公司代码：605296 公司简称：神农集团
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为686,815,275.93元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币820,481,161.13元。公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。因公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。
　　本预案需提交股东会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业情况说明
　　1、饲料行业
　　2024年，生猪市场供需格局逐步向好，年均全国能繁母猪存栏量较上年度整体呈下降趋势，生猪养殖行业呈现产能调整与盈利改善的态势，生猪出栏量同比有所减少，下游养殖对饲料需求减弱。同时受阶段性供求错位、通胀压力传导、地缘政治等因素扰动，饲料主要原材料价格虽整体呈下行趋势，但依然震荡不断，给饲料和养殖企业均带来了一定的挑战。
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　　据中国饲料工业协会统计，2024年，全国饲料工业总产值12,620.80亿元，比上年下降10.0%；总营业收入12,000.50亿元，下降9.8%。其中，饲料产品产值11,238.20亿元、营业收入10,673.80亿元，分别下降11.7%、11.9%；饲料添加剂产品产值1,315.80亿元、营业收入1,262.10亿元，分别增长7.5%、13.7%；饲料机械产品产值66.80亿元、营业收入64.60亿元，分别下降9.4%、10.5%。
　　工业饲料产量小幅下降，2024年全国工业饲料总产量31,503.10万吨，比上年下降2.1%。其中，配合饲料产量29,354.00万吨，下降1.8%；浓缩饲料产量1,294.20万吨，下降8.8%；添加剂预混合饲料产量695.10万吨，下降2.0%。分品种看，猪饲料产量14,391.30万吨，下降3.9%；蛋禽饲料产量3,236.10万吨，下降1.2%；肉禽饲料产量9,754.20万吨，增长2.6%；反刍动物饲料产量1,449.40万吨，下降13.3%；水产饲料产量2,262.00万吨，下降3.5%；宠物饲料产量159.90万吨，增长9.3%；其他饲料产量250.10万吨，增长4.1%。从销售方式看，散装饲料总量13,050.20万吨，比上年增长10.7%，占配合饲料总产量的49.2%，提高5.5个百分点。
　　近年来，我国饲料行业已逐渐进入成熟阶段，市场竞争也日趋激烈。饲料原料价格走势复杂多变，对饲料企业的原料采购、成本控制和市场应对能力都提出了更高的要求。
　　2、生猪养殖行业
　　我国生猪养殖业长期以散养为主，行业集中度较低，散养户、中小规模养殖场数量众多。
　　近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，以满足人民日益增长的高品质猪肉需求。我国生猪养殖规模化水平持续提升，标准化、智能化等先进技术、设备加快应用，带动了行业整体素质的提升。在规模企业出栏占比大幅提升的同时，中小猪场出栏量锐减、散户逐步退出市场。正常经营的养猪企业中，由于管理水平参差不齐、生物安全条件存在差异，从而导致各猪企养殖成本出现较大分化，在猪价回落至合理价格区间后，生产成本偏高的企业仍面临生存危机。2024年，生猪养殖行业呈现“产能优化、成本分化、头部集中”特征，政策调控与技术升级推动行业向规模化、智能化转型。目前，行业形势表现为：总体产能过剩、优质产能不足、成本明显分化、平均生产成绩提升、非瘟影响可控。
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　　2024年，全国生猪出栏总量为70,256万头，较2023年减少2,406万头，同比下降3.3%，2024年末全国生猪存栏42,743万头，同比下降1.6%（较2023年末减少679万头），为近4年最低水平，2024年末能繁母猪存栏4,078万头，同比下降1.6%，连续两年下降且为近5年最低水平。
　　未来，随着环保法规的日趋完善和严格，环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、食品安全加速推进等因素的影响，养殖水平低下、成本管控能力弱，环保设施欠缺的养殖企业或养殖户将逐步被市场淘汰，这将进一步加快我国生猪养殖标准化、规模化的进程。农业农村部预计2024年全国生猪养殖规模化率（年出栏500头以上的规模养殖占比）超过70%，同比提高约2个百分点。据目前已公开数据显示，2024年我国生猪出栏量居前十的上市公司合计出栏约15,577万头，占全国生猪总出栏量的比例约为22%，较2023年有所提升。
　　3、生猪屠宰行业
　　根据国家统计局数据，2024年中国猪肉产量为5,706万吨，同比下降1.5%，仍居全球首位，但占全球比例较2023年的50%略有下降，仍是全球最大的猪肉生产国。2024年居民家庭人均猪肉消费量28.10公斤/年，同比下降7.8%；按14亿人口估算，总消费量约5,734万吨，仍为全球最大消费国。而生猪屠宰行业是生猪养殖和肉品消费之间的关键节点，是保障肉品质量安全的关键环节，也是影响猪肉市场行情的重要节点之一。
　　近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以不断提高。2024年 1月 1日，农业农村部发布的《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂明确具体要求，加快行业转型升级。在相关政策及行业技术进步的推动下，我国屠宰行业正处于快速整合发展阶段。《生猪定点屠宰厂（场）设置审查规定》于2024年12月13日公布，2025年3月1日起施行。规定明确了农业农村部及各级主管部门在定点屠宰厂（场）设置审查中的职责分工。申请设立需符合国家产业政策与地方发展规划，具备特定条件。此规定严格了行业准入门槛，从源头保障肉品质量。新申请企业需在规划、设施、人员等方面满足高标准，增加前期投入成本。对现有企业变更、重建等行为规范管理，促使企业稳定、合规运营，利于行业健康有序发展。根据农业农村部数据，我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量从2019年的19,116万头增长至2024年的33,773万头，占比由2019年的35.13%提升至2024年的48.07%，行业集中度和健康度不断提升。
　　未来屠宰行业将加速向规模化、集约化、智能化转型，龙头企业通过兼并重组提升市场份额。冷鲜肉、分割肉等加工产品需求增长，推动冷链物流和肉制品加工技术升级。
　　4、食品深加工行业基本情况
　　2024年，全球食品加工市场规模已达52.13亿元，而中国作为全球最大的食品生产和消费国，行业规模增速显著。2019-2023年间，我国食品加工行业产值年均复合增长率达5.8%，中国食品工业实现了显著的增长，2024年全国规模以上食品工业实现工业增加值比上年实际增长4.1%，增速较上年加快2.9个百分点。从供需结构看，消费升级驱动市场需求分化：基础加工食品(如米面制品)保持稳定增长，而高附加值产品(如功能性食品、预制菜)需求激增。
