证券/代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-021
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，并已实施了整改，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1109124491为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主营业务及主要产品
　　报告期内，公司业务涵盖LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备、信息安全与系统集成等多个领域。
　　1、LED照明业务
　　公司的LED照明业务产品丰富多样，涵盖了LED室内照明、LED护眼教室灯以及LED户外灯具等多个系列。产品广泛应用于室内外照明工程、市政照明工程、文旅亮化照明工程以及健康护眼照明等多个领域，满足不同场所和需求的照明要求。近年来，公司积极响应政策号召，积极开拓教育照明市场，已成功为全国众多学校的数千间教室提供了专业的教育照明产品。同时，公司在智能和健康照明等领域持续加大研发和创新投入，致力于为客户提供更健康、智能、节能的照明解决方案。公司智能照明产品不仅可以通过精准控制灯光亮度与开关时间，有效降低能源消耗，更融合了防频闪、防眩光技术，提供柔和均匀光线，减少眼睛疲劳，保护视力。此外，用户还可以根据个人喜好和生活工作需求，自定义场景设置。公司相关产品海外主要出口孟加拉国、加拿大、法国、韩国等，国内主要通过经销商渠道进行销售。
　　2、紫外消杀业务
　　公司紫外消杀业务具体产品包括：紫外线消毒台灯、移动/壁挂式消毒机、空气消毒机（人机共存）、222nm准分子灯及杀菌模组、308准分子光源产品、水族养殖消毒系列、污水净化系列、照明杀菌一体化教室灯、物流冷链自动消毒机、紫外线灯管、灭蚊灯等多元化产品。产品广泛应用于医院、教室、家庭、车间、商场、办公楼等各类空间场所的杀菌消毒，也可应用于消毒柜、净水机、空气净化器、除螨仪等小家电、医疗器械设备领域及工业中废水废气的治理。公司是国内少数几家有能力生产大功率紫外线杀菌灯的企业之一，公司在紫外消杀领域拥有技术优势。目前，公司产品以国内直销为主，同时海外主要出口法国、韩国、印度、意大利等。
　　3、汽车照明业务
　　公司汽车照明业务的具体产品包括：LED汽车前照灯、汽车氙气前大灯。公司深耕汽车前照灯领域约20年，主要以客户订单需求为中心组织生产，目前以国内销售和海外OEM／ODM为主，主要通过经销商渠道进行销售。公司车灯前装客户主要包括汽车整车配套商、汽车灯具厂/车灯总成制造商；公司车灯后改客户主要包括汽车4S集团公司、汽车美容店、汽车维修站、汽车改装批发渠道等。公司汽车照明业务收入目前主要来源于国内外后改客户。公司汽车灯主要出口德国、波兰、印度、厄瓜多尔、墨西哥等。
　　4、锂电池生产设备业务
　　公司锂电池生产设备业务主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备，主要产品包括：方形电池（正、负）压氦检测漏机、方形电池自动入化成钉机、方形电池卷芯热压机、方形电池卷芯配组超焊机、方形电池卷芯支架装配机、自动软包装封装检查一体机、自动套膜一体机等。公司通过招投标等方式获取订单，可根据客户的特定需求进行个性化设计、生产和服务，紧跟客户新动向和新需求，目前与行业知名企业建立了合作关系。
　　5、信息安全与系统集成业务板块
　　报告期内，公司投资800万元收购广东星光神州量子信息技术有限公司（原名为：广州市天芯量子信息技术有限公司）51%股权，投资1000万元收购广州元生信息技术有限公司51%股权，抓住信息安全未来产业新赛道的机遇，旨在布局发展新质生产力，形成新的增长点，提升公司竞争力和盈利能力。
　　报告期内，公司先后投资设立广东三合数科技术发展有限公司、广东星能信息发展有限公司、广东数通智能技术有限公司等控股子公司，专注于智慧城市综合运营中心建设、国产化信创及信息安全解决方案、全生命周期大数据管理平台、多场景人工智能应用服务，同时结合“星光云”私有云平台及IDC数据中心，以大数据分析和人工智能应用为城市发展提供智能指挥及响应系统，为企事业单位提供数字化管理与决策平台，为社会治理提供智能化管理与安防服务等综合解决方案。
　　6、光伏发电业务板块
　　报告期内，公司全资子公司广东星光能源发展有限公司竣工完成了公司的第二期太阳能光伏发电项目建设，该项目装机容量约2.7兆瓦。至此，公司两期太阳能光伏发电项目的年度总发电量约450万度。公司的分布式光伏发电项目不仅有效满足了自用电力需求，为公司提供了稳定可靠的绿色清洁能源，实现节能减排，也能够为公司带来良好的社会效益、环保效益和经济效益。同时，公司充分利用实际控制人的资源，快速推进业务，与关联方广州创科光伏电力有限公司签订了《分布式光伏发电项目总承包合同》，以进一步推动公司光伏发电业务发展。
　　7、自有园区出租业务
　　报告期内，公司充分利用现有厂房资源，将部分闲置厂房用于出租，获取租金收益，有利于持续增强公司的盈利能力。
　　（二）公司报告期主要经营情况
　　2024年，公司确立了“强化主业、科技创新”的经营策略，通过持续增强主业优势，赋能科技创新驱动，来探索新的商业机会，发展新质生产力，提升未来发展空间。报告期内，公司管理层在董事会的带领下，紧紧围绕既定战略扎实推进各项经营管理工作，一方面聚焦资源深耕光科技应用和锂电池生产设备业务板块，通过品牌渠道整合、工程项目升级拓展、内部降本增效等有效措施促进主营业务优化和稳健发展，另一方面顺应国家政策和市场需要，通过收购控股权方式快速布局信息安全与系统集成行业，以培育新的增长点，提升公司整体竞争力。
　　（1）聚焦资源深耕光科技应用和锂电池生产设备业务板块，优化经营发展
　　报告期内，公司加强与涂鸦智能等战略合作伙伴的深度合作，持续升级智能照明技术与项目，重点开拓智能照明市场、汽车灯市场、紫外消杀市场，并积极拓展农业养殖照明、美容健康照明等细分领域。报告期内，公司“雪莱特”品牌入选广州市建筑集团、中国南方电网有限责任公司、清远市建设工程等知名品牌库，公司旗下品牌金百丽全屋智能家居系统，实现了从家居到商业，由室内延伸至室外的全系列智能照明产品的无缝覆盖，有利于更好地拓展新客户、新市场，实现销售收入增长。报告期内，公司通过参加法兰克福迪拜照明展、广交会等展会，积极拓展海外市场和客户订单，在中山古镇举办了“星光股份·金百丽”全国百强经销商大会，以推动品牌发展，加强与国内经销商的合作。报告期内，公司锂电池生产设备业务紧随行业发展趋势，持续落实内部降本增效措施，进一步提高产品的市场竞争力，并保持与国内知名锂电池制造商客户的紧密合作关系，保障业务订单和盈利水平。
　　（2）积极布局信息安全与系统集成行业，培育新的增长点
　　报告期内，公司先后收购了广东星光神州量子信息技术有限公司（原广州市天芯量子信息技术有限公司，以下简称“星光量子”）51%股权、广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”）51%股权，星光量子、元生信息分别于2024年6月、2024年10月纳入公司合并报表范围。公司在信息安全领域拓展的布局，有利于优化公司现有产业结构，形成新的收入增长点。由于公司收购股权时间较短，协同效应难以快速发挥，以及受外部经济环境等多方面的影响，星光量子、元生信息在报告期并表后3-7个月内的盈利情况不及预期，公司后续将加强管理，并与实际控制人一起为子公司赋能有效资源，促进其业绩尽早改善，实现收购整合的目的，保障上市公司利益。
　　（3）持续推进分布式光伏电站业务，控制经营成本，增强盈利能力
