证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-018
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、设计咨询等。
　　公司及子公司筑博深圳拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。公司能够根据客户需要，提供从概念设计、规划方案设计、初步设计到施工图设计及后期施工配合等全过程设计服务或分阶段设计服务，能够承担建筑工程相关的全部设计业务。
　　公司拥有城乡规划编制甲级资质，能够承担城市规划等相应的业务。
　　报告期内，公司实现营业收入43,642.29万元，较上年同期减少35.92%；归属于上市公司股东的净利润为3,098.48万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,267.70万元。其中，建筑设计业务营业收入40,342.78万元，占营业收入的比例为92.44%；城市规划业务营业收入1,129.21万元，占营业收入的比例为2.59%；设计咨询业务营业收入为1,671.68万元，占营业收入的比例为3.83%。
　　2、主要产品
　　公司提供的产品和服务主要有：建筑设计或城市规划相关的文件和图纸、与设计和规划相关的咨询和技术支持服务。
　　（1）建筑设计
　　根据建筑类型划分，公司建筑设计业务涵盖居住建筑、医疗与康养建筑、商业综合体与超高层、酒店与度假物业、办公及产业园区建筑、学校及文体建筑、展示区及室内设计等建筑设计服务。
　　①居住建筑设计
　　经过多年的发展，公司积累了丰富的居住建筑设计经验，并和保利集团、中海地产、华润置地、鸿荣源、万科、深业集团、深铁置业集团等多家知名的房地产企业达成战略合作关系。随着国家“房住不炒”定位的提出，人才安居房、保障性租赁房等重要性逐步提高，公司积极探索相关业务机会，并与深圳市安居集团等单位逐步加强合作。2025年3月，公司荣获深圳市安居集团“2024年度优秀供应商（方案设计）”、“2024年度优秀供应商（施工图设计）”以及“2024年度设计优秀团队”等荣誉。
　　公司参与设计的居住类项目覆盖全国各地，并多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，报告期内获得的重要奖项包括：保利顺峰北洛湾秘境荣获美国缪斯设计奖铂金奖，广州金域曦府荣获美国缪斯设计奖金奖，万科双月湾花园、深圳万科星城荣获美国TITAN地产大奖金奖等。
　　②医疗与康养建筑设计
　　公司在医疗及康养类项目设计方面具有丰富的经验，专业化的设计团队具备20余年的医疗建筑设计实践经验，已建及在建医疗项目累计床位数超过3万张，累积了较多有影响力的项目业绩和业界口碑，重点布局在人口、经济增长强势的珠三角和长三角区域。
　　公司在医疗与康养建筑设计方面荣获的奖项包括中国十佳医院建筑设计方案、中国医院建设奖、省市级建筑创作奖、省市级优秀勘察设计奖、省市级优秀工程施工图项目奖、美国缪斯设计奖等奖项。其中，香港中文大学（深圳）医院、深圳儿童医院龙华院区、上海儿童医学中心综合楼、上海交通大学医学院附属新华医院儿科综合楼等项目先后获得中国十佳医院建筑设计方案的荣誉。其他在业界具备重要影响力的医院设计作品也将在近年逐步开放使用，包括国家儿童医学中心、中山大学附属第七医院（深圳）二期、上海交通大学附属新华医院奉贤院区、深圳市第三儿童医院、和祐医院等项目。
　　③办公及产业园区建筑设计
　　办公建筑是指供机关、团体和企事业单位办理行政事务和从事各类业务活动的建筑物；产业园区是指为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境。经过多年发展，公司积累了丰富的办公及产业园区设计经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深业泰然大厦荣获2022年CTBUH十年奖、深圳光明公共服务平台荣获意大利 A’Design Award铂金奖、美国缪斯设计奖铂金奖等。
　　产业园区建筑是指专门为产业园区内企业生产经营、研发创新、商务办公、配套服务等活动而建设的各类建筑物和构筑物。经过多年的发展与沉淀，公司积累了众多优秀的产业园区建筑代表作，主要包括：深圳光明天安云谷产业园、暨南大学科技园、深圳前海中集国际商务中心一期等。报告期内，上海黄金交易所深圳运营中心荣获2024美国缪斯设计金奖、绵阳科技城新区科创中心＆科技服务中心荣获2024美国缪斯设计银奖。
　　④学校及文体建筑设计
　　公司在学校及文体建筑设计方面拥有丰富的设计经验，具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、深圳书城湾区城、深圳大沙河文体中心、新疆艺术中心、南方科技大学、华润小径湾贝赛思国际学校等。
　　公司在学校及文体建筑项目中多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项。其中，新疆艺术中心荣获中国建设工程鲁班奖国家优质工程奖，佛山三水新城文化中心荣获美国缪斯设计金奖和意大利A’Design Award金奖，深圳大沙河文体中心荣获美国缪斯设计铂金奖。2024年，深圳市龙华区行知中学项目荣获美国缪斯设计金奖，三亚市崖州区图书馆 文化馆 体育馆项目荣获美国缪斯设计金奖。
　　⑤城市综合体及超高层建筑
　　城市综合体是集合了城市中的商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的综合体；超高层建筑指40层以上，高度100米以上的建筑物。
　　公司多年来凭借较强的综合设计实力及设计管理能力，承接了众多超大型城市综合体及超高层设计项目，为全国重点一、二、三线城市设计了大量优秀地标建筑。
　　公司在商业综合体与超高层设计中多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项。其中，深圳大百汇广场荣获2023年CTBUH最佳高层建筑（300-399米）、亚洲最佳高层建筑奖，平安财险大厦荣获2023年CTBUH亚洲最佳高层建筑奖、创新奖、系统工程奖等。
　　⑥酒店与度假物业设计
　　酒店建筑及度假物业是为人们提供安全、舒适的短期的休息或睡眠空间的商业建筑。公司在酒店及度假物业设计上积累了多年经验，多次获得国家级、省市级优秀设计奖项及国际设计奖项，其中深圳万科浪骑游艇会酒店荣获美国缪斯设计奖铂金奖。
　　⑦展示区及室内设计
