证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-010
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。年初根据新“国九条”等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营目标，调整经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市场挑战。
　　1、南松医药公司业务
　　2024年，凭借生物医药行业疫后复苏浪潮，公司敏捷启动"双循环"战略部署，通过精准市场开拓与营销模式创新，实现国内营业收入同比激增49.12%，有效对冲出口额28.81%的下行压力，成功构建市场韧性增长格局。
　　南松公司管理层以精细化管控为抓手，搭建覆盖全周期的预算管理体系与高频经营分析机制。通过“固本拓新”双线突破实现经营质变：
　　传统业务提质增效一一深挖传统产品产能潜力，强化市场渠道精耕，稳固基础业务增长底盘，虽传统产品销售收入同比微降10%至7230万元（减少870万元），但凭借成本优化与工艺升级，毛利额逆势上扬19.8%（增加523万元），稳固业务基本盘；
　　CDMO业务战略突围一一聚焦长效核心产品工艺优势构建，通过生产资源集约化配置与设备改造降本超20%，带动CDMO板块收入同比暴增127%至2120万元（增加1186万元），毛利扭亏为盈；
　　化工业务拓展新极一一成功开拓新客户并孵化增量业务，实现收入1039万元、毛利263万元，为增长曲线注入新动能。
　　依托全链条技术迭代与生产效能跃升，南松医药（单体报表）全年交出亮眼答卷：营业收入达10,534.03万元，同比增长16.30%（增量1,476.01万元）；净利润攀升至861.64万元，同比激增562.90%（增量1,047.78万元）；扣非后净利润更实现从亏损到盈利1,022.89万元的突破性转正，充分验证战略转型与精细化管理的叠加价值。
　　2、河化生物公司业务
　　报告期内，河化生物公司在继续加强稳定老客户关系，实现老市场份额不萎缩且有一定增长，同时拓展营销手段，加大分销与基层市场开发力度，聚力增加尿素销量，2024年，实现尿素销售5.08万吨，较上年同期增长27.40%，实现营业收入10,608.60万元，较上年同比增长9.26%。
　　3、内部控制建设方面
　　报告期内，公司不断完善内部控制体系，优化运营管理机制，确保企业稳健经营。内控治理方面，公司根据中国证监会和深交所的最新规则并结合实际情况，对《公司章程》《独立董事制度》等相关制度进行了修订。
　　报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，同比增长785.62%。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业务方面加强市场开拓及降本增效，其次是完成了35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）的转让，实现9,410万元的含税收入。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、经公司第十届董事会第十三次会议以及2023年第三次临时股东大会审议通过，公司拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）（以下简称“尿素产能指标”）通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾交易集团”）以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”），经双方友好协商，拟以人民币9450万元进行转让。2024年9月11日，公司收到北部湾交易集团转来的新天煤化工支付的交易款9410万元（已扣除北部湾交易集团交易费用40万元）。同时北部湾交易集团出具了《北部湾产权交易所交易鉴证书》，公司与新天煤化工交易双方已完成本项目全部交易价款的结算。相关事项详见公司分别于2023年12月11日、2023年12月28日、2024年4月17日、2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让公司尿素产能指标的公告》（公告编号：2023-042）、《广西河池化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）、《关于转让公司尿素产能指标的进展公告》（公告编号2024-003）及《关于转让公司尿素产能指标的进展公告》（公告编号2024-040）。
　　2、2024年7月8日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币2,500万元（含），回购股份价格不超过人民币3元/股（含）。截止2024年10月7日，公司本次回购股份方案实施期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量878,100股，占公司总股本的0.24%，购买股份的最高成交价为2.64元/股，最低成交价为2.47元/股，成交总金额为2,239,646.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月10日、2024年10月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-023）、《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号2024-042）。
　　3、2019年以来，公司控股股东银亿控股持续面临流动性危机，虽竭力制定相关方案、通过多种途径化解债务风险，但仍不能彻底摆脱其流动性危机。为妥善解决其债务问题，保护广大债权人利益，银亿控股从自身资产情况、负债情况、经营情况等方面进行分析，认为属于可适应市场需要、具有重整价值的企业，故其已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请并于2019年12月19日受理了重整申请，银亿控股正式进入重整程序。截止本报告日，宁波中院已裁定批准《银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整计划（草案）》，并终止了银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整程序。目前银亿控股重整计划在执行中，仍存在不确定性。具体详见公司分别于2019年6月17日、2019年12月23日、2020年7月2日、2020年9月9日、2024年7月30日、2024年10月8日、2024年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东母公司以及控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-021）、《关于控股股东母公司以及控股股东重整申请被法院裁定受理的公告》（公告编号：2019-091）、《关于控股股东母公司以及控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于控股股东母公司以及控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2020-060）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-028）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-041）、《关于控股股东司法重整的进展公告》（公告编号：2024-043）。
　　证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-011
　　广西河池化工股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-739,259,319.57元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
　　二、未弥补亏损产生的原因
　　1、2019年以前，由于主营业务长期处于持续亏损状态，致使未弥补亏损累积较多，超过了实收股本总额三分之一。
　　2、2020年公司完成重整后，现有主业规模较小，公司经营效益尚不能较快的覆盖前期累计亏损。
　　三、公司为弥补亏损拟采取的措施
　　公司在保持现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。为改善公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
　　1、巩固公司现有主力产品市场，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模。
　　2、积极开拓新的业务方向，通过多元化发展来保障公司业绩持续稳定发展。
　　四、风险提示
　　根据《公司法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第二十一次会议决议。
　　2.公司第十届监事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　广西河池化工股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-012
　　广西河池化工股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　及报废部分资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的议案》。
　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，同时，对公司部分固定资产进行了报废。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备和报废资产情况
　　公司2024年度对相关资产计提资产减值和信用减值准备详情如下：
　　单位：元
　　■
　　公司 2024年度报废固定资产3,265,788.85元。
　　二、本次资产减值准备计提和核销资产的具体情况说明
　　（一）信用减值损失
　　1、信用减值损失的确认方法
　　报告期，根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
　　2、信用减值损失计提情况
　　（1）报告期公司共计提坏账准备3,743,810.53元，其中计提应收账款坏账准备3,666,140.09元，计提其他应收款坏账准备77,670.44元。
　　上述坏账准备均按账龄组合进行计提。
　　（2）转回坏账准备的说明
　　报告期，公司转回坏账准备3,856,792.88元，主要是部分企业货款收回，将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回。
　　（二）存货跌价准备情况
　　1、存货跌价准备计提原则
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　2、存货跌价准备计提情况
　　2024年度，公司对存货进行了全面清查盘点，将部分产成品等存货，因生产工艺变化、市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备，共计2,118,676.97元，其中主要是下属公司南松凯博计提2,118,676.97元。
　　3、转销存货跌价准备说明
　　报告期，公司转销存货跌价准备875,297.7元，主要原因是存货售出，相应已计提的存货减值准备予以转销。
　　（三）报废部分资产情况
　　2024年度，公司针对固定资产的使用状况展开了全面的清查与盘点工作。对于固定资产中的各类资产，由于房屋建筑物以及其他相关设备等设施出现了严重的腐蚀问题，导致其不再具备使用功能。按照会计制度的规定，这些无法继续使用的设备被予以报废处理。报废的固定资产账面原值为8,625,768.22元、账面净值为3,265,788.85元，其中，下属公司南松医药及南松凯博报废的固定资产账面原值为4,151,777.16元、账面净值为2,710,896.24元。
　　三、本次计提资产减值准备及报废部分资产对公司的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备合计5,862,487.50元，转回或转销减值准备合计4,732,090.58元，减少公司2024年度合并利润总额1,130,396.92元。
　　公司2024年度报废部分固定资产减少公司2024年度合并利润总额3,265,788.85元
