证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-019号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司聚焦绿色能源核心产业，主营业务包括新能源发电和锂电业务，其中：新能源发电业务主要为风力发电和光伏发电项目开发、建设和运营，以及垃圾焚烧发电项目的投资运营及环卫一体化；锂电业务主要为碳酸锂、氢氧化锂产品的生产和销售，以及李家沟锂矿采选项目工程建设和采选尾系统联动试生产。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（一）风力发电、光伏发电业务
　　报告期内，公司风力发电、光伏发电业务经营模式未发生变化，主要从事风电场、光伏电站建设及运营管理，发电上网销售至国家电网，结算电费实现收入。截止2024年底，公司已投运风电、光伏发电项目总装机容量为129.77万千瓦，其中风电装机容量为127.38万千瓦、光伏装机容量为2.38581万千瓦。全年实现总发电量40.15亿千瓦时，同比增长18.12%；全年实现售电量39.10亿千瓦时，同比增长17.92%，主要系会东淌塘二期12万千瓦风电项目和雷波拉咪北7.2万千瓦风电项目于报告期内建成并网发电，公司已投运装机容量较上年同期增加19.2万千瓦，增幅为17.36%。公司风电场主要位于四川省凉山州会东县、美姑县等高海拔地区，风资源优势明显，平均利用小时数远高于同行业平均水平。
　　报告期内，会东淌塘三期、小街二期、堵格二期、美姑沙马乃托二期、四季吉二期、通江兴隆、理塘高城等共计177.08万千瓦的7个风电光伏项目全部开工建设，公司投产及在建风电光伏项目装机规模居四川省内新能源企业前列。
　　（二）垃圾焚烧发电和环卫一体化
　　报告期内，公司垃圾焚烧发电业务和环卫一体化经营模式未发生变化。垃圾焚烧发电主要以BOT模式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务，在特许经营期间（通常为25至30年）根据相关协议向政府提供垃圾处理服务并收取服务费，运营管理垃圾焚烧发电厂向电网销售电力实现电费收入。截至报告期末公司已投运垃圾焚烧发电装机规模15.65万千瓦，项目主要位于四川雅安、遂宁、广安、射洪、泸州、自贡及河南长垣、内蒙古巴彦淖尔等地。2024年度公司垃圾焚烧发电业务累计处理生活垃圾257.24万吨、实现发电量10.64亿千瓦时，分别同比增长10.14%、3.34%。环卫一体化业务主要通过投标等市场化方式获取，为地方政府提供垃圾清扫与收集、垃圾清运、绿化带养护、河湖整治工程等环卫服务，并收取服务费。报告期内环卫作业清扫面积2,040万㎡，清运垃圾38.28万吨，中标18个项目。
　　（三）锂盐产品的生产与销售
　　报告期内，公司锂盐业务经营模式未发生变化，主要通过采购锂精矿以及硫酸、氢氧化钠等原辅料，统一调度安排生产和销售锂盐，主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂。
　　截止报告期末，公司已投产的锂盐产能为1.5万吨/年，其中电池级碳酸锂1万吨/年，电池级氢氧化锂5,000吨/年。2024年全年公司以代加工和自产相结合共生产锂盐产品1.13万吨；在建锂盐产能为3万吨/年，截止报告期末项目已实现机械竣工，正开展系统动态调试。
　　（四）锂矿项目建设及联动试生产
　　报告期内，公司继续推进李家沟锂矿项目工程建设。截至报告期末，李家沟锂矿采选项目己取得安全生产许可证，尾矿库已完成竣工验收，采选尾系统自2024年11月底开展联动试生产以来整体情况良好，已生产出合格锂精矿。后续将全力推进试运行装置消缺、产能爬坡等工作，做好节能、环保等专项验收，确保项目顺利实现正式投产目标。全年生产锂精矿4.85万吨，其中自产锂精矿1.4万吨,委托加工3.45万吨。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　不适用
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　2023年9月6日，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目取得了中国证监会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046号）。根据核准批复，公司以14.84元/股向东方电气股份有限公司发行87,167,187股股份购买其持有的川能风电20%股权、向成都明永投资有限公司发行65,474,962股股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风电下属美姑新能源26%股权和盐边新能源5%股权，上述新增股份已于2024年4月29日上市，锁定期为自上市之日起12个月。同时，募集配套资金部分根据投资者申购报价结果，最终确定以10.41元/股向10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行数量为217,599,375股，募集资金总额为226,520.95万元，上述新增股份已于2024年6月28日上市，锁定期为自上市之日起6个月，于2024年12月30日上市流通。
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-022号
　　债券代码: 148936 债券简称:24川新能 GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于2025年度对外担保预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于2025年4月24日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意公司在2025年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人民币154,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供的担保额度不超过92,000万元，为资产负债率低于70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过62,000万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会通过之日止（原则上不超过12个月）。
　　在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司、孙公司之间进行调剂;但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%的担保对象,仅能从资产负债率大于等于70%的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内，公司及子公司、孙公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。
　　2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益。
