三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况
　　■
　　注：1、以上股本变动情况的数据，以本次限制性股票注销登记完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　2、本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司2024年限制性股票激励计划的继续实施。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。
　　六、律师法律意见
　　律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　（一）公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　（二）本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　（三）公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
　　3、北京市中伦律师事务所关于山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-014
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币513,122,586元变更为510,807,586元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　除上述注册资本变更事项外，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行如下修改：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-016
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意补选Laura Patrice Kohanski为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下：
　　一、董事变更事项
　　公司董事会于近日收到董事Scott Dennis Horrigan先生的书面辞职报告，Scott Dennis Horrigan先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，Scott Dennis Horrigan先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，Scott Dennis Horrigan先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司提名Laura Patrice Kohanski（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　上述补选董事事项尚需公司2024年年度股东大会审议。
　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、董事会专门委员会委员调整
　　为保证董事会专门委员会规范运作，在补选Laura Patrice Kohanski为公司董事事项获得股东大会审议通过的前提下，对第十一届董事会专门委员会委员进行调整，Laura Patrice Kohanski将同时担任公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件：Laura Patrice Kohanski简历
　　Laura Patrice Kohanski, 女, 美国国籍, 出生于1984年10月, 2006年取得康涅狄格大学会计学硕士学位, 2013年之前, Laura Patrice Kohanski女士曾就职于Webster Financial Corporation, 再在此之前曾在康涅狄格州一家地区性会计师事务所工作; 2013年至2019年期间, 其在United Technologies Corporation历任多个会计及财务岗位; 2019年至2021年期间, 任Lydall公司的财务总监助理; 2021年至2025年期间, 其曾担任Alkegen公司首席会计官及全球财务总监; 自2025年4月起至今, Laura Patrice Kohanski女士担任Alkegen公司高级副总裁兼首席财务官。
　　Laura Patrice Kohanski女士未持有公司股份。Laura Patrice Kohanski女士在公司控股股东关联方任职, 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外, Laura Patrice Kohanski女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
　　Laura Patrice Kohanski女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。Laura Patrice Kohanski女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。Laura Patrice Kohanski女士不存在法律法规或公司章程规定的不得担任董事的情形。公司已向山东证监局申请查询Laura Patrice Kohanski女士诚信信息。
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-009
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过3,955万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。
　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1、2024年度公司与奇耐亚太关联方Luyang Unifrax Trading Company Limited关联交易发生额5,600.25万元，其中关联采购671.81万元，关联销售4,928.44万元，上述关联交易已履行股东大会审批程序，并在公司定期报告中披露交易金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司
　　法定代表人：Scott Dennis Horrigan
　　注册资本：910,902,713股，每股1港元
　　注册地点：香港
　　主营业务：投资控股、贸易服务、咨询
　　注册地址：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，奇耐亚太总资产816,243.30万元、净资产416,099.14万元，2024年度主营业务收入340,388.03万元、净利润-316,198.82万元（数据未经审计）。
　　2、UNIFRAX Ⅰ LLC
　　法定代表人：John Dandolph
　　注册地点：美国
　　主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品
　　注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，UNIFRAX Ⅰ LLC总资产2,876,740.41万元、净资产274,077.16万元，2024年度主营业务收入749,973.46万元、净利润- 489,777.79万元（数据未经审计）。
　　3、Saffil Limited
　　法定代表人：Scott Dennis Horrigan
　　注册资本：2股，每股1英镑
　　注册地点：英国
　　主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品
　　注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，Saffil Limited总资产81,352.42万元、净资产33,198.58万元，2024年度主营业务收入25,467.86万元、净利润- 4,246.96万元（数据未经审计）。
　　4、Unifrax Emission Control Europe Ltd
　　法定代表人：William K. Piotrowski
　　注册资本：1515股，每股1.00英镑
　　注册地点：英国
　　主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品
　　注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
　　最近一期财务数据Latest financial data:
　　截至2024年12月31日，Unifrax Emission Control Europe Ltd总资产35,608.13万元、净资产-13,984.31万元，2024年度主营业务收入26,227.30万元、净利润- 2,912.38万元（数据未经审计）。
　　5、Rex Materials, LLC
　　法定代表人：Jason Merszei
　　注册资本：1000美元
　　主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
　　注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，Rex Materials, LLC总资产44,946.26万元、净资产-10,804.67万元，2024年度主营业务收入99.50万元、净利润- 2,725.76万元（数据未经审计）。
　　6、STELLAR MATERIALS,LLC
　　法定代表人：Jason Merszei/Scott Horrigan
　　注册资本：1,000股，每股0.001美元
　　注册地点：美国
　　主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
　　注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号
　　最近一期财务数据Latest Financial Data:
　　截至2024年12月31日，STELLAR MATERIALS,LLC总资产73,719.76万元、净资产101,488.66万元，2024年度主营业务收入24,995.84万元、净利润5,825.08万元（数据未经审计）。
　　7、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG
　　法定代表人：William K. Piotrowski
　　注册资本：合伙企业一一出资1000欧元
　　主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品
　　注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号
　　最近一期财务数据Latest Financial Data:
　　截至2024年12月31日，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG总资产41,693.05万元、净资产33,434.50万元，2024年度主营业务收入26,536.01万元、净利润-946.90万元（数据未经审计）。
　　8、Unifrax Derby Ltd
　　法定代表人：William K. Piotrowski
　　注册资本：1000股，每股1英镑
　　注册地点：英国
　　Place of registration: United Kingdom
　　主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
　　注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，Unifrax Derby Ltd总资产7,745.22万元、净资产5,026.79万元，2024年度主营业务收入7,183.24万元、净利润-567.39万元（数据未经审计）。
　　9、Unifrax Brasil Ltd
　　法定代表人：Carlos Vieria
　　注册资本：3,165,526股，每股1.00雷亚尔
　　注册地点：巴西
　　主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
　　注册地址：?巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，Unifrax Brasil Ltd总资产32,781.41万元、净资产24,370.45万元，2024年度主营业务收入23,865.94万元、净利润3,265.60万元（数据未经审计）。
　　10、Lydall Industrial Filtration EMEA
　　法定代表人：William K. Piotrowski
　　注册资本：75万股，美股1美元
　　注册地点：英国
　　主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品
　　注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，Lydall Industrial Filtration EMEA总资产20,485.99万元、净资产17,063.20万元，2024年度主营业务收入10,223.82万元、净利润-870.03万元（数据未经审计）。
　　11、UNIFRAX India Pvt Ltd
　　法定代表人：NAATAANMAI MALLI RANJIT
　　注册资本：1,34,42,240印度卢比
　　主营业务: 制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品
　　注册地址：印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼
　　最近一期财务数据:
