证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-015
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:利安达审字【2025】第 0435号)，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司成立于1969年，是一家历经50多年的国有高新技术企业，是湖北省唯一的省属医药上市企业，公司主要生产维生素B2、B6、B12、异VC钠、乳酸及乳酸盐系列产品、葡萄糖酸系列产品、淀粉系列产品以及医药制剂产品，是全球主要的维生素B2产品供应商。公司自建厂以来始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁、济宁四大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药、原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能， 必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。
　　公司主要产品如下：
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年9月11日，公司召开第十届董事会四十五次（临时）会议、第十届监事会四十二次（临时）会议，并于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，完成第十一届董事会、监事会换届。具体内容详见公司2024年9月12日、2024年9月28日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　2024年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（公告编号：2024-064），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，截至披露日，监管机构未对立案调查事宜出具结论性的书面文件。
　　2024年12月27日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》，公司全资子公司湖北广化制药有限公司拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。2025年2月13日挂牌公告期结束，共征集到两家符合条件的意向增资方湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司，增资金额分别为20,000万元和5,000万元。根据上海联交所相关规定，湖北省长江医疗产业投资有限公司和黄冈高新产业投资集团有限公司即为增资方。2025年3月21日，公司第十一届董事会第六次（临时）会议、第十一届监事会第五次（临时）会议，并于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司2024年12月28日、2025年3月25日、2025年4月11日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2025年04月24日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-016
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次利润分配方案的基本情况
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润 502,683,090.90元，合并报表2024年度实际可供股东分配的利润为207,391,941.18元；母公司2024年度实现净利润-34,010,830.77元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润 927,060,067.64元，母公司2024年度实际可供股东分配的利润为893,049,236.87元。
　　鉴于公司2024 年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。
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　　2、2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　公司及母公司2024年度净利润为负值，2024年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以保障公司正常生产经营，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
　　三、公司履行的决策程序说明
　　1、独立董事专门会议意见
　　董事会提出的2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
　　2、董事会意见
　　公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　3、监事会意见
　　公司2024年年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配方案尚需经2024年年度股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第七次会议决议；
　　2、第十一届监事会第六次会议决议；
　　3、第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议；
　　4、湖北广济药业股份有限公司2024年度审计报告。
　　特此公告。
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025一017
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　1、计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额
　　经利安达会计师事务所审计，公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为3,181.05万元，具体明细如下：
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　　3、公司本次信用减值准备及资产减值准备的情况说明
　　（1）信用减值损失计提情况说明
　　对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
　　对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
　　本报告期对应收票据计提坏账准备0.12万元，对应收账款计提坏账准备-279.93万元，对其他应收款计提坏账准备-0.25万元。
　　（2）存货计提减值及转销情况说明
　　公司严格按照《企业会计准则》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　本报告期对存货计提跌价准备566.46万元。
　　（3）固定资产减值准备计提情况说明
　　公司严格按照《企业会计准则》要求，在资产负债表日，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　本报告期对固定资产计提减值准备2,894.65万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备3,181.05万元，将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润2,873.25万元，并相应减少公司2024年度末归属于母公司所有者权益2,873.25万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　公司2024年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会仔细审阅了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意呈报董事会讨论。
　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此董事会同意公司本次计提资产减值准备事宜。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
　　六、监事会关于公司2024年度计提资产减值准备的意见
　　公司监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2024年度计提资产减值准备的事项。
　　七、备查文件
　　1、第十一届董事会第七次会议决议；
　　2、第十一届监事会第六次会议决议；
　　3、第十一届董事会第三次审计委员会决议；
　　4、第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议。
　　特此公告
　　湖北广济药业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025一018
　　湖北广济药业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）及其控股子公司预计2025年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称“万润新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过350万元。
　　本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于2025年4月24日分别召开第十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。
　　上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，万润新能源为公司的关联法人，本次公司与万润新能源的交易构成关联交易。本次关联交易无需提交股东会审议。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
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　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况