　　室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑设计原理，创造功能合理、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。公司在室内设计方面拥有多个项目设计经验，具代表性的项目包括佛山保利天悦展示中心、万科真爱华府展示中心、成都万科第五城展示中心、重庆万州绿地综合体展示中心、北大光华管理学院成都分院室内设计等。
　　（2）城市规划及城市更新
　　公司的城市规划设计关注对城市空间品质管控体系的作用，同时充分利用自身建筑设计背景，围绕日常生活与个体经验进行城市设计，强调城市研究与城市设计的结合，重视多学科跨界融合、探索未来城市的新可能。
　　公司参与的城市规划设计及城市更新项目包括鸿荣源龙华区观湖街道观城片区城市更新、鸿荣源宝安区航城街道黄田钟屋城市更新、鸿荣源沙井凤塘项目、绿景白石洲城市更新、华建牛湖城市更新、德阳市城市更新总体研究与重点发展片区城市设计、绵阳科技城新区直管区西片区城市设计项目等。公司在城市规划设计方面多次荣获省级、市级优秀城乡规划设计奖、深圳市建筑创作奖等奖项。2024年，观城城市更新项目荣获美国缪斯设计铂金奖。
　　（3）设计咨询
　　设计咨询业务主要包括装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等设计以及相关的咨询服务。
　　①装配式建筑
　　装配式建筑是建筑业生产方式的变革，其核心内容由标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用组成；其中标准化设计是装配式建筑的首要特征，采用标准化设计有利于提高生产效率、提高生产质量。在建筑产业链中，设计是龙头，引领着装配式建筑的发展方向。
　　公司于2010年开始装配式建筑的专项研究，于2017年获批成为首批“国家装配式建筑产业基地”，于2018年获得深圳市建筑产业化行业“功勋企业”称号，于2019年获批“广东省装配式建筑产业基地”以及“深圳市装配式建筑产业基地”。公司拥有多名省级、市级资深装配式建筑设计专家，多年来积极参与各地方规范、图集的编制和修订工作，并开展装配式建筑业务中建筑信息模型（BIM）的应用、EPC工程总承包建设模式、模块化新型建筑设计应用、生产施工全过程咨询服务等横向探索，在行业内发挥了装配式建筑产业基地的引领、示范、推广作用。
　　2019年，筑博设计与公司的参股公司广东中建合作建立了装配式建筑设计中心，旨在把握装配式建筑发展机遇、转变生产方式、优化产业结构、提高功能效率。
　　目前筑博设计能提供装配式建筑全过程服务，包括装配式设计建造可行性分析、装配式建筑技术方案设计、扩初设计、施工图设计以及满足预制构件生产企业加工生产深度要求的构件加工图设计、基于BIM技术的装配式设计以及生产施工吊装模拟分析、装配式建筑生产、施工全过程咨询服务。
　　截至目前，公司主编、参编了装配式多项省市相关标准与图集，已完成逾130项装配式建筑项目，广泛分布于深圳、广州、佛山、东莞、上海、福州、成都、北京等地，总建筑面积合计超过1,300万平方米，公司装配式建筑设计的具代表性的项目包括深圳中海鹿丹名苑（国家第一个超高层装配式建筑，获得2018年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖）、深圳汉京金融中心（全球最高核心筒外置全钢结构建筑，符合国标AAA级装配式建筑要求）、深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆项目（中国钢结构金奖，符合深标装配式建筑要求）、东海实验小学改扩建工程（获深圳市第一批模块化建筑试点项目）、万科星城（深圳市装配式建筑优秀示范项目，获得2023年美国TITAN地产大奖金奖、2023年WDA世界设计奖、IRA国际住宅建筑大奖）、富通九曜公馆（获得IRA国际住宅建筑大奖）、万科双月湾花园（获得2023年美国TITAN地产大奖金奖，IRA国际住宅建筑大奖）、广州金域曦府（获得2023年美国缪斯设计奖金奖、IRA国际住宅建筑奖）等。
　　②BIM技术
　　BIM技术运用参数化的建筑信息模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、设计、施工、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，成为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用，有效实现建筑的全生命周期管理，并将再次推动工程项目管理模式转型。
　　公司2009年开始研究BIM，2010年正式成立了专业配置齐全的BIM应用部门，是国内最早启动BIM 专项研究的建筑设计企业之一，深圳市建筑信息模型产业创新发展促进会首届副会长单位，覆盖全专业BIM正向设计，工程咨询，项目管理和BIM技术研发服务。在设计过程中持续探索正向BIM的运用，自主研发族库、模板等，深入研究正向设计过程中的协同模式，经过近十年的发展，实现了建筑的全生命周期BIM应用。凭借近年来扎实的项目实践与理论探索，公司在BIM建筑设计方面获得了多项荣誉，主编、参编了BIM多项国家及省市相关标准，包括国内首部BIM正向设计标准图集，在正向BIM设计中有着丰富的经验，参与多家房地产开发平台及国产研发平台在BIM领域的持续探索，研究BIM从设计链条到后期开发，探索数据的全生命周期的传递模式。
　　截至目前，公司主编参编了BIM多项国家及省市相关标准，其中《建筑工程信息模型设计交付标准》，荣获广东省优秀工程勘察设计奖工程建设标准设计专项二等奖。公司已在全国10多个城市完成交付并投入使用了250多个BIM项目，完成BIM类建筑面积2000余万㎡，正向设计类项目300万㎡。部分代表项目情况如下：深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、香港中文大学（深圳）医学院、深圳书城湾区城、深圳自然博物馆、深圳国际会展中心配套区03-03地块、西安华润置地万象城、横琴新区中国保利集团海外总部大厦、世茂前海中心、胤璇中心大厦、北京亚林东项目、澳康达（上海）名车广场、深圳中海鹿丹名苑等，完成的项目获得国家及省市级BIM奖项逾30项，其中深圳自然博物馆荣获2023年龙图杯第十二届全国BIM大赛设计组一等奖。
　　自2024年以来，集团成立了专项技术团队自行研发设计辅助工具，着重半自动智能工具开发，相继研发出门窗BIM模型快速转换工具、BIM自动建模系统等智能设计工具，赋能设计过程。未来集团将持续深化技术创新，重点探索人工智能与BIM技术的深度融合路径。通过构建基于机器学习算法的智能建模系统、开发具有自主决策能力的AI设计助手等前沿技术，计划打造建筑信息模型全流程智能化解决方案，推动建筑设计行业向智能化、数字化转型。