　　报告期内，公司全资子公司广东星光能源发展有限公司竣工完成了第二期太阳能光伏发电项目建设，该项目投入760余万元，装机容量约2.7兆瓦，年发电量约为230万度。公司太阳能光伏发电项目两期总投入约1,500万元，两期年度总发电量共约450万度。公司分布式光伏发电项目，不仅能够有效解决公司的自用电力需求，实现节能减排，也能够为公司带来良好的社会效益、环保效益和经济效益。报告期内，公司子公司与关联方广州创科光伏电力有限公司签订了《分布式光伏发电项目总承包合同》，合同总价约为230万元，报告期末尚未完成合同履行，后续合同完成后，有利于提升公司经营业绩。
　　（4）优化公司内部治理结构，持续健全公司治理
　　报告期内，为进一步优化公司内部治理结构，公司于2024年12月对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数由9名调整为5名，其中独立董事2名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。报告期内，按照法律法规等要求，结合公司经营管理情况及发展需求，对公司内部控制制度进行梳理完善，完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员会工作条例》《独立董事工作细则》等制度的修订工作，并制定了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》等规章制度。通过持续优化公司治理结构和内控体系，有效提升了内部决策的科学性，为上市公司可持续发展提供了制度保障。
　　2024年度，公司实现营业收入191,893,215.44元，同比上升27.22%；归属于上市公司股东的净利润-30,975,624.00元，同比下降136.35%；经营活动产生的现金流量净额7,005,611.35元，同比上涨271.93%。截至2024年12月31日，公司总资产611,990,887.92元，较上年末增加15.62%；归属于上市公司股东的净资产289,900,272.39元，较上年末减少8.85%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）增持计划
　　基于对公司未来持续健康发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员及核心人员自2024年2月6日起未来6个月内，计划增持金额不低于人民币750万元（含）且不高于人民币1,500万元（含）。报告期内，公司部分董事、高级管理人员及核心人员合计增持公司股份约531.37万股，合计增持金额约788.54万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事、高级管理人员及核心人员拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-003）、《关于部分董事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-004）、《关于部分董事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-005）、《关于部分董事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-047）。
　　（二）2023年股权激励计划
　　2024年3月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。预留授予激励对象28人，授予数量为1,200万份，行权价格为2.88元/份，预留授予日为2024年3月12日，登记完成时间为2024年4月8日。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2024-009）、《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-016）。
　　2024年4月26日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未成就。因此，首次授予股票期权第一个行权期对应的1,560万份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销完成后，激励对象持有剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为7,440万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2024年5月13日办理完成。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-025）、《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-038）。
　　（三）对外投资
　　1、广东星光神州量子信息技术有限公司
　　2024年5月8日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司投资800万元，收购广东星光神州量子信息技术有限公司（原名为：广州市天芯量子信息技术有限公司）51%股权，并于2024年5月完成工商变更登记。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-034）、《关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）。
　　2、广州元生信息技术有限公司
　　公司于2024年8月29日、9月18日分别召开第六届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的议案》，同意公司或其指定关联方通过收购股权及增资方式投资1,000万元人民币，获得广州元生信息技术有限公司51%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-054）、《关于增资收购广州元生信息技术有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-057）。
　　（四）董事会及监事会换届选举
　　2024年11月19日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同日召开职工代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。2024年12月5日，公司召开2024年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事，同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-072）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-079）。
　　（五）佛山雪莱特代位权纠纷
　　公司子公司佛山雪莱特照明有限公司（以下简称“佛山雪莱特”）因经营需要于2021年向新疆辉映文化发展有限公司（以下简称“新疆辉映”）借款，该借款事项已经公司董事会、监事会及股东会审议批准。具体内容可见公司于2021年6月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。由于新疆辉映的资金涉及对外融资，其未能偿还其债权人的款项，新疆辉映的多个债权人主张代位权，对佛山雪莱特及公司提起诉讼，共涉及三个案件。2024年10月，公司及子公司收到法院送达的一审判决文书，三项代位权纠纷进展情况如下：
　　1、新疆辉映的债权人上海侬农果信息科技有限公司（以下简称“上海侬农果”）起诉的案件，判决主要内容：佛山雪莱特应于本判决发生法律效力之日起十日内支付667.218万元以及支付以667.218万元为计算基数从2021年11月1日起按年利率5%计算至实际清偿之日止的利息予上海侬农果；驳回上海侬农果的其他诉讼请求。案件受理费70,000元，由佛山雪莱特负担。2025年4月10日，佛山雪莱特与上海侬农果协商一致，就上述判决事项签订了《债务重组之偿还协议》，双方约定：佛山雪莱特向上海侬农果分期偿还357.93万元。具体内容可见公司于2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订债务重组协议的公告》（公告编号：2025-010）。