　　近年来我国经济进入新常态，供给侧结构性改革处在关键时期。为加快食品行业发展，推动食品制造行业转型升级，满足居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求，国家出台了一系列支持和促进食品制造业健康发展的行业政策与指导意见，对食品的生产加工销售等环节进行规范，保障行业健康有序发展。此外，面对食品制造业普遍存在的小、散、乱的格局，为促进行业健康发展，提升食品安全质量水平，国家在近年来陆续出台了国家食品新标准，促进食品制造业结构调整和优化，使大量不具备生产条件的食品制造企业停产、转产或被市场淘汰，维护了食品制造行业的市场秩序，为食品制造行业市场规模的稳定增长提供了制度保障。
　　公司是集饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、食品深加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，也是目前云南省本土规模最大的养猪企业。公司主要业务包括：饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、以及食品深加工和销售业务。对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）、深加工产品（小酥肉、午餐肉、肉肠等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。公司聚焦生猪全产业链的建设和发展，形成了集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、食品加工销售等业务为一体的完整产业链。
　　1、公司主要的采购模式
　　公司的采购中心负责公司及子公司的饲料原料、添加剂等的采购工作。2024年，公司通过先进的数字化管理工具和平台，进一步提升了供应链的可视化程度，优化了供应链各环节的协调与协同作业。通过数据实时监控和精准分析，集团能够及时掌握供应链中各项资源的流动和变化，做到更为精准的库存管理、采购计划与生产调度，从而有效降低成本、提高响应速度并保障供应链的稳定性和灵活性。
　　对于主要的饲料原料的战略采购，由专业的行情分析团队，对大宗原料（玉米、豆粕）进行季度或半年度行情研判，结合养殖部出栏计划，提前建仓，降低底料成本，也会结合远期行情，对期货盘面进行操作，对冲风险。对于常规的原料采购，以月度为单位，使用需求预测模型与产能优化分配模型预估一段时间内的成品饲料需求量，将需求量提供给饲料厂，饲料厂根据配方倒算原料需求，实现精准采购，有效降低存货占用成本。在此基础上，公司不断完善相关的期货套保制度，以保证原材料供应、规避生产经营中的商品价格风险，同时积极拓展和建立稳定的原料采购渠道，不断深化与优秀供应商的合作，与多家大型供应商签订了战略合作协议，与多家大型饲料原料生产企业、贸易商保持稳定的合作关系，保障玉米、豆粕等大宗饲料原料稳定供应，降低价格波动对业务的影响。
　　养殖所需动保产品由公司养殖事业部根据各个养殖场的免疫程序、实际耗用量并结合实际需求统一制定采购计划，公司采购中心负责采购合同谈判及合格供应商的管理和物流跟踪，养殖业务板块各养殖场在采购中心和养殖服务事业部的统一管理下分别进行采购。公司与多个国内头部动保企业及上市公司建立长期合作关系，通过定期的质量评估和谈判，确保动保物资的稳定供应和质量。2024年，集团进一步完善了《供应商行为准则》，强化了从选择、评估、合作到风险管控等各环节的系统化管理，定期评估供应商的合规情况。旨在确保供应商能够持续满足公司的质量、价格、供货能力等各项要求，从而保证公司生产的稳定性和安全性。
　　集团进一步深化采购流程的标准化与信息化建设，通过严格的供应商筛选、审批与验收机制，确保每一笔采购活动都符合公司战略目标和市场需求。在此基础上，集团还加强了与各部门的协调合作，确保采购流程的流畅性和透明度。
　　2、公司主要的销售模式
　　公司饲料销售分为内部销售和外部销售，其中内部销售主要是销售给公司各养殖场，外部销售主要是省内经销商及部分散养户。公司的商品猪主要面向自有屠宰加工厂和生猪经纪人（销售渠道包括云南、广东、广西、四川、贵州等）。仔猪则主要销售给养殖集团公司。各类猪肉产品主要是通过各大农贸市场、生鲜超市、批发经销商和线上订购等渠道向终端消费者提供肉类产品。公司同时提供委托屠宰（代宰）业务，在该模式下，公司与生猪客户签订生猪委托屠宰加工协议，公司按规范的屠宰生产操作标准及产品质控标准进行屠宰加工，委托屠宰的宰前生猪及宰后猪白条肉（胴体）产品属于客户所有，公司按合同约定收取加工费，同时按与代宰生猪客户协商确定的价格分级采购猪副产品，公司统一加工后进行销售。
　　公司不断发挥产业链优势，打通集团内各板块之间壁垒，从肉制品品质要求，到屠宰猪肉的屠宰计划；从养殖板块的出栏养殖计划，到饲料基地的生产计划，最后到供应链的采购计划，做到全产业链采购和库存的最优状态，使原料采购计划和资金计划相结合，提高库存和资金周转利用率。同时，积极与行业内头部企业达成战略合作，实现资源与信息共享，打通销售渠道，为提高集团产品的市场竞争力走好第一步。
　　报告期内，在饲料加工领域，公司坚持优质优价原则和绿色生产理念，注重饲料配方营养均衡，取得了良好的市场声誉；在生猪养殖领域，公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场，减少了重复繁重的体力劳动，大幅提高了工作效率，通过构建“外围一厂区一猪群”三位一体的生物安全管理体系，坚持“以健康为中心、以生物安全为核心”的管理理念，实现了对动物疫病的有效防控；在生猪屠宰领域，公司从德国、韩国引入国际先进生产设备，严格按照HACCP和ISO22000标准进行生产，公司自养生猪部分通过自有屠宰场屠宰并销售，在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯；在食品深加工领域，以神农精致全产业链打造的“神农放心肉”为原料，充分发挥云南的地理和资源优势，生产具有本土特色的安全、放心食品。公司产业链上各环节及之间的传导关系如下：
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标，把握行业发展趋势和机遇，坚持以市场为导向，以效益为核心的经营策略，不断增强公司核心竞争力。
　　截至2024年12月31日，公司资产总额665,509.75万元，较上年末增长16.66%；归属于母公司所有者的净资产483,254.74万元，较上年末增加15.19%；共实现营业收入558,434.16万元，同比增长43.51%；归属于上市股东的净利润为68,681.53万元，同比增加271.16%。报告期内，公司销售生猪（生猪销售量：指对外销售+对集团内部屠宰企业销售）共计227.15万头，较去年同期增长49.40%,其中：对外销售193.44万头，对集团内部屠宰企业销售33.71万头；外销饲料6.89万吨，较去年同期减少36.61%；屠宰生猪（生猪屠宰量：指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量）171.27万头较去年同期减少3.00%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-036