　　除公司内部自研外，公司与北京构力科技有限公司签订合约，建立筑博设计和北京构力的 BIM软件应用战略合作伙伴关系，双方在智能建造、数字化转型、三维可视化平台、国产化软件推广等方面深化合作，从实际业务出发坚持科技研发与产业发展相结合，提升筑博设计科技实力，继续推动建筑信息模型（BIM）的国产化应用的发展。在BIM装配式领域，公司与北京构力共同开发装配式软件，除通用功能外，覆盖装配式项目方案上会、计算分析、构件深化、对接生产、BIM报审等多层次设计生产场景，对实际生产效率有极大提升，该自动计算软件工具在2025年经过深圳市住房和建设局测评，可用于基于BIM的装配式建筑设计阶段评分自动计算。
　　③绿色建筑
　　2010年以来，公司秉持“尊重建筑、尊重业主、尊重科学、尊重生活、尊重市场”的理念发展绿色建筑技术，与建筑规划融于一体，充分体现绿色建筑技术与建筑设计的紧密结合，让技术融入建筑、让绿色深入生活。公司多年来积极践行绿色低碳发展理念，与各大优质房企、建筑工务署等事业单位深度合作，积极探索建筑行业实现碳中和目标的发展路径。
　　截至目前，公司在建或已建成的绿色建筑咨询项目主要有前海中冶大厦（绿色建筑三星级）、深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆（绿色建筑三星级）、保利天汇悦府、深圳书城湾区城项目等。2024年新增的绿色建筑设计代表性项目包括：人才安居龙岗0809更新地块、南宁比亚迪品牌体验中心、深圳能源鹭湖科技园、江门天禄小学等项目，并为深圳红树林湿地博物馆项目提供全设计过程咨询服务。
　　一直以来，公司绿色建筑设计咨询团队亦致力于探索及研究前沿绿色低碳设计策略。为响应国家双碳政策，公司已开展了超低能耗建筑、近零能耗建筑的设计研究。以建筑能耗表现为终极目标，在初期设计阶段为方案设计团队提供优化建议，通过对项目形体和围护结构的把控，降低项目能源需求，提供被动优先与主动优化相结合的策略，并对项目开展可再生能源应用（如光伏）等技术分析。公司已经在光伏建筑一体化方面进行了相关调研和技术探索，能够根据客户的需求提供光伏建筑一体化方面的设计咨询服务，并整合建筑、幕墙、电气、结构等综合性设计技术的应用。
　　④海绵城市
　　海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性，“海绵城市”措施的应用可以提高环境质量，绿地增多，硬化路面减少，合理的处理和再利用雨水，通过“渗、滞、蓄、净、用”等措施与城市建设合理地结合起来，大大减轻城市防洪排涝的压力，有利于减少城市洪涝灾害的发生。
　　自2011年起，公司开始在绿色建筑设计实践中采用“低影响开发雨水系统”相关技术，通过绿色建筑的视角优化房建类项目雨水综合利用效果，推广多个项目采用雨水回收利用系统、立体绿化、透水铺装等技术，进而减少项目雨水外排从而降低市政排水压力，减少对城市内河的径流污染。
　　公司海绵城市设计中具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳书城湾区城、金地中心、盐田港区东作业区集装箱码头工程一期、大沙河文体中心、前海中粮总部大楼等。
　　⑤建筑智能化
　　公司秉承“用科技塑造智慧生活”的服务理念，通过整合物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，为目标项目定制精准适用的人工智能体系，为用户创造安全、高效、舒适、便捷的工作和生活环境，为物业管理者提供高效、便捷、经济、易用的信息服务平台，为社会公众营造“以人为本、绿色低碳”的人文理念。
　　公司已承担了多个建筑智能化设计项目，具代表性的项目包括深圳美术馆新馆·深圳第二图书馆、深圳自然博物馆、中国保利集团海外总部大厦等，其中深圳华润置地大厦（一期）项目荣获第十九届深圳市优秀工程勘察设计奖评选的优秀建筑智能化专项奖一等奖。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司2024年度实现净利润3,098.48万元，较去年同期下降62.67%，扣除非经常性损益的净利润为 -3,267.70万元，主要原因为:
　　1、受下游客户业务的影响，市场竞争加剧，公司的项目承接减少，项目实施进度放缓，收入规模有所下降，导致公司利润下降较多。
　　2、受客户资金周转状况的影响，业务资金回笼不及预期，回款放缓导致应收账款金额增大、账龄变长，按照会计政策计提的资产减值损失金额增加，导致公司利润下降。
　　公司主营业务仍为建筑设计及相关业务的设计与咨询、核心竞争力未发生重大变化。具体情况详见“第三节 管理层讨论与分析\二、报告期内公司从事的主要业务及三、核心竞争力分析”。
　　根据同行业上市公司已披露的本年度报告及业绩预告，报告期内，大部分同行业上市公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅度下降或出现亏损，公司业绩变化符合行业趋势状况。
　　公司所属行业为建筑设计行业，受产业链上下游房地产行业发展影响，建筑设计行业景气度有定程度的下降。报告期内，公司各项生产经营活动均正常开展，持续经营能力不存在重大风险。
　　公司于2024年7月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》，具体情况详见公司于2024年7月20日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。截至报告期末，公司出售上述房产事项尚未完成，公司将根据实际进展情况及法律法规要求及时履行信息披露义务。
　　证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010
　　筑博设计股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
　　（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2024年度的工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
　　经审查，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果及现金流量等情况。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　根据公司2024年度经营及财务状况，以及对公司2024年度经营及财务状况进行的梳理后对公司2025年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
