管理模块，对运营管理及业务流程进行整合，实现对核心业务流以及产品实现过程的完整覆盖。在外部客户连接方面，公司建立客户资料库，并利用ERP系统与顾客的信息系统接口对接，为公司快速响应客户、减少失误提供必要支持。在信息化日趋重要的发展形势下，为进一步提升信息化管理能力，近年来公司积极推进ERP&U8系统融合，打通ERP与U8的数据接口，将库存管理、财务管理及采购管理、质量管理及其他信息管理模块进行深度融合，从而形成一套全面的信息化管理解决方案，提高公司敏捷应对市场变化的能力。
　　公司已具有完善的信息化管理条件，在信息化建设及信息技术应用方面形成较为成熟的经验，形成较强的信息系统建设管理及支撑能力，能够为本项目的智能仓储建设以及未来智能仓储系统稳定运行提供经验和运营支持，从而确保本项目工作的顺利开展。
　　（3）成熟的企业组织管理体系，为本项目实施提供了组织保障
　　公司成立于2005年，是国内领先的精密密封件、橡塑制品供应商，专业从事汽车用橡胶密封件的研发、生产、销售为一体的高新技术企业，经过二十年的经营发展与持续的技术创新，目前公司已经成长为国内汽车橡胶密封件行业的领军企业。公司在实现规范发展的同时，不断夯实产业基础，持续扩充人员规模，逐步完善组织结构，建立了科学高效的企业组织管理体系。
　　公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，拥有完整的采购、生产、销售系统及配套服务部门。完善的部门设置有利于公司运营工作的有序运转，为智能仓储建设提供综合性支持。同时，公司在与仓储操作关系最为紧密的原材料、产品生产、销售等核心业务流方面已经形成了成熟的经营模式，其中所涵盖原材料的采购与入库、产品入库、产品出库销售等环节，在整个过程中均保持有效的跟踪、沟通、确认及协调等，公司拥有良好的仓储管理运营能力，保障仓储环节功能得以充分发挥。
　　四、新项目的市场前景和风险提示
　　（一）新能源汽车配套橡胶功能件项目
　　1、市场前景
　　（1）新能源汽车热管理系统保持旺盛需求
　　在新能源汽车时代，由于缺少了传统发动机的自发热特性，加之动力电池在特定环境下需要加热来获得合适的工况温度，新能源汽车的热管理系统相较于传统燃油车的热管理系统更为复杂。新能源汽车整车热管理系统可分为电池系统热管理、空调系统热管理和电机电控系统热管理。
　　新能源汽车用三电系统取代了传统燃油车的发动机和变速箱。由于三电系统对工况环境温度的需求更为严格，新能源汽车热管理系统更加复杂，新增了电动压缩机、电池冷板、Chiller和电磁阀等高价值量零部件，系统整体成本大幅上涨。据盖世汽车统计分析，传统燃油车体系的热管理系统单车价值量合计约为2,150-2,450元，而新能源汽车的热管理系统根据技术路线和配置不同，单车价值量合计约为6,000-10,000元不等。随着新能源汽车的销量以及渗透率持续提高，未来汽车热管理系统市场规模也有望逐步增加。
　　（2）新能源汽车配套密封件需求更加广泛
　　新能源汽车对电池的防水防尘、耐高温等性能要求更高，密封件通常使用价格更高的氟橡胶；同时由于混动汽车在燃油车所需的密封件基础上增加了电池包和电机包上的密封件，因此增加了密封件的用量。根据财信证券研究报告，新能源汽车在电池包、电机、减速机等方面密封件的单车价值量为800-1,000元，按照平均950元的价值量计算，则2024年我国新能源汽车用密封件市场规模为122.44亿元，产品具有良好的发展前景。
　　（3）储能向好发展带动热管理橡胶件需求
　　作为调节能源电力系统使用峰谷、提升能源电力利用效率的重要工具，储能在全球能源变革的发展大潮中发挥着愈发重要的作用。环顾全球，世界主要国家都已经把发展储能产业作为国家战略，国际市场展开储能行业战略制高点的竞争，海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断涌现，储能正在以前所未有的规模、增速、覆盖面在全球范围铺开。近年来，以电化学储能为代表的多种新型储能方式正迅猛发展，而电化学储能装机规模中又以锂离子电池为主导，加快推进了我国新型储能的建设步伐，根据中关村储能产业技术联盟数据，2023年我国新型储能累计装机规模达到34.51GW。
　　随着新能源行业的不断发展，电池储能系统也朝着更大功率、更高能量密度、更长循环寿命和更加安全等目标发展，电池储能系统的发热功率也会成倍增长。如无法进行有效散热，会导致电池温度过高，进而引起电池的电化学反应不稳定，可引发电池内短路造成起火燃烧，造成严重安全事故。因此，储能领域对热管理系统也形成较大需求。根据GGII数据，2023年我国储能温控市场规模为15.5亿元，预计2030年该市场规模有望达到61亿元，将对配套橡胶密封功能件形成较大市场需求。
　　2、风险提示及应对措施
　　当前，新能源汽车行业仍有政府补贴，但补贴政策可能逐步退坡或调整，如新能源汽车购车补贴的减少或取消，可能直接影响消费者的购买意愿，进而影响本项目产品配套销量；此外，随着技术进步，国家和行业可能提高项目涉及产品的技术标准，若公司未能及时达到新标准，可能导致产品销售受阻。
　　针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，通过品牌优势、技术优势不断强化公司产品创新力度，加快自身的发展速度；同时主动提升自身对产业环境变化的适应能力，进一步优化业务结构，夯实公司业务发展基础，进一步增强公司的实力和抗风险能力；再者，将积极参与行业标准制定和政策研讨，争取政策支持，并通过与政府部门的沟通，了解政策导向，争取更多资源。
　　（二）智能仓储建设项目
　　1、市场前景
　　智能仓储推广应用是我国制造业转型升级及其物流升级的重要环节之一，随着我国制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长，智能仓储在制造业转型升级过程中扮演重要角色。因此，政府出台了一系列产业支持政策，促进智能仓储推广应用。
　　汽车零部件仓储环节是连接生产与销售的桥梁，其效率与准确性直接关系到企业的运营成本和客户满意度。然而汽车零部件的供应链配件管理极其复杂，对于汽车零部件生产制造企业而言，在物料出入库、订单管理、库存管理和产品溯源等环节，均需要高效精确运作。相较于传统仓储模式存在的诸如仓库运用率低、出入库效率低、人力资源冗余、信息孤岛、仓储与生产链接不完善等问题和痛点，智能仓储运用在制造业中具有众多优势：
　　一方面，企业通过自动化设备和信息技术，实现库存实时更新、精准定位，提高了仓储作业的效率；通过智能仓储管理可以根据生产需求、销售数据等，实现对库存的精准管理，降低库存水平，减少资金占用和库存风险；另一方面，智能仓储系统能够与生产流程紧密结合，实现对生产物料的即时供应和快速周转，减少生产线的等待时间和停工时间，提高生产效率，同时能够确保物料的安全性和可追溯性，减少物料质量问题对产品质量的影响，从而提高产品的整体质量等。因此，在汽车产业及其产业链环节等对物流效率和精准度要求较高的行业，通过智能仓储系统引入自动化、智能化技术，打造智能仓储系统可显著提高仓储效率、实现信息共享、降低人力成本、优化资源配置，从而提升汽车产业整体效率和发展质量。
　　2、风险提示及应对措施
　　公司产品的主要下游汽车制造等行业，受到国家政策的支持和鼓励，拥有较为良好的政策环境。未来，如果我国相关产业支持政策等发生不利变化，将会通过产业链条传导至上游零部件供应商，从而对公司的业务发展、财务状况和经营业绩造成不利影响。
　　针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，通过品牌优势、技术优势不断强化自身技术实力、扩大产品创新力度，加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时主动适应产业发展新环境，进一步优化业务结构，推进业务结构化协同发展，进一步增强公司的实力和抗风险能力。
　　（三）项目变更的其他情况
　　为确保募集资金使用安全，公司将开立募集资金专项存储账户，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，与保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议，以保证募集资金的规范管理和高效利用。
　　五、有关部门审批情况
　　新项目尚需按照有关法律法规办理项目备案、环境评价等相关手续，公司正按照相关法律法规的要求筹备办理中。
　　六、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的事项符合公司实际经营情况和未来发展战略，系公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项决策程序合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更的事项无异议。
　　七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
　　本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-023
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日 13点30分
　　召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：9、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
　　（三）凡2025年5月12日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年5月18日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
　　会议登记处地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司
　　邮编：213200
　　联系电话：0519-82300207
　　传真：0519-82300268
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：梅勇申 电话：0519-82300207
　　传真：0519-82300268 邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　常州朗博密封科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-014