　　3.表格中的四川能投德阿锂业有限责任公司简称“德阿锂业”，四川德鑫矿业资源有限公司简称“德鑫矿业”，四川能投锂业有限公司简称“能投锂业”，四川能投鼎盛锂业有限公司简称“鼎盛锂业”。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）四川能投德阿锂业有限责任公司
　　1.基本情况
　　名称：四川能投德阿锂业有限责任公司
　　法定代表人：郑小强
　　注册资本：7.5亿元人民币
　　统一社会信用代码：91510683MABTRCCG0N
　　成立日期：2022年08月03日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册地址：四川省德阳市绵竹市德阳一阿坝生态经济产业园区
　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股东情况：公司持有德阿锂业51%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权，蜂巢能源科技股份有限公司持有德阿锂业24.5%股权。
　　与公司的关系：德阿锂业系公司控股子公司。
　　失信情况：德阿锂业不属于失信被执行人。
　　2.主要财务状况
　　单位：万元
　　■
　　（二）四川德鑫矿业资源有限公司
　　1.基本情况
　　名称：四川德鑫矿业资源有限公司
　　法定代表人：马志平
　　注册资本：1.25亿元人民币
　　统一社会信用代码：915132267623022599
　　成立时间：2004年4月30日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册地址：四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟
　　经营范围:许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；矿物洗选加工；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：公司持有四川能投锂业有限公司62.75%的股权，四川能投锂业有限公司持有德鑫矿业75%股权，阿坝州国有资产投资管理有限公司持有德鑫矿业25%股权。
　　与公司关系：德鑫矿业系公司控股孙公司。
　　失信情况：德鑫矿业不属于失信被执行人。
　　2.主要财务状况
　　单位：万元
　　■
　　（三）四川能投鼎盛锂业有限公司
　　1.基本情况
　　名称：四川能投鼎盛锂业有限公司
　　法定代表人：蒋建文
　　注册资本： 29,183.67万元人民币
　　统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C
　　成立日期：2016年08月03日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册地址：四川省眉山市甘眉工业园康定大道
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东情况：公司持有鼎盛锂业51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有鼎盛锂业27.9807%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有鼎盛锂业21%股权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有鼎盛锂业0.0193%股权。
　　与公司的关系：鼎盛锂业系公司控股子公司。
　　失信情况：鼎盛锂业不属于失信被执行人。
　　2.主要财务状况
　　单位：万元
　　■
　　四、对外担保的主要内容
　　本次担保事项是公司对合并报表范围内控股子公司、孙公司年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及控股子公司、孙公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，担保内容包含但不限于申请银行综合授信、办理项目贷款、银行承兑汇票等融资业务，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，公司2025年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及公司子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。上述被担保对象为控股子公司和孙公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司上述担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。
　　六、累计对外担保数量
　　截至本公告日，公司实际对外担保余额为115,361.77万元，其中，公司对子公司提供的担保余额109,098万元；子公司对下属子公司提供的担保余额6,263.77万元。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额269,361.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的26.21%。公司及控股子公司、控股孙公司均未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-023号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释第18号”），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　(三) 变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照准则解释第18号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　公司自2024年12月6日起执行准则解释第18号。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会审议意见：公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求对会计政策进行变更，具备必要性与合理性；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则要求进行合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
　　六、会计师事务所意见
　　会计师事务所意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-024号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能 GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：结构性存款等本金保障型理财产品
　　2．投资金额：不超过人民币25亿元（含）
