公司代码：603878 公司简称：武进不锈
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为1,053,753,955.72元。
　　公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本561,069,041股，扣减公司回购专用证券账户股份4,950,000股，即556,119,041股为基数，以此计算合计拟派发现金红利50,050,713.69元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）所处行业概述
　　公司所处行业为工业用不锈钢管行业。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》以及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司行业归于“黑色金属冶炼及压延加工业”中的“钢压延加工业”，在《上市公司行业分类指引》中属于C31。
　　工业用不锈钢管归属于不锈钢行业中的不锈钢管材，在不锈钢行业中，除不锈钢管材外，还有不锈钢原料以及板材、型材、带材和不锈钢用具等各类制品子行业，而在不锈钢管材应用中还包括民用和工业用两大类别。从产业链来看，不锈钢管材行业上游为不锈钢冶炼、辅材制造和不锈钢原材料经销行业，下游是工业或民用用户市场，以及废钢回收行业，产业链结构如下图所示：
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　　（二）行业发展概况
　　1、工业用不锈钢管行业的上游是不锈钢冶炼及不锈钢型材行业，我国不锈钢冶炼行业近年来发展趋于稳定。2024年，中国不锈钢粗钢产量为3944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%（图3-1）。其中，Cr-Ni钢（300系）2029.14万吨，同比增加177.20万吨，增幅9.57%，所占比例上升了0.95个百分点，占比51.45%；中国不锈钢表观消费量3249.19万吨，同比增加140.97万吨，增幅4.54%（图3-2）。2024年，中国不锈钢进口总量为187.77万吨，同比减少19.32万吨，降幅9.33%。2024年，中国不锈钢出口总量为504.42万吨，同比增加90.69万吨，增幅21.92%。
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　　图3-1:2019-2024年中国不锈钢粗钢产量 图3-2:2019-2024年中国不锈钢表观消费量
　　注：经中国特钢企业协会不锈钢分会最终核实后，2022年中国不锈钢粗钢产量、表观消费量数据修正如下：2022年不锈钢粗钢产量3257.53万吨，不锈钢表观消费量2811.25万吨。
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　　图3-3:2019-2024年中国不锈钢进口量及出口量
　　以上数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会
　　2、工业用不锈钢管用途广泛，应用于相关国计民生的各个行业中，下游行业包括了石油、化工、天然气、电力设备制造、机械制造等各类行业。这些下游行业对工业用不锈钢行业的主要影响体现在需求变化。
　　报告期内，公司产品的主要客户分布在石油化工、天然气、电力设备制造、机械设备制造等行业，主要产品的行业分布情况如下：
　　■
　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。
　　（一）主要业务、主要产品及其用途
　　公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，本公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。
　　（二）经营模式
　　公司采取“以销定产”的订单式经营生产方式，根据客户需求多品种、多规格、小批量的特点，围绕订单进行生产，并以原材料成本为基础确定销售价格。
　　1.采购模式
　　公司采购的主要原材料为不锈钢圆钢和不锈钢板材，根据销售订单和生产计划，公司采取持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与多家具有规模优势和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司原材料主要采购于国内，公司设立了专门的采购部门负责不锈钢圆钢、板材等原材料的采购工作，采购部门持续对原材料的市场价格进行跟踪，并根据生产和销售部门的订单情况制定合理的采购计划，在确保生产用料满足的同时，降低公司采购成本。
　　2.生产模式
　　公司采取“以销定产”的订单管理方式，以销售合同为基础带动生产流程。生产部门在收到由销售部门和技术部门联合依据销售订单设计的产品技术细节后，按照交货期、产品类型、产品规格等进行归并处理，提出原材料的计划需求量和批次生产计划，提交管理部门审定后，按照批次生产计划进行滚动生产，并与质量管理部门一起对生产全过程进行控制，同时根据订单情况对生产计划进行及时调整，确保生产流程高效运转。
　　3.销售模式
　　公司的工业用不锈钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353号）同意注册，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日向不特定对象发行310万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额31,000万元。
　　经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168号）同意，公司31,000万元可转换公司债券于2023年8月3日起在上海证券交易所挂牌交易。
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业总收入2,651,650,094.54元，比上年同期下降24.57%；营业总成本2,483,101,805.65，比上年同期下降23.22%；实现归属于上市公司股东净利润125,714,250.52元，比上年同期下降64.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,937,610.92元，比上年同期下降68.27%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-020
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　1、计提资产减值损失原因及金额
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失6,597.62万元，计提明细如下：
　　单位：万元
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　　2、本次计提资产减值准备的说明
　　（1）信用减值损失和合同资产减值准备
　　本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
　　根据上述会计政策，报告期公司计提信用减值4,447.63万元。
　　（2）存货跌价损失
　　公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本次共计提存货跌价准备2,149.99万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2024年度合并报表利润总额6,597.62万元。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意本次计提资产减值准备。
　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江苏武进不锈股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-022
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
　　● 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　● 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
　　一、交易概述
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。
　　本次公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　二、交易双方基本情况
　　拟开展应收账款保理业务的公司范围：江苏武进不锈股份有限公司。
　　交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
