公司代码：600855 公司简称：航天长峰
　　北京航天长峰股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元。公司基于2024年整体业绩亏损及后续稳定发展考虑，2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司依托于航天科工集团，是国内首家经国防科工委批准的军工资产上市企业。公司的主营业务分为高端医疗装备、军工电子和公共安全三大产业板块，是国内高端产品研发与制造商、复杂大型系统规划设计与集成商。
　　公司高端医疗装备业务隶属于国产医疗器械行业。报告期内，行业在政策、市场和技术等多重因素推动下，保持稳定增长。“关于推动未来产业创新发展的实施意见”“国家医疗器械管理法（征求意见稿）”等政策陆续发布，鼓励国产医疗器械的研发和应用，推动进口替代，尤其是在高端设备领域。医疗器械集中采购政策降低了产品价格，促使企业提升竞争力，加速行业竞争。地方政府通过资金支持和税收优惠，鼓励企业加大研发投入，推动技术创新。年内医疗器械生产企业数量持续增加，尤其是影像设备、体外诊断设备和康复器械与基层医疗机构建设等领域。
　　公司军工电子业务主要包括军工电源产品和红外光电类设备的研制生产与销售，隶属于航天国防军工行业。报告期内，在全球地缘政治紧张和技术创新的双重驱动下，行业呈现出显著的发展动态和变革趋势。地缘政治推动国防预算增长，航天领域成为战略新高地，AI、无人机、高超声速武器、量子通信等技术创新驱动装备研发升级。国内军工整体环境方面，受部分项目验收延迟、采购计划延期、新订单下发放缓等原因，部分军工集团配套单位业绩出现一定下滑。
　　公司公共安全业务隶属于安防集成与信息化行业，是维护社会公共安全和秩序，保障公民合法权益及社会各项活动正常进行的社会基础性行业。报告期内，AI技术在视频监控中的应用更加成熟，显著提升安防系统的智能化水平。AI与物联网的结合，使得安防设备能够实现更高效地联动和自动化响应。大数据分析优化了安防系统的预警和响应能力。边缘计算与云计算协同，在安防设备端进行实时数据处理，减少延迟，提升响应速度。5G网络的普及使得高清视频传输、远程监控和实时响应更加高效，尤其是在智慧城市和大型公共安防项目中。头部企业通过技术创新和差异化竞争，在细分市场中寻找机会，如高端市场、家庭安防、智能门禁及定制化解决方案领域。
　　公司主营业务涉及三大板块，高端医疗装备、军工电子与公共安全产业。
　　在高端医疗装备方面，主营产品包括各类医疗器械、医疗信息化与手术室工程。公司聚焦于国产高端医疗器械的研产与销售，是医院手术室、ICU整体解决方案及主要设备的供应商，可以为用户提供先进医疗产品与定制化服务。在医疗器械方面，主要涉及呼吸机、麻醉机、手术床、血液动力类医疗产品的研发、生产和销售，能够及时根据不同的市场需求及时优化自身产品，满足医院客户需求；在医疗信息化方面，主要为医院进行数字化手术室及洁净工程的建设与实施。
　　在军工电子方面，主营产品包括UPS电源、EPS电源、储能电源、模块电源、开关电源、定制电源、电源滤波器、红外光电成像组件及板卡、半实物仿真红外模拟设备、反无人机探测及机场驱鸟探测设备等。在电源业务方面，围绕军工级、工业级不同市场领域的模块级电源、组合级电源、电源系统及新能源系统开展定制化研发、生产与销售服务。产品主要覆盖航空航天、船舶、高铁高速、通信、工控、轻工、重工及科研等领域。红外光电方面，公司主要开展红外光电探测产品及半实物仿真红外模拟设备的市场、研发、生产与销售服务。围绕外部多种规格的红外探测器与光电平台，开展各型红外光电组件及整机产品的预先研究、研制生产与服务保障。公司以高透过率的光学系统，独特的系统噪声处理技术，精细的图像非均匀性校正技术为核心，逐步向国产化、智能化、超清化发展。
　　在公共安全业务方面，主营产品包括平安城市、大型活动安保、应急维稳、国土安防、要地防控、智能交通、公安警务信息化、军队营区信息化等多个领域。公司以系统解决方案、场景解决方案、系统集成工程项目为主，以自研软件平台为内核，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。公司以“强边固防”作为首要任务，深入布局国家边海空防、军工与军队信息化市场。在民用领域长期深耕于公安政法与社会综合治理等市场领域，拥有丰富的行业经验和先进成熟的平台产品，能够提供一体化的行业解决方案、产品与服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入11.60亿元，同比下降16.09%；净利润为-2.65亿元，归属于上市公司股东净利润为-2.46亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-012
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司十二届十五次董事会、十届十四次监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年度利润分配预案内容
　　截至2024年12月31日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，以及公司2025年资金安排，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会建议2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　未来公司将持续聚焦高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业板块，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　1.公司于2025年4月25日召开公司十二届十五次董事会，审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
　　独立董事发表相关意见认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，基于公司实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述预案，并提请公司2024年度股东大会审议。
　　2.公司于2025年4月25日召开公司十届十四次监事会，审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。
　　监事会认为：为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形，公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-017
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 本次会计政策变更是北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因。
