证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-026
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（一）资产负债表项目变动分析
　　■
　　（二）利润表项目变动分析
　　■
　　（三）现金流量表项目变动分析
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：北京真视通科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：王国红 主管会计工作负责人：杜毅 会计机构负责人：杜毅
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　北京真视通科技股份有限公司董事会
　　证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-030
　　北京真视通科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月28日召开，会议审议通过了《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2024年年度股东大会〉的议案》，决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月19日
　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　因本次股东大会审议内容涉及董事、监事薪酬事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东大会提案及编码表
　　■
　　上述议案已经在公司2025年4月10日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，《独立董事2024年度述职报告》 详见公司于2025年4月11日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　上述议案中，议案7.00的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。议案13.00须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。
　　2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　（二）登记时间
　　2025年5月16日（上午9：30一11：30时，下午13：00一16：00时）
　　（三）登记地点
　　地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司证券事务部
　　（四）会议联系方式
　　联系人：鞠岩、范迪
　　联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
　　电话：010-59220193 传真：010-59220128
　　邮编：100029
　　邮箱：IR@bjzst.cn
　　（五）注意事项
　　本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议
　　2、公司第五届董事会第十九次会议决议
　　3、公司第五届监事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　北京真视通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362771
　　2、投票简称：真视投票
　　3、填报表决意见：
　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
　　■
　　委托人签名： 受托人签名：
　　(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-029
　　北京真视通科技股份有限公司
　　关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年4月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提和转回资产减值准备概述
　　1、本次计提和转回资产减值准备的原因
　　为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，并计提和转回相应减值准备。
　　2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围、总金额等情况
　　经公司对截至2025年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提和转回资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款和合同资产，具体明细如下：
　　■
　　注：本次计提和转回信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日。
　　二、核销资产情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。
　　■
　　注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。
　　三、本次计提和转回资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　公司本次转回各项信用减值准备合计408.15万元，转回各项资产减值准备合计53.36万元，本次核销资产合计2.68万元，本次计提和转回减值准备及核销资产共增加2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润392.09万元，增加2025年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益392.09万元。
　　本次计提和转回各项资产减值准备及核销资产未经会计师事务所审计。
　　四、董事会意见
　　本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提和转回资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提和转回资产减值准备及核销资产。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司本次计提和转回资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提和转回资产减值准备及核销资产。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　北京真视通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-028
　　北京真视通科技股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月28日上午11时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席朱建刚先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　二、审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》
　　表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》。
　　经核查，监事会认为：公司计提和转回资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提和转回资产减值准备及核销资产。
　　《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　备查文件：
　　北京真视通科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　北京真视通科技股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　股票代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2025-027
　　北京真视通科技股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月28日上午10时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》
　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》。
　　《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　三、审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2024年年度股东大会〉的议案》
　　表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈提请召开北京真视通科技股份有限公司2024年年度股东大会〉的议案》。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
　　备查文件：
　　北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　北京真视通科技股份有限公司董事会
　　2025年4月28日