证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-017
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以425,431,749为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务、产品、经营模式
　　公司始终秉承“科技让出行更美好”的企业使命，以“做大交通行业引领者”为企业愿景，致力于“走出安徽，走向全国”的长期发展战略，紧跟国家交通领域政策步伐，在保持核心业务稳定和优势的基础上，不断推进新型信息技术与智慧交通、智慧港航、智慧城市、智慧环保等业务的智能融合，积极探索产业协同共生发生。
　　高速公路信息化业务领域，公司围绕高速公路信息化全生命周期，根据客户及交通管理的实际需求，向客户提供从咨询规划到集软硬件开发、系统集成、运维服务等全套定制化智慧高速信息化解决方案，业务范围覆盖收费结算、智慧营运、机电运维、出行服务等多个板块，业务能力位居全国前列。报告期内，公司陆续中标省内外多个高速公路收费站建设及机电工程施工项目，其中包括安徽省滁州至合肥至周口高速公路合肥段机电工程施工2标段项目，该项目的顺利中标标志着公司在安徽省地方交投市场开拓中取得了重大突破；江西省南昌东站至南昌东环高速公路（洪腾高速）新建工程机电工程施工项目，为江西省公路施工信用评价参评打下坚实基础，也为后续江西高速机电市场的开拓提供助力；中铁四局集团电气化工程有限公司博望产城融合发展示范区项目交通、收费、通信及智能交通系统、交安设施采购项目，公司组织精干项目管理团队进场实施，克服时间紧任务重的困难，取得业主方的一致好评。多个标志性项目的中标和建设为公司稳固市场地位提供了有力的支撑。目前，公司智慧高速网络布局已覆盖北京、安徽、湖北、湖南、福建、内蒙古、新疆等20多个省份及自治区，不断形成全国业务纵深发展格局。2024年7月，公司与华为正式达成战略合作协议，在交通信息化领域全面合作，在产品商务价格、市场渠道共享、技术赋能、软件鸿蒙适配及数字化转型培训等多领域合作，为公司市场开拓及转型发展起到了一定的推动作用。
　　港口航运信息化业务领域，公司全资子公司华东电子持续深耕全球港航信息市场，业务聚焦智慧港口，涵盖智慧生产、智慧管理、智慧服务、智慧物流板块。其中，智慧生产依托智能化技术，完善和扩展现有TOS（码头操作系统）产品，进一步提高码头生产效率，降低作业成本；智慧管理围绕港航场景对各种数据进行筛选、处理、计算和应用，实现科学预测、分析和决策；智慧服务包括公共信息服务、物流信息服务、数据交换服务、客户在线服务、电子商务等线上服务平台，为港航企业的用户提供优质的服务体验；智慧物流通过大数据、物联网、云计算等智慧化技术，提高物流系统思维、感知、学习、分析决策和智慧执行能力，提升整个物流系统智能化、自动化水平。报告期内，华东电子与百度开展深度研讨，通过百度解决方案合作伙伴认证，入围百度港口、物流行业供应商名录，打造联合解决方案；另外，华东电子作为秘鲁钱凯港ICT承建商，向拉美输出了自动化绿色低碳智慧港口的“中国方案”，通过实现精细化项目管控，不仅确保了钱凯港ICT项目的如期完成，更在项目实施过程中展现了卓越的技术创新能力和项目管理水平，进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
　　智慧城市业务领域，持续发力城市道路综合治理和城市服务，从政务民生、数字政务出发，扩展到城市治理、城市决策、产业互联，助力物管、司法、交通、教育、金融、水利、农业等领域，提升城市现代化管理水平。报告期内，公司承建的“新站高新区护城路（东方大道-临涣路）、九顶山路（濛河路-魏武路）交通工程”与“庐江县S319军二路（泉水至黄姑段）改建工程01标交通机电工程施工”项目分别荣获安徽省智能交通协会优质工程奖一等奖、二等奖。
　　智慧环保业务领域，公司控股子公司华通力盛是专业从事“生态环境智慧管控及整体解决方案”的高新技术企业，涵盖生态环境质量监测系统建设及运营、生态环境智慧管控、数据综合分析、生态环境走航监测、新污染物监测等多项业务。报告期内，华通力盛自主研发的“智能远控运维系统”、“智慧站房”能够帮助用户实现监测工作质量更优、效率更高、成本更低的目标，目前已投入项目使用；2024年10月，华通力盛成为齐鲁工业大学的教学实习实训基地，双方围绕人才培养、科学研究、平台建设、成果转化等合作的落地落实进行了交流，达成合作共识；2024年底，华通力盛再次中标国家环境空气质量监测项目，连续6年成为国控站点运维商，业务已覆盖山东、内蒙古、辽宁、河北、安徽等近20个省份及自治区。
　　（二）业绩驱动因素
　　报告期内，公司实现营业收入1,211,528,094.90元，比上年同期增加19.58%；利润总额52,891,282.71元，比上年同期增加173.42%；归属于上市公司股东的净利润36,916,523.32 元，比上年同期增加147.08%，整体经营情况呈现向好趋势。
　　报告期内，公司坚定执行“走出安徽、走向全国”的发展战略，聚焦主要业务发展，精耕现有优势业态，积极开拓多元化新市场，实现产业扩张；同时，公司持续进行内部精益管理，主动推进降本增效、运营改善等各项举措并行；且本期合并华通力盛(北京)智能检测集团有限公司，导致净利润同比上升；公司本期收回股权转让款及长账龄保证金，计提减值较上年同期有所减少。多因素叠加，从而实现营收和利润的双增长。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　安康大数据产业园项目相关事项
　　1、华东电子诉安康启云案件
　　截至目前，华东电子支付给安康启云履约保证金2,600万元，安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还，华东电子于2022年已对其提起诉讼，华东电子于2022年11月23日收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》，判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元，并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前，华东电子诉安康启云案件一审判决后，对方提起上诉，因安康启云未缴纳上诉费，一审判决已生效，华东电子已申请强制执行。
　　2、华东电子诉江苏南搪案件
　　华东电子支付给江苏南搪预付款3,000万元，华东电子尚未收到相关还款。华东电子于2022年已对其提起诉讼，江苏南搪提出管辖权异议，法院裁定驳回，对方提出上诉，陕西省安康市中级人民法院已二审管辖权裁定驳回江苏南搪的管辖权异议申请。2023年6月15日，华东电子收到陕西省安康市中级人民法院出具的传票，江苏南搪案件于2023年7月13日开庭，由于对方提出反诉，2023年8月18日再次开庭审理。2024年7月26日，华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》，判决江苏南搪向华东电子返还预付款3,000万元并承担案件受理费197,450元、保全费5,000元。2024年12月4日，华东电子收到法院下发的一审《执行通知书》。2024年12月31日，靖江市人民法院宣告江苏南搪破产并终结江苏南搪破产程序。公司委托律师向江苏南搪破产管理人申报债权，2025年3月20日，债权人下发《补充核查债权结果通知书》，表示申报的债权最终总金额为30,202,450元。公司将积极持续与法院、律师、管理人沟通后续情况。
