证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-019
　　北京飞利信科技股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2025年4月7日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京飞利信科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月29日
　　证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-020
　　北京飞利信科技股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2025年4月7日以通讯方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程等规章制度的规定，《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届监事会第九次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京飞利信科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月29日