证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-027
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543,558,024为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。
　　1、金属成形机床业务
　　公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、智能冲压线、卷板加工机械等自动化设备。
　　报告期内，公司的金属成形机床业务实现营业收入14.49亿元，同比增长9.31%。其中高端主机业务实现营业收入10.12亿元，同比上升8.88%。单项冠军产品数控折弯机充分利用市场品牌优势，产品持续优化升级，年销量保持稳定增长；伺服压力机业务取得阶段性成长，1250T多工位伺服压力机实现汽车行业销售突破。自动化设备实现营业收入4.36亿元，同比上升10.3%。钣金机床自动化、智能化水平进一步提升，钣金成套自动化生产线销量创历史新高；伺服冲压生产线成功进入家电龙头企业，智能冲压解决方案能力持续提升。
　　2、激光加工装备业务
　　公司的激光加工装备业务主要产品包括面向金属材料加工领域的二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；面向显示面板、半导体、新能源领域的精密激光加工设备等。
　　报告期内，公司的激光加工装备业务实现营业收入5.76亿元，同比增长8.12%。其中金属材料激光加工设备实现营业收入4.98亿元，同比持平。面对激烈的市场竞争形势，公司加强各系列产品技术工艺性能优化，切实提升市场竞争力，平面激光切割机产品销售台套数持续增长，销售规模整体稳定。精密激光加工设备业务实现营业收入0.79亿元，同比增长128%，公司持续加大技术消化吸收和市场拓展力度，紧抓车载及IT显示行业的快速发展机遇，OLED 模组设备获显示面板高端企业批量订单，在中大尺寸柔性显示激光加工领域取得显著成效。
　　3、智能制造解决方案业务
　　公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。
　　报告期内，公司的智能制造解决方案业务实现营业收入0.32亿元，同比下降53.58%。直线机器人积极推进新行业、新应用、新客户的市场开拓，以高品质、高精度产品优势稳定供货于汽车、新能源、船舶等行业，在中高端市场影响力持续提升。公司不断推进智能制造服务应用，亚威码易EAP低代码开发平台和MOM智造运营管理系统正式发版，工业管理软件在钣金行业持续发力，三大标准产品EMC、PDS、MES已实现市场化应用。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释18号”), 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求，结合公司实际情况,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》,采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　不适用
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　法定代表人：冷志斌
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年4月24日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
　　《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　公司2024年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入20.57亿元，较去年同期相比增长6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元，同比下降24.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5,141万元。截止2024年12月31日，公司总资产46亿元，比上年末增长4.63%；归属于母公司所有者权益合计17.1亿元，比上年末下降2.07%。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
　　综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2025年4月24日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。
　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,500万元。根据《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》的相关规定，因 2024年经审计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以2020-2022年的净利润平均值为基数增长10%的要求，故2024年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于不提取2024年度奖励基金的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。
　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。
　　申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-033）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034） 刊载于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025年第一季度报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-033
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　1、会议届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
　　6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　7、股东大会投票表决方式
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　8、股权登记日：2025年5月13日
　　9、会议出席对象
　　（1）截至2025年5月13日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议议案名称及提案编码表
　　■
　　（二）议案披露情况
　　上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。
　　公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生将在本次股东大会上做2024年度述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2025年5月19日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。
　　2、登记时间：2025年5月19日8:30～11:30，13:00～16:00；
　　3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。
　　4、会议联系方式
　　地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
　　邮政编码：225200
　　联系电话：0514-86880522
　　传真：0514-86880505
　　联系人：童娟、曹伟伟
　　5、出席会议者食宿及交通费用自理。
　　6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书格式
　　附件三：股东发函或传真方式登记的格式
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票证券代码：362559
　　2、投票简称：亚威投票
　　3、议案设置及意见表决
　　股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　代理人签名： 代理人身份证号码：
　　委托人（签名或盖章）： 委托日期：
　　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
　　■
　　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。
　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。 附件三：
　　股东登记表
　　兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2024年度股东大会。
　　股东名称或姓名： 股东账户：
　　持股数： 出席人姓名：
　　联系电话：
　　股东签名或盖章： 日期：
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-026
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　第六届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年4月24日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2025年4月14日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2024年年度报告无异议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2024年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。
　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。
　　经审核，监事会认为：因2024年度奖励基金计提条件未达成故当年不提取奖励基金。监事会同意本议案。
　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度公司审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。
　　经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
　　经审核，监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2025年第一季度报告无异议。
　　三、备查文件
　　公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-029
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、计提资产减值准备的情况
　　（一）计提的原因
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年12月31日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
　　（二）计提的资产范围和总金额
　　经公司及子公司对截至2024年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期间2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下：
　　■
　　（三）计提的确认标准和方法
　　1、应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法
　　公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
　　公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　3、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
