科沃斯机器人股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等77名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的489,300股限制性股票予以回购注销。具体情况如下：
　　一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
　　1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　3、2024年9月7日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年9月2日至2024年9月11日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　5、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　6、2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
　　7、2024年11月9日，公司披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》，于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续和首次授予限制性股票的登记手续。
　　14、2025年4月24日公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等77名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的489,300股限制性股票予以回购注销。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据、相关人员及数量
　　1、根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激励而产生的个人所得税。”和“激励对象获授的股票期权在行权前不享受投票权和表决权，同时也不参与股票红利、股息的分配。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红公司收回，并做相应会计处理。”
　　2、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等77名激励对象由于离职已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的489,300股限制性股票予以回购注销。
　　（二）回购价格的调整说明
　　鉴于本次限制性回购注销尚需履行相关法定程序，办理时间较长，而公司董事会本次会议已经提出了2024年年度利润分配方案（每股派发现金红利0.45元，本年度不进行资本公积金转转增股本，不进行送股）。如本次限制性股票回购注销完成前，公司已实施完毕上述2024年年度利润分配方案，上述人员享有了2024年度现金分红派息，则公司将按照2024年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，在回购该部分限制性股票时，对回购价格进行相应调整。调整后，上述2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象本次被回购注销的限制性股票489,300股，回购价格调整为19.75元/股。
　　根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整如下：
　　（1）派息：P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
　　（三）回购价格具体调整情况
　　调整前公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P0为20.20元/股，根据上述公式计算得出调整后公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格P=20.20-0.45=19.75元/股。
　　（四）回购资金来源
　　回购资金总额为9,663,675.00元，全部为公司自有资金。
　　三、预计本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
　　单位：股
　　■
　　注：由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，具体股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记数据为准。
　　四 、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，监事会同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　六、律师出具的法律意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并就本次回购注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-021
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的理由
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的邹晓静等77名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的489,300股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将减少489,300股，公司注册资本也相应减少489,300元。根据公司于2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与股权激励计划相关的事宜。公司董事会或董事会委派的人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2025年4月26日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　具体要求如下：
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式如下
　　1、申报地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号
　　2、申报时间：2025年4月26日起45天内9:00-11:00；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
　　3、联系人：徐喆、汪杰
　　4、联系电话：0512-65875866
　　5、传真：0512-65982064
　　6、邮箱：ir@ecovacs.com
　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-022
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977,700份。
　　一、公司股权激励计划已履行的决策程序
　　1、2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　2、2024年8月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　3、2024年9月7日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年9月2日至2024年9月11日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　5、2024年9月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　6、2024年9月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
　　7、2024年11月9日，公司披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予结果的公告》，于2024年11月7日完成了首次授予股票期权的登记手续和首次授予限制性股票的登记手续。
　　8、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的77名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计977,700份。
　　二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
　　根据《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自情况发生之日起，其已获授但尚未行权的期权不得行权，由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，且激励对象在离职前应缴纳完毕其因股权激励而产生的个人所得税。”公司2024年股票期权与限制性股票激励计划77名激励对象因个人原因离职，该部分人员已不具备激励对象资格，上述已获授但尚未行权的977,700份股票期权不得行权并由公司注销。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　监事会认为，公司董事会审议的程序符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的已不再符合激励条件的激励对象共77人，监事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权977,700份。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定；公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。公司尚需履行信息披露义务，并就本次注销按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行相应的法定程序。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-025
