七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对格科微有限公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附表1：募集资金使用情况对照表：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注1：2021年10月9日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。本公司于2021年10月12日披露了《格科微有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-001)。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为11,807,431.66元，上述差异系募集资金存放期间的利息收入继续用于募投项目。
　　注4：该项目本公司的承诺效益为所得税后财务内部收益率。该项目于2023年内达到预定可使用状态并结项，截止2024年12年31日运营时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到整个项目运营期的预计内部收益率。
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-015
　　格科微有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　格科微有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》等规定，对《GalaxyCore Inc.（格科微有限公司）经第十一次修订及重述的公司章程大纲及公司章程细则》（以下简称“《公司章程》”）进行修订审议，具体修订情况如下：
　　■
　　注：章程条款中的“股东大会”统一调整为“股东会”，涉及条款较多，仅列示一处，其余修改处省略。
　　除上述条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-013
　　格科微有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件方式发出通知，并于2025年4月27日以现场和远程相结合的方式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，形成如下决议：
　　(一)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　2024年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，持续提升公司治理水平，并编制了《格科微有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　(二)审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》
　　为了向社会公布公司2024年度在环境、社会及治理方面的主要实践和成果，公司编制了《格科微有限公司2024年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　(三)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　公司独立董事郭少牧先生、宋健先生、周易女士均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事郭少牧、宋健、周易回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　(四)审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　2024年度，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，公司董事会审计委员会编制了《格科微有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反馈0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　(五)审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(六)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　公司根据《上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《格科微有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。
　　(七)审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等要求，公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《格科微有限公司关于2024年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于2024年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。
　　(八)审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润为人民币18,680.59万元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表的未分配利润为人民币287,738.33万元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。截至公司2024年年度报告披露日，公司总股本2,600,586,667股，扣除公司回购专用证券账户中股份数29,433,743股后的股本2,571,152,924股，以此计算合计派发现金红利56,565,364.33元（含税），占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.28%。本年度公司现金分红总额56,565,364.33元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额298,274,076.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计354,839,440.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例189.95%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在利润分配方案相关公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　(九)审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据相关法律法规以及内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《格科微有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　(十)审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司编制了《格科微有限公司2024年年度报告》及《格科微有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2024年年度报告》及《格科微有限公司2024年年度报告摘要》。
　　(十一)审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司编制了《格科微有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年度）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年度）》。
　　(十二)审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　经审议，董事会认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年度作为公司的财务审计机构及内控审计机构，出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，双方合作良好，因此同意续聘其作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。
　　(十三)审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审议，董事会认为公司2025年度关联交易预计为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事赵立新、曹维回避表决。
　　(十四)审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
　　经审议，为满足公司（包括格科微有限公司及其直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）经营发展的资金需求，2025年度公司预计拟向相关银行及非银行金融机构、企业等申请不超过人民币230亿元的综合授信额度。授信额度所涉业务包括但不限于银行综合授信、流动资金贷款、项目贷款、经营租赁及融资租赁、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、贸易融资等。本次申请综合授信额度使用期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。同时，为便利公司办理上述融资项下相应具体事宜，提请股东大会授权公司董事长赵立新先生或其指定人士代表公司签署上述融资相关的各项法律文件。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　(十五)审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
　　经审议，为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证业务顺利开展，公司及子公司预计2025年度对外担保总额不超过人民币230亿元。前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　除上述担保额度预计外，根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《格科微有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　(十六)审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
　　经审议，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。外汇套期保值业务品种主要包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等。单日最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元，在额度范围内，资金可循环使用。本次外汇套期保值额度的使用期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。董事会授权管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。
　　(十七)审议通过了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会提出了董事2025年度薪酬方案，公司对独立董事，按每人每年人民币30万元的标准支付董事津贴。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇；对不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不单独发放津贴；对在公司担任除董事以外的其它职务的董事，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘用合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并直接提交董事会审议。
　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　(十八)审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会结合公司具体情况拟定了公司高级管理人员2025年度薪酬方案，即对于公司首席执行官（CEO）、首席运营官、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘用合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并依法享受相关福利待遇。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员曹维回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赵立新、曹维、WENQIANG LI（李文强）回避表决。
　　(十九)审议通过了《关于制定〈格科微有限公司市值管理制度〉的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《格科微有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二十)审议通过了《关于制定〈格科微有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《格科微有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二十一)审议通过了《关于〈员工股份期权计划〉上市后第三个行权期未达到行权条件暨确认部分股票期权失效的议案》
　　根据《员工股份期权计划》及《股份期权协议》的相关规定，公司确认因离职、未满足公司业绩考核指标等原因，共计1,143,750份上市后待行权期权失效作废。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于〈员工股份期权计划》〉上市后第三个行权期未达到行权条件暨确认部分股票期权失效的公告》（公告编号：2025-014）。
　　(二十二)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
　　基于相关监管规范的更新情况，公司根据修订后的《科创板上市公司持续监管办法》、《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。
　　(二十三)审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟后续召开2024年年度股东大会，审议经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案，召开时间及其他会议事项将另行确定并披露会议通知。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　(二十四)审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司已编制完成了2025年第一季度报告，对公司2025年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格科微有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-012
