证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-014
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　股票简称：法尔胜
　　股票代码：000890
　　董 事 长：陈明军
　　2025年4月
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）金属制品业务
　　公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品，主要有产品规格涵盖0.5mm-12mm的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。
　　（二）环保业务
　　公司环保业务主要以控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为主体开展，广泰源一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司，2021年7月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，2024年9月通过国家工信部专精特新“小巨人”复评，主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。
　　广泰源已在推进原有垃圾渗沥液环保设备销售及渗沥液委托运营处理业务的同时，拓展开辟建筑垃圾分类处理、大件垃圾处理EPC项目及煤矿高盐水处理等业务，已陆续有项目落地。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年6月27日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司债务豁免相关事项的议案》，泓昇重工同意豁免双方2023年7月7日签署的《借款协议》项下自2024年1月1日起的借款利息，即自2024年1月1日起至公司实际归还剩余借款本金之日止，泓昇重工不再向公司计取借期之内或借期之外利息，具体内容详见公司在2024年6月8日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司债务豁免相关事项的公告》。
　　2024年9月11日，公司召开独立董事专门会议对债务豁免事项进行了审议，泓昇重工同意豁免双方2023年7月7日签署的《借款协议》项下剩余借款本金88,236,767.06元，经全体独立董事同意后，提交至公司第十一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》，并于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会通过此议案，具体内容详见公司在2024年9月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司债务豁免事项的公告》（公告编号：2024-046）。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-015
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次利润分配预案
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润-105,932,594.97元，加年初未分配利润-774,898,650.30元，2024年期末母公司可供股东分配的利润为-870,803,648.42元。
　　二、2025年独立董事专门会议审核意见
　　公司2024年度利润分配预案是根据2024年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、董事会意见
　　公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案有利于公司发展、有助于改善公司经营状况，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　四、监事会意见
　　公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第八次会议决议；
　　3、2025年独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-016
　　江苏法尔胜股份有限公司关于
　　2024年度计提商誉减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及相关规定，公司对收购大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）形成的商誉及相关资产组可收回金额进行了减值测试，根据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司2024年度对收购广泰源51%的股权形成的商誉计提减值准备共计1,882.24万元。具体情况如下：
　　一、计提商誉减值准备的情况概述
　　（一）商誉形成的过程
　　2021年6月公司下属全资子公司江苏法尔胜环境科技有限公司（以下简称“法尔胜环境科技”）以现金交易方式收购广泰源51%的股权，交易金额为45,900.00万元。法尔胜将非同一控制下收购广泰源51%股权的合并成本大于取得广泰源可辨认净资产公允价值份额的差额308,262,093.66元确认为商誉，折算为100%股权时的商誉金额为604,435,477.76元。
　　（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试。公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，对法尔胜环境科技收购广泰源51%股权形成的商誉及相关资产组可收回金额进行减值测试。江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第1130号），公司对大连广泰源资产组商誉计提减值准备共计3,690.67万元，归属于本公司应确认的商誉减值损失1,882.24万元。具体如下：
　　■
　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
　　本次计提商誉减值准备事项对2024年度合并会计报表的影响为：减少2024年度归属于母公司股东的净利润1,882.24万元，相应减少归属于母公司所有者权益1,882.24万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明
　　公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
　　四、2025年独立董事专门会议审核意见
　　公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提商誉减值准备事项依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，计提商誉减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，符合《公司章程》的要求。我们同意公司本次计提商誉减值准备。
　　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
　　董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。
　　六、监事会意见
　　根据《企业会计准则》等相关规定，公司计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果。同意本次计提商誉减值准备事项。
　　七、备查文件
　　1、2025年审计委员会会议审核意见；
　　2、2025年独立董事专门会议审核意见；
　　3、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　4、公司第十一届监事会第八次会议决议；
　　5、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第1130号）。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-017
　　江苏法尔胜股份有限公司关于
　　2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了关于《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。该议案需提交股东大会审议批准，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　为真实、准确、客观地反映公司资产状况与经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，公司及下属子公司对存在减值迹象的资产进行了分析和评估。根据市场价格和评估结果，在清查、评估的基础上，对公司存在减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、商誉等各类资产计提减值准备，经测试，2024 年度公司计提信用减值损失547.99万元，计提资产减值损失 5,299.72万元，具体情况如下：
　　■
　　二、计提资产减值准备的主要项目的情况说明
　　（一）信用减值损失
　　1、应收账款与应收票据
　　对于应收票据及应收账款，公司采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外，本公司采用以账龄组合特征为基础的预期信用损失模型，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。2024年度，公司计提应收账款坏账准备559.78万元，转回应收票据坏账准备66万元。
　　2、其他应收款
　　公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。2024年度，公司按照账龄组合的预期损失率计提其他应收账款坏账准备54.21万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货
　　公司于每个资产负债表日对存货进行全面盘查，结合各业务实际情况，按成本与可变现净值孰低计价对存货进行减值测试，2024年度，公司计提存货跌价准备1,494.02万元。
　　2、长期资产
　　公司于资产负债表日对固定资产、无形资产等长期资产判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度，公司对闲置固定资产计提减值准备375.35万元；对无形资产计提减值准备1,575.12万元。
　　3、商誉
　　公司于2021年6月非同一控制下收购大连广泰源51%的股权，确认了非同一控制下合并大连广泰源形成的商誉30,826.21万元。
　　公司2024年期末聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。经测试，公司因收购大连广泰源形成的商誉本期计提减值1,882.24万元。
　　4、合同资产
　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司的合同资产主要由大连广泰源的质保金构成，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值，本年度转回合同资产减值准备27.04万元。
　　本次计提减值准备已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响
　　公司在本报告期内计提信用减值损失547.99万元，计提资产减值损失 5,299.72万元，将全部计入2024年度损益，将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润3,663.80万元。
　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
　　五、2025年独立董事专门会议审核意见
　　公司本次计提资产准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，我们同意公司本次计提资产减值准备。
　　六、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。
　　七、监事会对本次计提资产减值准备意见
　　监事会认为此次资产减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行的合理计提，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司财务状况。同意本次计提资产减值准备事项。
　　八、备查文件
　　1、2025年审计委员会会议审核意见；
　　2、2025年独立董事专门会议审核意见；
　　3、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　4、公司第十一届监事会第八次会议决议。
　　5、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第1130号）。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-018
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事、
　　高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2025年4月24日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
