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　　除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续，最终以市场监督管理局核准登记为准。修改后的《诺力智能装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-029
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则变更相应的会计政策，无需提交公司股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》财会〔2024〕24号，其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动 负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-030
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月09日 （星期五） 09:00-10:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年04月29日 （星期二） 至05月08日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@noblelift.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五） 09:00-10:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月09日 （星期五） 09:00-10:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事会秘书：戴文斌
　　董事长：丁毅先生
　　总经理：毛英女士
　　董事会秘书：丁毅先生
　　财务总监：毛兴峰先生
　　独立董事：陈彬先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月09日 （星期五） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月29日 （星期二） 至05月08日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sec@noblelift.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0572-6210906
　　邮箱：sec@noblelift.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-014
　　诺力智能装备股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2025年4月15日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月25日（星期五）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2024年年度报告》、《诺力股份2024年年度报告摘要》。
　　本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务、内控审计机构的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务、内控审计机构的公告》。
　　本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2024年内部控制评价报告》。
　　本议案经公司第八届董事会审计委员会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　10、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　12、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2025年日常关联交易预计的公告》
　　本议案经第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13、审议通过《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2025年开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　14、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2024年社会责任报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　17、审议通过《2025年度董事长薪酬的议案》。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出同意的意见，认为公司董事长薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　18、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出同意的意见，认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁晟、毛英、钟锁铭回避表决。
　　19、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　21、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　22、审议通过了《关于取消监事会及修订相关制度的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于取消监事会及修订相关制度的公告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　23、审议通过《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了审议，全票通过。
　　24、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　25、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会决定于2025年5月19日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-016
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.897元，每股派送红股0股，每股转增0股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,659,617,589.28元。经第八届董事会第十九次决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.897元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本257,600,791股，以此计算合计拟派发现金红利231,067,909.53元（含税）。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　2、除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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　　二、公司履行的决策程序
　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025--017
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于2025年开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月25日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第八届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年开展套期保值业务的议案》，具体内容如下：
　　一、套期保值业务基本情况
　　（一）套期保值的目的和必要性
　　鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润，确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
　　（二）开展套期保值业务情况
　　公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套期保值业务，套期保值规模为10,000吨，全年套期保值投资总额度控制在人民币3,000万元以内。
　　二、套期保值风险分析
　　（一）市场风险：主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
　　（二）流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
　　（三）操作风险：期货交易专业性较强，套期保值的顺利进行需要业务人员专注的从业精神，而其可靠性、准确性十分关键，但难免产生一定风险。
　　（四）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　三、公司拟采取的风险控制措施
　　（一）严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值内部控制制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
　　（二）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。
　　（三）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
　　（四）建立公司的期货业务的授权制度、审批制度及业务流程；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
　　（五）合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-021
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为提高公司货币资金的使用效率，在保证资金安全和流动性的前提下，同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
　　本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
　　一、购买理财产品情况概述
　　（一）投资目的
　　在保障资金安全、流动性较好的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
　　（二）投资品种
　　为控制资金使用风险，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低银行或非银行金融机构的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款等。
　　（三）投资期限
　　购买的单个投资产品期限不得超过12个月。
　　（四）资金来源及额度
　　公司拟用于购买理财产品的资金为公司及其旗下控股公司闲置自有资金，以自有资金购买理财产品的总额度不超过150,000万元，在该额度范围内，资金可滚动使用。
　　（五）实施方式
　　在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，由公司财务负责人负责实施，并签署相关合同文件。
　　二、风险控制措施
　　公司及其旗下控股公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。
　　公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取措施如下：
　　1、公司安排财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、公司对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
　　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会审计委员会。
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
　　三、对公司的影响
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司及其旗下控股公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司及其旗下控股公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、独立董事意见
　　独立董事认为：公司及其旗下控股公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将短期闲置自有资金购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）控股子公司。
　　●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。
　　●是否存在反担保：否
　　●对外担保预期的累计数量：无
　　●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。
　　2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事会第十九次会议
