■
　　■
　　
　　（8）新产品、新技术
　　①仪器仪表
　　子公司博众仪器自成立以来，专注于透射电子显微镜产品的研制、生产和销售，公司实现了超高稳定度高压电源、场发射电子枪、热场(肖特基)电子源、高稳定度恒流源等核心技术与关键零部件的自主可控，攻克了电子光学系统设计、超精密加工与装配、总装总调、纳米级精度测角台等一系列核心技术。
　　报告期内，博众仪器继续深耕透射电子显微镜等相关领域，2024年上半年已经推出Bozhon F200 TEM和Bozhon T200 TEM的第二代产品，在功能和性能上都得到了进一步的提升。同时，博众仪器中标“粤港澳大湾区（广东）国创中心粒子应用中心螺线管采购项目”，承接项目的具体设计、研发与制造。另外，关于公司提供的电子光学系统、磁透镜等定制化服务，已有半导体企业、高校院所等多家单位表达合作意向。2024年下半年博众仪器正式发布热场发射电子源、高稳定度直流高压电源和高稳定度恒流源，这些产品不仅是透射电子显微镜的关键部件，还可以用于扫描电镜、聚焦离子束、电子束光刻机等领域设备，其中，博众仪器高稳定度直流高压电源已形成销售。在市场拓展方面，博众仪器参加第十二届半导体设备与核心部件展示会、第五届中国新材料产业发展大会等具有重大影响力的行业会展共7项，同时入驻江苏省国产科学仪器示范中心，同时，被选举为原子级制造创新发展联盟副理事长单位。报告期内，博众仪器已实现国产200kV透射电子显微镜整机及核心部件的量产，将在2025年启动交付。
　　②低空经济
　　博众精工低空经济业务由子公司博众机器人承接，在低空经济领域主要致力于为智慧城市治理方向提供网格化、规模化部署的低空巡查综合解决方案，主要产品为空地一体全域巡航信息共享系统，该系统由无人机及载荷、无人机自动机场系统、低空通信系统、航线规划与调度指挥平台及多场景AI自动识别平台等组成。该系统应用无线自组网、视觉导航、远程测控、GIS地理信息建模技术、人工智能及自动化等多种软硬件高新技术，为用户提供各种业务场景下的全自动无人机巡查、巡查结果的AI识别、设备自动维护管理、气象监测及视频监控、三维GIS地理信息、融合通信等综合服务。
　　区别于大部分企业以单点部署为主的模式，公司主要面向政企类客户提供大面积、规模化的全域低空常态化巡查综合解决方案，以“共建共享”的方式大量应用于应急、水务、环保、公安、城管、交通、森防、电力、油气管道等领域。
　　公司作为智能制造领域头部企业之一，始终保持着敏锐的市场洞察力和前瞻的战略布局。面对低空经济这一新兴领域的蓬勃发展，公司将抢抓机遇，积极整合资源，依托自身在智能制造、机器人技术等方面的深厚积累，不断探索和创新，通过布局无人机应用领域，积极参与低空经济的全产业链发展。
　　2.2主要经营模式
　　1、销售模式
　　公司的销售模式主要为直接销售，由公司直接与客户签订订单并直接发货给客户。公司项目订单的获得主要通过两种方式：（1）承接已有客户的订单和已有客户推荐的新客户订单；（2）通过公开投标、市场推广的方式获得。公司建立了《销售管理办法》，对销售计划管理、客户管理等方面进行了规定，规范了公司销售工作的秩序和行为方式。
　　经过在行业内十余年的积累，公司具备了深厚的研发设计能力，具备了将客户需求快速转化为设计方案和产品的业务能力。同时，公司致力于持续为客户提供优质产品和服务，多年来与客户建立了长期的合作关系。具体销售过程中，公司深入理解客户需求，通常在客户新产品的研发设计阶段便已积极介入，充分了解客户产品的生产工艺、技术要求，并与客户积极沟通自动化设备的具体设计、生产方案。自动化设备样机完成后，由客户对样机进行验证，整个过程中保持与客户的沟通与协作，确保产品符合客户需求。
　　其次，公司自主研发的镜头、光源、控制器、直驱电机系统、工业机器人、移动机器人及相应软件系统等核心部件，为更快到达下游终端客户，该部分产品通过直销和具有准入资质的经销互补的方式进行销售。
　　在确定价格方面，公司根据产品生产所需的材料成本为基础，并考虑产品的创新程度及综合技术含量，所投入的研发设计成本，以及客户的后续业务机会、项目合同金额、生产交货周期等因素，与客户协商确定相关产品价格。
　　2、采购模式
　　公司的采购模式分为原材料采购、加工定制采购模式。
　　公司生产所需的标准件（如气动元件、直线传输、工业相机镜头等机械类标准件或电子类标准件）属于原材料采购，直接面向供应商进行采购，原材料采购分为订单驱动和长交期备料。订单驱动采购是指公司依据销售订单相关的产品BOM清单，按需购买。长交期备料是指公司依据业务需求预算，结合市场供给情况，对长交期物料及需求量较大物料进行提前集中采买。
　　加工定制采购是指公司由技术部门出图通过PLM系统下发给制造部门，根据图纸内容及工艺要求，向采购部提出采购申请，经采购部主管审批后，采购部门根据外协供应商的报价、生产能力、产品质量、交货期等因素挑选出合适的供应商，向其发出采购订单并签订采购协议。其次，供应商根据公司提供的图纸及工艺要求，完成零件生产加工并通过自检后运送至公司，经公司质检部验收合格后入库。
　　3、生产模式
　　公司依据客户需求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单导向型，即以销定产。
　　公司的产品生产主要由各个事业中心、品质中心、供应链中心协调配合，共同完成。各个事业中心业务部门与客户沟通接受客户订单后，提出产能预测（Forecast），对于生产管理部评估生产资源无法满足客户交期的订单，需由业务部门协调调整交期。其后，生产管理部会同工程部门、品质中心等各部门讨论后制定产能规划方案，工程部门根据方案开立物料清单由供应链中心采购部、仓储物流部准备原材料，生产管理部则制订生产计划表、开立生产工单由生产单位部门领料开始生产。生产单位部门成品完成后通知品质中心进行检验，检验合格后由仓储物流部安排入库。
　　公司建立了《生产过程控制程序》，对生产和服务提供过程中的设备、人员、制程、材料、生产环境等方面设置了明确的控制措施，确保公司生产的秩序性与正确性，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行。
　　4、研发模式
　　公司建立了各事业中心下属工程部和技术创新中心相结合的研发体制，其中，各事业部下属工程部主要针对于有应用的技术迭代优化及专项技术研发，即满足现有产业应用场景的研发；而技术创新中心则侧重于新行业高端装备、新兴技术方向的突破，为基础和长期的技术探索和研发，即满足公司新兴增长点的行业产品技术的研发。公司研发设计工作主要分为两类，一类是从客户的技术需求出发所进行的研发设计，二是经过市场调研对高端标准装备、新行业关键核心技术等的研发设计。
　　由于下游客户对自动化设备的需求具有多样化、个性化、非标准化特点，公司的产品需根据客户的技术需求进行定制，通过自主研发、设计、制造组装和调试，在不断修正的过程中使产品的技术性能满足客户要求。因此基于客户需求的研发设计是公司研发工作的主线，也是公司综合竞争力的体现。
　　其次，为提升公司产品核心竞争力，打造品牌型产品，结合行业发展需求，以及新兴行业的战略规划，公司积极展开战略布局，打造行业精品，尤其针对半导体高端装备、新能源专机等进行积极布局，并针对关键核心技术，积极展开攻坚克难，提升产品核心竞争力。同时，为提升产品的研发效率，可靠性及稳定性，公司大力推进产品研发、设备组装、调试标准化，结合产品研发和交付流程，促成产品快速研发、快速迭代、快速抢占市场。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　一国工业自动化水平的高度直接体现了其智能装备制造能力。随着自动控制、信息通讯、精密机械等技术的发展，在全球范围内，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，自动化设备市场迎来了快速发展期。根据博睿产业研究院的预测，2030年，全球自动化设备市场需求规模将从2024年的48,497.30亿美元增加至63,966.69亿美元，7年间累计增加值为18,536.78亿美元。长期来看，市场仍充满潜力。