　　3．特别风险提示：公司购买的均为本金保障型理财产品，产品收益可能存在在收益区间内浮动的风险。
　　为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”或“川能动力”）经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计2025年度拟使用不超过人民币25亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第九届董事会第四会议和第九届监事会第三次会议审议通过，现将有关情况报告如下：
　　一、概况
　　（一）购买目的
　　以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
　　（二）购买金额
　　在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款等保本型理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度,在该额度内资金可循环使用。
　　（三）购买方式
　　购买对象主要为商业银行发行的保本（不超过一年）产品，主要包括期限固定、保本保收的结构性存款等本金保障型银行理财产品。公司购买的投资理财产品不得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
　　（四）购买期限
　　自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月），公司（含合并报表范围内子公司）根据闲置资金状况和经营计划，决定具体理财产品期限，单个本金保障型理财产品的投资期限不超过12个月。
　　（五）资金来源
　　公司（含合并报表范围内子公司）闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不得影响公司日常经营活动。
　　二、审议程序
　　该事项已经公司第九届董事会第四会议和第九届监事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，无需提交公司2024年度股东大会批准。
　　三、风险分析及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　1.公司（含合并报表范围内子公司）将根据资金情况和生产经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且产品收益可能在收益区间内大幅浮动。
　　2.保本型理财产品发行单位产品风险揭示书揭示了理财产品通常具有市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、产品不成立风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
　　（二）风险应对措施
　　公司（含合并报表范围内子公司）将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
　　1.公司董事会审议批准理财资金额度后，授权公司（含合并报表范围内子公司）经营层在上述理财额度内开立资金账户、签署相关合同文件等事项。财务资产部负责具体实施并将实时关注和分析理财投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2.公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
　　3.独立董事、监事会有权对公司及下属子公司理财产品购买情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该理财产品。
　　四、对公司日常的影响
　　1.公司（含合并报表范围内子公司）坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金适度进行保证本金支付的理财业务，不影响公司及下属子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
　　2.通过适度的短期购买理财，主要是购买银行金融机构结构性存款产品，风险相对可控，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-025号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　公司本次计提资产减值准备的资产主要包括信用减值损失、资产减值损失。经测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备金额合计26,558.59万元。具体明细如下表：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失
　　公司2024年度计提信用减值损失1,923.82万元，确认标准及计提方法如下：
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。针对应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法如下：
　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　[注1]应收账款的无回收风险组合的款项性质包括合并报表范围内公司、应收国网公司电费和应收政府机构的垃圾处置补贴款和垃圾清扫费。
　　[注2]其他应收款的无回收风险组合的款项性质包括合并范围内关联方应收款、押金保证金及应收政府款项等性质应收款。
　　2.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　（二）资产减值损失
　　公司2024年度计提资产减值损失24,634.77万元，具体情况如下：
　　1.存货跌价准备
　　公司对截至2024年12月31日的存货进行了清查，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2024年度计提存货跌价准备16,755.98万元。确认标准及计提方法如下：
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　2.长期资产减值准备
　　公司2024年度按资产的可收回金额低于其账面价值的金额计提固定资产减值准备7,878.79万元。确认标准及计提方法如下：
　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果有迹象表明长期资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备26,558.59万元，减少公司2024年度利润总额26,558.59万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司正常生产经营产生重大影响。
