本次募集资金投资项目延期，主要是受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了营销网络及品牌推广建设项目的施工进度。募集资金投资项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。
　　四、本次募投项目继续实施的重新论证情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，具体情况如下：
　　（一）休闲运动及康养器材生产基地项目
　　1、项目实施的必要性
　　2025年，国家体育总局发布的《全面深化体育改革为2025年体育工作谋篇布局》明确提出“完善全民健身公共服务体系”，国家体育总局发布的《2025年群众体育工作要点》发挥全国性全民健身主题活动的示范带动作用，序时开展老年人体育健身等活动。国务院办公厅发布的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出扩大体育消费；大力培育健身休闲等服务业态，延伸产业链条；加强针对老年群体的非医疗健康干预，普及健身知识，组织开展健身活动。随着各类政策落地及居民健身意识增强，国内休闲运动及康养需求显著回升，国家持续深化全民健身与健康中国的战略，致使休闲健身器材及康养器材行业仍具有较好的发展前景。
　　2、项目实施的可行性
　　欧美等发达国家作为休闲运动和健身器材的主要消费市场，其较高的健身渗透率为行业提供了成熟的发展样板。与此同时，中国市场的增长动能正在加速释放，伴随居民收入水平的持续提升和全民健身意识的显著增强，国内休闲运动及健身器材消费需求快速扩容。行业数据显示，当前中国健身渗透率较欧美仍有较大提升空间，而政策引导下的健康中国战略与老龄化趋势进一步催生了多元化产品需求。基于上述背景，该领域广阔的市场前景和增长潜力将为公司募投项目提供有力支撑，通过技术升级、产能优化及市场渗透率的提升，有望实现销量与收入的可持续增长。
　　3、项目预计收益
　　休闲运动及康养器材生产基地项目将有效拓展公司的产品体系和客户群体，有助于公司开拓更大的市场，提升公司的可持续发展能力并获得经济效益。
　　4、重新论证的结论
　　公司对休闲运动及康养器材生产基地项目重新研究与评估，认为其实施符合市场实际需求，与公司整体发展战略规划契合，仍具备明确的实施必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕战略目标及产业布局方向，动态优化资源配置，对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进。
　　（二）营销网络及品牌推广建设项目
　　1、项目实施的必要性
　　营销网络及品牌推广建设项目助力公司精准把握行业发展趋势，进一步完善营销服务网络体系，深化市场战略布局，强化全渠道营销能力，不仅能有效增强行业影响力，还将推动营销触达广度与客户服务深度的双向提升，从而在激烈的市场竞争中巩固差异化优势，为业务持续增长注入动能。
　　2、项目实施的可行性
　　营销网络及品牌推广建设项目以完善公司休闲运动及健身器材产品的营销服务体系为核心目标，充分把握政策机遇，与国家推动全民健身、促进体育产业发展的政策方向高度一致；公司在长期市场拓展中积累了丰富的渠道开发、客户维护及品牌推广经验，拥有专业化的市场营销管理团队。公司依托多年深耕行业形成的市场基础、成熟的营销网络布局，为项目的顺利实施提供了扎实的资源保障与能力支撑，能够有效提升品牌影响力和市场竞争优势。
　　3、项目预计收益
　　营销网络及品牌推广建设项目将有效拓展公司营销能力，有助于公司开拓客户，提升公司的行业竞争力和可持续发展能力，同时获得经济效益。
　　4、重新论证的结论
　　营销网络及品牌推广建设项目仍具备明确的必要性与实施基础。项目依托国家体育产业政策支持导向，结合公司现有渠道拓展经验，能够有效强化品牌渗透率与市场响应效率。公司将继续实施该项目，未来将动态跟踪消费趋势及政策环境变化，灵活调整募集资金投放节奏。
　　（三）研发中心项目
　　1、项目实施的必要性
　　研发中心项目的实施是公司应对行业竞争升级的关键举措。随着体育用品制造行业标准持续提升，研发高质量、智能化新产品已成为企业强化市场竞争力的核心要素。该项目通过加速技术成果转化、优化产品结构，将有效提升公司盈利能力，推动原有产品的技术升级与迭代，聚焦研发兼具性能优势与成本优势的高性价比产品，精准响应下游市场多元化需求。该项目有望为公司健康、可持续增长提供技术驱动力。
　　2、项目实施的可行性
　　公司始终将研发能力建设视为提升核心竞争力的核心路径，通过持续引进高端技术人才，组建一支技术扎实、协作高效的研发团队。通过长期技术攻关中掌握多项核心工艺与专利技术，积累了丰富的研究成果转化经验。未来公司将进一步加大研发投入力度，针对产品进行技术升级，同时通过工艺流程优化与新材料研发，持续提升产品性能及质量稳定性，巩固市场竞争壁垒。
　　3、项目预计收益
　　研发中心项目不产生直接的经济效益，但项目建成后将提升公司的技术实力，提高产品技术水平，为公司持续发展提供技术驱动力。
　　4、重新论证的结论
　　公司对研发中心项目重新研究与评估，认为其实施符合公司发展需求，仍具备明确的实施必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级改良。对募集资金投资项目的落地节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进。
　　五、本次募投项目重新论证并延期对公司日常经营的影响及风险提示
　　公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》。上述审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）独立董事专门会议
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
　　综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
　　3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-022
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度拟与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称“美邸机械”）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称“中体联及其子公司”）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称“得高家居”）发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易金额不超过2,100.00万元（含税，以下金额均为含税额）。
　　本次日常关联交易事项已经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，表决票7票，其中同意票4票、反对票0票、弃权0票、回避3票，关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避了表决。本次预计关联交易额度在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：公司2024年度日常关联交易预计情况详见公司于2023年12月14日、2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年度，公司与中体联（海南）体育科技产业发展有限公司之间实际发生的关联租赁金额比预计金额超出9.66万元，为交易双方日常经营所需，根据相关规则及公司《关联交易管理制度》，上述超预计部分已由公司总经理审批。无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）美邸机械基本情况
　　■
　　（二）中国体育用品业联合会基本情况
　　■
　　（三）得高家居基本情况
　　■
　　三、关联交易主要内容
　　本次关联交易属于日常关联交易，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格协商定价，交易双方将在实际发生时签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及全资子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常业务范围，符合公司开展生产经营活动的需要，有利于公司业务的持续稳定，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易不存在损害公司及股东的利益的行为。此项关联交易金额不大，对公司生产经营和财务方面的影响较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联独立董事罗杰回避表决。经核查，独立董事认为：本次2025年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
　　六、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-023
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
　　一、银行授信额度及担保事项情况概述
　　为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
　　在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
　　上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。
　　董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
　　根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长，为公司实际控制人。
　　2、海硕健康
　　海硕健康直接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：
　　■
　　三、关联交易的主要内容和定价原则