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-018
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润33,897,128.95元，加上年初未分配利润73,098,180.86元，减去2024年度提取的法定公积金3,389,712.90元，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为103,605,596.91元。
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司截至年报披露日的总股本425,431,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），预计派发现金红利12,762,952.47元,剩余未分配利润90,842,644.44元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送股。
　　2024年度累计现金分红总额：2024年半年度未进行分配；如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为12,762,952.47元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为12,762,952.47元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例为34.57%。
　　如董事会及股东大会审议通过公司2024年度利润分配预案后至方案实施前，公司的总股本发生变动的，将依照变动后的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为12,762,952.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2023年度、2024年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为34,476,974.39元、58,419,042.66元，其分别占总资产的比例为1.12%、2.02%，均低于50%。
　　公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-019
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称“华通力盛”或“标的公司”）2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的说明，具体如下：
　　一、公司现金收购股权的基本情况
　　2023年2月22日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡梅、朱安敏、孟宪明、田庆波、李明（以下简称“交易对方”或“乙方”）签订的《股权转让协议》，华通力盛截至2022年9月30日股权全部权益价值评估值为27,081.33万元，经各方协商一致后，确定华通力盛100%股权交易价格为26,900万元，即公司以现金18,830万元收购华通力盛70%股权。
　　2023年3月30日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准了华通力盛的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91370100689803566M），标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有华通力盛70%股权。
　　二、业绩承诺情况
　　华通力盛各年度实现的规范净利润是以扣除非经常性损益前后孰低为依据计算的归属于标的公司所有者的净利润。
　　本次交易中，交易对方承诺华通力盛2022年度、2023年度、2024年度（以下简称“业绩承诺期”）的规范净利润分别不低于2,300万元、3,300万元、4,300万元，三年累计承诺净利润不低于9,900万元，若华通力盛在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润之和达到9,900万元的95%（即9,405万元）即视为完成承诺净利润。
　　若华通力盛在业绩承诺期内累计实现的规范净利润低于约定的累计承诺净利润9,900万元的95%（即9,405万元），交易对方应对公司进行现金补偿，交易对方各方按照其各自通过本次股权转让应取得的股权转让款占交易对方通过本次股权转让合计应取得的股权转让款总额的比例，以本次股权转让的股权转让款总金额为上限对公司进行补偿。
　　各方同意，业绩承诺期内的每一会计年度结束后，应由公司或公司指定主体选定的会计师事务所对华通力盛进行年度审计并出具审计报告。若华通力盛未完成2022年、2023年、2024年当年承诺的规范净利润，则交易对方无需于当年度审计报告出具后向甲方进行补偿，应补偿金额累积至业绩承诺期满后统一计算。未完成承诺规范净利润的年度，甲方不支付协议约定的股权转让款。
　　各方同意，业绩承诺期届满时，发生根据协议规定乙方应向甲方进行现金补偿的情形时，现金补偿的计算公式为：现金补偿金额=（标的公司在业绩承诺期内累计承诺净利润9,900万元-标的公司在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润）÷标的公司在业绩承诺期内累计承诺净利润9,900万元×标的股权的股权转让款总价18,830万元。
　　在根据协议约定乙方应向甲方支付业绩补偿款的情形下，在标的公司2024年度审计报告出具之日起十（10）日内，各方应根据计算公式计算出乙方各方应现金补偿金额，如乙方各方各自应现金补偿金额大于甲方未支付给乙方各方本次股权转让款金额，乙方各方应于标的公司2024年度审计报告出具之日起三十（30）日内以现金方式将差额部分（乙方各方应现金补偿金额减去甲方未支付给乙方各方的本次股权转让款金额）一次性足额补偿给甲方。
　　各方进一步同意，若标的公司在业绩承诺期内累计实现的三年规范净利润之和低于协议约定的三年承诺净利润之和的60%，甲方有权解除协议，并要求乙方回购甲方持有的标的公司全部或部分股权，回购价格应按照甲方的股权转让款实际支付金额加上每年10%的资金使用利息（单利，一年按365天算），乙方各方应按照协议项下各自股权转让款的比例分别向甲方足额支付回购价格。
　　三、华通力盛2022年度至2024年度业绩实现情况
