证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-021
　　公元股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：报告期末，公司回购专用证券账户合计持股11,749,000股，占公司总股本的 0.96%。公元股份有限公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：公元股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-020
　　公元股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、会议召开情况
　　公元股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月28日上午9：00以通讯方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月25日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2025年第一季度报告详见公司于2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的议案》。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。
　　具体内容详见公司2025年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　3、公司董事会战略决策委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-022
　　公元股份有限公司
　　关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　公元股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金人民币8,000万元对公元管道（广东）有限公司（以下简称“广东公元”）进行增资。增资完成后广东公元注册资本由人民币26,000万元增至人民币34,000万元。
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、公司名称：公元管道（广东）有限公司
　　2、成立日期：2004年6月8日
　　3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号
　　4、法定代表人：张炜
　　5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元
　　6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况
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　　经查询中国执行信息公开网，广东公元不属于失信被执行人。
　　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次对全资子公司广东公元进行增资，旨在深化公司在华南区域的战略布局，打造集区域决策、资源调配及运营管理为一体的华南总部基地，推动区域业务整合升级，进一步提升公司在华南市场竞争力，符合公司整体战略发展规划。
　　本次增资完成后，公司仍持有广东公元100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月28日