　　审议，本次担保预计事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　3、担保预计基本情况：
　　单位：万元
　　■
　　在上述各自额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。
　　公司为控股子公司提供的担保额度将在上述总额度内根据公司未来发展战略规划和所属子公司未来一年内实际生产经营对资金需求来确定具体额度。
　　上述融资担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
　　截至2024年12月31日，公司银行借款总额为人民币1,053,346,857.45元，占公司总资产的11.94%，公司的资产负债率为66.27%。
　　二、被担保人基本情况
　　1、浙江诺力车库设备制造有限公司（以下简称“诺力车库”）
　　注册地址：浙江省湖州市长兴经济技术开发区长城路358号
　　注册资本：15,800万元人民币
　　统一社会信用代码：91330522092343392M
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：饶本骁
　　成立日期：2014年2月24日
　　营业期限：2014年2月24日至2034年2月23日
　　经营范围：机械式停车设备生产、销售、安装、租赁、维修（仅限上门维修），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司的关系：诺力车库为公司旗下控股公司，其股权结构为：
　　■
　　主要财务状况：截至2024年12月31日的财务经营情况如下：
　　■
　　2、诺力销售有限公司
　　注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长州路528号研发大楼408
　　注册资本：10,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91330522MA7AT34B03
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王新华
　　成立日期：2021年10月11日
　　营业期限：2021年10月11日至无固定期限
　　经营范围：一般项目:智能仓储装备销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置销售;特种设备销售;金属结构销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备租赁;电池销售;蓄电池租赁;五金产品批发;软件销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;专用设备修理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与本公司的关系：诺力销售有限公司为公司全资子公司。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日的财务经营情况如下：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　担保方式：最高额担保，并承担连带担保责任
　　担保期限：具体担保期限以与相关融资机构签订的担保协议为准
　　担保金额：担保总金额不超过人民币5.3亿元
　　上述核定担保额度仅为公司可提供的最高担保额度，在上述担保额度和期限内具体担保金额以担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次提供担保额度是为了满足子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其日常经营活动风险及决策进行有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次为控股子公司提供担保额度事宜，充分考虑了公司控股子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要。综上，公司董事会同意公司自本事项经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止的期限内为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司已经批准的对外担保额度总额为不超过9亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.62%；公司对控股子公司实际提供的担保发生额为56,700万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的19.29%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025一023
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信总额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》，同意公司自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计70.80亿元。现将有关情况公告如下：
　　一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况
　　■
　　综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵/质押等。
　　公司向金融机构申请的授信额度将在上述额度内根据公司生产经营对资金需求来确定。授信期限及具体额度以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
　　公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审议。
　　二、对公司的影响
　　本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　三、监事会意见
　　监事会认为：公司向金融机构申请授信额度事项的内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向金融机构申请授信额度事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控，同意公司本次向金融机构申请授信额度事项。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于取消监事会及修订相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、取消监事会
　　诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于2025年4月25日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。在2024年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先生不再担任公司监事；管玉亭先生不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，吴望婴先生、管玉亭先生未持有公司股份，郑文明先生持有公司股票4,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　离任后，吴望婴先生、郑文明先生和管玉亭先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。
　　公司对吴望婴先生、郑文明先生和管玉亭先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、相关制度修订情况
　　■
　　此次拟修订的治理制度已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，其中关于取消监事会的调整及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-027
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、担保情况概述
　　为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼；并加强与下游经销商合作关系，提高公司综合竞争力，公司同意为符合条件的经销商向公司拟合作的银行申请的融资提供保证金担保，并授权公司董事长或其授权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具体担保情况如下：
　　为符合条件的经销商与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下简称“湖州银行长兴支行”）和 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称“浙商银行长兴支行”）之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保，担保总额分别不超过人民币500万元和8,000万元。
　　公司已于2025年4月25日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次对经销商的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、为向公司稳定采购商品的经销商。
　　2、经销商经营稳定，信用良好，财务实力较强，以往履行类似买卖合同记录良好。
　　3、经销商由公司推荐，由湖州银行长兴支行和浙商银行长兴支行根据对经销商身份识别、真实贸易背景及风险审核结果，向客户给予融资额度。
　　4、公司根据管理要求补充的其他条件。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保范围：包括但不限于被担保人在《供应链金服合作协议》项下的各融资合同的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用及公证、评估、拍卖、诉讼费、律师代理等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
　　2、担保方式：保证金质押。
　　3、担保期限：一年期，自董事会审议通过后并签署担保合同之日起生效。
　　4、担保额度：不超过500万元人民币（湖州银行长兴支行）、不超过8,000万元人民币（浙商银行长兴支行）。
　　具体内容以公司、子公司实际与合作银行、经销商等签订的协议为准。
　　四、本次提供担保的风险控制措施
　　公司将依据审核标准谨慎选择担保对象，并通过以下风险控制措施降低担保
　　风险：
　　1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进 来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力。
　　2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向公司及子公司支付采购货款。
　　五、董事会意见
　　董事会认为： 公司为优质经销商的融资提供担保，有助于其拓宽融资渠道，缓解其资金压力，加速公司资金回笼；同时能够加强公司与经销商的合作关系，有利于公司更加有效地开拓市场，扩大业务规模，双方实现共赢。
　　公司将持续关注经销商的资信及财务情况，确保经销商具备良好的信用及偿债能力。本次担保的风险管控措施较为完善，风险总体可控，不会给公司带来重大的财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定。
　　综上，公司董事会同意公司为符合条件的经销商与湖州银行长兴支行和浙商银行长兴支行之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保，担保总额不超过人民币8,500万元。并同意授权公司董事长或其授权代表办理本次融资业务暨对外担保的具体事宜。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、截止本公告披露日，公司已审批的对外担保（不含子公司）总额为8,500万元,公司实际累计对外担保余额为人民币174万元。
　　2、公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-028
　　诺力智能装备股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日 14点00分
　　召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年4月28日经第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：6、8、12、14、15、16.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
　　2、参会登记时间：2025年5月13日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
　　3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、联系人：戴文斌 金婉怡
　　电话：0572-6210906
　　传真：0572-6210777
　　电子邮箱：sec@noblelift.com
　　3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
　　特此公告。
　　诺力智能装备股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　诺力智能装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。