证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-027
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务
　　公司是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒、饮料、洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业。根据运输商品的不同和服务类别的差异，主营业务可分为汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务和仓储服务。
　　1、汽车整车综合物流服务
　　（1）全程物流服务
　　全程物流服务是指客户提出运输需求，设计相应物流方案，通过铁路、公路等多种运输方式优化组合，完成整车下线生产场地或客户指定起始地运送至汽车经销商处或客户指定地的一站式物流服务。包括车辆运输、装卸、加固、配送等作业环节。全程物流服务根据运输方式的不同，又可细分为全程公铁联运和全程公路运输两类。
　　（2）两端作业服务
　　两端作业服务是指为客户的多式联运过程实现在不同物流场站、不同物流环节无缝转换的作业服务。包括：a、前端作业：将整车从客户指定起始地配送、装载至指定火车站点的作业服务；b、后端作业：将到火车站点的货物卸载、配送至客户指定地点的作业服务；c、站内作业：火车站场地内的不同位置间整车的短驳、仓储作业服务；d、已经驶离汽车下线生产场地的商品车的二次转运。
　　2、非汽车商品综合物流服务
　　依托在整车物流运输方面积累的丰富物流经验以及构建的完善物流网络，将业务向普通货物运输领域延伸，为啤酒、饮料等快速消费品生产客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运等一站式综合物流服务。非汽车商品综合物流服务的客户包括百威啤酒、纳爱斯、娃哈哈等。
　　3、仓储服务
　　公司仓储管理服务即利用库房、场地，为客户提供货物储存等服务。
　　（二）主要经营模式
　　1、盈利模式
　　（1）不同业务盈利模式
　　①汽车整车综合物流服务
　　在保证自身合理利润的基础上，根据铁路发运成本、不同时段的油价浮动程度、区域运输难易程度、外购公路运力和装卸等物流辅助活动单价变动等因素综合考虑各项成本提出各项业务参考价格。同时结合客户的物流业务规模、服务质量要求及客户战略定位，根据自身的竞争实力，最终通过与客户协商或竞标方式确定服务价格。
　　②非汽车商品综合物流服务
　　非汽车商品综合物流服务定价方式整体与汽车整车综合物流服务定价方式保持一致。非汽车商品综合物流服务根据与客户确定的运输价格，以双方确认的线路结算里程，实行运费结算全包干制度。
　　③仓储服务
　　结合自身仓库单位折旧成本，并根据历年仓库出租率情况、客户存放货物种类、仓储时长等与客户通过协商方式确定单位价格。如仓储时长超过一年，公司通常与客户约定价格定期调整条款。
　　2、采购模式
　　物流运输主要是通过不同运输方式组合的多式联运，因此物流业务运营过程中，主要采购内容为铁路运力、公路运力、物流辅助作业等。
　　（1）铁路运力采购
　　直接向铁路部门进行铁路承运业务的采购，通常需要公司先行支付运费后方可实施发货运输。其中与汽车运输相关的铁路运力均向中铁特货各分子公司采购，与非汽车商品综合物流相关的铁路运力均向各地铁路局采购。
　　（2）公路运力、物流辅助作业采购
　　公司的物流路线是在考虑成本和时效的基础上将不同运输方式优化组合，有效衔接。公司需要及时的调配不同的运力资源来匹配多式联运模式。除了采购铁路运力及调配自有公路运输车辆外，公司仍需对外采购相当的公路运力及两端作业服务来满足公司多式联运模式下无缝衔接的要求。
　　公司秉承“方便、高效、安全、快捷”的采购理念，认真履行公司采购管理体系的要求，通过资质、供给运力、物流方案、成本等一系列要素对外协作业商进行采购评审，对外协作业商是否具有合格的作业能力进行逐项的认定，建立起合格外协作业商的采购体系。
　　（三）主要竞争优势
　　公司竞争优势主要在于以公铁联运为主的多式联运优势。由于铁路运输的规模化、集约化效应，形成了同批次大批量车辆集中进入物流生产作业的特点，对整车物流全过程生产管理工作的实质是一种多区域、多环节、多作业内容的大规模调度和操作。对于公铁联运整车的任何生产节点均具有程序化、流程化、规范化的操作标准，同时因规模化也使拥有对生产资源调配、优化的主动权，例如将不同客户同区域的车辆进行集中管理，形成同线路配送等，无论是劳务作业还是公路配送都能形成统筹管理，对生产成本的节约和时效的整合具有独特的优势。基于以上特点，无论客户产生的是全过程或某个节点的物流需求，都能提供完善的服务，这种服务的包容性、多样性是业务不断深入发展的核心特质。既是行业内少数拥有公铁联运全物流链条的企业，又因生产网点布局的完整性成为铁路运输整车节点作业的优秀企业。
　　（四)主要竞争劣势
　　1、规模较小
　　公司现在已经具备一定的规模实力，是西南、西北等地区的细分市场较具影响力的第三方物流企业。然而与国内大型汽车制造企业附属的控股或参股的物流企业相比，公司规模相对较小，在资金实力、设备规模上尚存在较大差距。
　　2、市场营销能力需要加强
　　公司主要客户均长期合作，近年来也有新增主机厂等规模性客户，但相对市场潜在客户，无论从新增客户数量到原有客户增量均需要不断提升。公司市场营销能力需进一步提升，为客户提供一体化服务赢得订单的能力尚有不足。
　　3、行业高端人材相对匮乏
　　物流行业，特别是汽车物流起步较晚，目前行业内普遍缺乏专业性的高素质物流人材。但行业近年发展迅速，已经融合了更多的信息化、科技化手段，供应链等生态环境不断变化，公司在发展中也需要更多的高端复合性专业人材。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内可转债资信评级情况，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《三羊马(重庆)物流股份有限公司主体及“三羊转债”2024年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2024】0312号)，公司主体信用等级A+，评级展望为稳定，债券评级等级A+，较上次评级结果保持不变。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-028
　　债券代码:127097 债券简称:三羊转债
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2001.00万股，发行价为每股人民币16元，共计募集资金32,016.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（含增值税）后的募集资金为29,016.00万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2021年11月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,543.40万元（不含增值税），已预付的保荐费188.68万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为27,453.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31号）。
　　2. 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用421.47万元（含增值税）后的募集资金为20,578.53万元，已由主承销商申港证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用182.56万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费44.18万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为20,375.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32号）。
　　2. 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三羊马（重庆）物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及本公司的全资子公司重庆主元多式联运有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2021年10月分别与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
　　2023年11月1日，公司发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司连同保荐机构申港证券股份有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　信息化建设项目旨在提高公司物流运输服务质量和效率，系公司物流运输管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
