企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒剂销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、与公司关联关系：不适用。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前红太阳股份属于失信被执行人。
　　（二）安徽国星生物化学有限公司
　　1、成立日期：2007年1月8日
　　2、统一社会信用代码：913405217964491522
　　3、法定代表人：谷顺明
　　4、注册资本：32,900万元
　　5、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区红太阳生命科学工业园
　　6、经营范围：“三药”中间体吡啶碱研发、生产、销售，甲醛、乙醛、百草枯、毒死蜱、草甘膦、吡唑醚菌酯、次氯酸钠、84消毒液（不含危险化学品和易制毒化学品）研发、生产、销售，劳动服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司直接持有安徽国星100%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前安徽国星不属于失信被执行人。
　　（三）南京红太阳生物化学有限责任公司
　　1、成立日期：2002年11月27日
　　2、统一社会信用代码：913201937453514038
　　3、法定代表人：赵国保
　　4、注册资本：68,000万元
　　5、注册地址：南京市江北新区长芦街道芳烃南路168号
　　6、经营范围：农药生产（按许可证经营）。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。消毒剂生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司直接持有南京生化100%股权。
　　8、主要财务数
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前南京生化不属于失信被执行人。
　　（四）重庆华歌生物化学有限公司
　　1、成立日期：2008年2月27日
　　2、统一社会信用代码：91500101671034957K
　　3、法定代表人：杨志荣
　　4、注册资本：100,000万元
　　5、注册地址：重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）
　　6、经营范围：许可项目：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫、邻二氯苯[含量≥98%（回收套用）]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品），技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司直接持有重庆华歌78.80%股权，通过全资子公司上海国贸持有重庆华歌21.20%股权，合计持有重庆华歌100%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　
　　■
　　9、经查询，目前重庆华歌不属于失信被执行人。
　　（五）重庆中邦科技有限公司
　　1、成立日期：2013年5月20日
　　2、统一社会信用代码：91500101068256811F
　　3、法定代表人：杨志荣
　　4、注册资本：11,800万元
　　5、注册地址：重庆市万州经济技术开发区盐气化工园
　　6、经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物农药技术研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；生产、销售化工原料（不含危险化学品）；技术进出口（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司直接持有重庆中邦100%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前重庆中邦不属于失信被执行人。
　　（六）南京红太阳国际贸易有限公司
　　1、成立日期：2002年7月17日
　　2、统一社会信用代码：91320118738885343L
　　3、法定代表人：王国平
　　4、注册资本：3,060万元
　　5、注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路275号
　　6、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品、初级农产品的进口、加工和销售；食品、农产品的进口、经销和代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：消毒剂销售；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司直接持有南京国贸100%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前南京国贸不属于失信被执行人。
　　（七）南京华洲药业有限公司
　　1、成立日期：2009年8月20日
　　2、统一社会信用代码：9132011869044381X6
　　3、法定代表人：袁晓路
　　4、注册资本：23,800万元
　　5、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路9号
　　6、经营范围：农药生产、加工（按生产许可证所列范围经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品研发、销售及相关技术服务、咨询、转让；三药中间体开发、制造及销售；花卉苗木种植及销售；园林绿化工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　7、与公司关联关系：公司通过全资子公司南京生化持有华洲药业100%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前南京华洲不属于失信被执行人。
　　（八）安徽红太阳生物化学有限公司
　　1、成立日期：2014年4月24日
　　2、统一社会信用代码：913417210982075351
　　3、法定代表人：许芳芳
　　4、注册资本：36,800万元
　　5、注册地址：安徽省池州市东至经济开发区
　　6、经营范围：化工产品生产、销售、技术咨询和服务、仓储（不含危险化学品和易制毒品）；投资管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
　　7、与公司关联关系：公司通过全资孙公司南京华洲持有安徽生化51%股权。
　　8、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　9、经查询，目前安徽生化不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保余额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以公司及子公司与融资机构正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为50,116.99万元，占公司最近一期经审计净资产的17.50%，其中，对合并报表范围内子公司担保总余额为50,116.99万元，占公司最近一期经审计净资产的17.50%；对合并报表外单位担保总余额为0万元。
　　截至目前，公司及控股子公司因逾期债务对应的担保余额为0万元、因涉及诉讼的担保金额为26,623.75万元、因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为，本次预计2025年担保额度事项主要是为了满足公司及子公司日常生产经营、项目建设和业务发展的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持公司顺利开展各项业务，推动公司整体发展战略和经营目标的顺利实施。本次担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资或控股公司，公司对其拥有绝对控制权，能够完全掌握其人事、财务、资产和业务，且其经营状况稳定，担保风险可控。因此，对控股公司安徽红太阳的担保其他股东未提供同比例担保。董事会认为，本次担保事项的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　■
　　
　　■
　　
　　南京红太阳股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　■
　　南京红太阳股份有限公司于2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年，根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与中农红太阳、南一农集团、云数据集团、红太阳新材料、马鞍山科邦、江苏中邦、华洲新材料、曲靖聚汇通、红太阳集团发生购销产品、商品、提供劳务、租赁、商标使用等日常关联交易。2025年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为215,253.45万元，2024年度公司及下属子公司实际发生日常关联交易总金额为90,245.78万元。
