公司代码： 605566 公司简称： 福莱蒽特
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股1.00元（含税）。以截至2025年4月10日本公司总股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的 3,012,100 股后的股本130,327,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%。
　　,
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、染料板块
　　公司所处行业为化学原料及化学产品制造业中的染料制造业，染料行业与国民经济发展密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。染料行业的上游是石油化工业，下游为纺织印染业。
　　1、市场分布
　　全球市场：2023年全球染料市场规模达到了677.4亿美元，预计2023-2028年该市场复合年增长率为5.5%。亚洲地区尤其是中国和印度，因纺织和服装产业规模庞大，占据了最大的市场份额。
　　中国市场：中国是全球第一大染料生产国，染料产量已占据全球总产量的70%以上，同时也是最大的染料需求国和出口国。
　　2、行业格局：
　　企业分布：中国染料行业呈现集中度逐渐加强，几家大型染料生产企业的产量占全行业总产量超过50%。
　　竞争优势：大型企业凭借一体化生产带来的成本和环保优势，以及完善的产业链，在市场中占据主导地位。
　　3、政策影响：
　　产能受限：近年来，环保政策日趋严格，直接影响了部分企业的产能发挥，大量缺乏环保投入的中小型企业部分处于关停产能状态或停产整顿状态。
　　产品升级：促使企业加大环保投入，开发低毒、低害、可降解的环保染料，推动行业向绿色化、环保化方向发展，环保型染料逐渐成为市场主流。
　　4、面临的挑战：
　　环保压力：企业需要不断加大环保投入，提高废水、废气等污染物的处理能力，以满足日益严格的环保要求。
　　原材料价格波动：染料的主要原材料包括苯胺、苯酚等石油化工产品，价格波动影响企业的盈利能力。
　　市场竞争激烈：国内外市场竞争加剧，企业需要不断提高产品质量和服务水平，降低生产成本，以提高市场竞争力。
　　5、未来发展趋势
　　绿色化：环保型染料、低污染染料等新型染料将得到广泛研究和应用，行业将更加注重生产过程和产品的绿色环保化。
　　高性能化：功能性染料、高性能染料、特种染料等新型染料的应用将不断扩大，满足市场对高品质产品的需求。
　　智能化：借助物联网、大数据等先进技术，实现生产过程的智能化管理和优化，提高生产效率和产品质量。
　　产业集中度提升：随着环保压力的增大和市场竞争的加剧，部分中小企业可能因无法承担高昂的环保投入和技术创新成本而退出市场，产业集中度将进一步提升。
　　二、胶膜板块
　　公司涉足太阳能电池封装胶膜业务，目前该板块供需失衡矛盾凸显，国际环境复杂多变，胶膜细分领域竞争加剧，对公司胶膜业务影响较大。尽管产业链价格面临下行压力，但随着价格的逐步筑底，光伏产业有望进入良性发展阶段。2024年10月18日，国家发改委等六部门发布了《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确提出加快推进大型风电光伏基地建设等多项措施，政策支持将为光伏行业的发展提供有力保障。
　　公司主营业务主要为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，主要产品为分散染料，用于涤纶及其混纺织物的染色，核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料和滤饼。公司采用按需采购和备量采购相结合的模式。公司供应链管理中心根据生产运营管理中心提出的需求，结合现有库存、市场原料价格行情等，制定相应的采购计划。子公司采购也统一由公司的供应链管理中心负责。公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系，以确保原材料供应的稳定性。
　　公司采用以销定产和适量备货的生产模式进行生产。对于定制化及差异化产品，主要采用以销定产的生产模式进行生产，销售团队及时将产品需求反映至生产运营管理中心，生产运营管理中心接到生产需求后组织生产。对于市场上用量较大的染料产品，公司主要采用适量备货的生产模式进行生产。公司根据预计销售情况及生产线实际生产情况，在确保生产线生产效率及生产成本的前提下，进行适量备货，以保证能够及时为客户提供所需产品。 公司的销售模式分为直销模式和经销模式，两者均为买断式销售。境内销售区域主要在浙江、江苏等印染企业较为集中的地区。境外销售区域主要在中国台湾地区、日本、韩国及东南亚国家等地。
　　截至报告期末，公司拥有分散染料产能24,000吨,主导的产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。目前，国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域，染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比还有一定差距。公司凭借其优秀的研发能力，开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料，在高端分散染料的细分市场中占据了优势地位。
　　报告期内，公司光伏胶膜板块，受行业需求端影响，仍不达预期，控股孙公司福莱蒽特新能源在11月停产歇业，控股子公司嘉兴新材料在12月临时停产，嘉兴新材料后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　`■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司在经营上呈现出一定的挑战与机遇。全年实现营业收入9.65亿元，同比增长5.30%。其中，分散染料销售收入为6.24亿元，占营业收入比例较大。实现归母净利润2,201.84万元，同比下降23.48%。公司2024年分散染料及滤饼销量为28,037.55吨，同比增长11.86%，太阳能光伏胶膜销量为1,029.37万平方米。
　　公司在分散染料市场具有一定的竞争力，但随着市场竞争的加剧，市场份额的争夺变得异常激烈，对公司销售利润率产生了一定的影响。
　　公司通过不断加大研发投入，持续推出符合欧盟REACH认证的环保型染料等新产品，以适应市场需求。同时，公司优化生产流程，提高生产效率，进一步增强公司部分产品的成本优势，但常规型染料及滤饼产品价格的下降导致毛利率的进一步压缩，对利润造成一定影响。在市场拓展方面，公司加强了东南亚市场的布局，出口业务有所增长。
　　报告期内，公司光伏胶膜板块，受行业需求端影响，仍不达预期，控股孙公司福莱蒽特新能源在11月停产歇业，控股子公司嘉兴新材料在12月临时停产，嘉兴新材料后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。未来，公司继续提升染料业务市场份额，以改善业绩表现并巩固行业地位。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-014
　　杭州福莱蒽特股份有限公司
　　第二届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月25日以现场方式召开，本次会议通知于2025年4月15日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为217,364,610.55元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金股1.00元（含税）。以截至2025年4月10日本公司总股本133,340,000股扣除回购专用证券账户中的 3,012,100 股后的股本130,327,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,032,790.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.19%。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》
　　（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李百春和董事李春卫回避表决。
　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
　　1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　2、审议通过确认副董事长、常务副总经理李春卫女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。
　　3、审议通过确认董事、财务总监、董事长助理笪良宽先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　笪良宽先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　4、审议通过确认董事任鹏飞先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　5、审议通过确认董事高晓丽女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。
　　6、审议通过确认董事、副总经理陈望全先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　7、审议通过确认独立董事朱炜先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　朱炜先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　8、审议通过确认独立董事李勇坚先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　李勇坚先生在讨论本人薪酬事项时回避。
　　9、审议通过确认独立董事钱美芬女士2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　钱美芬女士在讨论本人薪酬事项时回避。
　　10、审议通过确认董事会秘书王振炎先生2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　议案中董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告》。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。
　　（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十二）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　（十五）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告》。
　　（十六）审议通过《关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案》
　　根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的公告》。
　　（十七）审议通过《关于计提及核销2024年度资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提及核销减值准备，计提及核销减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提及核销资产减值准备。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提及核销2024年度资产减值准备的公告》。
