证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-031
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以87000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　注：公司2024年度利润分配方案如下：
　　（1）年度现金分红：公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税），共计派发现金股利20,010,000元（含税）。
　　（2）特别现金分红：公司以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金股利24,360,000元（含税）。
　　综上，公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.10元（含税），共计派发现金股利44,370,000元（含税）作为分配实施年度现金分红及特别分红。但鉴于公司已于2025年1月17日提前实施特别分红24,360,000元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为20,010,000元（含税），即以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主营业务
　　公司主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品等的销售。公司自主研发的动压油膜滑动轴承产品主要聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，是重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件。公司是具有国际竞争力的核心关键基础零部件制造企业，其产品具备承载能力强、旋转精度高、使用寿命长等特点，在主要技术参数上均不低于RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell等国际知名企业同类产品，主要性能指标已达到国际先进水平。
　　（二）公司主要产品
　　公司主要产品包括动压油膜滑动轴承、滚动轴承相关产品和其他产品，具体如下：
　　1、动压油膜滑动轴承
　　动压油膜滑动轴承作为中高端轴承产品，具备承载能力较高、旋转精度较高、使用寿命较长等优点，已广泛应用于高速、重载、高运行精度、高可靠性要求的重大装备。装备运行时，动压油膜滑动轴承与转动部件之间自动形成一层约10-50微米的动压油膜，实现对旋转机械的转子系统可靠精准支撑。动压油膜滑动轴承产品由于油膜较薄，尺寸精度要求较高，其研发及制造门槛较高。
　　动压油膜滑动轴承产品专业化程度较高，其不同类别的产品通常适用于不同的主机或领域，如卧式滑动轴承总成多用于工业驱动电机及各类发电机设备电机；立式滑动轴承多用于火电机组、水电机组的辅机泵和主机；可倾瓦滑动轴承组件、固定形线滑动轴承组件则多用于较高转速离心压缩机、齿轮箱、汽轮机、泵机。同时生产多类产品不仅对企业生产制造技术能力具有更高的要求，更重要的是，企业需要具备较强的研发设计技术实力，以针对不同类别产品所适用的各种复杂工况环境分别进行专门开发，并根据产品实际应用反馈进行长期的数据积累和修正迭代，才能在各种工况环境下均取得良好的应用效果。
　　■■
　　由于不同主机中动压油膜滑动轴承产品的使用工况和参数要求各不相同，为实现产品与主机设备的最佳匹配，公司需根据客户的实际配套需求、设备类型、工艺条件等因素进行个性化的产品设计和生产，因此上述动压油膜滑动轴承主要为定制化非标准产品。
　　2、滚动轴承及相关产品
　　滚动轴承是将运动间的滑动摩擦转变为滚动摩擦，从而减少摩擦能耗损失的一种精密零部件，一般由外圈、内圈、滚动体、保持架和密封件组成，通常为标准化产品。公司经销的滚动轴承及相关产品主要为SKF、BENTLY等国际知名厂商的滚动轴承、密封及状态监测产品等，其中，SKF是全球知名的具有滚动轴承制造百年历史的轴承行业领导者。公司滚动轴承相关产品具体情况如下：
　　■
　　3、其他产品
　　公司其他产品主要为各类备品备件、润滑系统、高速电机，及风电齿轮箱用滑动轴承等。公司客户通常在采购轴承产品的同时采购部分备品备件，以防止因为轴承损坏或失效等原因导致主机设备停止运转而产生巨大经济损失。润滑系统是指向润滑部位供给润滑剂的装置，主要作用是向零件表面输送定量的清洁润滑剂，以实现液体摩擦，减轻机件的磨损，并对零件表面进行清洗和冷却。永磁同步高速电机产品一般是指转速在10,000rpm以上的电机，包括永磁转子、定子、高速轴承、密封、轴承座、水冷套等零部件，并包括变频驱动系统以及润滑系统。风电齿轮箱滑动轴承具有径向尺寸小、承载能力强、成本低等优点，能显著提高风电齿轮箱扭矩密度，降低单位扭矩成本。
　　（三）行业发展趋势
　　2024年规模以上机械工业增加值同比增长6.0%，高于全国工业0.2个百分点。中国机械工业联合会认为，2025年机械工业经济运行有望继续保持稳中有进的发展态势，主要经济指标增速预计在5.5%左右（来源：2024年全年机械工业经济运行形势信息发布会）。
　　在“两新”等政策措施的带动下，机械工业行业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2万家，资产总计达39.4万亿元，同比增长5.2%，占全国工业的22.1%，较上年提高0.6个百分点。产销形势稳中向好，2024年机械工业产销情况整体好于上年水平。重点监测的122种主要机械产品中，72种产品产量同比增长，占比59%。
　　具体到动压油膜滑动轴承，随着AI技术在各领域的深入应用以及电动汽车的快速普及，全球电力需求呈现持续增长态势。根据国家能源局数据，2024年，我国风电新增并网装机7982万千瓦，同比增长6%；核电领域，2024年，我国共核准11台核电机组，连续3年核准机组数量超过10台。日益增长的电力需求和电力基础设施建设，有效推动了公司轴承产品在能源电力市场的规模化应用。
　　伴随国际石化产能的调整和国内“两新”“两重”政策的加力扩围、行业结构优化和稳增长方案的实施以及下游房地产的止跌回暖，我国石化产业回升向好趋势明显。滑动轴承作为石化装备关键传动部件，在炼化一体化装置扩建、老旧装置智能化改造过程中，随着核心设备的迭代需求持续释放，将直接带动高性能滑动轴承等细分产品的技术升级与市场扩容。
　　船舶领域，我国造船国际市场份额已连续十余年居世界第一，造船大国地位稳固。以载重吨计，2024年前三季度，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的55.1%、74.7%和61.4%，三大指标均呈上涨趋势（数据来源：前瞻产业研究院）。这一强劲增长态势为上游核心零部件市场注入新动能，尤其是船舶动力系统、推进装置及甲板机械中广泛应用的滑动轴承市场迎来结构性机遇。在造船业“量质齐升”的驱动下，滑动轴承产业链正加速向高端化、绿色化跃迁。
　　在工业4.0和"双碳"战略驱动下，工业企业加速推进智能产线改造和无人化车间普及，精密传动系统对轴承的可靠性、免维护性及环境适应性提出更高要求，兼具长寿命、低摩擦特性的滑动轴承成为自动化设备关节部位的核心选项。在"能效提升+自动化改造"双重逻辑下，滑动轴承市场正依托技术突破与场景扩容，构建全产业链增长新范式。
　　展望2025年，我国经济的基本面向好、市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变，各项宏观政策措施接续出台，工业经济发展动能不断积聚。“两新”加力扩围政策已经出台并迅速落地实施，将带动机械产品内需市场延续回升向好态势。伴随地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，我国经济在稳定运行的同时也面临诸多困难和挑战。总体来讲，未来机械工业发展仍然是机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。
　　（四）行业竞争格局
　　动压油膜滑动轴承行业整体市场集中度较低，行业市场竞争格局较为分散，全球前十大企业动压油膜滑动轴承销售额合计占全球动压油膜滑动轴承市场规模约为1/4，且主要以行业内国际头部企业为主。其中，国内滑动轴承企业约200家，但技术水平差异显著。具体而言，对于轴承产品性能要求较低的小型、低速主机市场，其需求由数量众多、规模较小且技术水平较低，不具备自主研发设计能力的滑动轴承制造企业予以供给；对于轴承产品性能要求较高的大型、重载、高速主机设备市场，其需求主要通过如RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell 等国际头部企业，及以崇德科技为代表的国内领先企业予以供给配套。