　　对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　4、商誉减值准备的确认标准和计提方法
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提的资产减值准备已在公司2024年度财务报告中反映，减少公司2024年合并报表归属于母公司股东的净利润42,903,016.70元。
　　三、履行的审议程序
　　公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司就2024年计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出了充分的说明。该事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。
　　四、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会关于2024年计提资产减值准备合理性的说明；
　　3、公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-028
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、2024年度利润分配的预案
　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为75,000,944.06元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金8,080,705.46元，加上合并报表以前年度未分配利润394,424,240.93元，2024年度合并报表可供分配的利润为461,344,479.53元；2024年度母公司实现净利润80,807,054.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金8,080,705.46元，加上母公司报表以前年度未分配利润547,521,894.82元，2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为461,344,479.53元。
　　综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2025年4月24日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。
　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司于2024年9月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《关于2024年度回购股份方案的议案》。截至2024年10月18日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,207,000股，支付总金额为50,095,035元（不含交易费用）。
　　综上，本年度现金分红和股份回购总额为90,861,886.80元，占本年度经审计归母净利润的比例为121.15%。
　　二、现金分红预案的具体情况
　　（一）不触及其他风险警示情形的分析
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年报末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的；符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》、《未来三年（2024一2026）股东回报规划》的规定；与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；具备合法性、合规性、合理性。
　　公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见， 意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-030
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 “公司 ”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策变更根据财政部于2024年12月6日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18 号〉的通知》（财会[2024]24号）（以下简称“《会计准则解释第 18 号》”）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现将有关事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及日期
　　财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“解释18号”）,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行上述会计准则。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。具体追溯调整影响情况如下：
　　合并利润表项目
　　■
　　母公司利润表项目
　　■
　　三、审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、董事会意见
　　本事项经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　五、监事会意见
　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、报备文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-032
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、本次使用自有资金用于现金管理的概况
　　1、目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。
　　2、品种
　　主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
　　3、额度及期限
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
　　4、关联关系
　　公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
　　5、资金来源
　　公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
　　6、决策及实施方式
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
　　决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；
　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司的影响
　　本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响及公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的中、低风险理财投资，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：在符合相关法律法规并保障投资资金本金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日
　　证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-031
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2025年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　苏亚金诚为公司2024年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2025年度审计机构。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　机构性质：特殊普通合伙企业
　　历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
　　注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
　　首席合伙人：詹从才
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　（二）人员信息
　　截至2024年12月31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人42人，注册会计师254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数161人。
　　（三）业务信息
　　苏亚金诚经审计的2024年度业务总收入3.53亿元，其中审计业务收入3亿元。2024年度共有上市公司审计业务客户38家，挂牌公司审计客户97家。上市公司审计客户前五大主要行业：
　　1、C38制造业--电气机械和器材制造业
　　2、C26制造业--化学原料和化学制品制造业
　　3、C35制造业--专用设备制造业
　　4、C33制造业--金属制品业
　　5、F52批发和零售业--零售业
　　其中与本公司同行业上市公司审计客户1 家。
　　（四）投资者保护能力
　　苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2024年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）文件规定。2024年存在因执业行为的民事诉讼2例，目前还处于审理阶段，不排除可能存在承担民事责任的情况。
　　（五）项目人员信息
　　拟签字项目合伙人：罗振雄，2007年4月成为注册会计师，2010年5月开始在本所执业，2011年1月开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司2家，挂牌公司3家。
　　拟签字注册会计师：李艳，2014年8月成为注册会计师，2012 年开始在苏亚金诚事务所执业，2013年开始从事上市公司审计，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执业，2002年开始从事上市公司审计业务，2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司18家、IPO公司4家、挂牌公司1家。
　　（六）诚信记录
　　苏亚金诚近三年（2022年至今）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、纪律处分1次，未发生因执业行为受到刑事处罚的情形；从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次，涉及人员17名。
　　项目合伙人罗振雄、拟签字注册会计师李艳及拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在可能影响其独立性的情形。
　　（七）审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，确定相关的审计费用为人民币113万元，其中年度财务报告审计费用 95万元，年度内控审计费用18万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司2025年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）监事会对议案的审议和表决情况
　　苏亚金诚具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意续聘苏亚金诚为公司2025年度审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　3、公司第六届监事会第十四次会议决议；
　　4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
　　特此公告。
　　江苏亚威机床股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十八日