公司代码：603599 公司简称：广信股份 编号：2025-010
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经2025年4月25日第六届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.7元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2024年12月31日公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元（含税）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为农药和农药中间体行业。
　　全球视角下，供给侧和供应链自2022年下半年开始逐步恢复，全球农化产品摆脱疫情带来的生产和运输恐慌，产品价格自高点快速回落。叠加地缘政治和美元降息带来的外汇风险，报告期内全球经济活动恢复不达往年。
　　从政策端来看，根据“十四五”规划指出，一、鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，破解原有“大而不强”局面，加速市场出清，培育一批竞争力强的大中型生产企业，驱动行业集中度提升，带动盈利水平的提高。二、优化生产布局，引导农药企业入驻符合产业定位、依法依规开展规划环评的合规园区2025 年农药生产企业预计从2020年的 1705 家缩减至 1600 家以内，进一步优化良好的营商环境。三、鼓励技术创新，推行绿色清洁生产。截至2022 年累计禁止 50 多种农药产品，各地政府对于安全环保政策的逐步收紧，加快高风险、高污染的产能退出，控制过剩产能，加速企业转型升级的步伐。
　　从供给端来看，我国农药行业经历70 年长足发展，现已成为农药生产、使用、出口大国，目前我国农药行业基本形成以仿制与自主创新相结合的格局，现有农药品种90%以上实现了国产化。得益于过去三年农药价格高企，企业经营现金流充裕。在环保压力，叠加能源资源和环境容量等多重因素制衡下，众多化工厂积极响应国家号召向西部延伸。行业内盲目投资扩张，无序竞争严重。但是，农资行业经一年底部周期沉淀，市场热情逐步冷却，高通胀和经济的不确定性一定程度上也延缓了企业的投资意愿。
　　从成本端来看，上游石油及其中间体出现短暂价格上行区间，欧佩克+成员国减产意愿被北美新增产量抵消。同时局部地区动荡、印度产能释放带来的原材料、大宗商品价格低位震荡传导到公司农药及基础化学品价格持续低迷。
　　综上所述，农药作为农产品保产增收的重要保障，是农业生产中不可缺少的生产资料，粮食刚性需求和南美种植面积的扩大带动了全球农药需求的稳定增长。但是，报告期内受下游采购策略变化、阶段性海运费价格等因素，叠加供给过剩影响，价格回调明显滞后于预期。未来看，在过去两年行业底盘盘整过程中，一定程度上加快了企业出清，伴随国内转基因商业化和“一品一整”的落地，将进一步达到行业盈利平衡。
　　公司主要从事以光气为原料的农药原药、制剂及化学中间体的研发、生产与销售。
　　公司拥有农药原药及农药中间体产品，产品包括：多菌灵、甲基硫菌灵、噁唑菌酮等杀菌剂；敌草隆、草甘膦、环嗪酮等除草剂以及水杨腈和KL540等农药中间体.
　　此外，公司还拥有精细化工中间体，主要产品包括离子膜烧碱、对邻硝基氯化苯以及对氨基苯酚、邻苯二胺等。可广泛应用于农药、医药和染料等行业。
　　自2022年下半年行业周期下行以来，农药价格一直处于震荡向下阶段，报告期内在底部持续盘整。主要原因如下：（1）年中海运费高涨带来的阶段性成本被大幅挤压；（2）海外农化巨头和下游渠道商库存虽低于往年安全水位，但过去两年贸易博弈和供给充裕导致终端客户排单有所改变；（3）印度低成本农药逐步释放进一步加剧原本产能过剩，给国内厂商带来的出货压力。综上，报告期内农药及连带中间体价格在需求回升状态下仍处于底部震荡向下。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体内容如下。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2025-005
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0.00元。
　　二、募集资金管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
　　2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。
　　2019年12月30日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。
　　2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。
　　2022年5月30日，本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注*1： 报告期内，公司将非公开募投项目“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，并将节余募集资金3,184.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。至此，公司非公开募投项目已全部结项。在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了少量资金节余。节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。
　　三、募集资金的实际使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　1．截至2024年12月31日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
　　2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况
　　2024年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
　　2025年4月25日，国元证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　附表3：变更募集资金投资项目情况表
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附表1：
　　2024年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。
　　*2公司将原“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产4万吨对氨基苯酚项目”，“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。
　　附表2：
　　2024年度变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-003
　　安徽广信农化股份有限公司
　　第六届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日，在公司会议室召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《2024年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
　　1、《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
　　3、未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　截止2024年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
　　公司监事会认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元，期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过公司《2025年第一季度报告》
　　监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：
　　（1）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
　　（2）公司监事会成员没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（3）公司监事会成员保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-013
　　安徽广信农化股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2025年第一季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料价格波动情况（不含税）
　　■
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-009
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日 14点00分
　　召开地点：广信股份总部大楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经被公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2025年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
　　2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手 续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股 东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
　　3、登记时间：2025年5月22日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）
　　六、其他事项
　　联系人：赵英杰
　　地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
　　邮编： 242235
　　电话：（0563）6832979
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽广信农化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-008
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于公司向银行申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　2025年4月25日安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
　　为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　上述银行综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-007
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构；
　　● 本次委托理财金额：拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用；
　　● 委托理财产品名称：风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式；
　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年之内；