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　第四届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月25日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　1、《关于2024年年度董事会工作报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　3名独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。
　　3、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　4、《关于2024年年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　5、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　6、《关于2024年度可持续发展报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　7、《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》
　　由于2024年公司生猪存栏量、出栏量均大幅提升，且在非洲猪瘟防控方面各板块各公司均取得了良好的效果，结合公司实际情况、行业市场薪酬水平以及管理层主要人员发挥的作用和实际效果，公司调整了2024年考核方案，2024年高级管理人员薪酬方案调整如下：
　　调整前方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。
　　调整后方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过260万元。
　　董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。
　　0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　8、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据公司《2024年董事（非独立董事）薪酬方案》《2024年独立董事津贴方案》《2024年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司2024年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员2024年度实际取得薪酬如下：
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　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　9、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，其中：信用减值损失2,907.86万元，资产减值损失1,430.93万元。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。
　　10、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
　　11、《关于2024年年度财务决算方案的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　12、《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　公司2024年年度利润分配方案为：公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　13、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　公司现任独立董事龙超先生、田俊先生、黄松先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　14、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　16、《关于2025年年度财务预算方案的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　17、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
　　17.1内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
　　17.2外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；
　　本议案涉及全体非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决导致此议案无法形成有效决议，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将此议案直接提交公司股东会审议。
　　0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
　　此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　18、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》
　　公司独立董事2025年度税前收入或津贴12万元/人。
　　董事龙超先生、黄松先生、田俊先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。
　　4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，此议案获得通过。
　　此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联董事龙超先生、黄松先生对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　19、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过260万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。
　　董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。
　　0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避。
　　此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　20、《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　21、《关于2025年度担保计划的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-042）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　22、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。