　　补充流动资金无法单独核算效益，但通过满足公司经营的资金需求，有利于增强公司的资本实力，而间接促进经济效益持续提升。
　　偿还银行借款有助于降低公司财务费用，增强公司盈利能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一) 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及部分募投项目延期的议案》。
　　1. 公司“多式联运（重庆）智能应用基地项目（一期）”的投资规模及设计方案是根据设计规划时的项目建设成本、生产工艺及公司未来发展规划做出的，由于以下原因导致项目建设规模和预定可使用状态日期发生变动。（1）项目建设期内钢材、混凝土等大宗物资价格波动较大，相应工程费用增加。（2）受2020-2022年国内宏观环境影响，建筑行业出现员工被隔离、延迟复工、招工难等问题，导致人工成本等费用增加。（3）2022年以来，国内二手车市场迎来重大利好，新政频出，不仅全面取消了国五排放标准的迁入限制，还明确了二手车的商品属性；同时，允许二手车收购反向开票。新政的出台和落地为未来二手车行业长时间健康、稳定发展提供了有力支持。增加“多式联运（重庆）智能应用基地项目（一期）”投入有助于公司布局二手车运输。结合募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，公司拟在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，对募投项目建设内容和建设规模进行适当增加。调整后“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”投资规模由34,922.26 万元增加至57,952.12万元，项目预计建设完工时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。该项目拟使用募集资金仍为15,453.73万元，保持不变。
　　2. “信息化建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受外部环境变化影响，项目所涉及的信息化系统软件开发有所放缓、硬件购置及日常信息化运营和维护延后，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目进行延期。项目预计建设完工时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日。
　　(二) 公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　1.公司募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过且竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物无法在2024年12月31日前完成全部备案验收工作。经审慎研究，公司决定将“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年6月30日。
　　2.公司募集资金投资项目“信息化建设项目”因涉及的基础架构和开发框架规划较早，无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求，公司决定终止现有“信息化建设项目”，并将剩余募集资金3,943.15万元（截至2024年11月30日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。2025年2月，公司已将结余募集资金3,678.00万元及历年现金管理收益扣除银行手续费后的净额302.94万元共计3,980.94万元转出用于永久补充流动资金。
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、闲置募集资金的使用
　　(一) 首次公开发行股票募集资金
　　2022年1月6日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年1月6日至2023年1月5日）。
　　2022年12月29日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年12月29日至2023年12月28日）。
　　2023年12月28日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币4,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月（即自2023年12月29日至2024年12月28日）。
　　2024年度,公司使用部分首次公开发行闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
　　(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　2023年12月28日，公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月（即自2023年12月29日至2024年12月28日）。
　　2024年12月30日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月（即自2024年12月30日至2025年12月29日）。
　　2024年度,公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
　　附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　3. 变更募集资金投资项目情况表
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　二〇二五年四月二十四日
　　附件1
　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 该项目尚未完工，未产生经济效益
　　[注2] 公司决定终止现有“信息化建设项目”，详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明
　　附件2
　　向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21,000.00万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为21,000.00万元，鉴于公司实际收到募集资金净额为20,375.65万元，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为20,375.65万元，其中“三羊马运力提升项目”15,000.00万元，“偿还银行借款项目”项目5,375.65万元
　　[注2] 该项目尚未投入使用，未产生经济效益
　　附件3
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：三羊马（重庆）物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024
　　债券代码：127097 债券简称：三羊转债
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　第三届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议2025年4月24日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议及表决情况
　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于2024年年度董事会工作报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度董事会工作报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　独立董事左新宇、刘胜强、胡坚在董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度董事会工作报告》，和《独立董事年度述职报告》（左新宇）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强）、《独立董事年度述职报告》（胡坚）。
　　（二）审议通过《关于2024年年度报告和摘要的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　董事会审核意见：董事会同意议案事项。