　　截至2024年12月31日，UNIFRAX India Pvt Ltd总资产31,466.79万元、净资产24,732.85万元，2024年度主营业务收入20,856.51万元、净利润3,109.43万元（数据未经审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAX Ⅰ LLC，Saffil Limited，Unifrax Emission Control Europe Ltd，Rex Materials, LLC，STELLAR MATERIALS,LLC，Lydall Gutsche GmbH & Co.KG，Unifrax Derby Ltd，Unifrax Brasil Ltd，Lydall Industrial Filtration EMEA，Unifrax India Private Limited与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　2025年4月22日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第十三次会议决议。
　　2、第十一届监事会第十一次会议决议。
　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知及补充通知分别于2025年4月14日、4月18日、4月22日和4月24日以电子邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
　　1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度董事会工作报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2024年度利润分配预案为：拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　6、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营和风险可控的情况下，公司及子公司使用合计不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行理财。自董事会审议通过之日起12个月内有效且该期间最高余额不超过（含）人民币6亿元。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　10、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2025-012）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　11、审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事胡命基、李军、朱清滨对此议案回避表决。
　　公司独立董事胡命基、李军、朱清滨分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　13、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司拟对相关制度进行制定、修订。
　　13.1 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《舆情管理制度》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　13.2 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《委托理财制度》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　13.3 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事对此议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
　　修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　14、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象由于个人原因离职不再具备激励对象资格，前述离职激励对象已获授但尚未解除限售的2,315,000股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况，对回购价格进行相应调整。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-013）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　15、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销对应激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币513,122,586元变更为510,807,586元。同时，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司日常治理及实际业务需求，公司拟调整管理层结构，并对公司章程进行相应修订。
　　《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过的公司副总经理袁怡女士的年度薪酬构成及标准为：年薪构成为基本薪酬+年度利润考核提成，其中基本薪酬120.606万元/年，年度绩效奖金执行公司管理人员岗位绩效评价管理办法。
　　现综合考虑袁怡女士的工作表现、勤勉尽职情况等，将袁怡女士2024年度及后续年度的年度利润考核提成与公司其他高级管理人员年度利润考核提成标准保持一致，即按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》中副总裁的年度利润考核提成计提方法执行。
　　《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》修订或废止的，则按照修订后的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》或公司届时新的薪酬管理办法规定执行。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。
　　17、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事Brian Eldon Walker对此议案回避表决。
　　《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的公告》（公告编号：2025-015）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　18、审议通过《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　19、审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-017
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月13日。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，对第5-10项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　本次股东大会审议的第8-9项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　作为2024年限制性股票激励计划激励对象的股东，应对第8项议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　本次股东大会审议议案已经公司第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，公司已于2025年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《公司第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月16日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00
　　2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证等办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月16日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
　　4、会议联系方式
　　会议联系人：田寿波、王贵娟
　　联系电话：0533-3283708
　　传真：0533-3282059
　　地址：山东省淄博市沂源县沂河路11号
　　邮编：256100
　　电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
　　5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9：15，结束时间为2025年5月19日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月19日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意见投票表决。
　　■
　　委托人签名（盖章）：身份证号码：
　　持股性质及数量：股东账号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　委托日期：
　　注：1、请在上述提案选项中打“√”；
　　2、每项均为单选，多选无效；
　　3、授权委托书复印有效；
　　4、委托人为法人的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；
　　5、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025一004
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　第十一届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于2025年4月24日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
　　1、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度监事会工作报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2024年度利润分配预案为：拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》全文于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　6、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　9、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2025-012）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　10、审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事对此议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2025年4月28日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　12、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。
　　《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-013）于2025年4月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-007
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润369,964,070.05元，加年初未分配利润1,153,499,649.76元，扣除2024年实施的2023年度每10股派发现金 8.00 元（含税），减少未分配利润408,642,855.20元，可供股东分配的利润为1,114,820,864.61元。
　　2024年度利润分配预案：拟以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
　　以公司总股本513,122,586股为基数，本次现金分红金额预计为410,498,068.80元（含税），2024年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为85.50%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案是依据公司生产经营实际，并立足于未来长远发展战略所作出的决定，本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合《公司章程》及《公司分红管理制度》的利润分配政策和股东回报规划的要求。
　　公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币0.00元、10,740,513.70元，分别占对应年度总资产的0.00%、0.27%，均未达到公司总资产的50%以上。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-015
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案（基本工资）的议案》，现将有关事项公告如下：
　　公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬主要由基本工资、年度奖金构成。基本工资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。
　　一、基本工资
　　2025年度，公司高级管理人员的税前基本工资如下：
　　■
　　上述方案在董事会审议通过后自2025年4月开始执行，即2025年4月按照前述标准发放高级管理人员基本工资。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十八日