　　同时，凭借卓越的技术创新实力、良好的产品品质、丰富的行业经验和快速响应的服务能力，以及产品覆盖面更广、价格更优、产品交付周期更短等优势，公司已在下游各行业树立起良好的口碑和品牌形象，建立了优质的客户资源优势，成为多家主流能源配套厂商、石油化工、工业驱动设备及船舶配套厂商的供应商，主要客户不仅包括了国内行业标杆企业及大型国有企业集团，还包括多家国际知名跨国行业标杆企业。
　　（五）公司行业地位
　　作为国家级专精特新“小巨人”企业，近年来，公司逐步在动压油膜滑动轴承全球市场竞争中占据一席之地，并积极响应国家关键零部件自主可控战略，成为高端滑动轴承进口替代领域的核心攻坚力量。公司产品已批量替代长期依赖进口的高端品类，技术参数全面对标国际头部品牌，在能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等关键领域的高端设备中实现国产化突围。凭借自主可控的精密加工工艺、特种材料研发能力及定制化解决方案优势，公司不仅打破外资品牌在超精密、高载荷、长寿命滑动轴承市场的垄断格局，更通过国产化成本优势助力下游客户降本增效，推动产业链供应链安全水平提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2025年4月25日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-019
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2024年度财务决算报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司2024年度财务决算报告如下：
　　注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。
　　一、合并资产情况及分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　2024年末资产总额173,447.44万元，较上年末增加8,764.18万元，增长5.32%，其中流动资产增长4.11%，非流动资产增长13.85%，变动幅度较大的项目原因分析如下：
　　注1：货币资金、交易性金融资产、其他流动资产较上年末变动幅度较大，主要系收回到期的理财产品所致；
　　注2：应收款项融资较上年末下降44.69%，主要系期末信用等级较高的银行承兑汇票较上年末减少所致；
　　注3：其他应收款较上年末下降39.77%，主要系本期投标保证金减少所致；
　　注4：合同资产较上年末增长36.62%，主要系本期应收一年以内质保金增加所致；
　　注5：在建工程较上年末增长108.49%，主要系本期募投项目投入增加所致；
　　注6：使用权资产较上年末下降100.00%，主要系本期长期租赁合同到期所致；
　　注7：长期待摊费用较上年末增长603.12%，主要系工厂改造费用增加所致。
　　二、合并负债及所有者权益情况及分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　(一)2024年末负债合计24,246.48万元，较上年末增加3,217.88万元，上升15.30%，变动幅度较大的项目原因分析如下：
　　注1：合同负债较上年末增长76.08%，主要系期末预收货款增加所致；
　　注2：其他应付款较上年末增长275.04%，主要系期末劳务费、运费余额增加所致；
　　注3：一年内到期的非流动负债较上年末下降100.00%，主要系支付到期租金所致；
　　注4：租赁负债较上年末减少100%，主要系长期租赁合同到期所致；
　　(二)2024年末归属于母公司所有者权益合计148,919.86万元，较上年末增加5,606.63万元，增长3.91%，变动幅度较大的项目原因分析如下：
　　注5：股本较上年末增长45.00%，主要系本期资本公积转增股本所致；
　　注6：其他综合收益较上年末上涨47.21%，主要系汇率波动较大影响外币报表折算所致；
　　注7：盈余公积较上年末增长45.14%，主要系本期经营积累增加，根据《公司法》规定计提法定盈余公积增加所致；
　　三、合并损益情况及分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　2024年公司实现营业收入51,752.75万元，较上年减少566.68万元，下降1.08%，主要系风电产品营业收入、经销业务收入下降所致；
　　营业成本31,946.30万元，较上年减少174.80万元，下降0.54%，主要系随营业收入减少而减少；
　　税金及附加428.05万元，较上年减少48.68万元，下降10.21%，主要系期初留抵进项税额较多导致税金及附加下降；
　　销售费用2,765.43万元，较上年增加382.98万元，增长16.08%，主要系劳务费增加所致；
　　管理费用3,404.79万元，较上年下降369.52万元，下降9.79%，主要系职工薪酬下降所致；
　　研发费用2,328.42万元，较上年下降102.98万元，下降4.24%，主要系咨询费下降所致；
　　投资收益1,552.96万元，较上年增加1,461.09万元，主要系募集资金理财收益增加所致；
　　信用减值损失267.20万元，较上年减少90.68万元，下降25.34%，主要系应收账款坏账准备减值损失减少所致；
　　资产减值损失104.86万元，较上年减少120.65万元，下降53.50%，主要系合同资产坏账准备减值损失减少所致；
　　资产处置收益-9.54万元，较上年减少12.81万元，下降391.75%，主要系处置固定资产所致；
　　2024年实现归属于母公司股东的净利润11,543.75万元，较上年增加1,423.73万元，增长14.07%，主要是利息及理财收益增加所致；2024年实现归属于母公司股东的扣非净利润9,602.09万元，较上年增加22.69万元，上涨0.24%。
　　四、合并现金流量情况及分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　经营活动产生的现金流量净额14,145.78万元，较上年增加8,922.60万元，上涨170.83%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
　　投资活动产生的现金流量净额46,086.66万元，比上年增加129,431.73万元，增长155.30%，主要系公司收回到期理财产品所致；
　　筹资活动产生的现金流量净额-6,008.37万元，比上年减少87,312.76万元，减少107.39%，主要系上期公司发行新股募集资金筹资现金流入，本期现金分红筹资现金流出所致。
　　五、合并后主要财务指标情况
　　■
　　该报告需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-028
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议：2025年5月21日（星期三）14:00
　　2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）
　　（七）出席对象：
　　1、截至2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
　　上述议案，议案10.00为关联交易议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将与股东大会决议公告同时公开披露。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：
　　1、自然人股东登记：
　　（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记。
　　（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件2）；④委托人证券账户卡复印件办理登记。
　　2、法人股东登记：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
　　（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（须在2025年5月20日17:00点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。
　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
　　（二）登记时间：2025年5月20日上午9:30-11:30。
　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路9号公司证券事务部。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：苏辉杰、何治兴
　　电话：0731---58550880
　　传真：0731---58550809