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第三届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年4月24日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年4月14日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年董事会工作报告》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年总经理工作报告》
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2024年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票
　　4、审议通过《2024年独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年独立董事述职报告（浦军）》《2024年独立董事述职报告（任明武）》《2024年独立董事述职报告（桑海）》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　独立董事还将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　5、审议通过《董事会关于2024年度独立董事独立性评估专项意见》
　　董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性评估专项意见》。
　　表决结果：同意6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事浦军、任明武、桑海回避表决。
　　6、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2024年年度报告及摘要》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2024年度审计报告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　7、审议通过《2024年财务决算报告》
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　8、审议通过《2024年年度利润分配方案》
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本575,295,394股，以此计算合计拟派发现金红利258,882,927.30元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的32.12%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　9、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　10、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　12、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　13、审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　2024年度，公司向董事长钱东奇先生发放的薪酬税前总额人民币239.09万元；在公司担任其他职务的董事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事职务薪酬。2024年度，公司分别向独立董事任明武先生、桑海先生、浦军先生发放独立董事津贴税前总额人民币14万元/人。
　　2025年度公司非独立董事薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。独立董事领取独立董事津贴。
　　本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　2024年度，公司高级管理人员总经理庄建华女士、副总经理兼财务负责人李雁女士、副总经理兼董事会秘书马建军先生、副总经理MOUXIONG WU先生（离任）、徐伟强先生从公司获得的薪酬税前总额为人民币701.75万元。2025年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。
　　公司董事马建军先生、李雁女士同为公司高级管理人员，本议案中高级管理人员的薪酬与其利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，回避表决。
　　表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁回避表决。
　　15、关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
　　公司战略与ESG委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　17、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名钱东奇先生、David Cheng Qian先生、李雁女士、马建军先生、李钱欢先生为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　18、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名浦军先生（会计专业人士）、黄辉先生、吴颖女士为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　19、审议通过《2025年第一季度报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　20、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　21、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见，信永中和出具了鉴证报告。意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　22、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　23、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　24、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　25、审议通过关于《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　26、审议通过《关于修订〈科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　27、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　28、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　29、审议通过《关于全资子公司之间互相担保的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司之间互相担保的公告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　30、审议通过《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的公告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　对资产负债率大于70%的Tineco USA、机器人科技、Ecovacs US、Yeedi Tech的担保需提交股东大会审议。
　　31、审议通过《关于公司为员工提供担保的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为员工提供担保的公告》。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　32、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
　　君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》。
　　表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　33、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
　　君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司注销部分股票期权等相关事项的法律意见书》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　34、审议通过《关于计提、核销资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提、核销资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　35、审议通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收益和创新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。
　　本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司公司担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于参与设立基金暨关联交易的公告》。
　　表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军先生回避表决。
　　36、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会同意于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-027
