证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2025-034
　　宁波杉杉股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月24日召开的第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，现根据中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权；同时，考虑到《到境外上市公司章程必备条款》已于2023年3月31日废止，结合公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的部分限制性股票已完成回购注销手续的实际情况，拟对《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其附件《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》《宁波杉杉股份有限公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”）相关条款进行对应修订，《宁波杉杉股份有限公司监事会议事规则》相应废止。现将本次修订情况公告说明如下：
　　一、《宁波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》更名为《宁波杉杉股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）；
　　二、对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及“监事会”“监事”的相关表述均予以删除，“股东大会”的表述均修改为“股东会”；
　　三、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字大小写变化等；
　　四、除上述修订内容之外的其他内容修订具体如下：
　　（一）《公司章程》修订内容
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　　（二）《股东会议事规则》修订内容
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　　（三）《董事会议事规则》修订内容
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　　本次《关于取消监事会并修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　
　　
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年4月26日