　　23、《关于会计政策变更的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-044）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　24、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》
　　关联董事顿灿先生回避表决。
　　6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　25、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予第二个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计169人，可申请解除限售的限制性股票数量合计354,800股，占当前公司股本总额的0.0676%。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。
　　此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。
　　26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定，鉴于23名激励对象因离职而不再具备激励资格及57名预留授予限制性股票的激励对象因2024年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉101,200万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。
　　此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　27、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-048）。
　　本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　28、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　29、《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　30、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，形成新的《公司章程》。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2025-049）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　31、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　32、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　同意提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
　　本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　33、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　同意提名陈旭东先生、罗薇女士、田俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。
　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
　　本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　34、《关于全资子公司存续分立的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-051）。
　　35、《关于注销全资子公司的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。
　　36、《关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将到期，为确保本次股票发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东会延长授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-053）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　37、《关于提议召开2024年年度股东会的议案》
　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-054）
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-054
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取公司《2024年年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：8、14、15、16、18
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10、12
　　应回避表决的关联股东名称：何祖训、何乔关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间
　　2025年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
　　2、登记地点
　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
　　3、登记方法
　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
　　3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身
　　份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
　　2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费
　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
　　4、邮政编码：650051
　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
　　6、电话：0871-63193176
　　7、传真：0871-63193176
　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月29日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南神农农业产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：