　　财政部2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，企业提供的质量保证（以下称“保证类质量保证”），因该质量保证产生的费用，应当按确定的金额计入“主营业务成本”科目。根据此规定，公司对原相关会计政策进行变更。
　　（二）本次会计政策变更前采用的会计政策。
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的金额在“销售费用”项目中列示。
　　（三）本次会计政策变更后采用的会计政策。
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，将保证类质量保证费用按确定的金额在“营业成本”项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企业会计准则解释第18号》相关规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　公司自解释第18号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。
　　执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
　　单位： 元 币种： 人民币
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
　　单位： 元 币种： 人民币
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　　三、其他说明
　　本次会计政策变更公司按照财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2025-018
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于对本部部分机构设置及职责调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）为综合考虑公司办公室综合管理、法律合规与风控业务工作开展实际需要，对公司本部部分机构设置进行调整。主要内容如下：
　　一、调整事项
　　1.新设法律与风控部，将原公司办公室（法律法制部）法治与合规管理、风险管理与内部控制、合同综合管理等职责调整至法律与风控部，部门主要职责为：负责“三重一大”治理体系的综合管理、规章制度体系建设、法治与合规建设、法律事务、风险管理与内部控制等职责。
　　2.将公司办公室（法律法制部）更名为公司办公室，部门主要职责为：机构设置与岗位定编、本部建设、公文处理、政策研究与政务信息、印章证照、信息公开、档案管理、外事等职责。
　　二、调整后本部机构编制构成
　　本次调整后，公司本部部门共计12个，下设2个二级部门。12个部门分别为：公司办公室、证券事务部（董事会办公室）、战略发展部（网络与信息中心）、产业发展部（市场与营销管理部）、质量部、党群工作部（工会工作办公室、党委青年工作处）、法律与风控部、财务部、人力资源部、纪检与审计部（纪检监察办公室）、保密办公室、综合安全与保障部（安全生产办公室）。2个二级部门分别为：公司办公室下设档案室，产业发展部下设生产管理办公室。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-010
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届十五次董事会会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年4月15日以书面形式发出通知，并于2025年4月25日上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届十五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　1、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了公司《2024年度总裁工作报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　公司2024年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为-24,594.05万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为2,357.55万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数的情况，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会建议2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　独立董事发表相关意见认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，基于公司实际情况，未损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述预案，并提请公司2024年度股东大会审议。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）
　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　6、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。
　　公司《2024年度财务决算报告》在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过了公司《2025年度财务预算报告》。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过了公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案。
　　经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提航天柏克商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　9、审议通过了公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案。
　　公司拟向航天科工财务有限责任公司等金融机构共计申请32.3亿元综合授信额度。申请综合授信主要用于流动资金贷款，开具银行承兑汇票、保函、信用证，票据贴现等相关业务。授信期限均为一年，具体起止日期和授信额度以银行审批为准。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议