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第三届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年4月24日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年4月14日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2024年的财务状况及经营成果。监事会保证公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年年度利润分配方案》
　　监事会认为：公司制定的2024年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该方案并同意将方案提交股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司2024年度财务报告和内部控制审计工作的要求。信永中和在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况。监事会同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　6、审议《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　2024年度，公司监事会主席兼职工代表监事秦洁女士、股东监事周杨华先生、于学东先生按其职务领取相应薪酬，不再单独发放监事职务薪酬。2024年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。
　　本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次实施会计政策变更的事项。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　8、审议通过《2025年第一季度报告》
　　监事会认为：2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　9、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过35.6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。此额度在授权期限内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。此额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　10、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
　　监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，监事会同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　12、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
　　监事会认为，公司董事会审议的程序符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的已不再符合激励条件的激励对象共77人，监事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权977,700份。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　13、审议通过《关于计提、核销资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　14、审议通过《关于参与设立基金暨关联交易的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-029
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30
　　●会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：视频录播+文字互动
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年年度利润分配方案》及《2025年第一季度报告》，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30
　　2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频录播和文字互动结合的方式召开。
　　三、出席会议人员
　　公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生等。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
　　四、投资者参与方式
　　1、投资者可以在2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可以在2025年5月21日（星期三）前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@ecovacs.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、公司联系人及联系方式
　　联系人：徐喆、汪杰
　　联系电话：0512-65875866
　　联系邮箱：ir@ecovacs.com
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-008
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,588,895,239.91元。经第三届董事会第二十六次会议决议，同意公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本575,295,394股，以此计算合计拟派发现金红利258,882,927.30元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的32.12%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司制定的2024年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该方案并同意将方案提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-009
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始轮换进入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：王波琴女士，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司相关审计业务，2013年开始在信永中和执业，从2025年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：张蓓女士，2020年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2024年财务报告审计201万元（不含税），内部控制审计费用45万元（不含税）合计审计费用为246万元（不含税）。
　　2025年审计费用定价原则系由公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作量，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查和总结，认为：其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。信永中和具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，全体董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限一年。由公司董事会提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的相关费用。
　　（三）监事会意见
　　信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司2024年度财务报告和内部控制审计工作的要求。信永中和在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况。监事会同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-010
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的内容
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），该解释中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　根据上述会计解释的规定，公司对原会计政策进行相应变更，变更自2024年1月1日起执行。
　　（二）本次会计政策变更时间
　　根据《准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求，自2024年1月1日起施行。
　　（三）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）履行的审议程序
　　2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《准则解释第18号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　根据《准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定和要求，公司对保证类质量保证会计处理进行追溯调整，重述了比较期间合并财务报表，具体追溯调整影响情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、董事会、监事会审议情况
