证券代码：600765 证券简称：中航重机
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　追溯调整或重述的原因说明
　　2024年12月份公司完成对安吉精铸合并，由于本公司和安吉精铸同受中国航空工业集团控制，该项合并为同一控制下的企业合并，依据《企业会计准则第20号一一企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。
　　剔除安吉精铸并表对去年同期数据影响，2025年，公司营业收入较去年同期下降12.91%。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司实现营业收入23.06元，环比增长13.58%，利润总额3.03亿元，分别完成年度预算目标115亿和13亿元的20.05%和23.30%，较2024年全年营业收入及利润总额的20%分别增长11.36%、75.10%，其中利润总额超年度计划完成3.3个百分点，符合公司“2332”生产经营计划（即全年按20%、30%、30%、20%分季实现年度经营目标），实现首季“开门红”目标。
　　报告期内，公司依托6大区域协调中心和模锻、环锻、机载、民机、民品、锻件中标率、航天专项7大IPT团队，持续加大市场开拓力度，模锻、环锻、机载专项取得显著成效，开发新品市场1768项，实现老型号向新型号迭代转型，持续为公司中长期发展赋能，产品结构向高价值领域转型。截至3月末，公司累计在手订单充足，其中：商用工程在手订单较上年同期增长42.39%。4月，公司所属子公司宏远公司、安大公司、景航公司再次与某客户签订了17.07亿订单，上述在手订单充足叠加产能充沛，供需协同优势突出，为公司实现年度经营计划目标奠定良好基础。
　　现阶段市场需求趋于稳定。公司未来将进入稳健的发展模式，通过持续优化产品结构、提高工艺技术水平、提升智能化生产能力、降低经营成本等措施，积极促进提质增效。
　　一是积极推进产品结构调整，构建数字网络平台，全面推动“新业态、新生态、新平台”三新战略落地；二是成立精密环锻、精密模锻、精密铸造等研究所，针对性开展研究，不断完善工艺技术，持续保持技术领先；三是积极推进核心技术与设备相结合、设备与信息化结合，完成“大型模锻件智能精益产线”、“小型环锻智能产线”等智能制造项目立项，宏远公司、安大公司与中国商飞实现质量全过程管控数据互通互联，显著提升公司民机产品交付质量和效率；四是2025年以来制定的采购综合压降工作方案取得了积极成效，一季度部分高温合金、钛合金等材料新签采购合同单价降低实现采购成本有所节约，后续公司将持续推进材料循环体系建设，进一步降低综合采购成本。
　　总体来看，公司将按照 2025年经营计划安排全年各项任务，通过积极采取上述提质增效措施，全力推进产品生产交付，努力按照“2332”的节奏完成全年目标。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:中航重机股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中航重机股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中航重机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:中航重机股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中航重机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：中航重机股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：冉兴主管会计工作负责人：宋贵奇会计机构负责人：李宇
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2025-032
　　中航重机股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事8名，独立董事王立平因工作原因无法出席会议，委托独立董事曹斌参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：
　　一、审议通过了《中航重机2025年第一季度报告》
　　经审议，董事会同意通过《中航重机2025年第一季度报告》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
　　二、审议通过了《关于选举董事的议案》
　　经审议，董事会同意提名徐洁为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　该议案已经提名委员会审议通过。该议案需提交股东大会审议批准。
　　三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　经审议，董事会同意公司召开2025年第二次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　特此公告
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2025-033
　　中航重机股份有限公司
　　第七届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场加视频方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《中航重机2025年第一季度报告》
　　经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2025年第一季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机2025年第一季度报告》的内容。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　表决结果：通过。
　　特此公告
　　中航重机股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2025-034
　　中航重机股份有限公司
　　关于更换董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）董事会于近日收到公司董事曾洁同志提交的书面辞呈报告。因工作变动原因，曾洁同志申请辞去其担任的公司董事、审计与风险控制委员会委员、预算管理委员会委员职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十一次会议。审议通过了《关于选举董事的议案》，公司董事会同意提名徐洁同志为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，并提请公司2025年第二次临时股东大会选举。
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件一：非独立董事简历
　　徐洁，女，汉族，1982年9月出生，四川泸州人，2006年2月加入中国共产党，全日制西南交通大学旅游学院会计学专业毕业，大学本科，管理学学士；在职教育密苏里州立大学EMBA研究生、管理学硕士，高级会计师。2005年8月参加工作，历任宁波波导萨基姆电子有限责任公司会计、内控经理、资金管理处处长，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司资本运营部业务主管、财务审计部业务经理，中航工业贵州资产经营管理有限公司战略投资部二级业务经理、经营财务部二级业务经理，中航通用飞机有限责任公司规划发展部股权投资岗，现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长。
　　证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2025-035
　　中航重机股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日9点00分
　　召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1项议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司于 2025年4月16日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。
　　上述第2项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025年4月28日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
　　4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司。
　　5、会议登记时间：2025年5月10日一2025年5月14日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
　　特此公告。
　　中航重机股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航重机股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■