　　格科微有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对格科微有限公司（以下简称“公司”）经营及损益带来的影响，公司拟使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。外汇套期保值业务品种主要包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等。单日最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元，在额度范围内，资金可循环使用。
　　● 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值业务无需经公司股东大会审议通过。
　　● 公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：1）汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。2）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。3）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
　　一、开展外汇套期保值业务概述
　　（一）交易目的
　　公司存在外币采购与销售，结算币种主要采用美元、欧元、日元等。鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为有效规避和防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
　　（二）交易金额
　　公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。公司及子公司拟开展外汇套期保值单日最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元。在额度范围内，资金可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、日元等。交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构；为规避和防范汇率、利率风险，公司将根据实际业务需要在境外开展衍生品交易，以加强金融风险管理，满足公司稳健经营的需求。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，前述业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种（即美元、欧元、日元等），品种主要包括外汇远期、外汇掉期、利率互换、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生产品业务等，单日最高合约价值不超过1亿美元（或其他等值外币），单笔交易金额不得超过3,000.00万美元，在额度范围内，资金可循环使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自董事会审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》之日起12个月。
　　三、风险分析及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
　　1. 汇率波动风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
　　2. 操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。
　　3. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
　　（二）风险控制措施
　　1. 公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。
　　2. 严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。
　　3. 明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流，建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
　　4. 公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间向公司管理层报告，以立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。
　　5. 公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程进行套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-011
　　格科微有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，包括格科微电子（上海）有限公司、格科半导体（上海）有限公司、格科微电子（香港）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、格科集成电路（上海）有限公司。
　　● 本次对外担保金额及实际担保余额：预计2025年度公司及子公司新增有固定金额的对外担保总额不超过人民币230亿元，截至2024年12月31日，公司及子公司此类有固定金额的对外担保余额为人民币10,461,093,335.31元。此外，2025年度公司及子公司预计在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。
　　● 本次对外担保是否有反担保：无。
　　● 本次对外担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　(一)对外担保额度预计
　　为满足格科微有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括公司直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，含本议案通过后新增的子公司，下同）的经营需要、提高资金周转效率、保证业务顺利开展，公司及子公司预计2025年度对外担保总额不超过人民币230亿元。前述担保仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过本次担保预计相关议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述担保总额不等于实际担保金额，实际发生担保金额取决于被担保的债务人与相关交易方的实际债务金额。具体担保预计如下：
　　单位：亿元人民币
　　■
　　注：上表是基于2025年度（指2024年年度股东大会审议通过本次担保预计相关议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止）公司及子公司业务情况的预计。为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在本次对外担保总额度内，上述担保单位的担保额度可以相互调剂使用，也可在上述担保单位和公司其他子公司之间相互调剂使用，被担保单位亦可根据实际情况进行调整。
　　除上述担保额度预计外，根据日常业务开展的需要，公司及子公司拟在商品销售，原材料及设备采购，软件及技术采购，加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中相互提供无固定金额的经营类担保。此类担保系根据部分客户/供应商/交易方的要求提供，仅限于公司及子公司之间相互担保，包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保、子公司为公司担保等，不包括为公司及子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额，担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。此类无固定金额的经营类担保的使用有效期为自2024年年度股东大会审议通过本次担保预计相关议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　(二)授权事宜
　　提请股东大会授权公司董事赵立新先生、曹维女士（前二者任一均称为“授权董事”）或授权董事指定人士在股东大会批准上述担保事项的前提下，全权办理与上述担保有关的一切事宜，包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、向债权人及相关方确认公司及子公司对外担保额度的使用情况及剩余额度情况、办理相关手续等，并由授权董事在上述核定的担保总额度内根据实际经营情况在公司和子公司之间调剂担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　(一)格科微电子（香港）有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　(二)格科微电子（上海）有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　(三)格科微电子（浙江）有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　(四)格科半导体（上海）有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　(五)格科集成电路（上海）有限公司
　　1.基本信息
　　■
　　2.主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及子公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司及子公司拟于2024年年度股东大会审议通过本次担保预计相关议案之日起至2025年年度股东大会召开之日期间提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　上述担保事项系为确保公司及子公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及子公司业务情况进行的额度预计，符合公司及子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足日常资金使用及业务需求。被担保对象为合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告发布之日，公司及子公司不存在为合并报表范围外的第三方提供担保的情形。截至2024年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为人民币28,408,990,036.04元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为365.40%，占公司最近一期经审计总资产的比例为126.71%。除前述有固定金额的担保外，公司及子公司在原材料及设备采购，软件及技术采购等业务中相互提供无固定金额的经营类担保。
　　公司不存在逾期担保的情形，不涉及担保相关的诉讼。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-009
　　格科微有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 格科微有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.22元（含税），不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　(一)利润分配方案的具体内容
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润为人民币18,680.59万元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表的未分配利润为人民币287,738.33万元。
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。截至2025年4月29日，公司总股本2,600,586,667股，扣除公司回购专用证券账户中股份数29,433,743股后的股本2,571,152,924股，以此计算合计派发现金红利56,565,364.33元（含税），占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.28%。本年度公司现金分红总额56,565,364.33元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额298,274,076.34元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计354,839,440.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例189.95%。本年度不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间因回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(二)是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司所处行业情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2025-016
　　格科微有限公司
　　关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　结合格科微有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号一一存货》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下合称“《企业会计准则》”）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年1-3月的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。2025年第一季度，公司计提的减值准备总额为3,149.76万元。具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　注：合计与分项有尾差系数据四舍五入所致。
　　二、2025年1-3月计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年1-3月计提信用减值损失金额44.08万元。
　　（二）资产减值损失
　　资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑最新的市场状况，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况，2025年1-3月计提存货跌价损失金额共计3,105.69万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年1-3月合并报表利润总额影响3,149.76万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年1-3月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　格科微有限公司董事会
　　2025年4月29日