证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-006
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务
　　公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。
　　（二）行业发展情况及公司所处行业地位
　　（1）白酒行业发展状况
　　2024年，行业经历了“先热后冷”的过程。春节前期，白酒需求旺盛，随后整体动销放缓。上半年行业整体呈现产量上升、收入增长、利润提升、行业分化明显、消费双理性及存量时代的特征。下半年强集中、强分化的发展态势愈发明显。
　　根据国家统计局、中国酒业协会公布的相关数据，2024年，全国规模以上白酒企业产量414.47万千升，同比下降1.80%；实现销售收入7,963.84亿元，同比增长5.3%，实现利润总额2,508.65亿元，同比增长7.76%。
　　2025年白酒行业预计将在存量竞争中持续分化，头部企业通过品牌、渠道和创新巩固优势，中小酒企需在细分市场寻找生存空间。行业增长逻辑呈现“存量竞争下的结构性分化”特征，核心驱动因素从过去的“量价齐升”转向“质效优先”和“多维创新”，同时政策、消费习惯和技术变革将成为关键变量。
　　（2）公司所处行业地位
　　我国白酒历史悠久，白酒生产企业数量众多，消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。
　　公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司，坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化，古井贡酒为公司的主导产品，其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协，自此一直作为皇室贡品；古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格，四次蝉联全国白酒评比金奖，在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖，先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。
　　2016年4月，古井贡酒与黄鹤楼酒业签订战略合作协议，开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒，产品以“绵柔醇厚，优雅净爽，余香回味悠长”的独特风格，荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地，其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区，咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。
　　2021年1月，古井贡酒与明光酒业签订战略合作协议。独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。明光酒业主要代表产品为明光佳酿、明光大曲、明光优液、明光特曲、53度明绿液。2021年12月，老明光酿造技艺入选第六批省级非遗名录。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：人民币元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：人民币元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-008
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
　　（二）会议召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间：2025年5月29日上午9:30；
　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　（六）股权登记日：2025年5月20日。
　　B股股东应在2025年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）会议出席对象
　　1.截至2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.公司董事、监事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　（三）其他说明
　　1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
　　2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年5月23日上午9：00-下午5：00。
　　（二）登记地点：公司董事会秘书室。
　　（三）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
　　1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
　　2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认，不接受电话登记。
　　出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1393）或扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
　　■
　　（四）会议联系方式
　　地 址：安徽省亳州市古井镇
　　邮政编码：236820
　　联系电话：0558-5358615
　　传真号码：0558-5710099
　　电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
　　（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第十次会议决议。
　　特此通知。
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
　　2.意见表决
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月29日（现场股东大会召开当日）下午15:00；
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
　　3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
　　■
　　委托人持股数量（股）：
　　委托人股东账号：
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名（盖章）：
　　委托人持股种类：□A股 □B股
　　委托人身份证件号码：
　　受托人身份证件号码：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
　　委托日期：2025年 月 日
　　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-007
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2025年4月25日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2.审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告及摘要》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
　　3.审议并通过《公司2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　4.审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.审议并通过《公司2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
　　6.审议并通过《公司2025年度财务预算报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度财务预算报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度利润分配预案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8.审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　9.审议并通过《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　10.审议并通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
　　11.审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度日常关联交易预计公告》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　12.审议并通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　14. 审议并通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2025年5月29日召开2024年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　15.审议并通过《关于制定公司市值管理制度的议案》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司市值管理制度》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2.公司2025年独立董事第一次专门会议决议；
　　3.公司2025年董事会审计委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-009
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2025年4月25日下午在公司总部六楼西会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事长杨小凡先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议并通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　2.审议并通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　3.审议并通过《公司2025年度财务预算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　4.审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　5.审议并通过《公司2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
　　根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年末股份总数528,600,000股为基数，每10股派发人民币50.00元(含税)，共计人民币2,643,000,000.00元。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法、合规；该预案充分考虑了公司2024年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提交股东大会审议。
　　7.审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审核，监事会认为：公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
　　综上所述，监事会认为，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.公司第十届监事会第十次会议决议；
　　2.公司2025年董事会审计委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽古井贡酒股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十八日