　　华通力盛2022年度至2024年度规范净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为依据计算归属于标的公司所有者的净利润）实现数与承诺数的比较情况如下：
　　■
　　华通力盛2022年度至2024年度承诺规范净利润9,900万元，实现规范净利润9,292.21万元，差额 607.79万元。2025年4月24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2025）第011573号）认为：华通力盛2022年度至2024年度实现的规范净利润为9,292.21万元，华通力盛未实现业绩承诺。
　　四、业绩未完成的主要原因
　　华通力盛业绩未完成的主要原因在于：业绩承诺期间，出现政府财政紧缩，回款较差等不利现象，在此大环境影响下，华通力盛现金流紧张，市场开拓受限；华通力盛坚持技术研发，新项目处于研发过程中，暂未形成新的利润增长点。
　　五、公司拟采取的措施
　　根据双方签署的协议，华通力盛在业绩承诺期内累计实现的规范净利润低于约定的累计承诺净利润9,900万元的95%（即9,405万元），交易对方应对公司进行现金补偿。
　　经测算，本次交易对方应进行现金补偿的金额为1,156.03万元。公司将在剩余股权转让款中扣减上述现金补偿金额。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-024
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于计提2024年下半年资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，在2024年1-6月已计提应收款项、合同资产和存货9,606,861.54元减值准备的基础上，于2024年7-12月计提各项减值准备合计28,518,453.42元，计入的报告期间为2024年7月1日至2024年12月31日。本次计提减值准备事项已经第六届审计委员会2025年度第三次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　公司2024年累计计提减值准备38,125,314.96元，本次计提减值金额已经会计师事务所审计。具体明细如下：
　　■
　　二、计提资产减值准备的说明
　　1、2024年1-6月计提减值说明
　　考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响，公司2024年上半年累计计提减值准备9,606,861.54元。具体内容详见刊登于2024年8月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2024年上半年资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。
　　2、2024年7-12月计提减值说明
　　2024年7-12月，公司对应收款项、合同资产、存货、商誉等补充计提减值准备，考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2024年下半年共计提减值准备28,518,453.42元。
　　其中，计提商誉减值准备金额为7,630,255.09元，该计提金额经公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。商誉减值原因为公司子公司华通力盛（北京）智能检测集团有限公司经营业绩未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年年度计提减值准备38,125,314.96元，该项减值损失计入公司2024年年度损益，考虑所得税及少数股东损益的影响，相应减少了公司2024年度归属于上市公司股东的净利润29,162,822.26元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-025
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更的原因及变更日期
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该解释规定自印发之日起施行。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定。
　　其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）审议程序
　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　执行该项规定对公司财务报表项目和金额无影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-026
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月16日前访问网址https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》及《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事长陈翔炜先生、独立董事许年行先生、董事会秘书张骞予先生、财务负责人许晓伟女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年5月16日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nuGVEMu1Qk或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：杨敬梅
　　电话：0551-62969206
　　传真：0551-62969207
　　邮箱：yangjingmei@wantong-tech.net
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-015
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第六届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》，审计委员会对公司2024年度财务会计报告及财务信息无异议，同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》中相关章节。
　　公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　《安徽皖通科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　公司董事、高级管理人员薪酬标准为：公司独立董事津贴为每人每年7.0万元，不在公司任职的董事（非独立董事）不发放津贴，在公司任职的董事、高级管理人员按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　本议案同意0票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体薪酬详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》中相关章节。