　　2、新疆辉映的债权人湖北众盟生态农业科技有限公司（以下简称“湖北众盟”）起诉的案件，判决主要内容：佛山雪莱特应于本判决发生法律效力之日起十日内支付800.808万元及支付以800.808万元为基数，从2021年11月1日起至实际清偿之日止按年利率5%的标准计算的利息予湖北众盟；驳回湖北众盟的其他诉讼请求。案件受理费71,680.69元、财产保全费5,000元，均由佛山雪莱特负担。湖北众盟不服一审判决提起上诉。截止本报告披露日，湖北众盟撤回上诉，判决待生效。
　　3、新疆辉映的债权人上海恒玖供应链管理有限公司（以下简称“上海恒玖”）起诉的案件，判决主要内容：佛山雪莱特应于本判决发生法律效力之日起十日内支付2,191.974万元以及支付以2,191.974万元为计算基数从2021年11月1日起按年利率5%计算至实际清偿之日止的利息予上海恒玖；驳回上海恒玖的其他诉讼请求。案件受理费150,000元、财产保全费5,000元，均由佛山雪莱特负担。
　　上述三项代位权纠纷具体内容可见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-064）。上述案件，系子公司佛山雪莱特借款引起的纠纷，根据判决，星光股份无需承担连带清偿责任，相关诉讼案件不会影响公司的正常生产经营。
　　（六）退市风险警示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，全力改善经营状况和财务状况，力争早日撤销退市风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　广东星光发展股份有限公司
　　法定代表人：李振江
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-018
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年4月14日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会报告》及《独立董事2024年度述职报告》。
　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》相关章节。
　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。
　　5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　董事会认为：鉴于公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　7、逐项审议《公司2025年度非独立董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》等公司相关制度，并结合公司实际情况、个人工作岗位内容及履职情况，考虑公司2025年经营管理情况及需要，制定了《公司2025年度非独立董事薪酬的议案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
　　7.1以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《戴俊威2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　7.2以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张桃华回避表决，审议通过了《张桃华2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　7.3以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事李振江回避表决，审议通过了《李振江2025年度董事薪酬的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。
　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张桃华、李振江回避表决，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对公司11名已离职激励对象已获授的1,603万份股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权2,337万份进行注销，本次合计注销股票期权总数为3,940万份。上海锦天城（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
　　10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《对外投资管理制度》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
　　12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　13、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　14、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　15、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》。
　　公司拟定于2025年5月19日14:00在本公司召开公司2024年度股东会。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第四次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-020
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于召开公司2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2024年度股东会。
　　2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　①现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00。
　　②网络投票的具体时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。
　　6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年5月12日
　　8、会议出席对象：
　　①截止股权登记日2025年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
　　②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
　　③公司聘请的见证律师。
　　④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、议案名称及提案编码表：
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、上述议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
　　3、议案7.00，在审议时关联监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
