公司代码：603648 公司简称：畅联股份
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税），占公司2024年度归属于母公司股东净利润的83.06%。上述预案将呈报2024年年度股东大会批准后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，物流运行总体平稳，社会物流总额增速稳中有升，社会物流成本稳步下降，物流运行效率有所改善。2024年全国物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%。
　　社会物流总额方面，2024年全国社会物流总额360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年提高0.6个百分点。从构成看，农产品物流总额5.5万亿元，按可比价格计算，同比增长4.0%；工业品物流总额318.4万亿元，增长5.8%；进口货物物流总额18.4万亿元，增长3.9 %；再生资源物流总额4.4万亿元，增长15.7%；单位与居民物品物流总额13.9万亿元，增长6.7%。
　　社会物流总费用方面，2024年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%。社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年回落0.3个百分点。从构成看，运输费用10.3万亿元，增长5.0%；保管费用6.4万亿元，增长3.8%；管理费用2.3万亿元，增长1.3%。
　　(注：上述数据来源于中国物流与采购联合会发布的《2024年全国物流运行情况通报》)
　　公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。
　　目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康稳定。公司营业收入较上年同期减少6.90%，利润总额较上年同期减少7.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加3.71%。公司经营和财务状况总体运行平稳。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-011
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。
　　截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；2023年年度挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户13家。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。
　　签字注册会计师：陈树云，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同所执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务。至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。具有10年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。
　　项目质量控制复核人：高虹，2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告1份，复核新三板公司审计报告4份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计68万元（其中：年报审计费用53万元；内控审计费用15万元）。关于2025年度审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层与该审计机构商定具体年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
　　（一）公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为致同所在担任公司2024年年度审计机构期间，能及时与公司财务、审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（二）公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请致同所为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与该审计机构商定年度审计费用。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-012
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于授权使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：金融机构
　　● 授权委托理财金额：不超过人民币5亿元，在决策有效期内该额度可滚动使用。
　　● 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品
　　● 授权期限：2025年5月1日至2026年4月30日
　　● 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）资金来源
　　委托理财资金来源为公司自有资金。
　　（三）风险控制分析
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司将购买保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
　　二、使用自有资金进行现金管理的具体情况
　　（一）现金管理额度
　　授权公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（二）现金管理的资金投向
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
　　（三）授权期限
　　2025年5月1日至2026年4月30日。
　　（四）实施方式
　　投资产品将以公司及控股子公司的名义进行购买，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
　　（五）风险控制措施
　　1. 公司提请董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2. 保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　3. 独立董事应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　4. 公司监事会应当对保本收益型投资理财资金使用情况进行监督与检查。
　　三、对公司经营的影响
　　公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为5亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”。
　　四、风险提示
　　（一）流动性风险
　　对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
　　（二）法律法规及政策风险
　　本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
　　（三）不可抗力及意外事件风险
　　社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。
　　五、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-010
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于2025年度委托贷款额度的公告
　　上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度委托贷款额度的议案》，将有关事项说明如下：
　　一、委托贷款概述
　　1、对全资子公司的委托贷款
　　根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过18,000万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：
　　■
　　公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。
　　2、对第三方公司的委托贷款
　　为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过10,000万元的额度内为部分客户提供委托贷款。如涉及资产负债率超过70%客户的，将另行提请董事会及股东大会审议。
　　上述为全资子公司及第三方公司提供委托贷款的额度可滚动计算，此授权自自2025年5月1日起至2026年4月30日有效。
　　二、委托贷款对象基本情况
　　（一）武汉畅联供应链管理有限公司
　　1、成立日期：2018年10月10日
　　2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号
　　3、法定代表人：徐峰
　　4、注册资本：23,000万元
　　5、统一社会信用代码：91420115MA4L0YEG6E
　　6、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
　　7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
　　8、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（二）郑州畅联国际物流有限公司
　　1、成立日期：2012年11月15日
　　2、住所：郑州航空港经济综合实验区（新郑综合保税区）富一街1号仓库办公楼104-2
　　3、法定代表人：徐峰
　　4、注册资本：18,000 万元
　　5、统一社会信用代码：914101000572265020
　　6、经营范围：自理、代理报关、报检；转口贸易；综合保税区内企业间贸易；陆路运输；陆运、航空国内国际货物运输代理；仓储（易燃易爆危险化学品除外）；仓库管理、分拨、配送；综合保税区内商品展示；商务咨询服务（股票、期货、金融、证券除外）；从事货物和技术的进出口；医疗器械销售。
　　7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
　　8、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　（三）上海上实外联发进出口有限公司
　　1、成立日期：2002年12月26日
　　2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
　　3、法定代表人：徐峰
　　4、注册资本：人民币3,000万元
　　5、统一社会信用代码：91310000746159691H
　　6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：电子元器件与机电组件设备销售；供应用仪器仪表销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；特种设备销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；礼品花卉销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售。
　　7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
　　8、主要财务指标：
　　单位：人民币万元
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　　（四）上海畅链进出口有限公司
　　1、成立日期：2013年5月8日
　　2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
　　3、法定代表人：徐峰
　　4、注册资本：人民币3,000万元
　　5、统一社会信用代码：91310115067828136R
　　6、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；酒类经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；礼品花卉销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种设备销售；家用电器销售；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；化妆品批发；电气设备销售；新能源原动设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；计算器设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池零配件销售；家用电器零配件销售；高铁设备、配件销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；乐器批发；助动自行车、代步车及零配件销售；乐器零配件销售；铁路机车车辆配件销售；家具零配件销售；体育用品及器材零售；铁路运输基础设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；木制容器销售；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售。
　　7、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
　　8、主要财务指标：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、委托贷款对公司的影响
　　在保障公司日常经营资金使用的同时，为全资子公司提供委托贷款可有效提升资金使用效率、帮助全资子公司发展，为第三方客户提供委托贷款可进一步促进公司业务拓展，符合公司发展战略。
　　四、委托贷款存在的风险及解决措施
　　对于向全资子公司提供的贷款，公司可随时掌握资金使用情况，风险可控。对于向第三方公司提供的委托贷款，公司将谨慎选择第三方公司，并对其进行资质考量，以保障公司权益。公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，以最大限度降低委托贷款风险。
　　五、截至本公告日，公司提供委托贷款余额及逾期情况
　　截至本公告日，公司提供委托贷款余额0万元，不存在逾期未收回委托贷款的情况。
　　特此公告。
　　上海畅联国际物流股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-008
　　上海畅联国际物流股份有限公司
　　关于2024年日常关联交易执行情况及
　　2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易需提交股东大会审议。
　　● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序
　　本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。
　　1.经独立董事审查认为：公司预计的2025年日常关联交易属于公司于关联方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2025年度日常关联交易事项提交董事会审议。
　　2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先生回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
　　3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为：
　　公司预计2025年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
　　董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　我们同意《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。
　　（二）2024年度日常关联交易执行情况
　　公司2024年日常关联交易预计总额为3.5亿元，其中：
　　1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币2.5亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币9,000万元。
　　2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币1亿元。
　　2024年度具体实际发生情况如下：