　　经审查，监事会认为：公司2025年度财务预算报告综合考虑宏观经济形势、国家相关行业政策、市场需求状况等外部条件，以及公司业务的发展情况，预算编制客观、合理。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　经核查，监事会认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。监事会认为公司编制的《内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
　　《2024年度内部控制评价报告》《筑博设计股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的全文的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审查，监事会认为：公司2024年利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
　　《关于公司2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审查，监事会认为：信永中和具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘信永中和为本公司2025年度审计机构。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议并决定提交股东大会审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　公司监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　根据公司实际情况，制定了公司监事2025年的薪酬方案，具体如下：在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬。
　　表决情况：鉴于本议案与所有监事利益相关，均为关联监事，所有监事回避表决，本议案提交2024年度股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》
　　为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币6亿元的综合授信，监事会认为申请综合授信符合公司战略发展规划及实际经营需要，有利于促进公司发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成。0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，符合本公司的实际情况及需要，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，不损害中小股东利益。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项，并在有效期内继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
　　《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。
　　(十二)审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销限制性股票的议案》
　　经审查，监事会认为：本次回购注销限制性股票事项符合《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　《关于回购注销限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　(十三)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　三、备查文件
　　1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
　　特此公告。
　　筑博设计股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-011
　　筑博设计股份有限公司关于
　　公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下：
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司2024年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润30,984,752.82元，其中，母公司2024年度实现净利润28,360,630.53元，提取法定盈余公积2,836,063.05元，公司本年度可供股东分配的利润为494,077,871.45元。
　　截至2024年年度报告披露前一交易日，公司总股本为162,883,200股，其中经公司2024年第二次临时股东大会审议通过拟回购注销的115,200股限制性股票，及第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过拟回购注销的1,452,800股限制性股票不参与公司2024年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为161,315,200股。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出2024年度公司利润分配预案如下：公司拟以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
　　2、2024年度累计现金分红总额及股份回购情况
　　如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为80,657,600.00元（含税）；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为80,657,600.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为260.31%。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　2024年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2022-2024年度累计现金分红金额为262,137,200.00元，高于2022-2024年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
