本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年4月25日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店二层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东会股东全部为A股股东。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　因公司董事长李云女士需要参加其他重要会议，按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司董事会董事一致推举，由公司董事袁首原先生主持本次股东会。
　　公司5名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席5人，董事长李云因出席其他重要会议，未出席本次股东会；董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；独立董事张焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；独立董事李燕因出席其他重要会议，未出席本次股东会。
　　2、公司在任监事3人，出席3人。
　　3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东会；公司3名高管列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2024年度利润分配的预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《公司2025年度借款额度申请的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385,677,344股，已回避表决。
　　10、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385,677,344股，已回避表决。
　　11、议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股136,866,331股，已回避表决。
　　12、议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385,677,344股，已回避表决。
　　13、议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉 的关联交易议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385,677,344股，已回避表决。
　　14、议案名称：《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的总计十六项议案全部获得通过，其中涉及关联交易的议案关联股东及其关联方均已回避表决，特别决议《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》也获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
　　律师：刘培峰 韩楚洋
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
　　《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书