　　经审核董事会认为：2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
　　（三）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度财务决算报告》。
　　报告期内公司实现营业总收入为1,182,492,182.01元，比去年同期增加20.63%；归属于母公司的净利润8,592,371.58元，比去年同期减少57.29%；报告期期末公司资产总计1,841,866,367.59元，比去年同期增加17.93%；所有者权益合计857,747,890.27元，比去年同期增加0.24%。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第2次独立董事专门会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
　　（五）审议通过《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度内部控制自我评价报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度内部控制自我评价报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年年度总经理工作报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度总经理工作报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度财务报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度财务报告》。
　　（八）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第2次独立董事专门会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（九）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年年度财务预算报告》。
　　（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2025年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
　　（2）经营预算：依据公司2024年经营状况和2025年经营规划，公司合理预计2025年营业收入与2024年不存在重大差异。
　　风险提示：本预算仅为公司2025年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
　　议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2025年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　议案内容：提议2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
　　（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年第一季度报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　董事会审核意见：董事会同意议案事项。
　　经审核董事会认为：2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。
　　（十三）审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年第一季度财务报告》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　（十四）审议《关于董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》
　　议案内容：提请会议审议《董事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案》。
　　议案表决结果：回避9票。
　　回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，全体董事回避表决。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。
　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》
　　议案内容：提请会议审议《高级管理人员2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案》。
　　议案表决结果：回避3票；同意6票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，同时担任高级管理人员职务的董事孙杨、任敏、李刚全回避表决。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2025年第1次薪酬与考核委员会会议审议通过议案事项。
　　（十六）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》
　　议案内容：根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”的必要性、可行性等进行了重新论证。经重新论证，公司认为上述募集资金投资项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。
　　议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　其他情况说明：2024年第1次审计委员会会议审议通过议案事项。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-033）。
　　三、备查文件
　　（1）第三届董事会第二十八次会议决议。
　　（2）2025年第2次独立董事专门会议记录。
　　（3）2025年第1次审计委员会会议记录。
　　（4）2025年第1次薪酬与考核委员会会议记录。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-025
　　债券代码：127097 债券简称：三羊转债
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议2025年4月24日审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定2025年5月19日召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　（二）会议的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开的时间、日期：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30。
　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15一9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月14日。
　　（七）出席对象：
　　（1）于2025年5月14日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次会议审议以下议案：
　　■
　　上述议案（2.00-8.00）已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过、（9.00）已经过第三届董事会第二十八次会议审议，议案（1.00）（3.00-8.00）已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过、（10.00）已经过第三届监事会第二十一次会议审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　议案（9.00）-（10.00）涉及关联交易，相关股东需回避表决。
　　议案（1.00）-（10.00）应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　（一）会议登记方法
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　（4）现场登记时间：2025年5月19日9:00-11:30和13:30-14:20。
　　现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处。
　　信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东大会”。