　　三、保理业务主要内容
　　1、保理业务标的：公司在经营中发生的部分应收账款；
　　2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；
　　3、保理期限：公司可在额度内于公司2025年年度股东大会召开之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
　　4、保理金额：公司保理金额累计不超过人民币2亿元或者其他等值货币；
　　5、保理方式：应收账款无追索权保理；
　　6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。
　　四、开展保理业务的目的和对公司的影响
　　公司开展部分应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，减少应收账款管理成本，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营业务的发展，符合公司整体利益。
　　五、保理业务的组织实施
　　1、在额度期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、确定保理合同的具体金额等；
　　2、公司财务部门负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；
　　3、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　特此公告。
　　江苏武进不锈股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-024
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据财政部《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行相应变更。
　　● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。
　　一、概述
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。
　　财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。①关于流动负债与非流动负债的划分②关于供应商融资安排的披露③关于售后租回交易的会计处理。该解释自2024年1月1日起施行。财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计政策变更的内容、原因
　　1、执行《企业会计准则解释第17号》
　　财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号（以下简称“解释第17号”）。
　　①关于流动负债与非流动负债的划分
　　解释第17号明确：
　　企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
　　对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
　　对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，执行该规定对本公司无重大影响。
　　②关于供应商融资安排的披露
　　解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，执行该规定对本公司无重大影响。
　　③关于售后租回交易的会计处理
　　解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。
　　该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定对本公司无重大影响。
　　2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》
　　财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。
　　该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　3、执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号（以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定，执行该规定对本公司无重大影响
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将执行准则解释第17号，准则解释第18号和企业数据资源相关会计处理暂行规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
　　（四）会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告
　　江苏武进不锈股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-025
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第七号一钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　■
　　本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。
　　特此公告。
　　江苏武进不锈股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-027
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日（星期一）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月19日（星期一）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长朱琦女士、副董事长兼总经理沈卫强先生、独立董事徐江晴先生、财务总监徐岗先生、董事会秘书刘一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月19日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月12日（星期一）至5月16日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wjbxgf@wjss.com.cn向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
　　五、联系人及联系方式
　　联系人：黄薇
　　联系电话：0519-88737341
　　邮 箱：wjbxgf@wjss.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-015
　　债券代码：113671 债券简称：武进转债
　　江苏武进不锈股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意《2024年年度报告》全文及摘要。
　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　同意《2024年度董事会工作报告》。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　同意《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
　　同意《2024年度财务决算报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过《2024年度利润分配方案的议案》
　　同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本561,069,041股，扣减公司回购专用证券账户股份4,950,000股，即556,119,041股为基数，以此计算合计拟派发现金红利50,050,713.69元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　同意《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
　　同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。
　　关联董事朱琦女士、沈卫强先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。
　　本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》