　　本次计提减值准备及核销资产已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。本次计提资产减值准备及核销资产是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至 2024年12月31日公司的财务状况、资产价值。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备及报废部分资产的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。
　　五、董事会审计委员会意见
　　公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备及核销资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次计提减值准备及核销资产事项，并同意提交董事会审议。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第十三次会议决议；
　　3、董事会审计委员会2025年第3次会议的审核意见。
　　特此公告。
　　广西河池化工股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000953证券简称： *ST河化 公告编号：2019-000
　　广西河池化工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因及日期
　　2023 年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1 日起施行。
　　2024 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　广西河池化工股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000953证券简称：河化股份 公告编号：2025-008
　　广西河池化工股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年4月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　全体与会董事认真审议了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　全体与会董事认真审议了《2024年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、审议通过了《2024年度财务报告》
　　全体与会董事认真审议了《2024年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果等情况。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第十节财务报告。
　　四、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
　　全体与会董事认真审议了公司《2024年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2024年年度报告》真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
　　五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第226015号），截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-739,259,319.57元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
　　六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2024年度审计报告，2024年度母公司实现净利润为71,636,798.62元，2024年末未分配利润为-742,375,438.22元。根据《公司法》》《公司章程》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的议案》
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产计提资产减值准备及报废部分资产。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的公告》（公告编号：2025-012）。
　　八、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经与会董事审议，认为：《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　九、审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》。
　　为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2025年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，授信总额计划不超过1亿元，授信内容包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保理、保函等；如银行等金融机构要求提供担保，则公司及控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司相互之间提供担保。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　在办理具体业务时，授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。
　　本次授信额度的有效期间为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　十、审议通过了《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》
　　公司独立董事郭益浩、薛有冰、李洪仪分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会对此进行了评估并出具了《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。经核查独立董事郭益浩先生、薛有冰先生、李洪仪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　本议案独立董事郭益浩、薛有冰回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
　　十一、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为2024年度中兴财光华具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执行审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且其专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　十二、审议通过了《关于核定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交了公司高级管理人员2024年度薪酬核定方案，按照相应标准确定2024年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。
　　公司董事江鲁奔、覃宝明因为关联人，对该议案回避表决。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
　　特此公告。
　　广西河池化工股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000953证券简称：河化股份公告编号：2025-013
　　广西河池化工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议决定于2025年5月22日（星期四）14:30召开2024年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4、现场会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年5月22日9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
　　（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年5月22日9:15-15:00之间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
　　7、出（列）席会议对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日2025年5月19日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称及编码
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
　　（二）披露情况
　　以上提案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　（三）特别说明
　　根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于2025年5月21日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月21日8:00-11:30；14:30一17:30时。
　　3、登记地点：公司证券部
　　4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联 系 人：谭宏高
　　联系电话：0778-2266867
　　传 真：0778-2266882
　　联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部
　　邮政编码：547007
　　2、会议费用
　　本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　广西河池化工股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15，结束投票时间为2025年5月22日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授权委托书
　　致：广西河池化工股份有限公司
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2024年年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　■
　　注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。
　　2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
　　3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　委托日期： 年 月
　　证券代码：000953证券简称：河化股份 公告编号：2025-009
　　广西河池化工股份有限公司
　　第十届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2025年4月24日在宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李刚先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　二、审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。
　　公司 2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及报废部分资产的议案》
　　经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　广西河池化工股份有限公司监事会
　　2025年4月26日