证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-013
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以69925816为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家数字化应用技术和信息服务提供商，业务范围涵盖数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务和数字营销服务等领域，针对各行业大型企业客户个性化的业务需求，提供包括技术、运营、营销等方面的综合解决方案及服务。
　　公司在大数据处理分析和机器智能运算等方面形成了一定的技术优势，并积累了丰富的运营经验和渠道资源，具备满足大型企业客户复杂需求的综合服务能力，从而建立了与电信、互联网、电力、传媒等各行业大型企业长期稳定的合作关系。
　　公司针对各行业大型企业客户提供以下一项或多项服务：
　　1、数字化技术与应用解决方案
　　公司的数字化技术与应用解决方案业务主要包括增值电信服务和数字化集成与开发服务。
　　增值电信服务：系公司为运营商话费结算、语音助手等多样化的增值电信业务产品提供包括技术支持、运营服务和营销推广在内的综合性服务。
　　数字化集成与开发服务：系公司根据客户在信息化、数字化进程中的不同需求，提供具体业务应用场景下的定制化系统开发与集成服务。通过契合行业特色的数字化系统和整体解决方案的开发与实施，助力客户实现技术创新、业务变革和数字化转型。
　　2、移动信息化服务
　　公司的移动信息化服务主要面向企业客户提供个性化企业通讯的解决方案及运营服务。公司通过定制化系统开发、专业通讯服务平台、API系统对接等多种形式，向客户提供包括国内/国际短信、5G消息、视频短信、AI语音机器人外呼、隐私号、一键登录等产品，覆盖了验证码、会员通知、会员营销、互动交流等数十个应用场景，满足客户一站接入、统一管理的需求。
　　3、数字营销服务
　　在数字营销服务领域，公司作为营销产业链上下游之间的资源整合媒介，将上游的媒体、流量资源与下游的营销推广需求相结合，主要提供运营商用户拉新拓展与活跃度运营、权益营销、OTT营销、媒体代理等方面的数字营销服务。
　　运营商用户拉新拓展与活跃度运营业务：系通过合适的推广渠道为电信运营商引入优质流量资源，为电信运营商销售手机号码卡及套餐、宽带及流量等产品，引流终端消费者了解电信运营商相关产品并实现转化。合作客户包括中国移动、中国联通、中国电信，业务深度从集团级营销中心、省级运营商到地市级运营商等。
　　权益营销业务：系公司根据客户需求制定会员权益营销方案，并通过整合商品实物/电子权益资源，协助银行等客户开展用户积分兑换、会员营销等业务活动。
　　OTT营销业务：系公司利用互联网技术通过流媒体电视平台，向客户投放广告，投放形式包括但不限于开机广告、暂停广告、首页海报广告、专题广告等。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）收购壹通佳悦少数股权事项
　　2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于收购北京壹通佳悦科技有限公司少数股权的议案》，交易作价为17,885.00万元。交易完成后，公司持有壹通佳悦的股权由51%增至100%，壹通佳悦成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。2024年3月14日，壹通佳悦已完成本次股权变更登记手续。具体内容详见公司分别于2024年2月5日、2024年3月15日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）以参与竞拍方式购置房产事项
　　2024年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍购置房产的议案》，同意公司参与竞拍购置位于北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2号的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权。本次参与竞拍购置房产需通过挂牌出让方式进行，公司按照法定程序参与了上述竞拍，最终以竞拍底价20,000.00万元竞得上述房产，公司于2024年5月7日与中国中轻国际控股有限公司签署了《资产交易合同》，截至本报告披露日，公司已完成前述房产的权属登记手续，并取得《中华人民共和国不动产权证书》，公司已按照与转让方达成的相关协议履行各项合同义务。具体内容详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月7日及2024年6月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）2023年度权益分派事项
　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年12月31日的总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利5.7元（含税），合计分配现金39,857,715.12元（含税）。公司已于2024年5月24日完成2023年度权益分派事项。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月15日及2024年5月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（四）股份质押事项
　　公司控股股东、实际控制人李征先生分别于2024年6月18日、2024年7月3日将其持有的公司股份合计550万股办理了股份质押业务，质权人为中原信托有限公司。2024年6月28日，李征先生将其前期质押的500万股股份办理了解除质押业务。截至本报告披露日，李征先生累计质押公司股份数量550万股，占其所持股份比例29.59%，占公司总股本比例7.87%。具体内容详见公司分别于2024年6月20日、2024年7月2日及2024年7月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（五）董事会、监事会换届事项
　　公司分别于2024年8月13日、2024年8月30日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议、2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，前述人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事石晴晴女士，共同组成第四届董事会、第四届监事会。
　　2024年8月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、第四届董事会审计委员会的成员及主任委员，审议通过了高级管理人员的聘任事项。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生第四届监事会主席。具体内容详见公司2024年8月31日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-084）。
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-014
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　2024年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为66,365,123.85元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,567,250.24元，加上年初未分配利润298,912,334.20元，截至2024年末公司合并财务报表可供股东分配的利润为321,852,492.69元。截至2024年末母公司财务报表可供股东分配的利润为143,513,204.43元。根据合并财务报表、母公司财务报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为143,513,204.43元。
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以公司当前总股本69,925,816股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.50股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　2024年度，公司未实施股份回购、未实施季度分红、半年报分红、特别分红等权益分派事项。若股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度预计派发现金股利24,474,035.60元、转增31,466,617.00股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。2024年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.88%，转增后公司总股本预计增加至101,392,433.00股。