　　电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
　　联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
　　（二）其他事项
　　（1）会议联系方式：
　　联系人：李刚全；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。
　　（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（1）第三届董事会第二十八次会议决议。
　　（2）第三届监事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码：361317，投票简称：三羊投票。
　　2、填报表决意见
　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（1）投票时间：2025年5月19日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人持股数：__________________股。
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________。
　　被委托人签名：_______。被委托人身份证号码：____________________________。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
　　■
　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
　　（ ）可以 （ ）不可以
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2025-023
　　债券代码：127097 债券简称：三羊转债
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　第三届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议2025年4月24日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议议案审议及表决情况
　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于2024年年度监事会工作报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度监事会工作报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度监事会工作报告》。
　　（二）审议通过《关于2024年年度报告和摘要的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-026）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
　　（三）审议通过《关于2024年年度财务决算报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度财务决算报告》。
　　报告期内公司实现营业总收入为1,182,492,182.01元，比去年同期增加20.63%；归属于母公司的净利润8,592,371.58元，比去年同期减少57.29%；报告期期末公司资产总计1,841,866,367.59元，比去年同期增加17.93%；所有者权益合计857,747,890.27元，比去年同期增加0.24%。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
　　（五）审议通过《关于2024年年度内部控制自我评价报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度内部控制自我评价报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司2024年年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合当前公司经管管理的实际需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度内部控制自我评价报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年年度财务报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2024年年度财务报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度财务报告》。
　　（七）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　议案内容：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：公司关于2024年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（八）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年年度财务预算报告》。
　　（1）融资预算：根据生产经营和业务发展的需要，2025年度公司和下属公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度。
　　（2）经营预算：依据公司2024年经营状况和2025年经营规划，公司合理预计2025年营业收入与2024年不存在重大差异。
　　风险提示：本预算仅为公司2025年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
　　议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2025年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在公司审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地发表独立审计意见，监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。公司关于续聘2025年年度审计机构的议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年第一季度报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。
　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度财务报告的议案》
　　议案内容：提请会议审议《2025年第一季度财务报告》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案的议案》
　　议案内容：提请会议审议《监事2024年年度薪酬确定和2025年年度薪酬方案》。
　　议案表决结果：回避3票。
　　回避表决情况：依据《上市公司治理准则》等相关法律规则的有关规定，全体监事回避表决。
　　提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》
　　议案内容：根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”的必要性、可行性等进行了重新论证。经重新论证，公司认为上述募集资金投资项目符合公司长期发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据项目实施的实际情况进行的调整，项目仍具备实施的必要性和可行性，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，审议程序合法合规，同意部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　议案内容：提请会议审议《关于会计政策变更的议案》。
　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　监事会审核意见：监事会同意议案事项。
　　经审核监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
　　提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的》（公告编号：2025-033）。
　　三、备查文件
　　（1）第三届监事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　三羊马（重庆）物流股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月28日