　　本议案涉及关联交易事项，公司关联董事杨一、程远、胡容茂、包琼早、张立兵、杨斌回避对该议案的表决；公司独立董事专门会议决议对本议案发表了同意的审核意见；该议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、南京第一农药集团有限公司
　　（1）成立日期：1990年8月5日
　　（2）统一社会信用代码：91320118135832082H
　　（3）法定代表人：杨寿海
　　（4）注册资本：39,680万元
　　（5）注册地址：南京市高淳区淳溪镇宝塔路269-275号
　　（6）经营范围：农药；农药分装；危险化学品批发（以许可证所列范围经营）；农药中间体开发、制造；技术服务、开发；塑料制品、包装材料制造；生态肥的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；住宿、餐饮服务；室内娱乐服务；劳务服务；会议服务；预包装食品、五金产品、通讯器材、日用品、建材销售；烟酒零售；自有场地及房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　（7）与公司关联关系：南一农集团为公司持股5%以上股东。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前南一农集团属于失信被执行人。
　　2、中农红太阳（南京）生物科技有限公司
　　（1）成立日期：2019年12月18日
　　（2）统一社会信用代码：91320118MA20MPDE6B
　　（3）法定代表人：张爱娟
　　（4）注册资本：8,400万元
　　（5）注册地址：南京市高淳区经济开发区花山路29号6幢
　　（6）经营范围：许可项目：农药零售；农药批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；非食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；纸制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）与公司关联关系：中农红太阳为公司参股子公司。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前中农红太阳不属于失信被执行人。
　　3、安徽红太阳新材料有限公司
　　（1）成立日期：2013年9月3日
　　（2）统一社会信用代码：91340521077228644A
　　（3）法定代表人：李德群
　　（4）注册资本：6,000万元
　　（5）注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区金柱路15号
　　（6）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（7）与公司关联关系：红太阳新材料为南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前红太阳新材料不属于失信被执行人。
　　4、南京世界村云数据产业集团有限公司
　　（1）成立日期：2016年9月13日
　　（2）统一社会信用代码：91320118MA1MUB5H3F
　　（3）法定代表人：赵晓华
　　（4）注册资本：36,800万元
　　（5）注册地址：南京市高淳区经济开发区花山路29号
　　（6）经营范围：许可项目：互联网信息服务；建设工程施工；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；互联网数据服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字创意产品展览展示服务；图文设计制作；动漫游戏开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）与公司关联关系：红太阳新材料为南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前云数据集团不属于失信被执行人。
　　5、马鞍山科邦生态肥有限公司
　　（1）成立日期：2004年3月4日
　　（2）统一社会信用代码：91340521758529899T
　　（3）法定代表人：吕国迎
　　（4）注册资本：7,300万元
　　（5）注册地址：安徽省马鞍山市当涂工业园
　　（6）经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　（7）与公司关联关系：马鞍山科邦为南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前马鞍山科邦不属于失信被执行人。
　　6、江苏中邦制药有限公司
　　（1）成立日期：2001年4月1日
　　（2）统一社会信用代码：91320118733184169M
　　（3）法定代表人：杨金生
　　（4）注册资本：18,000万元
　　（5）注册地址：南京市高淳开发区双高路36号
　　（6）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；机械设备租赁；机械设备销售；企业管理咨询；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）与公司关联关系：江苏中邦为南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前江苏中邦不属于失信被执行人。
　　7、南京华洲新材料有限公司
　　（1）成立日期：2011年6月16日
　　（2）统一社会信用代码：9132011857591521XP
　　（3）法定代表人：杨金生
　　（4）注册资本：2,000万元
　　（5）注册地址：南京市高淳开发区双高路36号1幢
　　（6）经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术推广服务；日用化学产品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限分支机构经营：专用化学产品制造（不含危险化学品）
　　（7）与公司关联关系：华洲新材料为南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前华洲新材料不属于失信被执行人。
　　8、曲靖聚汇通供应链管理有限公司
　　（1）成立日期：2016年7月14日
　　（2）统一社会信用代码：91530328MA6K6YFW92
　　（3）法定代表人：何丽青
　　（4）注册资本：5,500万元
　　（5）注册地址：云南省曲靖市沾益区西平街道东风南路252号三楼
　　（6）经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属压延加工；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；门窗销售；农副产品销售；橡胶制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；肥料销售；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；新能源汽车整车销售；汽车销售；电子产品销售；针纺织品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（7）与公司关联关系：曲靖聚汇通为公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前曲靖聚汇通不属于失信被执行人。
　　9、红太阳集团有限公司
　　（1）成立日期：1996年3月8日
　　（2）统一社会信用代码：91320100135848244Y
　　（3）法定代表人：杨寿海
　　（4）注册资本：20,000万元
　　（5）注册地址：南京市高淳区迎宾路6号
　　（6）经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食用农产品批发；技术进出口；货物进出口；卫生用杀虫剂销售；再生资源销售；农副产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（7）与公司关联关系：红太阳集团为公司股东，同时为公司持股5%以上股东南一农集团关联企业。
　　（8）主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　（9）经查询，目前红太阳集团属于失信被执行人。
　　（二）与公司的关联关系
　　目前南一农集团为公司持股5%以上股东，云数据集团、红太阳新材料、马鞍山科邦、江苏中邦、华洲新材料、红太阳集团为南一农集团关联企业，中农红太阳为公司参股子公司，以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》对关联法人的规定。
　　（三）履约能力分析
　　上述交易各方依法存续，对本次预计交易事项具有履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。
　　2、关联交易协议签署情况
　　2025年度公司（包括合并报表范围内的下属公司）将在前述预计的日常关联交易额度范围内，根据经营需要就具体业务事项与交易对方或其关联企业签署相关单项订单或合同。上述预计金额有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述交易对方的日常关联交易均为生产经营所必需，并持续进行的关联交易事项，有助于整合交易双方优势，合理配置资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。