　　2、现场登记时间：2025年5月16日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司董事会秘书办公室）
　　4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续。
　　5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
　　7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2025年5月16日17:00前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2024年度股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
　　联系电话：0757-86695590
　　传真：0757-86695642
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　邮政编码：528225
　　通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、《第七届董事会第四次会议决议》
　　2、《第七届监事会第三次会议决议》
　　特此公告。
　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
　　2、《授权委托书》
　　3、《股东会参会回执》
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日9:15至15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致：广东星光发展股份有限公司
　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东星光发展股份有限公司2024年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
　　■
　　委托人签字（盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束
　　附件3：
　　股东会参会回执
　　截至本次股东会股权登记日，本人/本单位持有广东星光发展股份有限公司股票，拟参加公司2024年度股东会。
　　■
　　日期：年月日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-019
　　广东星光发展股份有限公司
　　第七届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2025年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月14日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会报告》。
　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。
　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　公司拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为：董事会审议《2024年度内部控制评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　6、以0票同意、0票反对、0票弃权，关联监事戴文、肖访、李文辉回避表决审议了《公司2025年度监事薪酬的议案》。本议案直接提交公司股东会审议。
　　根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定2025年度监事薪酬方案如下：
　　（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。
　　（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。
　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　上海锦天城（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　三、备查文件
　　《第七届监事会第三次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-023
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东会审议。
　　鉴于公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-30,975,624.00元，合并报表期末未分配利润为-1,414,758,765.69元；母公司2024年度净利润为38,288,131.91元，未分配利润为-1,377,240,889.13元。
　　依据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定，公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司2024年度净利润为负，2024年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）2024年度不进行利润分配的合理性说明
　　根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规及相关规定，基于截至2024年12月31日合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，未达到法律法规、《公司章程》规定的利润分配条件，因此公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素，尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《第七届董事会第四次会议决议》；
　　2、《第七届监事会第三次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-026
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
　　为满足公司日常生产经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保理等。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵（质）押担保。
　　上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内以合作银行与公司及子公司实际发生的为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。
　　此次授信额度有效期为本议案自2024年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。
　　二、审批程序及后续授权
　　本事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议批准。
　　为提高效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。授权有效期自2024年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会作出决议之日止。
　　三、备查文件
