证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025--027
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、资产负债表项目变动情况及原因
　　■
　　2、利润表项目变动情况及原因
　　■
　　3、现金流量表项目变动情况及原因
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：许君奇 主管会计工作负责人：凌庆财 会计机构负责人：许亚南
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：许君奇 主管会计工作负责人：凌庆财 会计机构负责人：许亚南
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会
　　2025年04月28日
　　
　　证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-029
　　湖南华联瓷业股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度第一季度报告的议案》
　　会议内容：《2025年度第一季度报告》。
　　表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
　　会议内容：根据《上市公司监管指引第2号》及交易所《募集资金管理办法》相关规定，公司同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行签署《募集资金四方监管协议》。
　　表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　湖南华联瓷业股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-028
　　湖南华联瓷业股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月18日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：
　　二、董事会会议审议事项
　　1、审议通过《关于公司2025年度第一季度报告的议案》
　　会议内容：《2025年度第一季度报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
　　会议内容：根据《上市公司监管指引第2号》及交易所《募集资金管理办法》相关规定，公司同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设一个资金专项账户用于存放红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南红官窑瓷业有限公司、国泰海通证券股份有限公司及中国银行签署《募集资金四方监管协议》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　湖南华联瓷业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日