器适配红外测温、相机等设备电池，提高设备的灵活性和利用效力。目前该产品已应用于福建、江西等地。
　　（3）不停电换表仪
　　■
　　为了保障电能计量的准确性，国家技术监督局对强制检定的电能表有严格的周期轮换规定，确保电能计量装置的准确，目前供电公司每年需担负大量的智能电表轮换工作，且近年也进入了智能电表的大规模轮换周期。对于低压用户，目前的换表技术手段难以实现不停电换表，换表前沟通成本巨大，用户体验不佳，且容易产生投诉和纠纷。
　　针对低压用户、老旧小区用户、新装用户，此产品可实现不停电换表，便捷高效整洁美观，提升用户体验，提高装表、换表工作效率，大幅降低烧表机率，提升用电安全。针对高压用户，可通过专用连接插头将“高压无损换表装置”与联合接线盒连接，从而实现装置上双表位与用户表计并联的功能。
　　（三）经营模式
　　1、采购模式
　　公司供应链中心负责公司生产经营所涉及的物资与服务等相关的采购工作；在研发协同方面，通过参与产品研发前期的物料选型、工艺评估，以及通用物料库建设等环节，保障产品设计兼具可制造性、供应稳定性及成本竞争力。公司采用“按需采购+战略备库”的柔性采购模式，精准匹配生产计划与实际需求，在保障生产交付准时性的同时，避免库存积压或缺货风险。
　　公司高度重视供应链管理体系的建设与完善，已构建一套全方位、多层次的管理体系。在供应商遴选环节，公司建立了严格且规范的供应商选择和导入机制，实行评审小组制，由供应链中心协同公司研发中心、品控部等多部门，对潜在供应商进行全面、深入的考察评审。评审过程涵盖供应商的产品质量、生产能力、技术水平、质量管理体系等多个维度，确保引入的供应商具备优秀的综合实力和合作潜力。在供应商考核环节，公司建立了完善的供应商绩效考核体系，从质量、交付、成本、服务等方面对供应商进行绩效考核，对重点供应商进行QPA审核辅导、定期召开QBR会议、组织年审等，保障供应商资源库良性发展。在供应商合作层面，公司秉持开放、共赢的合作理念，与重要供应商建立长期稳定的战略合作关系，在新技术的研发与应用、产品质量提升、成本控制等方面开展深入合作与交流，共同探索行业前沿技术和创新解决方案，助推公司产品竞争力的持续提升。
　　公司将持续完善供应链管理体系，促进与供应商合作伙伴的互利共赢，共同应对市场挑战、把握市场机遇。公司始终将产品供应的安全性、交付的及时性、成本的最优性，以及质量的可靠性，作为供应链管理工作的核心目标，为公司的稳健发展提供强有力的支撑与保障。
　　2、生产模式
　　公司主要实行“以销定产”的生产模式，紧密围绕业务规模及市场需求情况，灵活调配生产资源，确保生产活动契合市场节奏。同时，为了更高效地响应市场变化，缩短产品交货周期，公司也会基于对市场趋势的预判和丰富经验，进行策略性的备货安排，在满足客户需求的同时，优化库存结构，提升整体运营效率。报告期内，公司制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作，不断提高综合管理水平，结合公司供应商资源优化、研发技术升级、工艺专题改善、全员改善等措施，促进提质增效降本，提升核心竞争力，满足客户需求。
　　公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造部门根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，辅助利用ERP、MES系统对物料、生产过程、产品质量的全流程进行管控。制造采取柔性生产模式，实现生产计划可结合订单情况、项目实施情况等进行快速调整，随需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。
　　3、营销模式
　　公司不同业务的客户及营销模式有所不同：
　　电力业务主要客户包括电网公司、发电企业及其下属企业等，公司主要通过公开招投标或竞争性谈判等方式获得项目订单。公司商务运营中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。
　　共享充电业务聚焦于设备销售与建设服务两大核心领域，主要客户包括电动车公司、房地产开发商、电网及下属企业等。公司通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获得项目订单。公司共享充电事业部负责市场拓展、合同签订等工作。另外，在充电产品实现销售后，公司可根据客户需要为房地产商、物业方或经销商等合作伙伴提供技术服务和代运营服务。
　　商用清洁机器人业务面向国内和海外商业客户，应用于室内、室外商用清洁场景，比如商超、写字楼、酒店、交通枢纽、园区、公园景区等。该产品的主要经营模式为大客户直销、渠道销售模式。公司智能清洁事业部负责市场信息的收集、市场拓展、合同签订等工作。
　　轨道交通行业业务由公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司宁和智能负责，由其对接轨道交通行业客户，并提供轨交类、电力类、共享充电、商用清洁类等各类机器人产品和智能化服务，通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获取订单。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：朱付云女士与股东张静女士于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动人协议》并于2021年7月续签。2024年6月11日，上述《一致行动人协议》有效期届满，朱付云女士与张静女士经充分沟通，决定该协议不再续签，双方解除一致行动关系。双方解除一致行动关系后，张静女士的持股比例（4.35%）不再与朱付云女士合并计算。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：朱付云女士与股东张静女士于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动人协议》并于2021年7月续签。2024年6月11日，上述《一致行动人协议》有效期届满，朱付云女士与张静女士经充分沟通，决定该协议不再续签，双方解除一致行动关系。双方解除一致行动关系后，张静女士的持股比例（4.35%）不再与朱付云女士合并计算。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入58,516.46万元，同比降低21.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-21,812.76万元，较上年同期减少20,807.12万元；实现扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润-21,383.00万元，较上年同期减少18,067.48万元。截至2024年12月31日，公司总资产337,641.67万元，同比减少12.33%；归属于上市公司股东的净资产215,937.36万元，同比减少9.11%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-014
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年4月15日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。
　　（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生列席了会议。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2024年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，董事会同意公司2024年度不进行利润分配。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）逐项审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　9.01、《关于董事长朱付云2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事长朱付云回避表决。
　　9.02、《关于副董事长姜杰2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。副董事长姜杰回避表决。
　　9.03、《关于总经理汪超2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　9.04、《关于董事、副总经理郝俊华2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事郝俊华回避表决。
　　9.05、《关于董事、副总经理江辉2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事江辉回避表决。
　　9.06、《关于独立董事苏中一2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。独立董事苏中一回避表决。
　　9.07、《关于独立董事张骁（已离任）2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（注：张骁先生于2025年1月9日换届离任）
　　9.08、《关于财务总监王立杰2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　9.09、《关于副总经理严宝祥2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　9.10、《关于副总经理、董事会秘书张晋博2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　9.11、《关于副总经理卢君（已离任）2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（注：卢君先生于2024年7月5日离职）
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案中董事的薪酬事项尚需提交股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意公司使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-015
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年4月15日以邮件、电话方式向全体监事发出。
　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生列席了会议。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：
　　（1）公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，且符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
　　（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为：公司《2024年财务决算报告》真实地反映了公司2024年财务状况和经营情况。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　（五）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2024年度，公司不存在重大违法违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配，是综合考虑公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司本次利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）逐项审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
　　7.01、《关于监事会主席唐丽萍2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事唐丽萍回避表决。
　　7.02、《关于监事程玲2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事程玲回避表决。
　　7.03、《关于监事王娜娜2024年度的薪酬》
　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。监事王娜娜回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　经审议，监事会认为：
　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，且符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
　　（3）未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　（九）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议，监事会认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-018
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
　　（二）资金来源及相关情况
　　1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金
　　2、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司向18名认购对象非公开发行A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66元。
　　2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
　　二、拟使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的情况
　　（一）额度及期限
　　公司拟使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（二）投资品种
