露真实、准确、完整的基础上优化信息披露内容，加强自愿披露，高质量开展信息披露相关工作。二是探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据，增强预期管理能力。三是进一步建立健全ESG体系，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，立足公司实际情况，不断提高ESG报告编制及披露水平，充分发挥央企上市公司在资本市场的示范带头作用。
　　2.强化投资者关系管理
　　公司将充分把握关键时点，继续加强与投资者沟通，拓展沟通渠道，提升透明度，有效传递公司价值，着力提升市场认同。一是以高质量业绩说明会为纽带加强投资者沟通。公司计划每年举办至少3场定期业绩说明会，并将灵活运用可视化、数字化等技术手段增强展示效果，丰富投资者参与体验。二是持续完善多层次投资者良性互动机制。重视与多层次投资者的互动交流，及时回应投资者关切，主动征求投资者意见建议并积极做出回应，推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系。三是加强资本市场媒体宣传，讲好公司高质量发展故事。充分运用公司投资者关系平台，聚焦市场关注重点，联动资本市场主流媒体传播公司投资价值及经营亮点，讲好公司高质量发展故事。
　　3.加强舆情监测与管理
　　公司将建立完善及时全面的舆情监测与危机预警机制，持续加强舆情监测与管理，积极运用数字化、智能化工具等，辅助开展舆情监控，保证内外部信息畅通，强化危机的预防和应对能力。密切关注市场上关于公司的各类媒体报道，对可能影响公司股票交易价格或投资者决策的信息进行实时跟踪与分析，必要时通过官方渠道发布公告，及时予以澄清，切实维护公司良好的市场形象与投资者信心。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关行动计划的实施进展、相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　● 报备文件
　　1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-010
　　中国电力建设股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人，董事长丁焰章、董事姚焕因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长王斌代为出席并表决；独立董事张国厚因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　本次会议由副董事长王斌主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2024年年度报告及其摘要。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度财务会计报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润人民币6,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2024年度利润分配预案如下：
　　1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。
　　2、剩余未分配的人民币4,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。
　　3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。
　　公司董事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币90.04亿元。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》。
　　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年环境、社会及管治报告》。
　　九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。
　　十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》。
　　公司董事会同意公司2025年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生业务预算等，其中，就2025年度金融衍生业务预算，同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，其中，2025年度金融衍生业务预算已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　公司2025年度金融衍生业务计划相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于2025年度货币类金融衍生业务计划的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度担保计划的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2025年度对外担保安排的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于下属子公司提供财务资助的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构的议案》。
　　董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计主审所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报财务审计参审所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构，同意公司2025年度年报和内控审计费用。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十五、审议通过了《关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案》。
　　公司董事会同意提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债务融资工具发行事宜。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十六、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。
　　董事会同意公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司转让所持有的中电建河北雄安建设发展有限公司51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币，涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王斌、姚焕、王成海回避了表决。