　　自动化设备行业的竞争者技术参差不齐，高端市场门槛较高。部分竞争者起步较晚、规模较小，存在研发能力薄弱、缺乏核心技术及自制装备、项目实施经验不足等问题，业务往往集中于中低端应用领域，侧重于外购机器人、机械臂等装备的简单集成与应用，仅能实现自动化。而在全球知名厂商核心生产工艺等高端应用领域，由于工艺复杂，定制化及智能化要求较高，进入门槛较高。在该领域，发达国家拥有较强的制造技术基础、较为完善的技术创新体系及强劲的创新能力，其智能制造技术水平也处于领先地位。虽然我国工业自动化产业部分关键核心技术与外资品牌尚存在显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励高端装备制造业的政策，为工业自动化行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。目前，我国国内企业已经能生产大部分中低端自动化设备，基本满足电子、汽车、工程机械、物流仓储等领域对中低端自动化设备的需求。在高端领域，国内也涌现出少数具有较强竞争力的大型自动化设备制造企业，它们能够独立研发自动化设备高端产品，部分产品的核心技术已经达到国际先进水平。随着未来行业竞争的进一步加剧和行业整合的展开，预计自动化设备行业的行业集中度将逐渐提高，掌握核心技术资源、综合服务能力的厂商将从竞争中胜出。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　公司专业从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。经过多年的积累与发展，公司现已成为国内智能制造行业领军企业之一，已成为国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军产品（3C电子产品整机装配生产设备）、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智能制造服务机构领军企业等等。公司凭借专注、务实的企业精神，以开放者的姿态开拓创新，助力“中国制造2025”不断发展。
　　由于公司的产品质量稳定，性能优异，综合服务能力强，因此逐步得到越来越多大客户的认可和信任，在业内具有较高的知名度和美誉度。公司与国内外知名企业苹果、宁德时代、特斯拉、立讯精密、富士康、和硕联合、广达、奇思、吉利、东风、北汽等建立了稳定良好的业务合作关系，从而保证了公司的业务稳定快速发展，为公司持续发展奠定了良好的基础。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　公司自动化设备的下游应用主要包括消费电子产品制造业、新能源汽车制造业、半导体制造业等。报告期内，随着新一轮科技革命和产业变革不断的深入，下游产业链不断催生新业态、突破新技术，产业化应用不断提升，发展势头良好。
　　（1）消费电子行业
　　①消费电子产品具有加工工艺精细、技术要求高、更新速度快、需要持续创新等特点，并且向更加高精度、小型化的方向发展，对生产工艺进步的速度提出了更高要求。技术进步带来的生产工艺变革，也将带来对自动化制造装备的更新换代需求。但目前自动化制造装备普遍存在定制化程度高的特征，因此，生产工艺的迭代对生产线的柔性化需求不断加大。此外，苹果近些年开始推动针对代工厂产线上的减人计划。公司自2016年起研究柔性模块化生产线，凭借对消费类电子产品工艺流程的深刻理解和前期研发积累，2022年推出覆盖整个FATP（整机产品的组装与测试生产阶段）段的柔性模块化生产线。报告期内，柔性模块化生产线主要应用在手机中框的组装和包装等环节，目前此柔性自动化生产线已经顺利量产。该柔性模块化生产线能够通过更换夹爪等定位和拾取装置，兼容客户不同的产品并快速切换，极大的节省了人力成本和产线调试维护时间，具备高自动化率、高度模块化、高柔性的特点。
　　②在通讯技术、芯片制程等技术进步的推动下，近年来消费电子产品更新迭代速度不断加快，市场规模稳定增长。随着我国国民可支配收入水平的提高、居民消费升级，消费者对于3C产品的需求日益呈现多样化转变，智能穿戴、AR/MR/VR设备等新兴智能终端产品需求强劲。其中，AR/MR/VR行业正处于高速发展阶段，随着国内外科技龙头企业逐步入场，并推动AR/MR/VR软硬件迎来关键升级，产品功能创新助力应用场景丰富，未来市场空间十分广阔。在AR/MR/VR设备这块，公司在数年前就已进行储备，很早就介入研发和打样，也非常期待市场放量后的设备需求。
　　③根据IDC的研究数据，目前PC消费市场的主流换机周期为3-5年，2022年仅有10%左右的用户有2年内置换PC的计划。而AIPC的到来将加速这一换机潮的到来，越来越多的用户将因为AIPC而做出提前置换PC的决定。根据Canalys最新预测数据，2024年，全球AIPC出货量达到4800万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%。但这仅是市场转型的开始，预计到2025年，AIPC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。到2028年，AIPC出货量将达到2.05亿台，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到44%。由于AIPC产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高，软硬件仍需持续迭代为产品落地创造条件，也会扩大对自动化设备需求量。
　　（2）换电站行业
　　在新能源汽车的电池价格成本下降、碳中和环保减排要求进一步加大等背景下，全球电动汽车市场份额不断扩大，换电站作为电动汽车的重要支持基础设施，也迎来了良好的发展机遇。
　　我国换电站的发展历程可以分为市场争议阶段（2011年之前）、国网主导阶段（2012-2013年）、市场冷落期（2014-2019年）。从2020年至今，充电基础设施再次受到重视，市场再次关注换电模式。由于新能源汽车补贴逐步退坡，市场亟需降低整车成本，而换电模式所支持的车电分离模式下，消费者购买裸车并租赁电池的商业模式能够明显带来购置成本的下降，因此重新成为市场关注的热点。凭借着换电模式在降低购车成本、补能时间以及延长电池寿命、缓解用电压力等方面存在的诸多优势,预计随着政府支持动力电池包的标准化，车企电池型号标准化的接受度提高，换电站市场规模有望进一步扩大。
　　根据宁德时代官方公众号数据：宁德时代规划2025年完成1000座换电站的战略布局；中后期将携手生态伙伴，与全社会共建，完成从1万站到3万站的跨越。因此，换电整站集成商及换电站核心设备供应商有望充分受益。
　　（3）半导体
　　随着光电子、云计算技术等不断成熟，更多终端应用需求不断涌现，并对通信技术提出更高的要求。受益于全球数据中心、光纤宽带接入以及5G通讯的持续发展，光模块作为光通信产业链最为重要的器件保持持续增长。
　　根据C&C的数据，2022年全球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%，有望在2027年突破156亿美元，2023-2027年的五年间年复合增长率为9.43%。
　　光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场，其中数通市场是光模块增速最快的市场，目前已超越电信市场成为第一大市场，是光模块产业未来的主流增长点。电信市场是光模块最先发力的市场，5G建设将大幅拉动电信用光模块需求，新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，是未来发展潜力最大的市场。光模块的下游应用广泛分布于数据中心、5G基站及承载网、光纤接入及新兴产业，未来随着数据中心的发展推动、光纤接入市场持续扩容、5G技术的推动以及新兴产业的发展带来光通信市场的发展潜力，都有助于光模块行业迎来爆发式增长。
　　此外，光模块作为算力网络的基础、光通信产业的核心组件，它提供了高速数据传输的能力，这对于提升整个计算系统的性能至关重要。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。2024年，我国在用算力中心标准机架数超880万，算力规模较2023年底增长16.5%。
　　数通、电信及算力等行业需求有望驱动光模块需求高增，有望拉动共晶机及固晶机行业快速成长，公司相关产品出货量有望增加。