　　公司2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为617,457,655.99元、569,076,217.47元，其分别占总资产的比例为32.74%、33.87%，未达到公司总资产的50%以上。
　　四、风险提示
　　本利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
　　2、第五届董事会第九次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　筑博设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017
　　筑博设计股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、会议届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　7、会议出席人员：
　　（1）截至股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室。
　　二、本次股东大会审议事项
　　■
　　1、上述议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　3、上述提案编码为8.00的议案需逐项表决；提案编码为11.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案编码为8.01的子议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；提案编码为6.00、7.00的议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审查意见。
　　4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　三、本次股东大会现场会议登记方法
　　1、现场登记时间：2025年5月16日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
　　2、现场登记地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。
　　（2）法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。
　　4、注意事项：
　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
　　（3）公司不接受电话登记。
　　5、会议联系方式
　　联系人：王璐
　　地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼
　　邮编：518000
　　电话：0755-83238308
　　传真：0755-83238308
　　现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
　　2、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
　　六、附件：
　　1、《授权委托书》；
　　2、《参加网络投票的具体操作流程》；
　　3、《参会股东登记表》。
　　特此公告。
　　筑博设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　授权委托书
　　筑博设计股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席筑博设计股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
　　■
　　委托股东姓名及签章：
　　身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数：
　　委托人持股性质：
　　委托人股票账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　有效期：年月日
　　附注：
　　1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
　　2.授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√” 填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
　　3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　4.本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：350564
　　2、投票简称为：筑博投票
　　3、投票时间：2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　4、投票方式：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　5、注意事项：
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
　　对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
　　股东大会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可以通过证券公司交易客户端查询其投票结果。
　　二、通过互联网投票系统的投票程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　三、网络投票其他注意事项
　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
　　附件3：
　　筑博设计股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-009