　　《第七届董事会第四次会议决议》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-022
　　广东星光发展股份有限公司关于公司
　　股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月28日停牌一天，并于2025年4月29日开市起复牌；
　　2、公司股票自2025年4月29日起被实施“退市风险警示”处理，股票简称由“星光股份”变更为“*ST星光”，证券代码仍为“002076”；
　　3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
　　公司于2025年4月28日披露了《2024年年度报告》，公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票交易在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
　　一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示起始日
　　1、股票种类：人民币普通股A股；
　　2、股票简称：由“星光股份”变更为“*ST星光”；
　　3、证券代码：无变动，仍为“002076”；
　　4、实施退市风险警示起始日：2025年4月29日。公司股票于年度报告披露次一交易日（2025年4月28日）停牌一天，自2025年4月29日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示；
　　5、实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。
　　二、实施退市风险警示的主要原因
　　2025年4月28日，公司披露了《2024年年度报告》，公司2024年度经审计扣除后的营业收入为167,627,097.51元，利润总额为-32,532,032.21元，归属于上市公司股东的净利润为-30,975,624.00元，扣除非经常性损益后的净利润为-26,969,042.37元。
　　上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票交易在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样）。
　　三、关于本次实施退市风险警示的其他说明
　　经自查，公司除因上述情形导致股票交易被实施退市风险警示外，公司股票交易不存在其他被实施退市风险警示的情形，也不存在被实施其他风险警示的情形。
　　四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
　　公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，全力改善经营状况和财务状况，力争早日撤销退市风险警示。拟采取的主要措施如下：
　　1、聚焦优势业务，提高产品利润率。公司将在2025年重点开拓优势业务，增加高毛利产品的销售，并针对优质客户和市场需求开发新产品、拓展新项目，提高公司产品的利润率和附加值，增强盈利能力。
　　2、加强业务合作，拓宽销售渠道。公司将在2025年加强与重要客户、优质客户、老客户的深入合作，并整合线上线下优势渠道资源，争取更多业务订单，进一步提升公司经营业绩。
　　3、加强内部管理，提高运营效率。公司将在2025年持续优化内部流程，落实降本增效举措，通过精细化管理减少不必要的开支，并合理处置低效资产，防范经营风险。
　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2025年度出现前述情形之一，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
　　公司股票交易实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
　　联系电话：0757-86695590
　　电子邮件：zjb@cnlight.com
　　联系地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号
　　公司董事会提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-027
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于公司续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息情况
　　1、基本信息
　　机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”。
　　成立日期：2005年1月12日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
　　首席合伙人：李建伟
　　截至2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68人。
　　2024年度经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数：16家
　　2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
　　2024年度上市公司年报审计收费：2,459.60万元
　　2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13家
　　2、投资者保护能力
　　截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：丁月明，2019年7月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年11月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计6家。
　　拟签字注册会计师：杨兰兰，2022年6月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年12月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年10月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
　　拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3、独立性
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　2025年4月25日，公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会通过对政旦志远提供的资料进行审查，认为政旦志远在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年4月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　2、第七届董事会第四次会议决议；
　　3、第七届监事会第三次会议决议；
　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-029
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称《解释第17号》）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《解释第18号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及日期