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议通过。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告》。
　　十七、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。
　　董事会同意公司为全体董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露工作的相关人员购买责任保险，责任保险限额不超过1.5亿元人民币/年，保险费用不超过27万元人民币/年，保险期限自起保之日起12个月，保险范围为上述人员所有因非恶意的不当行为所引起的法律赔偿责任，并同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十八、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　十九、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司估值提升计划〉的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于估值提升计划的公告》。
　　二十、审议了《关于中国电力建设股份有限公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　本议案涉及董事薪酬事项，相关董事需回避对该议案的表决，因非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会审议。
　　本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　公司董事2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
　　二十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。相关董事王斌、姚焕、王成海回避了表决。
　　本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　公司高级管理人员2024年度薪酬的具体情况请详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
　　二十二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　上述部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2024年年度股东大会的通知。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-013
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况
　　为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币（以下简称“亿元”）。本年度具体计提情况如下：
　　（一）信用减值准备计提情况
　　2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。
　　（二）合同资产减值准备计提情况
　　2024年，公司对收入结转大于价款结算、不满足无条件收款的保证金等合同资产计提减值准备8.61亿元。
　　（三）其他资产减值准备计提情况
　　2024年，公司对无形资产、在建工程等其他资产共计提资产减值准备5.05亿元。
　　二、相关决策程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审核，并经公司董事会、监事会审议通过。
　　公司董事会审计与风险管理委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。
　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2024年度计提各类资产减值准备90.04亿元。
　　三、对公司2024年利润的影响
　　2024年公司计提减值准备将导致公司2024年度合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加90.04亿元，合并财务报表利润总额减少90.04亿元。
　　四、其他
　　以上计提的资产减值准备明细数据请见公司正式披露的经审计的2024年度财务报告。
　　五、备查文件
　　1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
　　2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-011
　　中国电力建设股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献龙因工作原因未能出席本次会议，委托监事梁小成代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、审议了《关于中国电力建设股份有限公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
　　由于本议案涉及监事的薪酬事项，监事需回避表决，因此本议案将直接提交股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度报告及其摘要的议案》。
　　公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币12,015,017,079.83元，其中，归属上市公司普通股股东净利润人民币10,934,005,093.53元，母公司2024年末可供股东分配的利润人民币6,354,395,087.71元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2024年度利润分配预案如下：
　　1、公司以截至本公告披露日的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），共计分配现金股利人民币2,186,860,927.45元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.00%。
　　2、剩余未分配的人民币4,167,534,160.26元结转以后年度进行分配。
　　3、若公司总股本在实施利润分配方案的股权登记日前发生变动，则拟维持现金红利分配总金额不变，对每股分配金额进行调整。
　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　公司监事会审阅了《中国电力建设股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度内部审计工作计划的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值准备情况报告的议案》。
　　公司监事会同意公司2024年度计提各类资产减值准备人民币90.04亿元。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十一、审议通过了《关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2025年度履职责任保险的议案》。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　十二、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。