　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-027号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动力”）第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司控股子公司马尔康川能新能源开发有限公司（以下简称“马尔康新能源”或“项目公司”）增加注册资本金27,600万元，公司按照持股比例认缴出资14,076万元。现将主要内容公告如下：
　　一、投资概述
　　（一）概述
　　经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投电力开发集团有限公司（以下简称“四川能投电力集团”）共同组建项目公司推进四川省阿坝州马尔康市英朗光伏项目（以下简称“英朗项目”）开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定5,000万元（具体内容详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告编号：2023-093号）。根据项目可行性研究报告，光伏电站项目及配套送出工程总投资预计为163,289.14万元，对应资本金需求为32,600万元。
　　（二）决策程序
　　2025年3月28日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于马尔康川能新能源开发有限公司投资建设阿坝马尔康日部英郎光伏发电项目的议案》，根据《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。
　　2025年4月24日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》。由于四川能投电力集团系公司控股股东四川能源发展集团有限责任公司（简称“四川能源发展集团”，注1）控制的企业，此次增资构成关联交易，关联董事在表决时进行了回避。该事项董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，该事项无须提交股东大会审议。
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上述投资事项不构成重大资产重组。
　　二、合作方基本情况
　　合作方名称：四川能投电力开发集团有限公司
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：何林
　　注册资本：人民币181,936.87万元
　　注册地址：成都市温江区人和路789号1栋3楼2号
　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；水利相关咨询服务；规划设计管理；合同能源管理；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　控股股东及实际控制人：四川能源发展集团持股71.3285%，四川省水电投资经营集团有限责任公司持股28.6715%。实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。
　　关联关系说明：属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　失信被执行人情况：经查询，不属于失信被执行人。
　　主要财务数据：截止2024年末，电力开发集团总资产1,236,400.01万元，净资产475,468.28万元，2024年实现营业收入77,947.77万元。
　　三、项目基本情况
　　（一）项目公司基本情况
　　马尔康新能源成立于2024年3月28日，注册资本5,000万元（尚未实缴），注册地址阿坝藏族羌族自治州马尔康市，法定代表人王野，主营发电业务、输电业务、供（配）电业务等。公司股权结构为川能动力持股51%、四川能投电力集团持股49%。
　　（二）项目建设基本情况
　　1.项目名称：马尔康英郎光伏项目。
　　2.建设地点：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市日部乡。
　　3.项目规模及建设内容：项目装机容量为300MW，包括300MW光伏电站及220KV送出工程。
　　4.项目周期：项目生产经营期25年。
　　5.项目投资估算：项目总投资预计为163,289.14万元，其中光伏电站投资预计为139,489.14万元，送出工程投资预计为23,800万元。
　　6.资金来源:资本金+银行贷款，其中项目资本金占比20%，银行贷款占比80%。
　　7.核准情况：马尔康英郎光伏项目已取得法人确权文件（川发改能源函〔2025〕4号）。目前备案要件已齐备，马尔康新能源将根据项目进展及需求情况尽快完成项目备案，项目已基本具备投资条件。
　　四、增资方式
　　川能动力、四川能投电力集团按照股权比例向项目公司追加注册资本27,600万元。其中，川能动力认缴出资14,076万元，四川能投电力集团认缴出资13,524万元。增资完成后，马尔康新能源公司注册资本金由5,000万元增加至32,600万元，各股东股权比例不变。
　　五、定价政策及依据
　　本次增资系项目公司股东方按照股权比例同比例现金出资，出资期限、出资条款均保持一致，合作方均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　六、增资协议主要内容
　　该协议尚未签署，协议主要内容如下：
　　（一）协议主体
　　甲方：四川省新能源动力股份有限公司
　　乙方：四川能投电力开发集团有限公司
　　（二）本次增资与出资安排
　　川能动力认缴出资14,076万元、四川能投电力集团认缴出资13,524万元，出资期限为2026年12月31日前。
　　（三）增资后股权结构
　　本次增资完成后，项目公司的注册资本将变更为人民币32,600万元，股权结构如下：
　　增资前股权结构
　　■
　　增资后股权结构
　　■
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与四川能投电力集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为44,762.26万元。
　　八、本次投资对公司的影响
　　（一）对上市公司的影响
　　本次增资符合公司新能源主业的发展战略，项目建成后将有助于提升公司新能源发电装机规模，打造新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力。公司将积极推进该项目投资建设工作，力争尽快实现并网发电、产生相应收益。
　　（二）可能存在的风险
　　项目受当地送出通道、电价政策变化等因素影响，可能存在收益不及预期的风险。同时，受项目装机容量大、占地面积广、场址范围内海拔高等因素影响，施工难度大，可能存在工程建设进度不及预期及工程造价增加的风险。
　　九、独立董事专门会议审议情况
　　公司召开第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议，审议通过了《关于马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》，独立董事专门会议认为，公司本次与关联方共同投资系为项目建设提供必要的资本金保障，有助于推动项目建设，提升公司新能源装机规模和经营效益，促进公司可持续发展。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　十、备查文件