　　1、2023年8月1日，财政部发布了《暂行规定》，该规定自2024年1月1日起施行。
　　2、2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》，该规定自2024年1月1日起施行。
　　3、2024年12月6日，财政部发布了《解释第18号》，该解释规定自印发之日起施行。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《暂行规定》《解释第17号》《解释第18号》相关规定执行。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《暂行规定》《解释第17号》《解释第18号》的相关规定而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-025
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了减值测试，对可能存在减值损失的资产计提减值准备。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备情况说明
　　（一）应收票据坏账准备计提情况及计提依据
　　1、应收票据坏账准备计提情况
　　公司2024年应收票据拟新增计提应收票据坏账准备4.49万元，按照组合计提预期信用减值损失，其中光电行业商业承兑汇票组合拟新增计提应收票据坏账准备4.49万元；公司拟转回应收票据坏账准备18.20万元，按照组合计提预期信用减值损失，其中光电行业商业承兑汇票组合拟转回应收票据坏账准备18.20万元。
　　2、应收票据坏账准备计提依据
　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　（二）应收款项坏账准备计提情况及计提依据
　　1、应收款项坏账准备计提情况
　　公司2024年应收账款拟新增计提应收账款坏账准备1,927.33万元，拟转回应收账款坏账准备1,608.14万元，转销应收账款坏账准备82.57万元；其他应收款拟计提其他应收款坏账准备38.81万元,拟转回其他应收款坏账准备26.15万元。
　　2、应收账款坏账准备计提依据
　　（1）单项计提坏账准备的应收款项
　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
　　（2）信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
　　信用风险特征组合的确定依据：
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　（3）公司其他应收款坏账准备计提政策
　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　（三）存货跌价准备计提情况及计提依据
　　1、存货跌价准备计提情况
　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，2024年拟新增计提存货跌价准备556.47万元，转销存货跌价准备423.84万元。
　　2、存货减值准备计提依据
　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　（四）合同资产减值准备计提情况及计提依据
　　1、合同资产减值准备计提情况
　　公司的合同资产包括项目质保金与建造合同形成的已交工未结算资产，2024年拟计提合同资产减值准备5.71万元，拟转回合同资产减值准备127.13万元，转销合同资产减值准备46.20万元。
　　2、合同资产减值准备计提依据
　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
　　本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的合同资产单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
　　■
　　（五）长期资产减值计提情况及计提依据
　　1、固定资产减值准备计提情况
　　本年度末，公司按账面价值与可收回金额孰低的原则对公司固定资产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，2024年拟新增固定资产减值准备6.76万元，2024年因固定资产处置及报废转销固定资产减值准备23.50万元。
　　2、商誉减值准备计提情况
　　报告期内，公司先后以800万元、1000万元增资收购广东星光神州量子信息技术有限公司（以下简称“星光量子”）51%股权、广州元生信息技术有限公司（以下简称“元生信息”）51%股权，星光量子、元生信息分别于2024年6月、2024年10月纳入公司合并报表范围。
　　基于星光量子、元生信息的历史业绩、未来盈利预测、行业状况等影响因素，公司与年审会计师进行了反复商讨论证，结合会计师对商誉资产组账面价值审定金额，公司拟新增计提商誉减值准备2,341.35万元。
　　3、长期资产减值计提依据
　　本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
　　可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
　　因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
　　在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　（六）其他流动资产预计损失计提情况及计提依据
　　1、其他流动资产预计损失计提情况
　　公司因参股公司的经营合作涉及回购义务。2024年7月，公司收到法院的诉讼文件，公司参股公司普洱普顺智能科技有限公司（以下简称“普洱普顺”）的其他股东依据合资协议中的回购约定，请求判令公司按市场价回购普洱普顺库存的919桩120KW直流充电桩。鉴于回购约定涉及市场价，法院组织评估机构就拟回购产品的市场价值出具评估报告，公司于2025年3月19日收到初步评估报告。目前该诉讼尚未正式开庭审理。
　　基于诉讼进展、评估报告和律师意见，公司与年审会计师进行反复论证分析后，为谨慎判断该诉讼的影响和后续结果，由于回购义务时点的市场价与本报告期末市场价存在差异，认为报告期应就回购事项确认预计损失，鉴于谨慎性原则，公司对回购义务根据测试结果应计提预计损失717.96万元。
　　2、其他流动资产预计损失计提依据
　　其他流动资产预计损失的计提依据是参考计提存货减值准备的会计政策，按回购义务时点的市场价与报告期末回购产品的可变现净值孰低计提其他流动资产预计损失。
　　（七）计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备使公司2024年度合并财务报表净利润减少3,819.26万元，所有者权益减少3,819.26万元。
　　四、审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法，依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次计提资产减值准备。
　　五、董事会意见
　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、监事会意见
　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
　　七、备查文件
　　1、《第七届董事会第四次会议决议》
　　2、《第七届监事会第三次会议决议》
　　3、《第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》
　　4、《董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-028