　　（4）智慧仓储物流
　　中国智慧仓储产业链上游包括AGV、输送机、分拣机、堆垛机、穿梭机、叉车等在内的智慧仓储设备和软件系统；中游为智能仓储，主要包括垂直领域智慧仓储系统和综合性智能仓储系统；下游广泛应用于电商行业、零售行业、冷链行业、汽车行业、烟草行业、医药行业等。
　　根据AIoT星图研究院数据，2025年中国智能仓储市场迎来爆发式增长，预计市场规模突破2000亿元，复合增长率达17%，远超全球增速（13%）。这一增长背后，是新能源、汽车、3C等行业的旺盛需求驱动，以及政策对物流数字化、智能化升级的强力推动。
　　从发展程度来看，国内本土仓储物流服务商相对缺乏大项目的总包集成服务能力，虽然在下游客户领域的在手订单保持增长，但不论是从产品服务角度还是从行业经验及市占率角度看，本土智能仓储企业的竞争力并没有很突出，仍处于前期竞争成长阶段。未来，公司智慧仓储物流业务有望进一步发力，营收有望增长。
　　（5）仪器仪表
　　中国近年来向着科技自立自强的方向迈出了坚定的步伐，核心技术不断突破，高端仪器设备持续涌现。透射电子显微镜被列为卡脖子的“35项关键技术”之一，是半导体、生命科学、材料科学等领域不可或缺的高端科学仪器，国内市场需求巨大，但长期以来全部依赖进口，因此国产替代势在必行。
　　透射电镜具有极高的行业垄断性与技术门槛，根据前瞻网数据，目前全球透射电镜市场份额主要由美国和日本的企业占据。此前，我国中高端透射电镜全部依赖进口，国产化尚属空白。根据 QYR 的统计及预测，2024 年全球透射电子显微镜(TEM)市场销售额达到了7.29亿美元，预计2031年将达到10.83亿美元，年复合增长率(CAGR)为5.9%(2025-2031)。
　　公司自主研发的两款透射电子显微镜有望填补国内空白，加快透射电子显微镜国产化进度。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　说明：上图为公司截至2024年12月31日相关股东产权及控制关系图。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　说明：上图为截至2024年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系图。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入495,420.15万元，较上年同期增长2.36%；归属于上市公司股东的净利润为39,839.35万元，较上年同期增长2.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,884.40万元，较上年同期下降2.66%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-020
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”或“公司”）2025年度预计的日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行审议程序
　　公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年日常关联交易预计金额合计不超过人民币24,360.51万元。公司董事会在审议该议案时，关联董事吕绍林先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：本次2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。综上：我们同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计、执行情况
　　2024年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年公司预计与关联方之间发生的日常关联交易金额合计不超过人民币24,360.51万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　（1）深圳市尚水智能股份有限公司
　　■
　　（2）诺德凯（苏州）智能装备有限公司
　　■
　　（3）上海宇泽机电设备有限公司
　　■
　　（4）江苏博众智能科技集团有限公司
　　■
　　（5）苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（6）苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（7）苏州众六投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（8）苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（9）苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（10）苏州众十投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（11）苏州乔之岳科技有限公司
　　■
　　（12）苏州粤赢股权投资合伙企业（有限合伙）
　　■
　　（13）苏州灵猴机器人有限公司
　　■
　　（14）河南众驰富联精工科技有限公司
　　■
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和向关联方提供房屋租赁服务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司选择的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-016
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　2、人员信息
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名
　　3、业务规模
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　5、独立性和诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：葛勤
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名： 郭焕金
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：姜丽君
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　审计费用定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，最终公司与立信协商确定。
　　2024年度财务报表审计费用145万元、内控审计费用40万元。后续年度，如遇审计工作量发生较大变化的情况，经营层有权根据审计工作量的变化情况结合审计费用定价原则适当调整审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审查意见
　　董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年度审计工作。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-013
　　博众精工科技股份有限公司
　　第三届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召集情况
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2025年4月10日以书面形式发出，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吕军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，会议形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-014)。
