证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：定2025-002
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　一、资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　二、利润表项目
　　单位：元
　　■
　　三、现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1.公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司所持部分子公司股权并向其增资
　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司受让全资子公司广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东建工集团”）所持部分子公司股权并向其增资。为缩短股权层级，理顺子公司产权与管理关系，提升建筑工程招投标市场竞争力，拓展市场份额，公司通过内部无偿划转方式受让广东建工集团所持25家控股子公司股权，并以自有资金向广东建工集团增资45亿元，其中1亿元计入注册资本、44亿元计入资本公积。
　　截至报告披露日，广东省第一建筑工程有限公司、广东省第二建筑工程有限公司、广东省第四建筑工程有限公司、广东省工业设备安装有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司、广东省构建工程建设有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省建筑机械厂有限公司、广东省广建设计集团有限公司、广东省粤建装饰集团有限公司、广东建远建筑装配工业有限公司、广东建工潮投建设有限公司、广东建工广投工程建设有限公司、广东建州建筑工程有限公司、阳江市广投工程建设有限公司、广东省广金建设工程有限公司、中山广建工程建设有限公司、广东建工粤北建筑有限公司、揭阳市广投建设工程有限公司、广东建工德晟工程有限公司、云浮市广建工程建设有限公司24家企业完成划转，股东由广东建工集团变更为公司。
　　2.公司部分股权和资产内部无偿划转
　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次会议、2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会审议同意公司部分股权和资产内部无偿划转。为实施公司发展战略，优化资源配置，提高管理效率，公司通过内部无偿划转方式，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局集团有限公司。截至本报告披露日，粤水电轨道交通建设有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、东南粤水电投资有限公司、新疆粤水电能源有限公司、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、广东粤水电勘测设计有限公司、中南粤水电投资有限公司、广东开诚粤水电工程有限公司9家企业完成划转，股东由公司变更为广东水电二局集团有限公司。
　　3.副董事长辞职
　　公司于2025年3月6日收到副董事长马春生的辞职报告书，根据工作需要，马春生先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
　　4.截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机443.42万千瓦，其中水力发电38.05万千瓦，风力发电80.04万千瓦，光伏发电315.33万千瓦，储能10万千瓦。
　　广东化州整县屋顶分布式光伏发电项目（71.194MW）、天津市东丽区金钟街道50MW生态农渔光互补光伏发电项目、天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目、青海海东市乐都区44MW分散式风电项目已全容量并网；贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目、湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目、广西玉林市博白县户用分布式光伏项目（101.205MW）、新疆伽师500MW光伏治沙项目、新疆阿瓦提100MW光伏项目、韶关市浈江区花坪镇犁市镇398MW地面分布式光伏项目、兰州新区二期300MW集中式光伏发电项目、布尔津县电化学200MW/800MWh独立储能电站项目正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（50MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在开展投资建设的前期准备工作。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东省建筑工程集团股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：谢彦辉 会计机构负责人：曾丽旋
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：谢彦辉 会计机构负责人：曾丽旋
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-033
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。
　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十七次会议审议同意召开本次股东大会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：2025年5月20日（星期二）下午14：30。，会期半天；网络投票时间为：2025年5月20日（星期二）。
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月13日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交股东大会表决的提案名称。
　　股东大会提案编码表
　　■
　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容
　　本次股东大会审议的提案1、提案3至提案8由第八届董事会第二十六次会议审议通过后提交，提案2由公司第八届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届监事会第十二次会议决议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
　　本次股东大会审议的提案9、提案10由公司第八届董事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本次股东大会审议的提案11至提案15由公司第八届董事会第二十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《关于重新审议向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的公告》《关于重新审议广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增资20亿元的公告》《关于投资建设韶关市浈江区花坪镇78MW光伏发电项目的公告》《关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的公告》《关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告》。
　　2.提案5、提案9需对中小投资者的表决单独计票。
　　（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
　　（二）登记时间及地点：
　　登记时间：2025年5月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）。
　　登记方式：电话或传真。
　　登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）33976964，电子邮箱：gdjg002060@vip.163.com。
　　（四）参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
　　（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
　　（三）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
　　（四）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件一
　　参与网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362060。
　　（二）投票简称：粤建投票。
　　（三）填报表决意见
　　1.股东根据本通知《股东大会提案对应“提案编码”一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为当日下午15：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2024年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
　　■
　　1.委托人名称（签字或签章）：
　　2.委托人持股数：股
　　3.股份性质：
　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　5.委托人股东账户：
　　6.受托人姓名：
　　7.受托人身份证号：
　　8.委托日期：年月日
　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　附注：
　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章
　　证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2025-032
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对外担保总余额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意担保风险。
　　为推进粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的投资建设，争取项目尽快投产运营，公司全资子公司广东水电二局集团有限公司（以下简称“广东水电二局”）拟为其全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称“布尔津粤水电”）不超过127,710万元金融机构贷款提供建设期担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　布尔津粤水电拟在新疆阿勒泰布尔津县境内投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦），该项目装机规模50万千瓦，计划安装50台单机容量10MW风力发电机组，拟建一座220kV升压站，接入喀纳斯750kV变电站，配套储能拟采用租赁方式，建设期预计为6个月。项目动态总投资约159,638万元，项目资本金不少于动态总投资的20%约31,928万元，其余约127,710万元由布尔津粤水电申请金融机构贷款。广东水电二局拟为该项目融资提供建设期担保，担保期限为6个月（实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　2025年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建设期担保的议案》。本担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　1.名称：布尔津县粤水电能源有限公司。
　　2.成立时间：2009年3月25日。
　　3.注册地点：新疆阿勒泰地区布尔津县神湖路西大桥西
　　南处。
　　4.法定代表人：韩凌雁。
　　5.注册资本：23,927万元。
　　6.主营业务：风电开发、风力发电、电采暖、供热、热力销售、电力销售。
　　7.股权关系：布尔津粤水电为公司全资子公司广东水电二局的全资子公司新疆粤水电的全资子公司。