　　一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况
　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会对2024年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2024年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
　　二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
　　1、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
　　2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　3、薪酬标准
　　（1）公司董事、监事薪酬方案
　　公司董事、监事薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》执行。
　　（2）公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
　　（3）其他规定
　　1）公司董事、监事、高级管理人员按月发放；独立董事津贴按月发放。
　　2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
　　三、公司2025年薪酬与考核委员会会议审核意见
　　经审核，公司2024年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、准确，相关决策程序、发放标准符合规定。公司拟定的2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并将此议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司2025年薪酬与考核委员会审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-020
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于控股子公司2024年度日常关联交易完成情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2024年度日常关联交易概况
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）拟与其关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过10,100万元。
　　二、2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明
　　广泰源2024年度实际发生日常关联交易共计1,624.85万元，实际交易金额占预计交易金额16.25%。2024日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。
　　四、2025年独立董事专门会议审核意见
　　大连广泰源环保科技有限公司2024年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况，2024年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
　　2、公司2024年第一次临时股东大会决议；
　　3、2025年独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-021
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会及股东大会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策的变更原因
　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年3月28日，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本” 和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、会计政策的变更日期
　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
　　二、会计政策变更的具体情况
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、会计政策变更的审议情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-012
　　江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2025年4月14日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次董事会会议于2025年4月24日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
　　4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
　　1、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过公司《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度财务决算报告》。
　　3、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　4、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　5、审议通过《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　6、审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
　　7、审议通过公司《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　8、审议通过《2024年度计提商誉减值准备的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过了本议案。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　9、审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
　　10、审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　11、审议通过《召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
　　12、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司2025年审计委员会会议审核意见；
　　3、公司2025年独立董事专门会议审核意见；
　　4、公司2025年薪酬与考核委员会会议审核意见。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-022
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。公司定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、召集人：本公司董事会
　　第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
　　4、现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00
　　网络投票时间：2025年5月20日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）
　　7、会议的出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案编码
　　■
　　（二）对审议事项程序的说明
　　1、公司独立董事已经向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职；
　　2、上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。
　　四、本次股东大会的登记方法
　　1、登记时间：2025年5月16日9：00～11：30，13：30～16：00
　　2、登记方式：传真方式登记
　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
　　授权委托书格式详见附件2。
　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
　　电话：0510－86119890
　　传真：0510－86102007
　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。
　　六、其他事项：
　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
　　2、联系人：许方园
　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　七、备查文件
　　公司第十一届董事会第十八次会议决议
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。
　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　江苏法尔胜股份有限公司2024年度股东大会
　　授权委托书
　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托______先生（女士）代表本人出席于2025年5月20日召开的江苏法尔胜股份有限公司2024年度股东大会。
　　投票指示 ：
　　■
　　委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人持股性质：
　　委托人股票账号： 受托人签名：
　　受委托人身份证号码：
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：2025年 月 日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-013
　　江苏法尔胜股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
　　2、本次监事会会议于2025年4月24日（星期四）下午15:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
　　1.审议通过公司《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　2.审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　3.审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
　　4.审议通过公司《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　5.审议通过《2024年度计提商誉减值准备的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　6.审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
　　7.审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
　　三、备查文件
　　公司第十一届监事会第八次会议决议
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-019
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　关于公司2024年度日常关联交易完成情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、2024年度日常关联交易概况
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过73,085万元。
　　二、2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明
　　公司2024年度实际发生日常关联交易共计127,158.06万元，实际交易金额占预计交易金额的173.99%。2024日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司与控股股东控制的公司交易较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。
　　四、2025年独立董事专门会议审核意见
　　公司2024年日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
　　2、公司2024年第一次临时股东大会决议；
　　3、2025年独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日