　　（一）第九届董事会第四次会议决议；
　　（二）第九届监事会第三次会议决议；
　　（三）第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　1注：四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立四川能源发展集团，公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人不变。后续还需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-028号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月24日，经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过，同意对四川省金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目（以下简称“李家沟锂矿项目”）投资总额进行调整，项目投资总额由165,485.23万元调整为不超过 257,510.31万元（最终以决算审计结果为准）。
　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　李家沟锂辉石矿位于四川省阿坝州金川县集沐乡境内，矿区总面积3.878平方公里，可开采矿种包括锂、铌、钽、铍、锡等。矿区总矿石资源储量为3,881.2万吨，Li2O资源量50.22万吨，平均地质品位Li2O1.29%。李家沟锂矿采选项目设计生产规模为锂辉石矿105万吨/年，项目于2019年4月正式开工建设，建成达产后预计可年产锂精矿18.79万吨。
　　（二）实施主体
　　项目实施主体为公司控股子公司四川能投锂业有限公司（以下简称“能投锂业”，公司持有该公司62.75%股权）控制的四川德鑫矿业资源有限公司（以下简称“德鑫矿业”，能投锂业持有该公司75%股权）,该公司成立于2004年4月30日，注册资本金12,500万元，法定代表人马志平，注册地址四川省阿坝州金川县集沐乡李家沟，经营范围为矿山资源开发、金属矿石销售、矿物洗选加工、选矿等。德鑫矿业拥有四川省金川县李家沟锂辉石矿采矿权。
　　（三）投资总额
　　项目原投资总额为165,485.23万元,本次调整后的投资总额不超过 257,510.31万元（最终以决算审计结果为准）。
　　（四）建设内容
　　项目建设包括采矿工程、选矿工程、尾矿库工程、供电及供水工程以及与之配套的生产生活辅助设施等。其中：矿山开采方式为地下开采，主要采用分段空场嗣后充填和大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿方法；选矿采用浮选工艺，原矿在井下粗碎后通过皮带机出地表至中细碎、球磨，-200目占65%的原矿浆通过管道自流至山下浮选车间；尾矿库位于海拔3055米，库容约309万立方米。采矿不充填时，尾矿压滤后通过管带机输送至尾矿库干堆；采矿充填时，尾矿浆输送至充填站，加水泥胶凝材料后填充至井下采空区。
　　（五）审批及许可情况
　　该项目于2018年7月取得四川省发改委核准批复（川发改产业〔2018〕375 号），于2019年7月取得项目环评、安评、水保、地灾、林地使用和安全设施涉及等前置要件批复。综合项目所在地质条件、实际建设需要以及环保要求，为降低项目建设及运营风险，2022年5月经公司董事会审议同意，对李家沟锂矿项目原设计方案进行优化调整，于2022年9月取得四川省发改委重新核准批复（川发改产业〔2022〕489号）,并重新申报办理取得了环评、安评、水保等要件批复。
　　（六）项目建设进展
　　截至目前，李家沟锂矿采选项目已基本建设完成，采矿、选矿、尾矿已开始负荷联动试生产。其中：采矿工程于2024年10月取得安全生产许可证；地表工程正开展联动试生产及消缺等工作；尾矿库工程已完成竣工验收，正办理安全生产许可证。项目进入联动试生产以来，整体状况运行良好，已连续产出合格精矿产品。
　　二、调整投资情况说明
　　（一）调整投资主要内容
　　本次调整投资主要系项目工程建设费用和建设期利息增加所致，资金来源为企业自筹和金融机构贷款，调整前后投资金额对比如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）调整投资的主要原因
　　1.因建设条件变化、地质原因导致工程量增大。
　　一是采矿工程受矿体赋存条件、井巷地质条件差、水文条件复杂等影响，增加穿脉长度、钢拱架支护等工程量，根据环评增设井下涌水达标排放处理设施，导致采矿工程建设成本增加；二是选矿工程因尾矿压滤车间根据环评意见进行调整，调整后的场地受地质、地形等影响，增设基础超挖回填、架空层及防护挡墙等工程，同时因场地变化尾矿压滤车间工艺方案进行调整，设备及附属设施投资增加；三是尾矿库工程为满足环保要求，增加排洪隧洞长度、排洪明渠、截水沟隧洞、截水沟边坡支护等项目及尾矿库边坡治理工程等；四是采场公辅工程受矿山海拔高、雨雪时间长导致地质灾害频发、河道狭窄易堵塞损毁道路等影响，为消除安全隐患提高了矿区道路标准，增加挡墙、地灾治理、道路塌方治理、河道治理、碴沟治理等灾害治理项目；五是选厂公辅工程因浮选车间工业场地北侧及西侧为岷江柏保护区范围，场地用地面积由原8.16公顷减少至5.86公顷，导致总图工程建设方案发生变化，新增轻质混凝土回填、毛石混凝土挡墙、锚杆、前缘边坡治理等项目。受项目工程量增加影响，项目主体工程及公辅项目施工建设成本增加。
　　2.有效施工期短、建设难度大，建设期延长导致其他费用增加。
　　项目所在地夏季雨季漫长，洪水、滑坡等自然灾害频发，冬季气温骤降、降雪频繁，不仅会影响施工进度，还增加清理和修复的成本，加之环保要求的不断提高，导致施工周期延长，建设期利息增加；由于征地面积增加、征地赔付标准提高，导致土地使用费增加；根据环保要求提升矿山绿化程度，灾损林地植被恢复项目费用增加等。
　　三、调整投资对公司的影响及风险
　　（一）对公司产生的影响
　　本次调整项目投资是综合李家沟锂矿项目有效施工期短、施工难度大、方案持续调整以及客观环境复杂多变等因素做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不会影响项目建设进度。项目投产后将进一步完善公司锂电产业布局，有利于增强公司核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。资金主要来源于企业自筹和金融机构贷款，不会对公司经营状况及财务产生不利影响。结合项目投资总额增加、产品价格变化等多种因素，公司对该项目的经济模型数据进行了更新和敏感性测试。经测算，预计项目整体经济性未发生重大变化，符合公司财务评价标准规定的要求，项目经济效益可行。
　　公司董事会、管理层及项目公司将积极认真总结项目设计、建设、施工过程中的经验和不足，加强项目管控能力，在保证安全生产的前提下，力争项目尽早全面投入运营，为公司带来经济效益。
　　（二）可能存在的风险
　　1.该项目建设内容多、建设标准高、地质气候环境恶劣，在项目建设和试生产过程中可能存在建设完工和达产投产不及预期的风险。