　　公司利用与上述交易对方的采购和销售优势，将有利于整合交易双方资源，实现优势互补、强强联合，提升公司产品竞争力、市场占有率、市场影响力，促进公司稳定健康发展和整体经济效益的提高。
　　公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，以市场公允价格进行，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司不会因上述日常关联交易对交易对方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司独立董事2025年第一次专门会议决议对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审议，并发表意见如下：
　　经审核，公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常业务经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，董事会审议该关联交易事项时关联董事需要回避表决。此外，公司2024年度日常关联交易实际发生情况与与年初预计存在一定差异，是因市场变化以及供需双方实际需要发生变化所致，属于正常的经营行为，对公司未产生重大影响，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
　　六、董事会意见
　　公司2025年度预计发生的日常关联交易系日常业务经营需要，属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
　　七、监事会意见
　　经审核，监事会认为：董事会对公司2025年度日常关联交易预计事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，交易价格参照市场价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
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　　南京红太阳股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更的原因及日期
　　2024年12月31日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度（2024年度）提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
　　根据《企业会计准则解释第18号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。新会计政策的执行可以 更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更符合财政部相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
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　　南京红太阳股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,777,368,863.61元，公司实收股本为1,298,027,341元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
　　二、未弥补亏损形成的主要原因
　　1、受以前年度计提大额资产减值准备及预计负债、主营产品价格下行和研发投入强度加大等因素影响，公司2021年度、2023年度经营业绩亏损较大，2022年度虽然扭亏为盈，但不足以弥补以前年度累积的亏损。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-2,165,427,441.31元。
　　2、2024 年度，公司虽通过成功重整实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，但受农药市场竞争激烈等影响，公司主要产品价格持续低位震荡下行，销售不如预期，加之计提了部分资产减值准备等，公司经营性亏损较大。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,777,368,863.61元，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
　　三、应对措施
　　为改善公司经营业绩，提高公司盈利能力，公司在确保现有生产经营和业务稳定的同时，将加快拓展新的业绩增长点，实现公司健康持续发展。公司已采取或拟采取下列应对措施：
　　1、突出战略引领和创新驱动。公司将抢抓农药刚性需求的历史机遇，通过聚焦主业、强链补短、优化结构、创新发展，深化市场布局，加大业务拓展，进一步优化资源配置，努力保障核心产业链产品的生产和供应，提升公司经营质量和效益；
　　2、大力推进“合成生物技术+数字化”的创新应用。公司将聚焦发展新质生产力，加大研发投入，提升产品品质，推动新产品、新项目建设，增强公司的持续发展能力和盈利能力。并积极优化公司资产负债结构，改善资产质量，促进公司长远、健康发展。
　　3、强化运营管理，提升活力和效能。公司将继续强化内部控制和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理。同时，多措并举压降成本，控制费用，严控产品质量，提升管理运行质效，实现公司高质量发展。
　　特此公告。
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　　南京红太阳股份有限公司
　　关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称 “公司”）本次申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
　　截至目前，因公司存在最近一年（2023年度）被中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具否定意见内部控制审计报告的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（四）款规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日和2024年12月17日在《巨潮资讯网》披露的《关于公司股票交易继续被实施其他风险警示的公告》和《关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告》。
　　二、公司申请撤销其他风险警示情形的情况
　　（一）公司被实施其他风险警示的情形已消除
　　2024年公司董事会、管理层积极采取措施整改，消除了2023年度否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项及影响，具体如下：
　　1、对关联方非经营性资金占用已按要求完成整改
　　根据中兴财光华2024年12月12日出具的《关于南京红太阳股份有限公司被原控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方占用资金清偿情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2024）第304141号），确认公司已按照江苏证监局2024年5月10日出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕90号）的要求完成了非经营性资金占用问题的整改，清收了所有被原控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方占用的288,405.29万元资金。具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于资金占用整改完成暨公司股票复牌的公告》和中兴财光华出具的《关于南京红太阳股份有限公司被原控股股东南京第一农药集团有限公司及其关联方占用资金清偿情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2024）第304141号）。
　　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被控股股东及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示，并获得深圳证券交易所审核批准。具体内容详见公司于2024年12月13日和2024年12月17日披露的《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的公告》和《关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告》。
　　2、对部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据已完成整改
