证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-024
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(一)公司主营业务
　　播恩的主营业务聚焦幼小动物营养，作为多年深耕幼小动物营养产品的企业，公司建立起以教槽料与乳猪料类幼小动物营养产品为核心的产品格局。在猪动物营养领域，播恩为客户提供优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品及生物发酵饲料；在蛋鸡动物营养领域，公司开发出覆盖了蛋鸡育雏、育成、产蛋和淘鸡4个时期的营养产品。
　　(二)公司主要产品
　　■
　　TTT教槽料
　　■
　　播恩TTT教槽料自2014年推出以来，经过持续优化升级，在2024年为仔猪养殖注入了新的活力。全面满足了现代仔猪养殖的需求：
　　/三催母猪料
　　■
　　■
　　播恩集团在2024年发布了最新的“三催”母猪料系列产品。该产品针对母猪的催情、催崽和催奶三大需求进行研发，旨在提升营养效能，为母猪提供更精准、全面的营养，进一步提高了播恩集团在种猪营养方案上的产品覆盖度。
　　一条鞭8%猪复合预混料
　　■
　　播恩一条鞭8%猪复合预混料是播恩研究院与欧洲技术专家共同研发的创新产品。它专门针对断奶后两周仔猪至生长育肥阶段猪的消化生理特点设计，传承了“一条鞭法”简化的智慧，产品结构简单，就像一条清晰的道路，为生物安全防控的洗消工作提供便利。
　　播恩蛋鸡料
　　■
　　播恩蛋鸡料4728系列产品是精准覆盖蛋鸡育雏、育成、产蛋与淘鸡全周期，以H001蛋鸡开口料、H041育雏料、H042育成料、H353/H353plus产蛋料等为核心的七款产品协同发力，为蛋鸡各阶段生长与生产提供定制化营养支持，满足养殖户多元需求的同时，大幅提升养殖效益。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应可在证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》披露，除此之外，无其他重大事项。
　　播恩集团股份有限公司
　　2024年募集资金存放与使用情况的专项报告
　　播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2024年募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额、资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。
　　2、募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　1、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
　　根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年3月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月公司和全资子公司广州播恩维生素有限公司（现已更名为：广州播恩动物营养有限公司）分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行三方、四方监管协议要求履行。
　　2、募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
　　■
　　注：1、“中国民生银行股份有限公司赣州分行”为募集资金专项账户“639042548和662006189”开户银行，该分行为“中国民生银行股份有限公司南昌分行”管辖的下级分行，其对外签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均以“中国民生银行股份有限公司南昌分行”名义签署。
　　2、“兴业银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户“503020100188889699”开户银行，该支行为“兴业银行股份有限公司赣州分行”管辖的下级支行，其对外签订《募集资金三方监管协议》均以“兴业银行股份有限公司赣州分行”名义签署。
　　3、以上细项之和与余额存在差异系四舍五入导致。
　　三、2024年募集资金的实际使用情况
　　1、 募集资金使用情况对照表
　　截至2024年12月31日止，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元。以上投入及置换情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1696号）。上述资金已于2023年4月10日完成置换。
　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民币9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金9,000万元。
　　5、用闲置资金进行现金管理情况
　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自审议通过之日起 12个月之内有效。截至2024年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。
　　6、节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　7、超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况
　　8、尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放于募集资金专用账户中。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况等因素，调整部分募投项目投资计划及使用自有资金追加投资，其中对“浙江播恩年产12万吨饲料项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年3月31日； 拟以自有资金对“播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目”总计追加投资不超过3,770.66万元，并将其达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日；对“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”内部投资结构进行调整，并将其达到预定可使用状态时间延长至2025年3月31日。
　　公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况将“重庆八维生物年产 12 万吨饲料项目”的预定可使用状态时间延期至2025年10月31日。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　六、募集资金使用情况
　　详见附表：募集资金使用情况对照表。
　　播恩集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年1-12月
　　编制单位：播恩集团股份有限公司 单位：（人民币）万元
　　■
　　证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-030
　　播恩集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议日期和时间：2025年5月22日（星期四）15：00
　　（2）网络投票日期与时间：
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月22日9：15-15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码示例表：
　　■
　　2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司刊登在2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　4、议案6、7、8关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。
　　四、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月21日上午8：45-11：30，下午2：30-5：30。
　　2、登记地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼8楼。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东的法定代表人持法人股东账户卡复印件、法定代表人身份证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法定代表人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证原件；
　　（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及股东账户卡办理登记；
　　（3）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。
　　4、联系方式：
　　联系人：李林
　　联系电话：020-22883999
　　传真：020-22883999
　　电子邮箱：ir@bo-en.com
　　5、其他事项
　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、第三届监事会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　播恩集团股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361366”，投票简称为“播恩投票”。
　　2．公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
　　3.填报表决意见。
　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二．通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15，结束时间为2025年5月22日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席播恩集团股份有限公司2024年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议提案的表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
　　如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ）否（ ）
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名或签章： 受托人签名：
　　委托人持股数： 受托人身份证号码：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-026
　　播恩集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。
　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年4月24日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
　　4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交股东大会审议。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
　　3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，并结合公司生产经营管理实际需要，建立了较完善的、合理的内控体系，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董事会编制的公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
　　5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　6.会议以0票同意、0票反对、0票弃权,3票回避的结果，审议《关于公司监事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。
　　公司监事2025年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的监事不支付薪酬、津贴。鉴于本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
　　7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，董事会编制的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信披违规的情形。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　8.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　播恩集团股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-025
　　播恩集团股份有限公司
　　第三届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。
　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年4月24日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。
　　4、本次会议由董事长邹新华先生主持。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司第三届董事会的3位独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
　　《2024年度总经理工作报告》详细阐述了公司2024年生产经营情况和对2025年度的重点工作规划与展望。
　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》阐述了公司2024年度董事会审计委员会履职情况和对2025年度工作的计划与期望。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。
　　关联董事邹新华、肖九明、曹剑波、曾华春回避表决。公司非独立董事2025年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付董事薪酬。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果，审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》。
　　关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决。公司独立董事2025年度薪酬及津贴方案为：独立董事津贴为120,000元/年（税前），每半年支付一次。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果，审议通过《关于公司高管2025年度薪酬方案的议案》。
　　关联董事邹新华、曹剑波回避表决。公司高级管理人员2025年度薪酬方案为：在公司担任职务或承担管理职能的高级管理人员薪酬依据有关人员的职务、责任及工作表现，以及根据经营目标考核的完成情况、公司薪酬福利相关规定综合进行确定，并按月支付。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，审计机构出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　11、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　关联董事秦玉昌、瞿明仁、曹丽梅回避表决，且向董事会分别提交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会对其独立性作出了专项评估意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果，审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的公告》。
　　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度股东大会通知》。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十六次会议决议；
　　2、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；
　　3、国泰海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。
　　特此公告。
　　
　　播恩集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日