　　监事会同意公司向公司控股股东中国电力建设集团有限公司转让所持有的中电建河北雄安建设发展有限公司51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币，涉及关联交易金额约为165,360.67万元人民币。
　　表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-016
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于2025年度货币类金融衍生业务计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。
　　● 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。
　　● 交易金额：公司及子公司2025年度开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司最近一期经审计净利润的10%。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了金融衍生业务预算的相关议案，相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司严格遵循风险中性和套期保值原则，计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业务规模相匹配，未涉及复杂的金融衍生工具，未开展投机业务。但可能存在汇兑风险、财务风险、操作风险、信用风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展货币类金融衍生业务情况概述
　　（一）交易目的
　　近年来受国际政治、经济环境等外部因素叠加影响，各币种之间的汇率、境外利率波动较大。公司在境外业务实施过程中，国内分包、人员薪酬、设备采购等多以美元等外币支出，存在结算收款币种与成本支出币种不匹配的情形。因此公司拟通过开展货币类金融衍生业务，实现外币的风险中性，以锁定汇率风险为目的实现套期保值。开展该业务可降低项目的盈利情况因汇率、利率不利波动产生的负面影响，有利于降低未来市场利率波动剧烈而带来的利息偿还、偿债备付率的不确定性对公司财务产生的不利影响。
　　（二）交易金额
　　2025年，公司及子公司开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司2024年度经审计净利润的10%。2025年度任意时点的交易量/交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为工程项目外汇收支款项及自有资金，不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种
　　公司及子公司拟于货币类金融衍生品方面开展业务，计划开展交易的品种为远期结售汇业务和利率、货币掉期（互换）衍生品。
　　2、交易场所
　　公司拟与银行等具有相关资质的金融机构开展金融衍生品业务。
　　（五）交易期限
　　上述交易额度自公司2024年年度股东大会审议通过《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》（含金融衍生业务预算）之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2025年度预算报告的议案》（含金融衍生业务预算），同意公司及子公司在不超过140亿元人民币或等值外币的预计额度内开展货币类金融衍生业务。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、开展货币类金融衍生业务的风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　1、汇兑风险：国内外经济形势变化导致公司主要结算币种波动频繁可能对公司金融衍生业务交易结果产生影响。公司的金融衍生业务币种主要以美元、欧元为主，汇率波动范围较为可控，汇兑风险通过结售汇双向、多笔多频次的操作，可有效对冲汇率波动风险。
　　2、财务风险：公司的境外融资的汇率、利率变动可能造成财务费用的变动。使用掉期工具是将项目的浮动利率、汇率贷款转换成固定汇率、利率贷款，依照项目规划锁定融资成本，确保项目现金流的稳定性，从而达成项目的预计收益。
　　3、操作风险：金融衍生业务专业性较强，复杂程度高，可能存在由于操作人员未及时或未充分理解衍生品信息，或未按规章制度进行操作而造成一定的风险。
　　4、信用风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定《中国电力建设股份有限公司金融衍生业务管理办法》，该制度对业务准入审批、加强年度计划管理、严格备案报告制度等方面做出了严格要求。明确要求金融衍生业务的开展必须以具体经营业务为依托，以规避风险、锁定成本、套期保值为目标，不得进行任何套利与投机交易；明确了子企业金融衍生业务资质申请的机制，并就加强业务开展的后续管理和日常监控提出了严格要求。
　　2、公司对金融衍生业务不相容的职务实施必要分离，并严格遵守金融衍生品交易制度规定，保证每笔交易合法合规。公司积极开展相关员工的选拔培训，使其具备与衍生品交易风险相匹配的操守、价值观和能力。此外，公司与专业咨询机构进行密切合作，随时关注全球金融市场运行发展态势，积极提高自身风险管理能力。
　　3、公司对金融衍生品交易实行独立、平行、实时的监控机制，防止越权违规带来的损失；对下属子公司的金融衍生业务风险建立长效风险排查机制，通过表格化逐一落实针对金融衍生业务的管理体系、准入程序、风控机制、操作流程、监督检查、报告制度等重点内容，对所开展的各类金融衍生业务品种、工具、规模、期限、方向、盈亏状况等进行检查，确保业务严守套期保值原则，禁止投机交易、审慎评估业务风险，防止发生重大损失。
　　4、重大风险事件（包括但不限于重大损失风险、重大法律纠纷、造成严重影响的事件）发生后，将及时启动风险应急处理机制，成立专项工作组，制定详细的处置方案，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作。
　　四、开展货币类金融衍生业务对公司的影响及相关会计处理
　　公司严格遵循风险中性和套期保值原则，计划开展的货币类金融衍生业务规模与目前的国际业务规模相匹配，未涉及复杂的金融衍生工具，未开展投机业务。公司开展金融衍生品交易以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　公司将按照财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算及披露。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-014
