■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注：青岛英派斯体育产业园建设项目于2024年9月30日达到预定可使用状态，该项目2024年度未达到预计效益主要系由于公司2024年第四季度开始逐步将生产线搬迁至新产业园，但仍以原生产基地为主，新产业园尚处于调试、零星生产阶段，项目效益不及预期。
　　附表4：
　　2022年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-020
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　第四届监事会2025年第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第二次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经审议，与会监事通过如下决议：
　　1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　2.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　3.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　4.审议通过《2024年度利润分配方案》
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2024年度利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　6.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　7.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　8.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
　　公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》的相关规定，制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　9.审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-018
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月25日审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司2024年年度股东大会定于2025年5月20日召开。现将会议召开有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月25日审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日（周二）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月13日。
　　7．出席对象：
　　（1）截至2025年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案已经公司第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月28日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
　　本次会议审议的议案5至议案8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；议案7、议案8由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
　　（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2025年5月19日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。
　　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　2．登记时间：2025年5月19日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
　　3．登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层 青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
　　4．会议联系方式
　　联系人：陈媛
　　联系电话：0532-85793159
　　传真：0532-85793159
　　电子邮箱：information@impulsefitness.com
　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。
　　本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1．第四届董事会2025年第三次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。
　　2．填报表决意见
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托______________先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。
　　本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人股票账号：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：______年_____月_____日
　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　注：1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
　　2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
　　附件3：
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会
　　股东登记表
　　■
　　股东签字（法人股东盖章）：
　　日期： 年 月 日
　　证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-019
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　第四届董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月25日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：
　　1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事陈华、李强、孟凡强、徐国君向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度独立董事述职报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　2.审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　《2024年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　3.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
　　报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　4.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　5.审议通过《2024年度利润分配分案》
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为109,118,795.62元，母公司实现净利润为118,744,841.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为522,343,190.94元，母公司累计未分配利润为621,359,934.13元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2024年度利润分配方案如下：以公司总股本147,796,976股扣除公司回购专用账户中1,256,700股之后的146,540,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。合计派发现金红利总额10,990,520.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司2024年度不以公积金转增股本，不送红股。
　　公司2024年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2024年度利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　6.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　7.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　保荐机构太平洋证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　报告详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　9.审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　10.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年 （2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
　　公司高度重视股东的合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》的相关规定，制定了《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　11.审议通过《2025年第一季度报告》
　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　12.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　13.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　青岛英派斯健康科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日