　　（一）董事会意见
　　公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　（二）监事会意见
　　公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次实施会计政策变更的事项。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-014
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于
　　公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月24日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。
　　综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。
　　本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-015
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司关于
　　公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。交易品种主要包括远期和期权等产品，主要外币币种为美元、欧元等。此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过11.5亿美元，主要通过具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行。
　　●已履行及拟履行的审议程序：2025年4月24日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项需提交股东大会审议。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　●特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
　　公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
　　（二）交易金额
　　此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过11.5亿美元（包括预计占用的金融机构授信额度，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。在上述额度内资金可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易无需缴纳保证金。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1、交易品种：主要包括远期和期权等业务，主要外币币种为美元、欧元等。
　　2、交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。
　　3、交易场所：具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构 。
　　4、开展外汇衍生品交易的必要性。
　　（1）外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
　　（2）公司开展外汇衍生品交易业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。随着公司海外销售规模的不断扩大，为保证公司持续稳健发展，公司认为有必要通过外汇衍生品交易业务来规避汇率风险。
　　（五）交易期限
　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司在余额折合不超过11.5亿美元的范围内开展外汇衍生品交易业务，具体包括远期和期权等业务。该议案尚需股东大会审议。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请股东大会授权总经理或总经理授权人员在余额不超过11.5亿美元的额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上述额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　三、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
　　（一）外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展的外汇衍生品业务遵循锁定汇率/利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生影响。如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
　　2、履约风险：公司外汇衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
　　3、其他风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未充分理解外汇衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司已制定《科沃斯机器人股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有外汇衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。公司须具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易业务，且严格按照审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。
　　2、公司严格管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，落实套期保值原则，确保境外衍生品交易与套期保值背景项目在交易金额、交易方向、交易期限等方面达到风险对冲的目的，防范境外衍生品交易风险。
　　3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事外汇衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。
　　4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
　　四、对公司的影响和会计政策及核算原则
　　公司开展外汇衍生品业务与日常生产经营紧密相关，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，提升公司运行的稳健性，符合公司长远发展及公司股东的利益。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，公司对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和处理，反映资产负债表及损益相关项目。具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-017
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于全资子公司之间互相担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不存在关联担保。
　　科沃斯机器人科技有限公司（以下简称“机器人科技”）
　　苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称“科沃斯电子商务”）
　　苏州科畅电子有限公司（以下简称“科畅电子”）
　　苏州科瀚电子有限公司（以下简称“科瀚电子”）
　　苏州科享电子有限公司（以下简称“科享电子”）
　　添可电器有限公司（以下简称“添可电器”）
　　苏州悠尼科技有限公司（以下简称“悠尼科技”）
　　苏州科昂电子有限公司（以下简称“科昂电子”）
　　苏州添可电器科技有限公司（以下简称“添可电器科技”）
　　苏州添可电器销售有限公司(（以下简称“添可电器销售”）
　　苏州悠尼电器有限公司（以下简称“悠尼电器”）
　　●本次担保额度：因公司经营发展需要，本次全资子公司之间互相担保不设置金额上限，具体担保额度以实际发生额为准。
　　●本次担保是否有反担保：无
　　●对外担保逾期的累计金额：无
　　●本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　●特别风险提示：机器人科技、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器销售、悠尼电器最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因公司业务发展需要，公司的全资子公司机器人科技、科沃斯电子商务、科畅电子、科瀚电子、科享电子、添可电器、悠尼科技、科昂电子、添可电器科技、添可电器销售、悠尼电器等合并报表范围内的全资子公司以及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以下简称“全资子公司”）计划在上海格物致品网络科技有限公司、北京有竹居网络技术有限公司（以下简称“抖音平台”）开设抖音小店铺，全资子公司同意为其店铺的经营行为互相承担连带保证责任。同时，如全资子公司在抖音平台经营期间发生违法、违约或违反抖音平台规则情形时，抖音平台有权冻结或扣除全资子公司货款、保证金且限制全资子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。本次担保不存在反担保。担保预计有效期自股东大会审议通过之日起一年。
　　为提高工作效率，便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司总经理或其授权人签署与本次担保相关的文件，财务部办理具体相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
　　（二）担保事项需履行的相关程序