　　根据2023年中兴财光华向公司出具《内部控制审计报告》（中兴财光华审专字(2024)第304014号），截至2023年12月31日，公司部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据。该事项系公司以前年度预付安徽颍发投资集团有限公司及其关联方（以下统称“安徽颍发”）的3000万元物资采购款，安徽颍发未能如期向公司发货所致。
　　2024年6月，公司与安徽颍发协商达成一致，确定由安徽颍发向公司补发乙醇货物方式，结算上述3000万元预付款事项。2024年9月，公司与安徽颍发双方财务、法务具体对接补发乙醇货物采购合同事宜。2024年11月，公司与安徽颍发共同对补发乙醇的采购合同条款和后续供货情况进行了商议，确定安徽颍发向公司补发乙醇的具体送货数量及价格等。2024年12月，安徽颍发分别与公司、公司全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司、公司全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）补充签定乙醇购销合同。合同约定由安徽颍发供应乙醇共计5,049.48吨，结算方法为公司2020年4月支付的3000万元预付款视同合同货款，交（提）货时间约定按通知到货；同时公司基于内部各子公司生产基地对原材料乙醇的需求，最终确定由安徽颍发将乙醇货物全部送货至安徽国星生产基地使用。至此，公司上述3000万元预付款项采购货物已经具备商业实质与合理性，且基于双方已经约定合同执行期，预付3000万元货款采购乙醇按时收回已经不存在不确定性。
　　此外，公司已于2024年12月合同签订后，通知安徽颍发发货，因乙醇属于化学原料，其存储有特殊安全要求，安徽国星乙醇储罐容量有限，公司无法要求安徽颍发一次性全部送货入库，故要求安徽颍发按公司生产需要量发货，以保证生产存储安全。截止2025年3月末，上述3000万元乙醇供货已经全部完成验收入库并开具发票结束业务。
　　具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》和中兴财光华出具的《关于南京红太阳股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2025）第304035号）。
　　（二）公司已满足规则要求的撤销其他风险警示的条件
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条“公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。”
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并于2025年4月25日出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2025）第304033号）和《关于南京红太阳股份有限公司2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2025）第304035号），认为公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，确认公司2023年度内部控制报告否定意见涉及事项影响已消除。
　　（三）公司不存在其他被实施风险警示的情形
　　公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。公司符合向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的条件。
　　三、其他风险提示
　　1、公司本次申请撤销股票交易其他风险警示的事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
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　　南京红太阳股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年4月25日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　议案表决情况如下：
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　　二、审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　三、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　经审计，截至2024年12月31 日，公司合并报表资产总额为7,264,038,014.15元，归属于上市公司股东的净资产为2,863,502,201.39元；2024年度实现营业收入3,007,032,836.24元，利润总额139,238,636.59元，归属于上市公司股东的净利润388,058,577.70元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　四、审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　经审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润388,058,577.70元，母公司单体报表实现净利润1,607,224,973.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,777,368,863.61元，母公司未分配利润为-1,687,327,008.75元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　五、审议并通过了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》
　　2024年度公司计提及冲回资产减值准备涉及的项目为商誉、固定资产、长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货，合计计提金额236,577,099.32元、合计冲回金额1,647,252,418.84元；2024年度公司计提预计负债涉及未决诉讼事项，合计计提金额54,944,218.82元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的公告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。
　　议案表决情况如下：
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　　六、审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计费用的定价原则与中兴财光华协商确定2025年度审计费用相关事宜。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　七、审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。
　　议案表决情况如下：
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　　八、审议并通过了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。
　　议案表决情况如下：
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　　九、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬标准如下：
　　■
　　本议案已经薪酬与考核委员会事前审议，全体委员对本议案回避表决，同意直接提交公司董事会审议。本议案涉及全体董事2024年度薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　十、审议并通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
　　根据公司2025年度的经营计划，为支持公司及各子公司日常生产经营、项目建设和业务发展的融资需要，公司及子公司之间2025年拟相互提供不超过251,460万元人民币（或等值外币，下同）的融资担保。上述担保额度自经公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日可循环使用，在该期限内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。本次担保事项不构成关联交易。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案表决情况如下：
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　　十一、审议并通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
　　2025年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为215,253.45万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联董事杨一、程远、胡容茂、包琼早、张立兵、杨斌回避对本议案的表决。本议案已经审计委员会事前审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