　　联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路9号
　　（五）本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第二届监事会第十次会议决议》。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件 1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码“351548”；投票简称为“崇德投票”。
　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　湖南崇德科技股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
　　致：湖南崇德科技股份有限公司
　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　1、非累积投票提案投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持有股份的性质及持股数：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期：2025年 月 日
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-020
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案如下：
　　（1）年度现金分红：公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税），共计派发现金股利20,010,000元（含税）。
　　（2）特别现金分红：公司以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金股利24,360,000元（含税）。
　　综上，公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.10元（含税），共计派发现金股利44,370,000元（含税）作为分配实施年度现金分红及特别分红。但鉴于公司已于2025年1月17日提前实施特别分红24,360,000元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为20,010,000元（含税），即以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　1 、董事会意见
　　董事会认为，公司 2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润 分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺， 具备合法性、合规性、合理 性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
　　2 、监事会意见
　　监事会认为，2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未 来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为115,437,477.77 元；母公司会计报表2024年度实现净利润为112,851,906.44元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，加上年初未分配利润225,002,766.85元，扣除实施2023年度利润分配60,000,000.00元及本年度提取10%法定盈余公积金11,285,190.64元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为266,569,482.65元，资本公积余额为1,032,286,780.51元。截至目前，公司总股本为87,000,000股。
　　根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2024年度利润分配方案如下：
　　1、年度现金分红：公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税），共计派发现金股利20,010,000元（含税）。
　　2、特别现金分红：公司以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），共计派发现金股利24,360,000元（含税）。
　　综上，公司拟以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.10元（含税），共计派发现金股利44,370,000元（含税）作为分配实施年度现金分红及特别分红。但鉴于公司已于2025年1月17日提前实施部分特别分红24,360,000元（含税），因此本次剩余待分配的年度现金分红金额为20,010,000元（含税），即以总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.30元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红总额为44,370,000.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为104,370,000.00元，占2022-2024年度年均净利润的101.81%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2024年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币3.09亿元、人民币8.05亿元，其分别占总资产的比例为17.84%、48.90%，均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-029
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2024年年度报告及2025年第一季度报告披露提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-023
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　2025年度财务预算报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
　　一、预算编制说明
　　根据公司战略发展目标，2025年度市场营销和经营计划，以经审计的2024年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2025年度财务预算报告。
　　二、预算编制基础假设和范围
　　1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
　　2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
　　3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
　　4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化；
　　5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
　　三、2025年度主要财务预算指标
　　1、2025年营业收入：预计较去年同期增长10%-30%；
　　2、2025年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同期增长5%-20%。
　　四、特别提示
　　本预算报告不代表公司对2025年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-017
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度
　　董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度
　　总经理工作报告的议案》。
　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度
　　财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度财务决算报告的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年年