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　第四届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二次会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《〈2024年年度报告〉全文及摘要》
　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024年年度报告》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年年度报告》及《常州朗博密封科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算及2025年度预算报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　董事会经审阅认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　董事会经审阅认为：董事会审计委员会2024年度按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分利用专业知识，勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效促进了公司内部控制体系建设和财务规范，促进了公司规范治理和董事会规范决策。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　7、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需独立董事在公司2024年年度股东大会上汇报。
　　8、审议通过了《关于2024年度独立董事独立性情况评估的议案》
　　经核查独立董事贾红兵、严宁荣、封美霞的自查报告，上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在2024年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　9、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》等有关规定以及薪酬与考核委员会提议,公司第四届董事会董事2025年度薪酬方案如下：
　　非独立董事在公司及控股子公司担任高管职务的，报酬按其管理职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。
　　不在公司及控股子公司任职的董事每年领取董事职务薪酬5万元，按季度以银行转账方式支付。
　　独立董事薪酬每年6万元,按季度以银行转账方式支付。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票，通过。
　　10、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》的有关规定以及薪酬与考核委员会提议,公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
　　公司高级管理人员2025年度薪酬由基本薪酬、业绩奖金和岗位津贴三部分构成，综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案向董事会提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，通过。戚淦超先生、王曙光先生、施朝晖先生兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。
　　11、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，并出具了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　12、审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《常州朗博密封科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　13、审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》
　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关审计费用。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于续聘2025年审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，董事会同意公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为进一步提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过5,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　18、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　19、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　20、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟于2025年5月17日召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　21、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025年第一季度报告》公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
　　具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-016
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为27,922,711.94元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币141,570,124.87元。经董事会、监事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购账户股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本106,000,000股，扣减公司回购账户股份数950,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,505,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额15,757,500.00元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,789,097.00元，现金分红和回购金额合计30,546,597.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为109.40%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购账户股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购账户股份数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年 4 月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-017
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”、“公司”）拟使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。
　　● 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了明确同意意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）27,419,949.09元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金于2017年12月25日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。
　　为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专户存储。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额87,668,036.26元，其中60,000,000.00元为未到期理财产品，募集资金专户余额为27,668,036.26元。
　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
　　1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
　　2、投资额度及期限：公司拟使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专用账户。
　　3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。
　　4、实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。公司财务部负责具体实施。
　　四、审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等。额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。并授权公司管理层在上述现金管理额度范围内，根据实际情况具体实施和办理相关事项并签署相关文件。
　　本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　3、公司财务部将建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