　　筑博设计股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通讯表决的方式出席本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为公司总经理在2024年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司《2024年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2024年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
　　《2024年度董事会工作报告》详细内容见公司2024年年度报告“第四节公司治理”相关部分。《独立董事2024年度述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司出具的2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　根据公司2024年度经营及财务状况，以及对公司2024年度经营及财务状况进行梳理后对公司2025年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　《2024年度内部控制评价报告》《筑博设计股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的全文具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2024年度利润分配预案》。
　　《关于公司2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　信永中和为公司2024年度审计机构，在2024年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2024年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　（十）审议并决定提交股东大会审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　公司董事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了公司董事2025年的薪酬方案，具体如下：
　　10.01非独立董事：在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
　　表决情况：4票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。
　　公司非独立董事徐先林、杨为众、徐江为该子议案的关联董事，回避了该议案的表决。
　　10.02 独立董事：公司独立董事职务津贴为每人12万元人民币/年（税前）。
　　表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。
　　公司独立董事顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋为该子议案的关联董事，回避了该议案的表决。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了高级管理人员薪酬方案。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　公司兼任高级管理人员的董事徐先林、杨为众和徐江为此议案的关联方，回避了该议案的表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》
　　为满足生产经营及业务拓展的资金需求，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币6亿元的综合授信，并授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为更好发挥募集资金和闲置自有资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元和闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，单个产品投资期限不超过12个月，自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可循环滚动使用，并授权董事长或董事长授权人员在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
　　《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　(十四)审议通过并决定提交股东大会审议《关于回购注销限制性股票的议案》
　　鉴于公司实施的2021年限制性股票激励计划所确定的1名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票19,200股。
　　根据公司《激励计划》中关于解除限售条件的规定，及经审计的2024年年度报告，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核未达到解除限售条件，公司拟回购注销51名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票1,433,600股。
　　基于上述原因，公司拟回购注销52名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,452,800股。本次回购注销限制性股票的价格为7.73125元/股（调整后），并支付中国人民银行同期存款利息（如涉及）。
　　《关于回购注销限制性股票的公告》、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案仍需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　(十五)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
　　公司定于2025年5月19日（星期一）下午14:30在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
　　三、备查文件
　　1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
　　2、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见》。
　　特此公告。
　　筑博设计股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日