　　如在上述分配预案披露后至权益分派实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照每股分配比例固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的现金分红总额及转增股份数量。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为90,851,750.72元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　公司最近两个会计年度（2024年度、2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目合计金额分别为48,509,775.98元和243,066,815.66元，分别占当年经审计总资产的比例为3.75%和20.36%，前述比例均低于50%。
　　三、已履行的审议程序
　　（一）董事会
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾了公司持续发展的资金需求与股东综合回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会
　　公司于2025年4月24日召开第四届监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　（一）公司2024年度审计报告；
　　（二）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；
　　（三）第四届监事会2025年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-015
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会审计委员会2025年第四次会议、第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　容诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。容诚会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关规则，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允的发表了审计意见。年审期间，与公司管理层及审计委员会等相关部门保持积极、及时的沟通，确保2024年审计工作的顺利完成。
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为29家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人/签字注册会计师：唐恒飞，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过青云科技（688316）、流金科技（834021）、恒合股份（832145）等多家上市公司审计报告。
　　（2）签字注册会计师：李怀艳，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过挖金客（301380）上市公司审计报告。
　　（3）项目质量复核人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供质量复核服务。近三年签署过隆华新材（301149）、奥福环保（688021）、三夫户外（002780）等多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未受到任何刑事处罚，均未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，均未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量复核人王英航2022年7月受到中国证监会深圳监管局出具监管谈话监督管理措施一次。除此之外，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计费用
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
　　（一）审计委员会
　　公司审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分了解和审查，审计委员会委员一致认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。容诚会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好的完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，出具的相关报告客观、公允。审计委员会就续聘会计师事务所事项形成了书面审核意见，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会全体董事同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同意将该事项提交2024年年度股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　（一）第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
　　（二）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；
　　（三）深圳证券交易所要求提交的其他文件。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-016
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于对下属子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“挖金客”）于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，全票审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司下属子公司的融资担保需求，公司在符合规范运作和风险可控的前提下，结合实际经营需求，公司预计新增对下属子公司提供的担保额度金额为1.5亿元，用于为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次公司对下属子公司提供担保额度预计事项不构成关联交易，须提交公司股东大会审议，上述担保额度的有效期限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期限内公司合并报表范围内子公司可在上述担保额度范围内循环滚动使用，担保额度有效期限内公司合并报表范围内新纳入的子公司亦可共用上述担保额度，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，提请股东大会授权公司及下属子公司管理层根据实际资金需要办理具体业务、签署授信及担保有关的法律文件，并可根据实际情况在符合相关规定的情况下在公司下属子公司之间合理调剂担保额度。
　　截至公告披露日，公司及下属子公司对合并报表内单位提供的担保余额为8,642.00万元，公司及下属子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，公司合计对外担保余额为8,642.00万元。
　　二、本次担保额度预计情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、被担保方基本情况
　　（一）北京久佳信通科技有限公司（全文简称“久佳信通”）
　　1、基本情况
　　成立日期：2016年3月11日
　　注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1782室
　　法定代表人：齐博
　　注册资本：人民币5,111.1111万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；5G通信技术服务；销售代理；商务代理代办服务；企业管理；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。许可项目：第二类增值电信业务。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：久佳信通为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，久佳信通资产总额36,481.80万元，负债总额15,910.97万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额15,869.50万元），净资产20,570.83万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元，利润总额6,133.36万元，净利润5,624.72万元。
