（3）制造业-专用设备制造业
　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元
　　上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家
　　2、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施10次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计费用总额为人民币90万元（其中财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为中汇具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘中汇为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构。
　　三、备查文件
　　1、《第五届董事会审计委员会会议决议》
　　2、《第五届董事会第五次会议决议》
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。
　　一、公司本次修改章程的具体内容
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程具体修订内容对照如下：
　　■
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　　■
　　公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款外，其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
　　本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相应章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-018
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于制定部分公司管理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于制定部分公司管理制度的议案》，现将新增制度情况公告如下。
　　一、制定《市值管理制度》
　　为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，制定本制度。
　　二、制定《舆情管理制度》
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。
　　《市值管理制度》《舆情管理制度》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-019
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理
　　以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、概述
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授权期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。本次授权具体事宜如下。
　　二、授权具体内容
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，对应募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股数不超过发行前公司股本总数的30%，由年度股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
　　在上述范围内，最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若相关法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
　　本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价基准日、定价方式和价格区间
　　本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
　　资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
　　上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。
　　5、限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。
　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　6、募集资金用途
　　公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　7、发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　8、上市地点
　　本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
　　9、决议有效期
　　决议有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
　　10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律法规、中国证监会相关规定及公司章程允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改公司章程相应条款，向登记机关及其他相关部门办理变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
　　（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　三、其他说明
　　本次提请股东会授权事宜经公司2024年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限届满前启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-020
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
　　经过资产减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备的总金额为10,101,784.19元，明细如下表：
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　根据公司信用减值的会计政策，2024年度公司计提坏账准备影响信用减值损失-430,254.46元。
　　（二）资产减值损失
　　公司根据《企业会计准则》相关规定，对存货进行了清查和分析，对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2024年度计提存货跌价准备10,532,038.65元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司2024年度合并利润总额10,101,784.19元，已在2024年度财务报表中反映。上述数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、董事会关于计提资产减值的合理性说明
　　公司本次计提信用及资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-022
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度报告》已于2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00－17:00，在全景网举办2024年度报告业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。
　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、董事兼总经理张恩宇先生、财务总监陆灿芳女士、董事会秘书王振飞先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-008
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度报告》及其《摘要》。
　　《2024年度报告》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2024年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。
　　公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职，述职报告的详细内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　公司总经理向董事会报告了公司2024年度的经营情况以及对公司2025年的经营工作计划与前景展望，董事会审议通过了上述报告。
　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。