　　2025年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间互相担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　本次担保预计已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人为公司的全资子公司，主要被担保人基本情况如下：
　　■
　　上述主体与公司关系：为科沃斯的全资子公司。
　　主要被担保人的最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位:人民币万元
　　■
　　■
　　注：1、被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人；2、表格中2024年12月31日是经审计的数据，2025年3月31日和2025年1月1日-3月31日是未经审计的数据。
　　三、担保协议的主要内容
　　全资子公司为抖音平台开设的抖音小店铺的经营行为互相承担连带保证责任。同时，如全资子公司在抖音平台经营期间发生违法、违约或违反抖音平台规则情形时，抖音平台有权冻结或扣除全资子公司的货款、保证金且限制全资子公司退店，有权根据平台规则的规定采取相应措施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：为了满足全资子公司经营及发展需求，公司部分全资子公司申请以互相承担连带保证责任的方式与抖音平台进行合作，公司能够及时掌握全资子公司的资信状况，担保风险在可控制范围之内，符合公司经营实际和发展规划。同意将上述议案提交股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额按其董事会审议当天的汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间价）折合人民币约7,088.82万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度5,646.86万元与担保实际发生余额1,441.96万元之和），占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产约0.99%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-023
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于计提、核销资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提、核销资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账准备，计提各类资产减值准备合计395,471,102.52元（计提存货跌价准备362,431,734.37元，计提应收账款坏账准备32,653,941.21元，计提其他应收款坏账准备385,426.94元）。其中，2024年上半年计提减值68,979,305.13元，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过并公告。本次计提各类资产减值准备326,491,797.39元。
　　二、本次核销资产减值准备的情况
　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司继续对各类资产进行了清查，拟核销应收账款、其他应收款、存货合计118,158,859.56元。
　　三、本次计提、核销资产减值准备对公司财务状况的影响
　　本次计提各类资产减值准备326,491,797.39元，减少公司2024年度合并报表利润总额326,491,797.39元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的40.50%。本次计提、核销资产减值准备事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次计提、核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提、核销资产减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-024
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于参与设立基金暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“科沃斯”）拟参与投资设立苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隐峰揽秀基金”），科沃斯作为基金有限合伙人计划出资合计不超过2亿元人民币。
　　● 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称“隐峰资本”）为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司（以下简称“科沃斯苏州”）的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交易。
　　● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　● 本次事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。
　　● 科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。
　　一、关联交易概述
　　(一）基本情况
　　为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术赋能，场景落地和规模释放，助力包括具身智能等在内的新型机器人发展和普及，促进公司生态协同，提高资金收益和创新效率等，拟发起设立隐峰揽秀基金。该基金拟投资方向为机器人和人工智能，总规模为5亿元人民币。其中科沃斯认购基金LP份额，认缴出资2亿元人民币，出资比例为40%。
　　本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州隐峰私募基金管理有限公司公司担任董事，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（二）董事会审议情况
　　依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司第三届董事会第二十六次会议全体董事审议通过，并授权公司总经理签署相关协议文件。本次事项经公司战略与ESG委员会审阅并提交独立董事专门委员会审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
　　（三）关联交易发生情况
　　过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
　　二、首期基金合作方基本情况
　　（一）普通合伙人
　　1、苏州隐峰私募基金管理有限公司
　　注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册资本：1,000万元
　　统一社会信用代码：91320505MADG0MHG44
　　成立时间：2024-04-08
　　法定代表人：高倩
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：高倩持有隐峰资本60%股权、科沃斯机器人（苏州）有限公司持有20%股权、苏州朗月管理咨询合伙企业（有限合伙）持有20%股权。
　　登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1074864。
　　关联关系：隐峰资本为科沃斯全资子公司科沃斯（苏州）的参股公司，且科沃斯董事马建军在隐峰资本担任董事，故本次交易构成关联交易。
　　2、云锦（苏州）资本管理有限公司（以下简称“云锦资本”）
　　注册地址：苏州吴中经济开发区南官渡路522号1幢12楼
　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　注册资本：1,000万元
　　统一社会信用代码：913205005866648076
　　成立时间：2011-12-09
　　法定代表人：王巍
　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：苏州市吴中创业投资有限公司持有其39%股权、国开融信（苏州）投资管理有限公司持有其25.5%股权、苏州云锦盛世企业管理中心（有限合伙）持有其25.5%股权、卢振华持有其10%股权。
　　登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会进行登记，登记编号为P1004011。
　　（二）有限合伙人
　　1、科沃斯机器人股份有限公司
　　注册地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号
　　企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
　　注册资本：57,646.2591万元人民币
　　统一社会信用代码：91320500628396530U
　　成立日期：1998年3月11日
　　经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件零售；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；家用电器制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：苏州创领智慧投资管理有限公司持有其42.00%股份；EVER GROUP CORPORATION LIMITED持有其12.25%股份；苏州创袖投资中心(有限合伙)持有其10.37%股份。
　　2、苏州天使投资引导基金（有限合伙）
　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路183号东沙湖基金小镇5幢101室
　　企业类型：有限合伙企业
　　注册资本：601,000万元
　　统一社会信用代码：91320594MA25D47CXT
　　成立时间：2021年3月11日
　　执行事务合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司