　　中国电力建设股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.12695元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）母公司可供分配利润为人民币6,354,395,087.71元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2024年度利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2695元（含税），以截至本报告披露日的总股本17,226,159,334股为基数计算，合计拟派发现金红利人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的20%。
　　如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会批准后生效。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2024年度，公司拟分配的现金红利总额为人民币2,186,860,927.45元（含税），占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司所处建筑行业为充分竞争行业，所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
　　（二）公司发展阶段
　　近年来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。目前，公司处于升级转型期，主动服务国家重大战略，坚定推动战略转型，不断优化“水、能、城、数”与战略新兴业务布局，加快培育新质生产力，高质量发展取得新进展、新成效。
　　（三）公司保留一定比例留存未分配利润的原因
　　当前，面对国内外风险挑战持续上升的严峻复杂局面，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。另一方面，公司战略转型发展成果卓越，位列“2024中国战略性新兴产业领军企业100强”第7位、建筑央企首位，勇立行业新兴产业发展潮头，积累适当的留存收益有利于保障和支持公司抢抓发展新机遇，修炼“内功”，提升核心竞争力，以高质量发展为股东创效。
　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润主要用于支持公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、优化产业结构、提高发展质量等方面。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，进一步增强核心功能、提升核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，加快转型升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议情况
　　公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，认为：“公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。”
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券简称：中国电建 证券代码：601669 公告编号：临2025一019
　　关于中国电力建设集团有限公司
　　承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易的金额约为人民币165,360.67万元，未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　● 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
　　一、关联交易概述
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发展有限公司（以下简称“雄安建发公司”或“标的公司”）51%股权，转让价格约为165,360.67万元人民币。
　　电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。
　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　截至本次关联交易止，过去12个月内公司与电建集团之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易）共计2笔，关联交易金额合计约为225,360.67万元人民币，未达到公司2024年年末经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方关系介绍
　　截至本公告日，电建集团直接持有公司9,138,371,913股股份，占公司总股本的53.05%，为公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
　　（二）关联方基本情况
　　1、电建集团成立于2011年9月28日，统一社会信用代码为911100007178306183，注册地和主要办公地点为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼9层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币3,186,339.01万元，出资人为国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会。电建集团的资信状况良好，未被列为失信被执行人。
　　电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利、水务及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资等。
　　2、电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：亿元 人民币
　　■
　　以上2024年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次关联交易系向关联方出售公司持有的股权资产，公司向电建集团转让所持有的标的公司51%股权。本次交易完成后，电建集团将持有标的公司51%股权，公司将持有标的公司49%股权；标的公司不再纳入公司合并报表范围。
　　（一）标的公司基本情况
　　雄安建发公司成立于2020年12月2日，统一社会信用代码为91133100MA0FT83T7F，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为河北省雄安新区容城县容东双文街188号15层1501（自主申报），法定代表人为王海波，注册资本为355,000万元人民币，营业期限为长期，经营范围为“电力工程施工。工程设计活动；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成；软件开发；园林绿化工程施工；运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司持有其100%股权。
　　雄安建发公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：亿元 人民币
　　■
　　以上2024年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。