　　2.项目投资收益受锂精矿产品价格影响较大，若产品价格持续下跌，可能存在收益不及预期的风险。
　　3.项目处于三州地区，地处高原峡谷地带，生态环境脆弱，且生态环保政策日趋严格，项目建设及生产过程中可能存在安全风险和地质灾害风险。
　　四、备查文件
　　第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-030号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月19日17:00前访问网址 https://eseb.cn/1nJrfxVggLK或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　1.会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00
　　2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　3.会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司参加本次会议的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年5月19日17:00前进行会前提问；投资者也可于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00通过“价值在线”平台（网址https://eseb.cn/1nJrfxVggLK）或微信小程序（通过微信扫码加入）参与互动交流。公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
　　■
　　四、联系方式
　　投资者若需对本次业绩说明会相关事项进行咨询，可通过以下方式联系公司董事会办公室。
　　联系人：赵先生；电话：028-62070817；邮箱：mail@cndl155.com。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-016号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。任期内的独立董事同步提交《述职报告》，具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年度股东大会上述职。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（四）审议通过了《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（五）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司业务开展及经营实际，同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元（含），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事何连俊回避表决。
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕11-281号），公司2024年末资产总额252.25亿元，较期初增加15.87％，归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元，较期初增加39.10％。
　　2024年度，公司实现营业收入30.55亿元，较上年同期减少7.79％；实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，较上年同期减少8.85％；每股收益0.42元（上年度每股收益0.54元），加权平均净资产收益率8.13％。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》
　　根据公司经营、投资、项目建设资金需求及未来战略发展需要，同意公司2025年度向银行及其他金融机构申请融资金额总计不超过80亿元人民币（融资额度可滚动使用）。公司董事会授权经营层根据实际需要，在批准的融资额度内办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度融资额度的董事会决议通过之日止。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十）审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》
　　同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止（原则上不超过12个月）。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十二）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高资金使用效率，同意公司2025年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月）。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十三）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十四）审议通过了《关于2024年度募集资金使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　会计师事务所出具了鉴证报告，券商出具了核查意见。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十五）审议通过了《关于2024年度合规评价报告的议案》
　　本议案已经董事会合规管理执行委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　会计师事务所出具了内部控制审计报告。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十七）审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　全体董事回避表决。
　　该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。
　　（十八）审议通过了《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（十九）审议通过了《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（二十）审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事何连俊回避表决。
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