　　（五）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-015)。
　　（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案经公司审计委员会审议通过后提交监事会审议。
　　表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-016)。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、自身经营情况及资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-017)。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-018)。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-020)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-021)。
　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-022)。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-024
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年04月30日(星期三) 下午 16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年04月26日(星期六) 至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况，公司计划于2025年04月30日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年04月30日下午 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：吕绍林先生
　　财务总监：黄良之先生
　　独立董事：秦非女士
　　董事会秘书：余军先生
　　证券事务代表：杨青
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年04月30日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年04月26日(星期六) 至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@bozhon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0512-63931738
　　邮箱： zhengquanbu@bozhon.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-023
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月16日 14点00分
　　召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述审议议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9
　　应回避表决的关联股东名称：吕绍林、江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。
　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）登记地址
　　苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园。
　　（三）登记时间
　　现场登记时间：2025年5月16日09:00-11:30。
　　以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2024年5月15日17:00前送达。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系方式：
　　公司地址：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园
　　联系电话：0512-63931738
　　联系传真：0512-63931889
　　电子邮箱：zhengquanbu@bozhon.com
　　联系人：公司证券与战略投资中心
　　3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　博众精工科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-022
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　特别提示：
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：
　　单位：元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-019
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过95.15亿元人民币的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
　　为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机构申请不超过95.15亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等（担保方式不包括对控股子公司提供担保）。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：
　　■
　　公司2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过95.15亿元（人民币），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
　　上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。本次授信额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
　　本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务发展，不会对公司及控股子公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
　　董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-018
　　博众精工科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定并结合公司实际情况，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博众精工”）董事会编制了截至2024年12月31日的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、 募集资金基本情况
　　(一)募集资金金额和资金到账时间