　　九、审议通过《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的议案》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此议案发表了专项审核意见，详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2025）第011573号）。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司2022年度至2024年度业绩承诺实现情况的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年4月22日召开2025年第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》，审计委员会对公司2025年第一季度财务会计报告及财务信息无异议，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2025年4月）》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据生产经营和业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元，授信期限为1年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
　　公司第六届董事会战略委员会于2025年4月24日召开会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，战略委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司独立董事于2025年4月24日召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-023
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　现场会议时间：2025年5月19日14:30；
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月14日
　　7、会议出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　议案8、议案9和议案10由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　议案5和议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月15日9:30-11:30、14:00-17:00；
　　2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2025年5月15日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。
　　4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
　　5、联系方式
　　会议联系人：杨敬梅
　　联系电话：0551-62969206
　　传真号码：0551-62969207
　　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
　　邮政编码：230088
　　邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》；
　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362331
　　2、投票简称：皖通投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9：15，结束时间为2025年5月19日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月19日召开的安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称(签章)：
　　委托人持股数：
　　身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-016
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第六届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年4月14日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：
　　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所和中国证监会有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
　　经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2024年度社会责任报告》刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议《关于监事2024年度薪酬的议案》
　　公司监事薪酬标准为：不在公司任职的监事不发放津贴，在公司任职的监事按其相应工作岗位根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　本议案同意0票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体薪酬详见2025年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告》中相关章节。
　　八、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　九、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
　　经审查，监事会认为：公司本次涉及的关联交易属于公司正常投资经营行为，不会对公司的独立性产生影响。审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等的相关规定。
　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月28日