　　公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
　　五、当年年初至目前与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2024年度，控股股东海硕健康为公司新增提供担保金额为人民币3,500万元，实际控制人朱希龙先生为公司新增提供担保金额为人民币3,500万元。截至2024年12月31日，控股股东海硕健康为公司提供的担保余额为人民币3,500万元、实际控制人朱希龙先生为公司提供的担保余额为人民币44,500万元；均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。公司除向实际控制人支付工资薪酬及接受前述担保事项外，未与上述关联方发生过其他关联交易。
　　六、已履行的决策程序
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，关联董事朱希龙回避表决，该议案需提交2024年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
　　（二）独立董事专门会议
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（三）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。监事会认为：2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信并提供担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
　　七、备查文件
　　1．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
　　3.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-024
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：
　　一、投资理财情况概述
　　（一）投资理财的目的
　　为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
　　（二）投资理财金额
　　公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
　　（三）投资理财方式
　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
　　根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
　　（四）理财产品期限
　　公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。
　　（五）资金来源
　　公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
　　3、公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等；
　　2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
　　三、投资理财对公司影响
　　公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
　　四、审议程序及相关意见
　　（一）董事会意见
　　2025年4月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在不超过5亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
　　（二）独立董事专门会议
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，经核查，独立董事认为：本次2025年度使用闲置自有资金进行投资理财不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　（三）监事会意见
　　2025年4月25日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为：公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财事项。
　　五、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
　　3、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-025
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。现将具体事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股6,094.3979万股，每股发行价格为11.17元，募集资金总额为68,074.42万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额61,065.39万元。上述募集资金已全部到位，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日出具《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕第000046号）审验确认。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。
　　二、募集资金使用情况及闲置原因
　　（一）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为46,285.81万元，其中：剩余募集资金585.81万元存放于募集资金存款专户，45,700.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
　　（二）募集资金闲置原因
　　根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）管理目的
　　为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
　　（二）额度及期限
　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
　　（三）投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）实施方式
　　董事会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
　　3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；
　　2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
　　五、现金管理事项对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
　　对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　六、履行的内部决策程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
　　（二）独立董事意见
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经核查，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（四）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件等的规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
　　3．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　4．《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-013
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
　　一、审议通过：《2024年年度报告及其摘要》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会各位董事认真总结2024年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。
　　四、审议通过《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
　　九、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十一、审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
　　公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。
　　十三、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　十四、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事孙丽娜、颜世平回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
　　十七、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　十八、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十九、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。
　　二十一、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　二十二、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟定于2025年5月20日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
