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　　《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如“是”改为“系”、“或”改为“或者”、“公司章程”改为“本章程”、“上市公司”改为“公司”、条款编号、章节编号、标点的调整等，不再作一一对比。
　　除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关变更登记、备案的具体事宜。上述变更以市场监督管理局最终核准的内容为准。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-008
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
　　● 公司2024年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,858.81万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为31,734.80万元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
　　2、公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,028.82万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.66%。
　　本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值 且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
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　　如上表所示，公司本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　2024年度公司拟不进行利润分配，是充分考虑到行业发展情况、公司的发展阶段及资金需求等因素。
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司所处膜行业整体属于技术密集型行业。家用低端膜产品行业门槛和技术壁垒较低，行业内竞争激烈，高端膜产品注重高通量、高节水、抗污染和长寿命，行业门槛和技术壁垒较高。在日益激烈的市场竞争中，公司要抢夺高端市场需要大量的研发投入和自动化、智能化设备的投资，以提高产品的性能和保证产品质量。
　　近年来，国家政策持续推动环保生态建设、水资源集约利用，水资源循环利用、零排放等应用机会持续释放，更多资源循环利用的经济价值得以实现，给膜技术应用带来了更多的市场机遇。膜技术在新能源、半导体、医药等细分市场得到更加广泛应用的同时，也对企业产品技术、研发创新、定制化服务等提出了更高的要求。
　　（二）公司发展阶段及资金需求
　　目前公司处于快速发展期，随着年产10万支膜元件生产线扩建项目和年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目正式投产，公司产能扩大。在风险与机遇共存的形势下，公司充分利用自身技术优势、品牌优势、服务优势，加大研发投入，推动自主创新和产品升级，不断提高产品性能，抓住市场机遇，提高市场占有率。目前公司在技术研发、业务发展、项目建设及流动资金等方面仍有较大资金需求。因此，公司需要充足的货币资金确保公司的正常生产经营管理。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为公司2024年度利润分配方案是结合法律法规以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2024年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-014
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月20日 14 点00分
　　召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及公司第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025 年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-7、议案9-10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月13日09：00-11：30；13：30-17：00。
　　（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理会议登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　（四）异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱（investor@wave-cyber.com）进行书面登记，邮件送达时间不晚于2025年5月13日17：00。公司不接受电话方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式
　　联系人：证券部
　　联系地址：上海市青浦区崧盈路899号
　　电话：021-69758436
　　邮箱：investor@wave-cyber.com
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-013
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为进一步提升规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟制定部分制度并对现有的部分治理制度进行修订，具体明细如下：
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　　公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，审议通过了包括《市值管理制度》《舆情管理制度》在内的多项公司治理制度。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-011
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于聘任副总经理、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、证券事务代表的议案》。按照《中华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任樊智锋先生为公司副总经理，陈敬梅女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　樊智锋先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其工作能力和经验背景能够履行相应工作岗位的职责，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
　　陈敬梅女士已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　以上人员简历详见附件。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件：
　　樊智锋先生简历
　　樊智锋，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士学位，高级工程师。2008年5月至2023年1月，任上海电气电站设备有限公司海淡研究所副所长，上海电气海水淡化工程技术公司总工程师，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站水务工程公司总经理。2023年2月至今，任上海鲲赛科技发展有限公司总经理。2025年4月至今，任上海唯赛勃环保科技股份有限公司副总经理。
　　樊智锋先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　陈敬梅女士简历
　　陈敬梅，女，汉族，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，中级经济师。曾任浙江迎丰科技股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司证券事务代表。2024年11月至今，任公司证券事务代表。
　　陈敬梅女士与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-009
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于2025年度预计申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2.5亿元。
　　● 本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度预计申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：
　　为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的相关事项，不再另行召开董事会进行审议，统一授权董事长签署相关文件。
　　本次申请授信额度有效期为：自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-007
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次授权事项概述
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　二、本次授权具体内容
　　本次提请股东会授权事项包括但不限于：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二）本次发行证券的种类和数量
　　本次发行证券的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（四）定价方式或者价格区间
　　本次发行的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
　　发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股票。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
　　若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（五）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（六）股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（七）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（八）发行前的滚存利润安排本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（九）决议有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　三、风险提示
　　本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。
　　经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-006
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　第五届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年4月28日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月18日以专人和通讯等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席崔小维先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
　　1、公司2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；
　　2、公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
　　1、公司2025年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；
　　2、公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
　　3、截至本意见提出之日，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（七）审议通过《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-005
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年4月28日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月18日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　由公司总经理谢建新先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　由公司董事长谢建新先生代表公司董事会作2024年度董事会工作报告。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈宏民）》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王文学）》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（雷琳娜）》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　独立董事述职情况将向股东会报告。
　　（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年年度报告》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（七）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（八）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（九）审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十一）审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度预计申请授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2025年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十六）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议对该议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
　　（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理、证券事务代表的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于聘任副总经理、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十八）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十九）审议通过《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订公司章程的议案》
　　为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，拟对公司经营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟取消监事会，同步对《公司章程》部分条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　同意制定并修订公司部分治理制度，新制定《市值管理制度》《舆情管理制度》两项制度，修订包括《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》在内的十六项制度。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
　　基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（二十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-017
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月23日(星期五) 10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年5月16日(星期五) 至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 （investor@wave-cyber.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月23日(星期五)10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月23日(星期五) 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：谢建新先生
　　董事会秘书：王兴韬先生
　　财务总监：孙桂萍女士
　　独立董事：陈宏民先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月23日(星期五) 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月16日 （星期五） 至05月22日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（investor@wave-cyber.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：021-69758436
　　邮箱：investor@wave-cyber.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司
　　2025年4月29日