　　公司拟使用闲置非公开发行股票募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等，不得影响募集资金投资计划正常进行。
　　（三）实施方式
　　公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　（四）风险控制措施
　　1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资。投资产品不得用于质押。
　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（五）现金管理收益的分配
　　公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
　　三、对公司的影响
　　（一）对公司的影响
　　公司本次计划使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
　　（二）现金管理会计处理方式
　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”等相关科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　四、风险提示
　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　五、决策程序的履行及专项意见的说明
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　本次会议审议的非公开发行股票募集资金理财额度，未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故本议案无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司使用总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构核查意见
　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，华泰联合证券认真核查了上述运用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议等，发表如下核查意见：
　　1、亿嘉和《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》已经通过公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议。本次现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《亿嘉和科技股份有限公司章程》及《亿嘉和科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
　　2、公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置非公开发行股票募集资金择机投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益；不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
　　综上，华泰联合证券同意亿嘉和使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-016
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为人民币-218,127,646.29元；母公司报表中，净利润为人民币-102,610,902.95元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,094,783,499.02元。
　　公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》的相关规定，公司当年度实现的可供分配利润为负数时，公司可以不进行利润分配，另外综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配，是综合考虑公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司本次利润分配方案。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-017
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。
　　（二）本年度募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　［注］上表中分项的合计值若与所列示的合计数存在差异系因四舍五入导致。
　　二、募集资金管理和存放情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。
　　2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
　　2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　截至2024年12月31日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
　　［注］公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于2022年4月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　［注］报告期内，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司用于现金管理的期末账户余额为17,000.00万元，具体详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金具体使用情况详见附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。
　　2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
　　报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：
　　公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过35,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2023年4月27日起至2024年4月26日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　2024年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　[注1]上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息；
　　[注2]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金4,000.00万元，实际收益10.00万元；
　　[注3]截至本报告出具日，该笔理财产品已到期，公司已按期赎回本金3,000.00万元，实际收益8.11万元。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　2024年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（六）其他事项说明
　　2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年6月延期至2024年12月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表了无异议的专项意见。
　　2024年12月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年6月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述议案发表了无异议的专项意见。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《亿嘉和科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《亿嘉和科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，亿嘉和管理层编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了亿嘉和2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：亿嘉和严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，亿嘉和不存在擅自变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。华泰联合证券有限责任公司对亿嘉和在2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附表：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　（非公开发行股票）
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
　　注2：公司募投项目补充流动资金8,600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示。
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-019
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月30日 14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月30日
　　至2025年5月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取报告：2024年度独立董事述职报告（非表决事项）
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.03、6.04
　　应回避表决的关联股东名称：议案6.01：朱付云女士、南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)须回避表决；议案6.03：郝俊华先生回避表决；议案6.04：江辉女士回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月28日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　2、登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和
　　3、登记手续：
　　（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
　　（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡，办理登记手续；
　　（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　六、其他事项
　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；
　　2、联系方式：
　　联系人：杨赟
　　联系电话：025-58520952
　　联系邮箱：info@yijiahe.com
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　亿嘉和科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人证件号码： 受托人证件号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-020
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的相关企业会计准则解释，结合公司实际情况进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2023年10月,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称“解释第17号”)，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”相关内容，并自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释第18号”)，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　二、变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行解释第17号和解释第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司自2024年1月1日起执行上述变更后的会计政策。
　　公司执行解释第17号，未对本公司财务报告产生重大影响。
　　公司执行解释第18号，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证支出进行会计核算时，财务列报从“销售费用”调整至“营业成本”，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。该会计政策变更影响如下：
　　（一）合并财务报表
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）母公司报表
　　单位：人民币元
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的变更，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交董事会和股东大会审议。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日