　　二十三、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
　　3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的核查意见。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-027
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00；
　　2、网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
　　1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月14日
　　（七）出席对象：
　　1、截至2025年5月14日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
　　二、会议审议的事项
　　（一）议案名称及提案编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已分别经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）特别说明
　　公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。
　　本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。
　　（二）登记时间：现场登记时间为2025年5月15日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2025年5月15日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。
　　（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。
　　2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。
　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。
　　五、联系方式
　　联系人：战赛
　　联系电话：0532-55678918
　　传真号码：0532-55678900
　　电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
　　联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
　　六、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
　　七、附件
　　1、附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》
　　2、附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》
　　3、附件3：《网络投票的具体操作流程》
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表
　　■
　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
　　附件3：
　　网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为 “三硕投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统投票时间：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-014
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　第二届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
　　一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审查，监事会认为：关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，也充分考虑了公司2024年度经营状况、盈利能力、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会影响公司正常经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　经审查，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司2024年度生产经营情况、经营业绩及公司薪酬管理办法，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，制定本议案。
　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　经核查，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证及延期事项未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经核查，监事会认为：本次2025年度日常关联交易预计事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
　　经核查，监事会认为：2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　十三、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　经核查，监事会认为：公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、备查文件
　　1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-016
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
　　（二）2024年度募集资金使用及节余情况
　　2024年度募集资金专户使用情况及2024年12月31日余额如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
　　（一）募集资金的管理情况
　　2022年10月，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）已于2024年12月10日销户。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户已完成销户，节余募集资金用于永久补充流动资金，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：
　　单位：万元
　　■
　　注：截止2024年12月31日，募集资金专户余额为585.81万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为45,700.00万元，募集资金总余额为46,285.81万元。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
　　公司于2023年12月13日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
　　公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用，该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币45,700.00万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。2025年4月19日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
　　（四）募集资金投资项目延期及论证的情况
　　2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了“营销网络及品牌推广建设项目”的施工进度，募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　2024年10月15日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2024年10月31日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。公司将上述节余募集资金3,024.78万元用于永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年7月，公司因2023年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到中国证监会青岛监管局出具的行政监管措施决定书及深圳证券交易所出具的监管函。公司已深刻自查和反省并于2023年进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐人于2023年已对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。
　　除上述情况外，2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司2024年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：1、“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益；
　　2、“蹦床生产线自动化升级建设项目”于2024年10月结项，截至报告期期末核算期间为两个月，不足一个完整年度，公司将以2025年度项目实现的效益确认是否达到预计效益。