　　（十八）审议通过《关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于2025年度外汇衍生品交易业务的公告》。
　　（十九）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　（二十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（二十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　（二十二）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（二十三）审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2025年第一季度报告全文》。
　　（二十四）审议通过《杭州福莱蒽特股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前已经第二届战略委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　（二十五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
　　董事会近日收到财务总监笪良宽先生递交的书面辞职报告，笪良宽先生因个人原因，辞去公司财务总监的职务，其辞职后将继续在公司担任公司董事、战略委员会委员和董事长助理职务。经董事长兼总经理提名，聘任沈蔚女士为财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议和第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
　　（二十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　本次董事会上还听取了独立董事钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生关于《独立董事的述职报告》。
　　特此公告。
　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-018
　　杭州福莱蒽特股份有限公司
　　关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
　　■
　　二、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬/津贴方案
　　（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
　　在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取,最终以总经理办公会确定的绩效方案为准。
　　（二）独立董事
　　独立董事津贴为6万元/年（税前），按月领取。
　　（三）监事
　　在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取, 最终以总经理办公会确定的绩效方案为准。
　　三、公司履行的决策程序
　　上述事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，各位董事、监事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决。其中董事、监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-019
　　杭州福莱蒽特股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
　　
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。
　　● 投资金额：投资额度不超过86,000万元闲置募集资金，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
　　● 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。
　　一、委托理财情况概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额
　　本次委托理财的投资额度为86,000万元
　　（三）资金来源
　　1、资金来源的一般情况
　　公司及下属子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
　　（四）投资方式
　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募投项目的开展、不变相改变募集资金用途及确保资金安全的前提下，对不超过人民币86,000万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币86,000万元额度内，资金可以循环使用。
　　（五）投资期限
　　本次投资额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
　　（六）受托方情况
　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，安全性高、资金安全保障能力强的发行机构。
　　（七）收益分配方式
　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构分别对上述事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。同时将提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。
　　（二）风控措施
　　1、为控制风险，公司将使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　4、公司内审部对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　单位：元
　　■
　　公司运用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
　　根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“银行存款”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“财务费用”及“投资收益”项目中列示。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币86,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　（二）保荐机构意见
　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：
　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-021
　　杭州福莱蒽特股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
　　公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元人民币
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年度公司无日常关联交易预计，不存在关联交易。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联方的基本情况和关联关系
　　1、杭州叁元素赋能新材料有限公司
　　杭州叁元素赋能新材料有限公司的基本情况如下：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　杭州叁元素赋能新材料有限公司为实际控制人李百春先生控制的子公司，为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　2、福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司
　　福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司的基本情况如下：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司的全资子公司，为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　3、杭州微纳卫康新材料有限公司
　　杭州微纳卫康新材料有限公司的基本情况如下：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　杭州微纳卫康新材料有限公司为控股股东浙江福莱蒽特控股有限公司和实控人李百春的控股子公司，为公司关联方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，该公司具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容、定价原则
　　公司与上述关联方2025年度预计日常性关联交易主要为向关联人提供设备租赁服务、向关联人租用办公楼和向关联人提供代加工服务和，为公司业务发展及开展日常经营活动所需，公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，关联交易价格主要依据市场化价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定交易价格，交易价格，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本次日常关联交易预计事项经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月24日召开第二届独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并出具了明确同意的审核意见。独立董事专门会议认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项并将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　特此公告。
　　杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-023
　　杭州福莱蒽特股份有限公司
　　关于2025年度申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司预计2025年向银行申请总额不超过16亿元的综合授信额度。
　　● 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　一、申请银行授信额度的基本情况
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。
　　以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
　　公司及子公司2025年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署相关协议，授权有效期自本议案经股东大会审