　　截至2025年3月31日，久佳信通资产总额41,009.23万元，负债总额19,076.94万元（其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额19,076.94万元），净资产21,932.29万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入14,477.46万元，利润总额1,546.18万元，净利润1,361.45万元。
　　4、信用状况：久佳信通最新信用等级AAA。
　　5、久佳信通不是失信被执行人。
　　（二）北京壹通佳悦科技有限公司（全文简称“壹通佳悦”）
　　1、基本情况
　　成立日期：2020年10月28日
　　注册地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1781室
　　法定代表人：崔佳
　　注册资本：人民币5,000.00万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；版权代理；国内贸易代理；贸易经纪；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售。许可项目：演出经纪。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：壹通佳悦为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，壹通佳悦资产总额20,885.24万元，负债总额6,982.24万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额6,613.64万元），净资产13,903.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入22,115.00万元，利润总额4,909.49万元，净利润3,605.87万元。
　　截至2025年3月31日，壹通佳悦资产总额20,558.82万元，负债总额5,519.45万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额5,193.18万元），净资产15,039.37万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入6,305.68万元，利润总额1,522.95万元，净利润1,136.27万元。
　　4、信用状况：壹通佳悦信用情况良好。
　　5、壹通佳悦不是失信被执行人。
　　（三）北京罗迪尼奥网络技术有限公司（全文简称“罗迪尼奥”）
　　1、基本情况
　　成立日期：2006年9月6日
　　注册地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼-1至9层1-2内9层901室
　　法定代表人：陈坤
　　注册资本：人民币1,000.00万元
　　主营业务：技术开发、技术服务；销售通讯设备、电子产品；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；利用www.rondinonet.com网站发布网络广告；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：罗迪尼奥为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，罗迪尼奥资产总额1,414.27万元，负债总额762.48万元（其中银行贷款总额742.00万元，流动负债总额762.48万元），净资产651.79万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入796.21万元，利润总额70.41万元，净利润68.20万元。
　　截至2025年3月31日，罗迪尼奥资产总额1,621.45万元，负债总额992.30万元（其中银行贷款总额742.00万元，流动负债总额992.30万元），净资产629.15万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入232.75万元，利润总额-22.88万元，净利润-22.64万元。
　　4、信用状况：罗迪尼奥信用情况良好。
　　5、罗迪尼奥不是失信被执行人。
　　（四）北京风笛指媒信息科技有限公司（全文简称“风笛指媒”）
　　1、基本情况
　　成立日期：2007年10月23日
　　注册地点：北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-694号
　　法定代表人：李征
　　注册资本：人民币1,000.00万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；软件开发；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：风笛指媒为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，风笛指媒资产总额2,348.71万元，负债总额 1,092.43万元（其中银行贷款总额200.00万元，流动负债总额1,092.43万元），净资产1,256.28万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入3,136.35万元，利润总额-224.27万元，净利润-222.14万元。
　　截至2025年3月31日，风笛指媒资产总额3,177.94万元，负债总额1,992.86万元（其中银行贷款总额200.00万元，流动负债总额1,992.86万元），净资产1,185.08万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入750.54万元，利润总额-71.35万元，净利润-71.20万元。
　　4、信用状况：风笛指媒信用情况良好。
　　5、风笛指媒不是失信被执行人。
　　（五）北京运智伟业信息技术有限公司（全文简称“运智伟业”）
　　1、基本情况
　　成立日期：2006年10月24日
　　注册地点：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A231
　　法定代表人：陈坤
　　注册资本：人民币1,000.00万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；软件开发；社会经济咨询服务；销售代理。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：运智伟业为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，运智伟业资产总额1,097.94万元，负债总额128.39万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额128.39万元），净资产969.55万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入1,334.89万元，利润总额-160.26万元，净利润-160.26万元。
　　截至2025年3月31日，运智伟业资产总额963.34万元，负债总额41.33万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额41.33万元），净资产922.00万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入264.54万元，利润总额-47.49万元，净利润-47.55万元。
　　4、信用状况：运智伟业信用情况良好。
　　5、运智伟业不是失信被执行人。
　　（六）北京音悦邦信息服务有限公司（全文简称“音悦邦”）
　　1、基本信息
　　成立日期：2018年12月27日
　　注册地点：北京市朝阳区工人体育场北路甲6号26层2603室
　　法定代表人：陈涛
　　注册资本：人民币1,000万元
　　主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；版权代理；商务代理代办服务；销售代理。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：音悦邦为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，音悦邦资产总额1,417.64万元，负债总额637.56万元（其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额637.56万元），净资产780.08万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入1,878.26万元，利润总额280.57万元，净利润266.33万元。
　　截至2025年3月31日，音悦邦资产总额1,428.95万元，负债总额608.89万元（其中银行贷款总额500.00万元，流动负债总额608.89万元），净资产820.05万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入439.64万元，利润总额42.23万元，净利润39.97万元。
　　4、信用状况：音悦邦信用情况良好。
　　5、音悦邦不是失信被执行人。
　　（七）新疆全佳通达科技有限公司（全文简称“全佳通达”）
　　1、基本信息
　　成立日期：2023年3月7日