　　议案表决情况如下：
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　　十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更符合财政部相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
　　议案表决情况如下：
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　　十三、审议并通过了《董事会关于2023年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于2023年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。
　　议案表决情况如下：
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　　十四、审议并通过了《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。
　　议案表决情况如下：
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　　十五、审议并通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》
　　因公司2023年度被中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定公司股票交易被实施其他风险警示。公司董事会、管理层积极采取措施整改，消除了内部控制存在的缺陷和相关事项影响。2025年4月25日，中兴财光华对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司2023年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项影响已消除。同时，经公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形。公司符合向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的条件。公司董事会同意根据相关规定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》。
　　议案表决情况如下：
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　　十六、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　根据中兴财光华的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,777,368,863.61元，公司实收股本为1,298,027,341元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　议案表决情况如下：
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　　十七、审议并通过了《公司2025年第一季度报告》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》。本议案已经审计委员会事前审议通过。
　　议案表决情况如下：
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　　十八、审议并通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据公司第十届董事会第四次会议决议，公司将于2025年5月28日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　议案表决情况如下：
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　　特此公告。
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　　南京红太阳股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）于2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第十届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午3:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月21日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
　　二、会议审议事项及提案编码
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　　特别提示：
　　1、上述提案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。具体详见公司分别于2025年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
　　2、上述提案8.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述提案9.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。
　　3、除上述提案外，本次股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》的要求，公司本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式:
　　（1）法人股东代表持出席者本人有效身份证件、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）；
　　（2）个人股东持有效身份证件、证券账户卡或持股凭证进行登记；代理人持本人有效身份证件、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人有效身份证件复印件进行登记；
　　（3）异地股东可以通过信函或邮件方式进行登记，恕不接受电话登记。
　　（4）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（样本）详见附件二。
　　（5）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（6）本次现场会议预计时间为半天，出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　2、登记时间：
　　2025年5月22日至2025年5月26日（上午9:00 -11:00、下午14:00-16:00），节假日除外。
　　3、登记地点及联系方式：
　　（1）登记地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号(红太阳证券部)
　　（2）联 系 人：陈继珍先生、王露女士、唐志军先生
　　（3）联系电话：025-57883588
　　（4）电子邮箱：redsunir@163.com
　　（5）邮政编码：211300
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　特此公告。
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　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360525
　　2、投票简称：太阳投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为：2025年5月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：南京红太阳股份有限公司
　　本人/本单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京红太阳股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人签字或盖章：【 】 受托人签字：【 】
　　委托人身份证件及号码：【 】 受托人身份证件及号码：【 】
　　委托人持股数：【 】 委托人股东账号：【 】
　　委托日期：【 】年【 】月【 】日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　（注：授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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　　投票说明：
　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
　　
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　　南京红太阳股份有限公司
　　第十届监事会第二次会议决议公告