　　1、首次公开发行股票募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年3月25日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕964号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00万股，每股面值1.00元，并于2021年5月12日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的价格为11.27元/股，本次发行募集资金总额为 462,070,000.00元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为406,698,470.39元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月6日出具了信会师报字[2021]第ZA13050号验资报告，验证募集资金已全部到位。
　　2、向特定对象发行股票募集资金
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年8月15日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825号）同意，公司向特定对象发行A股股票40,404,040股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币999,999,990.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币982,949,093.27元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月24日出具了信会师报字[2022]第ZA16176号验资报告，验证募集资金已全部到位。
　　(二)以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额
　　1、首次公开发行股票募集资金
　　首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”和补充流动资金。
　　截至2024年12月31日，公司累计已投入募集资金406,642,765.21元用于募投项目建设，2024年度投入募投项目金额为0.00元，收到募集资金账户利息收入1,845,880.74元,注销募集资金户划转1,900,529.16元。截至2024年12月31日，相关募集资金账户已销户。
　　2、向特定对象发行股票募集资金
　　向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。
　　截至2024年12月31日，公司累计已投入募集资金430,269,418.29元用于募投项目，2024年度投入募投项目金额为129,705,786.32元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为242,501,850.65元（包含利息收入和理财收入17,999,537.22元，扣除银行手续费1,843.32元）。
　　二、 募集资金管理情况
　　(一)募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
　　1、首次公开发行股票募集资金
　　2021年5月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、募集资金专户开户银行（中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 12月 31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　2、向特定对象发行股票募集资金
　　2022年12月，公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行（中信银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 12月 31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　1、首次公开发行股票募集资金
　　本公司4个募集资金专户募集资金截止2024年12月31日已全部销户。
　　单位：人民币元
　　■
　　2、向特定对象发行股票募集资金
　　截至2024年12月31日，本公司7个募集资金专户募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、 本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　1、向特定对象发行股票募集资金
　　本公司2024年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　1、首次公开发行股票募集资金
　　报告期内，本公司不存在将首次公开发行股票募集资金先期投入置换的情况。
　　2、向特定对象发行股票募集资金
　　报告期内，本公司不存在将向特定对象发行股票募集资金先期投入置换的情况。
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年3月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年3月26日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000万元
　　2025年3月19日，本公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年1月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2024年1月12日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
　　截至2025年1月10日，使用闲置募集资金购买的投资产品已全部赎回。
　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费 电子行业自动化设备升级项目”及“新建研发中心项目”进行重新论证，并就达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司2024年8月30日发布的《博众精工科技股份有限公司关于募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-054）。
　　四、 变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。
　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为：博众精工2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了博众精工公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、 保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2024年度公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构华泰联合证券对博众精工在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附表1：
　　1、向特定对象发行股票募集资金
　　募集资金使用情况对照表
　　（向特定对象发行股票募集资金）
　　编制单位：博众精工科技股份有限公司 2024年度
　　单位：万元
　　■
　　注1： 截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系产生的利息收入所致。
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-017
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.42元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况；
