证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-025
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：文真 会计机构负责人：甄炯声
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：文真 会计机构负责人：甄炯声
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－026
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》；2025年4月28日，公司第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事4名，实际参会董事4名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2025年第一季度报告的编制和审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年第一季度报告》。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－027
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知》；2025年4月28，公司第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年第一季度报告》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　惠州中京电子科技股份有限公司监事会
　　2025年4 月28日
　　证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－028
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　关于对子公司提供担保进展情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币57亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度进行相互调剂。详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，会议审议通过了上述事项。对各子公司具体担保额度如下：
　　■
　　注：经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第四次董事会审议通过，最新担保额度为人民币57亿元，尚需提请2024年年度股东大会审议通过后生效。
　　二、担保进展情况
　　截止2025年3月31日，公司对子公司实际担保情况如下：
　　单位：万元
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　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，公司及子公司担保合同总额为372,000万元，公司及子公司实际担保余额为255,171万元，上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。
　　四、备案文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
　　2、公司2023年年度股东大会决议
　　惠州中京电子科技股份有限公司
　　2025年4月28日