　　注册地点：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦9楼921室
　　法定代表人：齐博
　　注册资本：人民币1,000万元
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。许可项目：第二类增值电信业务。
　　2、股权结构以及与上市公司存在的关联关系：全佳通达为公司的下属全资子公司。
　　3、被担保人最近一年一期主要财务数据：
　　经审计，截至2024年12月31日，全佳通达资产总额2,407.94万元，负债总额64.00万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额64.00万元），净资产2,343.94万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入3,447.63万元，利润总额954.36万元，净利润954.36万元。
　　截至2025年3月31日，全佳通达资产总额2,414.42万元，负债总额47.00万元（其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额47.00万元），净资产2,367.42万元，没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年第一季度实现营业收入229.80万元，利润总额23.48万元，净利润23.48万元。
　　4、信用状况：全佳通达信用情况良好。
　　5、全佳通达不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司将在担保事项实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以公司下属子公司与银行等机构实际签署的合同为准。
　　五、董事会意见
　　本次担保充分考虑了合并报表范围内公司2025年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。被担保方均为合并报表范围内公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。
　　本次被担保方若为公司下属控股子公司，在担保实际发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他少数股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同比例担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的经营管理风险及决策，可及时掌握其资信状况，确保风险处于可控范围内，公司亦可为其提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次新增担保额度审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为23,642.00万元，公司及控股子公司对外担保总余额为8,642.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%，其中公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为8,642.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的11.91%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
　　公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
　　七、备查文件
　　（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-028
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　2024年度报告披露的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-027
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。
　　为了加强与公司投资者，特别是中小投资者的沟通和交流，进一步了解公司经营业绩及未来发展情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00至16:00在全景网举办公司2024年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李征先生，董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生，董事、副总经理、财务负责人郭庆先生，独立董事刘磊先生及公司保荐机构东吴证券股份有限公司的保荐代表人欧雨辰女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-025
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月20日（星期二）14:30召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30
　　2、网络投票
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2024年5月15日（星期四）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦6层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称
　　表一 本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会2025年第二次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议审议通过，具体内容详见2025年4月28日刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（三）相关说明
　　提案11属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书（如有）、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记，并仔细填写参会股东登记表（见附件3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月16日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办。
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：刘志勇；
　　2、联系电话：010-62986992；
　　3、传真：010-62986997；
　　4、联系地址：北京市西城区德胜门外大街甲10号1号楼挖金客大厦9层公司董秘办；
　　5、邮政编码：100120。
　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会2025年第二次临时会议决议；
　　（二）第四届监事会2025年第二次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351380”，投票简称为“挖金投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　1、授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　附件3：
　　参会股东登记表
　　■
　　注：
　　1、请填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的信息相同）；
　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；
　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。
　　证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-024
　　北京挖金客信息科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，拟提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）的相关事宜，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。本次授权的相关事宜公告如下：
　　一、具体内容
　　1、发行股票的种类、数量和面值
　　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年经审计净资产的20%。
　　2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票认购方式均为现金。
　　3、定价基准日、定价原则、发行价格
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　4、限售期