　　● 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为39,839.35万元，母公司实现的净利润为26,955.32万元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为164,921.38万元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本446,647,765股，扣减回购专用账户的股数2,914,537股，以此计算合计拟派发现金红利63,010,118.38元（含税）。公司2024年中期已实施过权益分派，中期权益分派时公司总股本为446,647,765股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份数4,919,162股，中期实际参与分配股份数为441,728,603股，每股派发现金红利0.085元（含税），共计派发现金红利37,546,931.26 元（含税）。全年合计拟派发现金红利人民币100,557,049.64元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为25.24%，2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,138,634.93元，现金分红和回购金额合计160,695,684.57元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.34%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议，并在本公司股东会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段、自身经营情况及资金需求，以及全体股东的长远利益，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-014
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、计提资产减值准备的情况概述
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号--资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年1-12月的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2024年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币134,150,459.35元，具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额为67,473,961.81元。
　　（二）资产减值损失
　　1、对存货计提跌价准备的情况
　　公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计66,006,689.72。
　　2、对合同资产计提减值准备的情况
　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需冲回合同资产减值损失金额共计2,601,188.99元。
　　3、对长期股权投资减值准备的情况
　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。公司对苏州博众先锐测试科技有限公司进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额，确认资产减值损失金额3,270,996.81元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额134,150,459.35元(合并利润总额未计算所得税影响)。
　　上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　特此公告
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-012
　　博众精工科技股份有限公司
　　第三届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知于2025年4月10日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，占公司董事人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　2024年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，切实保障了公司和全体股东的利益。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　2024年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　公司2024年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2024年度内部控制体系的实际运行情况。同意本议案。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-014)。
　　（七）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
　　公司董事的薪酬方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司实际经营情况和行业薪酬水平，有助于促进公司董事勤勉尽责，促进公司稳定经营和长远发展。
　　公司薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，所有委员回避了对本议案的表决，并同意提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》(公告编号：2025-015)。
　　（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-016)。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。
　　本议案经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-017)。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-018)。
　　（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，该报告真实、客观地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况，同意本议案。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
　　经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的履职情况进行评估，公司认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力，在为公司提供审计服务的过程中勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　经核查公司独立董事孔德扬、秦非、邵玉兵未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