　　监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2025年4月25日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由公司监事会主席符续耀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　二、审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　根据《证券法》的要求，公司监事会在对公司2024年年度报告进行审核后，发表如下书面审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　三、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　经审计，截至2024年12月31 日，公司合并报表资产总额为7,264,038,014.15元，归属于上市公司股东的净资产为2,863,502,201.39元；2024年度实现营业收入3,007,032,836.24元，利润总额139,238,636.59元，归属于上市公司股东的净利润388,058,577.70元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　四、审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　经审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润388,058,577.70元，母公司单体报表实现净利润1,607,224,973.03元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,777,368,863.61元，母公司未分配利润为-1,687,327,008.75元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。监事会经审议认为：公司2024年度不进行利润分配是从公司实际情况出发，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　五、审议并通过了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》
　　2024年度公司计提及冲回资产减值准备涉及的项目为商誉、固定资产、长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货，合计计提金额236,577,099.32元、合计冲回金额1,647,252,418.84元；2024年度公司计提预计负债涉及未决诉讼事项，合计计提金额54,944,218.82元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的公告》。监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提及冲回资产减值准备和预计负债符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法。本次计提及冲回资产减值准备和预计负债后可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　议案表决情况如下：
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　　六、审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度财务审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　议案表决情况如下：
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　　七、审议并通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2024年度公司积极采取措施整改，消除了内部控制存在的缺陷和相关事项影响；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
　　议案表决情况如下：
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　　八、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬标准如下：
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　　本议案涉及全体监事2024年度薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。
　　议案表决情况如下：
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　　九、审议并通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
　　根据公司2025年度的经营计划，为支持公司及各子公司日常生产经营、项目建设和业务发展的融资需要，公司及子公司之间2025年拟相互提供不超过251,460万元人民币（或等值外币，下同）的融资担保。上述担保额度自经公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日可循环使用，在该期限内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。本次担保事项不构成关联交易。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案表决情况如下：
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　　十、审议并通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
　　2025年度公司及下属子公司预计发生日常关联交易总金额为215,253.45万元。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》。经审核，监事会认为：董事会对公司2025年度日常关联交易预计事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，交易价格参照市场价格，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东将回避表决。
　　议案表决情况如下：
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　　十一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行相应变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
　　议案表决情况如下：
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　　十二、审议并通过了《监事会对〈董事会关于2023年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《监事会对董事会关于公司2023年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。
　　议案表决情况如下：
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　　十三、审议并通过了《监事会对〈董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
　　具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《监事会对董事会关于公司2023年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见》。
　　议案表决情况如下：
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　　十四、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　根据中兴财光华的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,777,368,863.61元，公司实收股本为1,298,027,341元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　议案表决情况如下：
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　　十五、审议并通过了《公司2025年第一季度报告》
　　根据《证券法》的要求，公司监事会在对公司2025年第一季度报告进行审核后，发表如下书面审核意见：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》。
　　议案表决情况如下：
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　　特此公告。
　　
　　
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