　　六、对公司经营的影响
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。公司通过对部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中的“货币资金”或“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
　　七、专项意见说明
　　1、监事会意见
　　监事会认为：公司本次使用总额不超过5,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意上述事项。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，国元证券股份有限公司认为朗博科技计划使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过5,000.00万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-019
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于续聘2025年审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：赵勇
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：胡国仁
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：徐立群
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　（三）审计收费
　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度公司审计费用为80万元，其中，财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用15万元。
　　2025年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定，提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2024年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将《关于续聘2025年审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关审计费用。
　　（三）监事会审议意见
　　监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-022
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《暂行规定》”）及《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）；
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部《暂行规定》、解释第17号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更时间
　　根据《暂行规定》、解释第17号的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　（一）执行《暂行规定》
　　《暂行规定》适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　（二）执行解释第17号
　　1、关于流动负债与非流动负债的划分
　　企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
　　对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
　　对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。
　　2、关于供应商融资安排的披露
　　解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。
　　3、关于售后租回交易的会计处理
　　解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整 ，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-020
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”、“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号），公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,650万股，发行价为每股人民币6.46元，共计募集资金171,190,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日由主承销商国元证券存入朗博科技在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中（账号：519902821410901）；另扣除其他相关发行费用人民币（不含税）11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额87,668,036.26元，其中60,000,000.00元为未到期理财产品，募集资金专户余额为27,668,036.26元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币75,907,079.92元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内不存在此情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内不存在此情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
　　公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议、2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
　　截至2024年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为6,000万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内不存在此情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内不存在此情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“汽车用O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司将该募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金265.3963万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。具体内容详见公司于2024年12月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
　　截至2024年12月31日公司尚未完成该项目的永久补流及销户手续。报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”至2025年12月底，具体内容详见公司于2024年12月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。
　　同时保荐机构已于2024年12月6日出具《国元证券关于常州朗博密封科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内不存在此情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度公司及时、真实 、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，朗博科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了常州朗博密封科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经上述核查，保荐机构国元证券认为：朗博科技2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司 单位：人民币元
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　　注1：根据朗博科技2024年12月7日发布公告的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2024-058），公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”至2025年12月底。截至2024年12月31日，公司“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”尚未完工，正在陆续建设中，实现的效益尚未达到预计效益主要系项目尚未完工等因素影响。
　　注2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后，投资内部收益率为18.40%（税后），投资回收期6.6年（税后，含建设期），投资净现值2,214.00万元（税后）。达产后年收入为6,000.00万元，年净利润为1,571.50万元，总投资收益率35.80%。“汽车用O型圈生产项目”于2024年12月结项，项目投产到完全达产有一定的运行周期，截至2024年12月31日，该项目尚处于产能爬坡阶段，且利润率受到原材料价格、人工成本上升等因素的影响，导致该项目实现的效益尚未达到预计的效益。
　　注3：研发中心建设项目不直接产生经济效益，项目的建成将进一步提高公司的研发能力。