　　表决结果：同意票5票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事孔德扬、秦非、邵玉兵回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　（十四）审议通过《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向商业银行申请不超过95.15亿元（包含本数）的综合授信额度，上述综合授信额度由公司及下属子公司根据需要进行分配使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额由公司根据实际运营资金需求在授信额度内合理确定，最终以公司与银行实际发生的融资金额为准。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-019)。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。关联董事吕绍林先生已回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-020)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
　　董事蒋健、宋怀良为本次激励计划首次授予激励对象，回避该议案的表决。
　　表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-021)。
　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2025-022)。
　　（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　经审议，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者。
　　本议案经公司战略委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（十九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　董事会同意召开公司2024年年度股东会的议案，股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
　　表决结果：同意票8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上披露的《博众精工科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号：2025-023)。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-021
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
　　同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2022年3月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦非女士作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2022年3月15日至2022年3月24日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年3月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-019）。
　　4、2022年3月30日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博众精工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）、《博众精工科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-023）。
　　5、2022年4月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2022年4月8日，以9.66元/股的授予价格向476名激励对象授予223.98万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会、监事会同意本次预留授予的授予日为2022年5月23日，以9.66元/股的授予价格向13名激励对象授予4.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
　　7、2023年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
　　8、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　9、2024年11月15日，公司召开了第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　10、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　二、本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效”，鉴于首次及预留授予部分限制性股票在第三个归属期未达到公司业绩考核目标，所有激励对象对应的限制性股票全部取消归属并由公司作废，作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的限制性股票447,960股、预留授予部分第三个归属期的限制性股票8,000 股，本次合计作废失效的限制性股票数量为455,960股。
　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　上海澄明则正律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得必要的批准和授权，具体情况安排符合《管理办法》、《科创板上市规则》、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废事项尚需按照《管理办法》及上交所的有关规定履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-015
　　博众精工科技股份有限公司
　　关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定2025年度公司董事、监事薪酬方案。现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　本方案的适用对象为公司董事及监事。
　　二、适用期限
　　本方案的适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、薪酬方案具体内容
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事
　　公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为18万元/年（税后），每月支付1.5万元（税后）。
　　2、非独立董事
　　公司董事长吕绍林，董事蒋健、宋怀良作为公司管理人员领取管理人员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。
　　公司外部董事在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。
　　（二）监事薪酬方案
　　公司监事均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
　　四、其他规定
　　1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、董事及监事人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
　　4、2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日