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于举行2024年年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络文字互动方式
　　二、参加人员
　　董事长戴俊威，董事、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹，财务负责人李振江（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　/投资者可于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nGaeHMdN6g或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：潘晓媚
　　电话：0757-86695590
　　邮箱：zjb@cnlight.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2025-024
　　广东星光发展股份有限公司
　　关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、公司2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
　　1、2023年3月2日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
　　同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激励对象名单进行核查，并审议通过《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
　　2、2023年3月3日至2023年3月12日，公司通过内部OA系统及公示栏张贴的方式对本激励计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会及董事会办公室未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023年3月15日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-027）。
　　3、2023年3月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-031）。
　　4、2023年3月20日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。
　　5、2023年4月21日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，已完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。首次授予的股票期权的登记完成时间为2023年4月20日，首次授予的激励对象为77人，首次授予的股票期权数量为7,800万份。
　　6、2024年3月12日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对预留授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了核查意见。
　　7、2024年3月13日至2024年3月22日，公司通过公司官方网站及公司内部公示栏张贴的方式将公司本次预留授予激励对象的姓名及职位予以公示。在公示期内，公司监事会及董事会办公室未收到对本次拟预留授予激励对象名单的任何异议。2024年3月26日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-013）。
　　8、2024年4月9日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》，已完成2023年股票期权激励计划预留授予登记工作。预留授予的股票期权的登记完成时间为2024年4月8日，预留授予的激励对象为28人，预留授予的股票期权数量为1,200万份。
　　9、2024年4月26日，公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2023年度营业收入未达到公司层面的业绩考核指标，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件未成就。因此，首次授予股票期权第一个行权期对应的1,560万份股票期权不得行权，由公司注销。本次注销完成后，激励对象持有剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为7,440万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2024年5月13日办理完成。
　　10、2025年4月25日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据公司激励计划的相关规定，对公司11名已离职激励对象已获授的1,603万份股票期权，及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权2,337万份进行注销，本次合计注销股票期权总数为3,940万份。
　　二、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量
　　（一）激励对象离职
　　鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的10名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权1,573万份予以注销；预留授予的1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权30万份予以注销。
　　（二）公司层面业绩考核不达标
　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司首次授予股票期权第二个行权期和预留授予部分第一个行权期公司层面业绩未达到《激励计划》设定的公司层面业绩考核目标。因此，公司对2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期对应的1,752万份股票期权不得行权，由公司注销；预留授予股票期权第一个行权期对应的585万份股票期权不得行权，由公司注销。
　　综上，本次合计注销股票期权总数为3,940万份。本次注销部分股票期权在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议批准。
　　三、本次注销部分股票期权对公司业绩的影响
　　本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　四、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事项。
　　五、法律意见书结论性意见
　　上海锦天城（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次注销尚需根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销手续。
　　六、备查文件
　　1、《第七届董事会第四次会议决议》；
　　2、《第七届监事会第三次会议决议》；
　　3、《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广东星光发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日