　　执行事务合伙人委派代表：孙远东
　　经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：苏州创新投资集团有限公司持有其41.5973%合伙份额；苏州工业园区天使投资母基金（有限合伙）持有其33.2779%合伙份额。
　　3、苏州吴中机器人产业投资合伙企业（有限合伙）
　　注册地址：苏州吴中区木渎镇金枫南路1218号机器人产业园5幢3楼
　　企业类型：有限合伙企业
　　注册资本：100,000万元
　　统一社会信用代码：91320506MAEE30P51G
　　成立时间：2025年3月20日
　　执行事务合伙人：苏州市吴中金控股权投资管理有限公司
　　执行事务合伙人委派代表：黄强
　　经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要股东：苏州太湖科技发展投资有限公司持有其20%合伙份额；江苏吴中高新创业投资有限公司持有其20%合伙份额；苏州吴中国太发展有限公司持有其20%合伙份额；苏州吴中经开产业基金有限公司持有其20%合伙份额；苏州市吴中金融控股集团有限公司持有其19.95%合伙份额；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司持有其0.05%合伙份额。
　　4、苏州吴中经开产业基金有限公司
　　注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道南溪江路88号石湖金陵广场写字楼11层1103室
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：198,000万元
　　统一社会信用代码：91320506MA1MPNEP1B
　　成立时间：2016年7月11日
　　法定代表人：洪艳
　　经营范围：创业投资、股权投资、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要股东：江苏省吴中经济技术发展集团有限公司持有其40%股权；苏州吴中国太发展有限公司持有其30%股权；苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司持有其30%股权。
　　5、江苏迈信林航空科技股份有限公司
　　注册地址：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号
　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
　　注册资本：14,542.6667万元
　　统一社会信用代码：91320506551248029M
　　成立日期：2010年3月15日
　　经营范围：研发、制造、销售：航天航空专用设备、零部件及相关材料，机械及电子零部件产品、光电一体化设备、自动控制设备、仪表仪器、医疗器械配件产品、紧固件、连接器、传感器、线束线缆及其组件、防雷设备、模具、钣金冲压件、窥膛检测仪器、通讯器材、车辆无线视频仪器、装备安全告警设备，金属表面处理（不含电镀）、热处理，以及上述产品的贸易经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　主要股东：张友志持有其32.91%股份；白冰持有其5.00%股份；徐迎辉持有其5.00%股份；苏州航飞投资中心（有限合伙）持有其3.80%股份。
　　三、拟投资基金的基本情况及合伙协议主要内容
　　（一）基金基本情况
　　1、合伙企业名称：苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）
　　2、组织形式：有限合伙企业
　　3、基金规模及出资安排：基金目标总规模为5亿元人民币，其中首期基金规模为3.03亿元人民币，最终规模根据实际资金募集情况确定。公司将以自有资金出资2亿元人民币投资认购该产业基金，并以其中1.3亿元人民币对首期基金进行出资，剩余0.7亿元人民币将对后续二期基金出资。二期基金除公司认购部分外，剩余部分由基金管理公司另外向外部投资人募集。
　　4、基金存续期：8年（其中前4年为投资期，后4年为退出期）
　　5、基金注册地：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道2888号6幢101室
　　6、备案情况：本基金尚在募集过程中，待基金募集完成后将依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。
　　7、投资方向：机器人及人工智能
　　8、投资策略：以股权投资或可转债投资形式投资于非上市企业。主要投向中国机器人和人工智能赛道的早期项目和具备高成长潜力的未上市公司。
　　9、出资方式：货币出资
　　（二）拟签订首期基金协议主要内容
　　1、基金出资结构
　　■
　　因基金尚处于对外募集阶段，最终出资结果将以工商部门核定为准。
　　2、基金管理人和GP公司
　　基金管理人：苏州隐峰私募基金管理有限公司
　　GP公司：苏州隐峰私募基金管理有限公司、云锦（苏州）资本管理有限公司
　　3、投资决策委员会
　　投资决策委员会由5名委员组成，其中3名委员由隐峰资本提名，另外2名委员分别由科沃斯、云锦资本提名，经合伙人大会同意后正式任命。
　　投资决策委员会采用一人一票的原则进行决策，由二分之一（1/2）以上投资决策委员会委员投赞成票后方视为通过。
　　4、项目退出方式
　　基金投资项目主要通过独立上市、被并购、股权份额转让等方式实现退出。
　　5、基金管理费
　　投资期按实缴出资额的2%/年收取管理费，退出期按所有合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金的2%/年收取管理费。
　　6、收益分配
　　基金设置年化8%（单利）的门槛收益，超过门槛收益部分20%给予普通合伙人作为超额收益，剩余80%由合伙人按照实缴出资比例进行分配。
　　7、解散和清算
　　基金存续期限届满，且合伙人会议未作出延期决定或者所有投资项目提前退出，且已清偿了全部债务，经执行事务合伙人决定进行终止并清算。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不会影响公司的正常运营。基金合伙协议关于收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、对公司影响
　　公司投资认购产业基金，以借助专业的投资管理平台，向具有良好成长性和发展前景的人工智能、机器人、5G互/物联网等智能科技领域的优质资产项目进行投资，有利于公司更好地把握智能科技产业的投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益，助力公司产业发展，符合公司的发展战略。
　　在具体实施投资时，公司将分批使用自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，短期内不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。
　　六、本次关联交易应当履行的程序
　　（一）专门委员会审议情况
　　1、2025年4月23日，公司第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过
　　2、2025年4月23日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该事项，并同意提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，独立董事专门会议审查意见如下：
　　本次关联交易系为投资设立基金，基金投向与公司战略发展方向一致，公司出资金额和相关约束条款公平合理，交易事项符合市场规则，符合公司利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
　　（二）董事会表决和关联董事回避情况
　　2025年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事马建军先生已按照规定回避表决，该议案获非关联董事全票表决通过。根据有关规定，本次关联交易经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。
　　（三）监事会表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第三届监事会第十九次会议，全体监事一致审议通过了该事项。
　　七、风险提示
　　1、科沃斯与合作方共同投资设立基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。
　　2、本次合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。
　　3、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险以公司出资额为限。
　　4、公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等情况，督促防范投资风险，并按照相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　八、备查文件
　　（一）第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议决议
　　（二）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
　　（三）第三届董事会第二十六次会议决议
　　（四）第三届监事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-026
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件）。
　　经公司董事会提名委员会审查，现提名钱东奇先生、David Cheng Qian先生、李雁女士、马建军先生、李钱欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名浦军先生、黄辉先生、吴颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。
　　浦军先生（会计专业人士）和黄辉先生已取得独立董事资格证书。吴颖女士暂未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易