　　度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况自查报告的议案》，独立董事李荻辉女士、周文先生、谢丽彬先生已回避本议案表决。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。
　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　10、审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司舆情管理制度》。
　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年度财务预算报告的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱卫华先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。
　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划以土地及房产、机器设备抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向银行及其分支机构等金融机构申请额度不超过人民币3亿元的综合授信，授信业务范围包括但不限于：贷款、贴现、承兑、保函、信用证等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授权期限自董事会审议通过之日起一年。授权期限内，上述授权额度可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理授信业务，董事会申请授权董事长周少华先生在总额度内对各公司在金融机构的授信额度进行调剂使用，根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的合同及文件。
　　18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件目录
　　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-018
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2025年4月25日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度
　　监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度
　　财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度财务决算报告的公告》。
　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年年
　　度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7、审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年度财务预算报告的公告》。
　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》。
　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　监事会认为本次使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合相关规定的要求，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件目录
　　1、《公司第二届监事会第十次会议决议》。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-025
　　湖南崇德科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称“斯凯孚销售”）及其境内关联公司发生总金额累计不超过人民币8,150万元的日常关联交易。2024年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币6,698.88万元。
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事钱卫华先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、斯凯孚（中国）销售有限公司
　　企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
　　法定代表人：王辉
　　注册资本：5000.000000万人民币
　　成立日期：2005年03月11日
　　住所：上海市黄浦区南车站路564号2022室
　　经营范围：一般项目：机械设备销售；轴承销售；智能仪器仪表销售；物联
　　网设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；市场营销策划；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；轴承制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：斯凯孚（中国）有限公司持有公司股份比例为5.22%，斯凯孚销售为斯凯孚（中国）有限公司之全资子公司。斯凯孚（中国）有限公司、斯凯孚销售为斯凯孚集团（SKF）关联方。
　　主要财务数据：根据斯凯孚集团（SKF）发布的2024年年报（经审计），其总资产为119,413百万瑞典克朗，净资产为61,969百万瑞典克朗。2024年销售额为98,722百万瑞典克朗，净利润为6,887百万瑞典克朗。
　　履约能力分析：斯凯孚销售财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易， 均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议， 并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性和公允性
　　斯凯孚销售及其境内关联公司系公司长期、稳固、良好的战略合作伙伴，公司主要向其采购SKF滚动轴承及相关产品等。公司全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司（以下简称“崇德传动”）主要经销SKF滚动轴承，崇德传动根据客户的订单需求向SKF进行采购，崇德传动对SKF的采购额符合实际经营和市场需求情况，具有商业合理性。SKF作为全球知名的轴承企业，已建立了全面完善的经销商管理制度以及定价体系和政策，SKF对所有的授权合作伙伴执行统一原则的定价体系和政策，交易价格依照定价体系和政策公允确定。
　　综上，上述关联交易具有合理性和必要性，交易价格具有公允性。
　　（二）关联交易的目的
　　公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
　　（三）对上市公司的影响
　　公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
　　五、关联交易的审议程序和专项意见
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　（1）公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。
　　（2）本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　（3）公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司2025年度日常关联交易的预计事项。
　　（三）监事会审议情况
　　经核查，监事会认为：
　　（1）公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。
　　（2）本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
　　（3）公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
　　（四）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
　　六、备查文件目录
　　1、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
　　2、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　3、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