　　● 履行的审议程序：第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议；
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）资金来源
　　本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。
　　（三）现金管理的产品品种
　　为控制风险，主要投资于风险可控的中低风险产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
　　（四）现金管理额度
　　公司拟使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
　　（五） 现金管理期限
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
　　（六） 现金管理实施单位
　　现金管理由公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司资金部负责组织实施。
　　（七） 关联关系说明
　　公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　尽管公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、控制投资风险措施
　　①严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
　　②公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　④公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
　　⑤公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。
　　二、本次委托理财的具体情况
　　（一）委托理财合同主要条款
　　本次理财授权有效期内，公司使用暂时闲置自有资金最高额度不超过55亿进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
　　（二）委托理财的资金投向
　　公司委托理财的资金投向主要为大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。
　　（三）风险控制分析
　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
　　三、委托理财受托方的情况
　　公司拟购买的理财产品交易对方大型银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
　　四、对公司的影响
　　公司及其子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及其子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司及其子公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、风险提示
　　公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、决策程序的履行
　　1、董事会意见
　　经全体董事讨论，同意公司（含子公司）拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　2、监事会意见
　　公司监事会认为：公司拟使用不超过55亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-006
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽广信农化股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过巨一科技（688162.SH）、安科生物（300009.SZ）、万朗磁塑（603150.SH）等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张亚，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为安徽广信农化股份有限公司提供审计服务；近三年签署过建研设计（301167. SZ）、金春股份（300877. SZ）上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：杨卓凡，2025年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为安徽广信农化股份有限公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过洁雅股份（301108. SZ）、富春染织（605189. SH）等上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师张亚、杨卓凡、项目质量控制复核人高平近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内控审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2025年度审计费用。
　　（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况公司第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-004
　　安徽广信农化股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每10股派发现金红利2.7元
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　一、利润分配方案内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元，期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、公司履行的决策程序
　　(一)董事会意见
　　公司第六届董事会第四次会议审议并一致通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　(二)董事会专门委员会意见：
　　董事会审计委员会对现金分红发表如下独立意见：公司在可持续稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投资者信心。公司本次现金分红方案，是为积极响应和落实国家关于推动资本市场高质量发展的相关政策要求，增强分红持续性和可预期性，进一步提振投资者对公司未来发展的信心。
　　(三)监事会意见
　　公司第六届监事会第三次会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者 注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2025-002
　　安徽广信农化股份有限公司
　　第六届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年4月25日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。
　　本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（三）审议通过《公司2024年独立董事年度述职报告》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　董事会审计委员会对本议案发表了同意的事前认可意见及审核意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（六）审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
　　根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表的审计机构和2025年度内部控制审计机构。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（八）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（九）审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计273.33万元，具体薪酬情况如下：
　　1、公司非独立董事薪酬
　　未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
　　2、公司独立董事薪酬
　　公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为8.4万元/年，2024年公司独立董事薪酬合计为19.40万元。
　　3、公司监事薪酬
　　未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
　　在公司领取薪酬的监事2024年度薪酬合计为税前人民币57.83万元。
　　4、公司高级管理人员薪酬
　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司规章制度考核发放。
　　在公司领取薪酬的高级管理人员2024年度薪酬合计为税前人民币130.63万元（已包含担任董事职务的高级管理人员）。
　　表决结果：
　　1、针对非独立董事薪酬：
　　同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。公司非独立董事黄金祥、过学军、何王珍、袁晓明、赵英杰、邹先炎回避表决。
　　2、针对独立董事薪酬：
　　同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王韧、祝传颂、何文龙回避表决。
　　3、针对监事薪酬：
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、针对高级管理人员薪酬：
　　同意5票，反对0票,弃权0票，回避4票。公司兼任高级管理人员的董事黄金祥、何王珍、袁晓明、赵英杰回避表决。
　　本议案提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
　　该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会具体安排的议案》
　　会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为778,737,899.57元，期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利245,772,723.15元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十三）审议通过公司《2025年第一季度报告》
　　内容详见公司2025年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交2024年股东大会审议通过。
　　表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-011
　　安徽广信农化股份有限公司
　　2024年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司 2024年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料价格波动情况（不含税）
　　■
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽广信农化股份有限公司董事会
　　2025年4月28日