　　（二）交易标的其他情况
　　1、交易标的股权权属状况说明
　　交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　2、交易标的占用公司资金或关联方占用交易标的资金情况
　　截至本公告披露日，标的公司及关联方不存在资金占用情况。
　　3、交易标的担保及委托理财情况
　　截至本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、委托理财的情况。
　　4、标的公司最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况
　　2024年7月，公司向标的公司增资55,000万元人民币，增资完成后，标的公司注册资本由30亿元人民币增加至35.5亿元人民币，标的公司的股权结构不变，仍为：公司持股100%。
　　除上述情况外，雄安建发公司最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制的情况。
　　（三）关联交易的定价原则
　　根据具备证券服务业务资格的北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司出具的《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（（北京）华源龙泰(2025)（评）字第0099号），标的公司评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值账面值356,299.38万元，评估值324,236.61万元，评估减值32,062.77万元，减值率9.00%。较合并口径下的账面价值310,409.24万元，评估增值13,827.37万元，增值率4.45%。该资产评估结果已经完成国资备案。根据该评估结果并经双方协商一致，本次股权转让对价为165,360.67万元人民币。
　　四、关联交易的主要内容和履约安排
　　根据电建集团与公司拟签署的《中国电力建设股份有限公司与中国电力建设集团有限公司关于中电建河北雄安建设发展有限公司之股权转让合同》，合同的主要内容和履约安排如下：
　　（一）协议主体
　　转让方（甲方）：公司
　　受让方（乙方）：电建集团
　　标的企业（丙方）：雄安建发公司
　　（二）转让标的
　　转让标的为甲方所持有雄安建发公司51%股权。
　　（三）转让价款及支付方式
　　本次转让以2024年12月31日为基准日，依据《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（（北京）华源龙泰(2025)（评）字第0099号），甲方将合同项下转让标的以人民币（大写）壹拾陆亿伍仟叁佰陆拾万陆仟柒佰元整（即：人民币（小写）165,360.67万元）转让给乙方。
　　乙方采用一次性付款方式，将转让价款在合同生效后5个工作日内汇入甲方指定的结算账户。
　　本次转让过程中涉及的税费由甲、乙双方按照税法的规定各自进行税款缴纳。
　　（四）违约责任
　　合同生效后，任何一方无故提出终止合同的，均应按照合同转让价款的1%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失，还应承担赔偿责任。
　　乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之三计算。逾期付款超过30日，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同转让价款的5%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。
　　甲方未按合同约定交割转让标的的，乙方有权解除合同，并要求甲方按照合同转让价款的5%向乙方支付违约金。
　　标的企业的资产、债务等出现无法预测的重大变更对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，或非任何一方原因造成无法实现合同目的的，双方可协商解除合同或重新评估确定价格后重新签署合同，互不承担违约责任。
　　（五）合同的生效
　　合同由各方代表签字并加盖公章后生效。
　　五、关联交易的目的以及对公司的影响
　　通过本次交易，公司向电建集团转让雄安建发公司51%股权，有利于进一步优化公司产业结构，充分整合存量资产，提高资产经营效率，符合公司整体利益。
　　本次关联交易的交易价格依据具备证券服务业务资格的评估机构出具并经备案的评估结果确定，交易价格合理、公允，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、关联交易应当履行的审议程序
　　（一）董事会审议及表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。会议应到董事9人，实到董事6人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
　　（二）独立董事专门会议
　　公司独立董事事先召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》，同意公司向电建集团转让其所持有的雄安建发公司51%股权，认为本次交易有利于进一步优化公司产业结构，充分整合存量资产，提高资产经营效率，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；同意该关联交易事项提交董事会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司承接雄安智汇城项目交易方案的议案》。
　　（四）本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，亦无需取得有关政府部门批准。
　　七、备查文件
　　1、中国电力建设股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　2、中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
　　3、中国电力建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
　　4、相关审计报告及评估报告。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-017
　　中国电力建设股份有限公司
　　关于下属子公司提供财务资助的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币29,825.80万元的财务资助。
　　● 本次财务资助已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，鉴于被资助对象最近一期资产负债率超过70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　一、财务资助事项概述