　　4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司2025年关联交易预计的核查意见》。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-021
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
　　一、公司董事2024年度薪酬情况
　　2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、公司董事2025年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2025年度任期内的董事
　　（二）适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬及津贴标准
　　1、在公司工作或任职的非独立董事（包括在公司全职工作的董事、在公司同时担任高管的董事），按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；公司外部非独立董事（指不在公司工作和任职的非独立董事）不在公司领取薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。
　　2、公司独立董事津贴为7.2万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-022
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下：
　　一、公司高级管理人员2024年度薪酬情况
　　2024年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、公司高级管理人员2025年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2025年度任期内的高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2025年1月1日至 2025年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
　　2、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
　　4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-027
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届监事会第十次会议，审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》，因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情况公告如下：
　　一、公司监事2024年度薪酬情况
　　2024年度，在公司担任具体职务的监事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司监事2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
　　二、公司监事2025年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司监事2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2025年度任期内的监事
　　（二）适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬及津贴标准
　　在公司工作或任职的监事（包括在公司全职工作的监事），按其在公司所任岗位职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；公司外部监事（指不在公司工作和任职的监事）不在公司领取薪酬和津贴。在公司工作或任职的监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
　　2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-026
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025 年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4 、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健所的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、事务所基本情况
　　■
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费用为人民币75万元，2025年度公司将根据天健所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
　　2、公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
　　3、公司第二届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
　　4、生效日期
　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
　　3、《审计委员会履职情况的证明文件》；
　　4、《深交所要求报备的其他文件》。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-030
　　湖南崇德科技股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告已于2025年4月29日披露，为使广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时，公司董事长周少华先生、董事兼总经理朱杰先生、独立董事李荻辉女士、副总经理兼财务总监兼董事会秘书龙畅女士、保荐代表人胡谦女士将出席本次说明会。
　　为提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日18：00前将相关问题发送至公司邮箱（zqb@hnsund.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　特此公告。
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-024
　　湖南崇德科技股份有限公司关于使用
　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）投资品种
　　公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。
　　（三）投资额度及期限
　　公司拟使用不超过30,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　（四）实施方式
　　上述事项经公司董事会审议通过后的12个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。
　　（五）关联关系说明
　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
　　2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　四、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（二）监事会审议情况
　　公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营且保证资金安全的情况下进行，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　（三）保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
　　五、备查文件目录
　　1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
　　2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
　　3、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　
　　湖南崇德科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日