　　（二十一）审议通过了《关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目投资总额的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　（二十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第四次会议决议；
　　（二）第九届董事会2025年第2次独立董事专门会议审查意见；
　　（三）第九届董事会2025年第3次审计委员会决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-017号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司业务开展及经营实际，同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元（含），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕11-281号），公司2024年末资产总额252.25亿元，较期初增加15.87％，归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元，较期初增加39.10％。
　　2024年度，公司实现营业收入30.55亿元，较上年同期减少7.79％；实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，较上年同期减少8.85％；每股收益0.42元（上年度每股收益0.54元），加权平均净资产收益率8.13％。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》
　　同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止（原则上不超过12个月）。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　（八）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高资金使用效率，同意公司2025年度购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月）。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　（十）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经认真审阅公司编制的2024年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　（十一）审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　全体监事回避表决。
　　该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　（一）第九届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司监事会
　　2025年4月28日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-029号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性
　　2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月23日15:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月23日9:15一15:00之间的任意时间；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　5．会议的召开方式：现场会议+网络投票
　　6．会议的股权登记日：2025年5月19日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　说明：
　　1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案3涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记
　　（一）登记手续
　　1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
　　2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
　　4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
　　（二）参与现场会议的登记时间
　　2025年5月20日至2025年5月22日工作日上午9:00一12:00，下午1:00一5:00。
　　（三）联系方式
　　联 系 人：谢女士
　　联系电话：（028）67171335
　　邮 编：610000
　　电子邮箱：xy@cndl155.com
　　（四）会议费用
　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第四次会议决议。
　　六、授权委托书（附件2）
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.出席股东大会的授权委托书
　　3.参加会议回执
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年4月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场会议当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2024年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人： 被委托人：
　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
　　委托人身份证号码： 委托日期：
　　委托人持股数及性质：
　　■
　　注：
　　1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
　　2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：
　　参加会议回执
　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2024年度股东大会。
　　证券账户：________________________
　　持股数：__________________________
　　个人股东（签名）：________________
　　法人股东（签章）：________________
　　________年____月____日
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-026号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的