　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中电建路桥集团有限公司（以下简称“电建路桥”）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司分别提供1笔财务资助，财务资助金额合计为人民币29,825.80万元，具体如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　公司已于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司提供财务资助的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。上述财务资助的被资助对象最近一期资产负债率均超过70%，因此该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　为支持电建路桥下属参股企业的业务发展，满足其项目开展需要，故电建路桥通过股东有息借款的形式，以自有资金向被资助方提供上述财务资助。本次财务资助将不影响电建路桥的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　本次财务资助中，电建路桥将会对财务资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促财务资助对象还款付息，确保其资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
　　二、被资助对象的基本情况
　　本次财务资助涉及的被资助对象与公司不存在关联关系，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦未被列为失信被执行人。
　　本次财务资助涉及的被资助对象的基本情况请详见本公告附件一。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　本次财务资助协议的主要内容请详见本公告附件二。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次财务资助的被资助对象均为公司下属子公司电建路桥的参股项目公司，参股项目公司的其他股东将提供同比例财务资助。为加强资金风险控制，公司将会对被资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促被资助对象还款付息，确保公司资金安全。公司如发现或者判断出现不利于还款的因素，将及时采取相应措施，并督促被资助对象还本付息，控制或者降低财务资助风险。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过了本次财务资助事项，认为：公司下属控股子公司为其参股项目公司提供财务资助，主要为支持其项目开展需要，不影响公司下属控股子公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司及其下属全资、控股子公司财务资助余额为人民币16.77亿元，占公司截至2024年12月31日经审计归母净资产的比例为1.01%；公司及其下属全资、控股子公司对合并报表范围外的公司提供财务资助的余额为人民币8.98亿元，占公司截至2024年12月31日经审计归母净资产的比例为0.54%；公司逾期未收回的财务资助金额为0元。
　　七、备查文件
　　1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　中国电力建设股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件一：被资助对象的基本情况
　　一、交投川渝(重庆)建设发展有限公司
　　1．名称：交投川渝(重庆)建设发展有限公司（以下简称“交投川渝公司”）
　　2．统一社会信用代码：91500112MA5U6LWM7P
　　3．成立时间：2016年6月27日
　　4．住所：重庆市渝北区仙桃街道舟济路36号4-1-270
　　5．主要办公地点：重庆市渝北区仙桃街道舟济路36号4-1-270
　　6．法定代表人：刘小刚
　　7．注册资本：5,000.00万元人民币
　　8．经营范围：从事建筑相关业务；工程咨询（以上两项凭相关资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9．股权结构：蜀道（四川）创新投资发展有限公司持股55%、成都交投资本管理有限责任公司持股30%、电建路桥持股15%。
　　10．被资助对象其他股东：蜀道（四川）创新投资发展有限公司、成都交投资本管理有限责任公司与公司不存在关联关系，前述股东将同比例提供财务资助。
　　11．最近一年又一期的主要财务指标
　　单位：万元 人民币
　　■
　　注：上述2025年1-3月数据未经审计。
　　12．上一会计年度向被资助对象提供财务资助的情况：公司上一会计年度向交投川渝公司提供的财务资助金额合计为人民币3,210万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　二、重庆渝广梁忠高速公路有限公司
　　1．名称：重庆渝广梁忠高速公路有限公司（以下简称“渝广梁忠公司”）
　　2．统一社会信用代码：91500000593656506K
　　3．成立时间：2012年3月30日
　　4．住所：重庆市渝北区银杉路66号
　　5．主要办公地点：重庆市北碚区G85两江收费站
　　6．法定代表人：冉忠
　　7．注册资本：94,162.50万元人民币
　　8．经营范围：对京昆高速公路复线重庆至广安（重庆段）高速公路项目和重庆梁平至黔江高速公路梁平至忠县段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述两项目公路进行经营和管理。
　　9．股权结构：重庆高速公路集团有限公司持股60%、电建路桥持股40%。
　　10．被资助对象其他股东：重庆高速公路集团有限公司与公司不存在关联关系，前述股东将同比例提供财务资助。
　　11．最近一年又一期的主要财务指标
　　单位：万元 人民币
　　■
　　注：上述2025年1-3月数据未经审计。
　　12．上一会计年度向被资助对象提供财务资助的情况：公司上一会计年度向渝广梁忠公司提供的财务资助金额合计为人民币3.22亿元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　附件二：财务资助协议的主要内容
　　一、电建路桥向交投川渝公司提供1笔财务资助
　　电建路桥本次通过股东借款的方式为交投川渝公司提供财务资助，金额为人民币4,825.80万元，借款年利率为3.4%，借款期限为3年，主要用于保障交投川渝公司所负责的渝蓉高速公路四川段项目按时支付银行贷款本息及运营费用的资金需求。交投川渝公司应依据协议约定的期限、用途、方式等依法使用该笔借款，不得将款项挪作他用；在协议约定的期限内归还借款本金及利息。若交投川渝公司发生违约情形，电建路桥有权停止借款，提前收回借款和利息，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
　　二、电建路桥向渝广梁忠公司提供1笔财务资助
　　电建路桥本次通过股东借款的方式为渝广梁忠公司提供财务资助，金额为人民币25,000.00万元，借款年利率为3.4%，借款期限为3年，主要用于保障渝广梁忠公司按时支付银行贷款本息的资金需求。渝广梁忠公司应依据协议约定的期限、用途、方式等依法使用该笔借款，不得将款项挪作他用；在协议约定的期限内归还借款本金及利息。若渝广梁忠公司发生违约情形，电建路桥有权停止借款，提前收回借款和利息，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。