本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2024年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2025年5月8日
　　3.股东会股权登记日：
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：冯裕才
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年4月15日公告了股东会召开通知，直接持有7.64%股份的股东冯裕才，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2025年4月25日，公司董事会收到直接持有7.64%股份的股东冯裕才提交的股东会临时提案。股东冯裕才提议将《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》提交公司2024年年度股东会审议。
　　该议案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2025年5月8日 14点30分
　　召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股份有限公司1918会议室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2025年5月8日
　　网络投票结束时间：2025年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
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　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作2024年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告及文件已分别于2025年4月15日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
　　应回避表决的关联股东名称：与关联交易有利害关系的关联股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉达梦数据库股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。