导致市场竞争加剧、产品价格下跌，但近期行业已开始进行老旧产能淘汰以及重组、出清等，行业格局有望重塑。面对产能过剩的挑战，国家和地方政府发布了系列政策措施，旨在促进光伏行业的健康有序发展、规划行业发展秩序，国内企业调整战略规划，阶段性有序减产控产，海外产能亦逐渐起势，长远来看光伏制造产业发展环境有望得到优化提升。
　　（一）公司所从事的主要业务
　　公司之前以资源产业链为基础，构建了较强的竞争优势，在行业强周期期间，获得了相较于同行较佳的盈利水平。2024年，随着外部经营环境的变化，公司部分产业进入行业的低谷期。由此，公司从立足于长远发展考虑，重新拟定了未来的发展方向，以“两极”发展为目标，即：高新技术端和资源端。
　　为增强可持续、高质量发展能力，公司积极响应国家新一轮找矿计划，通过公开竞拍、合作、入股等方式扩增矿产资源储备，截止至本报告发布日，除公司原有马边磷矿、刘家山磷矿、马踏盐矿、罗城盐矿外，新获取了澳大利亚磷矿、金矿，新疆银矿、铜矿、铅锌矿、硅石矿，尼日利亚锂矿、锡矿（伴生稀土矿）等地的多处采矿权、探矿权，已经完成了在矿业、化学、光伏玻璃及其他三大领域的布局。
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　　1、截至2024年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括：
　　1.1 210万吨/年盐矿开发；
　　1.2 100万吨/年马边烟峰磷矿开发；
　　1.3 110万吨/年碳酸钠、110万吨/年氯化铵；
　　1.4 20万吨/年双甘膦；
　　1.5 5万吨/年草甘膦；
　　1.6 7万吨/年液体蛋氨酸；
　　1.7 天然气供气及其管道输送、油品销售、燃气销售业务；
　　1.8 以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务；
　　1.9 1,900t/d光伏玻璃；
　　1.10 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃、830万㎡/年Low-E镀膜玻璃；
　　1.11 2GW组件、1.5-2GW光伏硅片、武骏光伏工程公司光伏EPC。
　　2、公司在建项目：见年报“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
　　（二）公司主要产品及用途
　　公司主要产品及用途参见年报“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入85.47亿元；实现归属于上市公司股东的净利润0.31亿元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.23亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-012
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。
　　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《公司2024年年度报告》
　　会议审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2024年年度报告及其摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》
　　会议审议通过《公司董事会2024年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
　　此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《关于取消监事会及修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修订《四川和邦生物科技股份有限公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计事务。董事会根据其2024年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的2024年度财务报表审计费用106.00万元，内控审计费用40.80万元。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过《关于公司2025年度筹融资计划的议案》
　　公司2025年（截至2025年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　七、审议通过《关于2025年度公司对外担保授权的议案》
　　根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2025年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。
　　董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
　　1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。
　　2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
　　本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度公司对外担保授权的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　十、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　十一、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　十二、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　十五、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事的薪酬方案如下：
　　公司非独立董事领取董事津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司非独立董事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
　　关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使高级管理人员勤勉尽责、权责一致，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：
　　高级管理人员按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司高级管理人员薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
　　关联董事曾小平先生、王军先生对该议案回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　十七、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　为进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议通过《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
　　公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，有效降低财务成本。此次改进优化募投项目款项支付方式，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
　　二十二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二十三、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二十四、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二十五、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二十六、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　二十七、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十八、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二十九、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三十、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三十一、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三十二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三十三、听取《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　特此公告。
　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-014
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵；
　　注2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等；
　　注3：营养剂及中间体、副产品包括：蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等；
　　注4：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。
　　二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况
　　■
　　2024年度公司主要化工产品价格变动情况如下：
　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
　　2024年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：
　　■
　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-019
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，主要为：信用减值损失268.95万元，资产减值损失12,802.13万元。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提各类减值准备合计13,071.08万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额13,071.08万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、本次计提减值准备的审批程序
　　2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-022
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司关于
　　终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市并撤回相关上市辅导文件。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次分拆上市的基本情况
　　2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2024年4月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案》，授权有效期至2026年4月4日止。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　二、终止本次分拆上市的原因
　　公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。鉴于目前市场环境较公司筹划分拆上市事宜时已发生显著变化，经公司与相关各方充分沟通及审慎论证，为了切实维护公司和广大投资者利益，公司拟终止分拆武骏光能至上交所主板上市工作，并撤回相关上市辅导材料。
　　三、终止本次分拆上市对公司的影响
　　终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。
　　四、与本次分拆上市终止相关的公司承诺
　　公司承诺在终止分拆武骏光能至上交所主板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
　　五、已履行的决策程序
　　1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第二次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》。
　　2、本议案无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-023
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月26日 14点 30分
　　召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月26日
　　至2025年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。
　　2、特别决议议案：5、11、12
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
　　（二）登记时间：2025年5月22日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。
　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式：
　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
　　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
　　联系人：蒋思颖、袁泉。
　　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　
　　
　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川和邦生物科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-013
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
　　此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《公司监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》
　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：
　　1、2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使监事勤勉尽责、权责一致，拟定公司监事的薪酬方案如下：
　　公司监事领取监事津贴，在公司担任除监事以外职务的，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司监事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过《公司监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见》
　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次季度报告的书面审核意见如下：
　　1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。我们保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
　　公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四川和邦生物科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-015
　　债券代码：113691 债券简称：和邦转债
　　四川和邦生物科技股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月实施了2024年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为31,464,685.07元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,291,077,501.38元。结合公司未来发展规划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案