分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　公司2024年度不进行现金分红的具体原因为：医药行业正在进行深刻变革，竞争态势更加复杂、激烈，公司主要产品进入药品集采范围后大幅降价，公司业绩承受巨大压力。面对严峻的宏观经济形势和行业态势，公司需要保留一定的现金，以满足日常经营和调整战略的资金需求。留存的未分配利润，主要用于补充流动资金，以支持公司现有业务的运营和扩展、为公司的长期发展战略提供资金支持，保障公司持续、健康发展， 增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。公司将以现场结合网络投票方式召开2024年度股东会，审议公司《2024年度利润分配预案》，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定， 综合考虑包括盈利能力、现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订合理的利润分配政策，确保投资者共享公司发展的成果。
　　四、公司履行决策程序的具体情况
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》，认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东会审议。
　　（二）审计委员会及独立董事专门会议审议情况
　　在提交公司第八届董事会审议前，《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》已经过第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议及审计委员会2025年第一次会议审议通过。独立董事专门会议及审计委员会均认为为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将公司本次利润分配预案提交公司董事会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开第八届监事会第二次会议，审议并通过了《公司2024年度利润分配预案》，认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟订的《公司2024年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　（一）第八届董事会第二次会议决议；
　　（二）第八届监事会第二次会议决议；
　　（三）第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
　　（四）第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-014
　　山东沃华医药科技股份有限公司2024年度财务决算报告
　　一、2024年度公司财务报表的审计情况
　　1、公司2024年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2025）第110017号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
　　2、主要财务数据和指标：
　　单位：元
　　■
　　二、财务状况
　　1、资产项目重大变动情况
　　单位：元
　　■
　　（1）应收款项融资年末数为4,477,892.05元，较年初降低72.75%，主要系报告期内票据到期承兑所致。
　　（2）预付账款年末数为2,908,012.71元，较年初增长31.77%，主要系报告期内预付材料采购款增加所致。
　　2、负债项目重大变动情况
　　单位：元
　　■
　　3、股东权益情况：
　　单位：元
　　■
　　（1）未分配利润年末数为73,886,556.43元，较年初降低59.80%，主要系报告期内分配现金股利所致。
　　三、经营状况
　　单位：元
　　■
　　（1）归属于母公司股东的净利润本期发生额36,403,379.34元，较上年同期降低38.05%，主要系报告期内销售下降所致。
　　（2）少数股东损益本期发生额-2,644,838.46元，较上年同期增长78.21%，主要系子公司沃华康辰本期亏损较去年同期减少所致。
　　四、现金流量情况
　　单位：元
　　■
　　（1）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低37.27%，主要系报告期内支付前期工程尾款所致。
　　（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低3,970.53%，主要系报告期内分配现金股利所致。
　　五、公司偿债能力指标
　　■
　　六、资产营运能力
　　■
　　以上财务决算报告，需提交公司2024年度股东会批准。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-011
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　董事会2024年度工作报告
　　2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
　　一、公司2024年度经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入76,379.34万元，同比降低16.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,640.34万元，同比降低38.05%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入50,647.98万元,同比下降22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入18,627.98万元，同比下降0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,202.62万元，同比增长24.88%。
　　2023年，沃华?心可舒片进入集采范围，中标价格降低约39%，该价格已在2024年全面执行。预想中的“以价换量”在2024年度未能实现，院内市场同品各剂型产生新的竞争，院外市场尚未完全启动。受此影响，该产品营业收入降幅较大，但进入四季度后，销量企稳。同时，公司持续向学术推广倾斜资源，合理调配营销费用，人员、市场更新迭代，部分市场尚处于调整期。沃华?心可舒片是公司主要产品，占营业收入及利润比例较高，在其他产品营业收入较为平稳、营业成本难以迅速缩减的情况下，公司营业收入、净利润均有所下降。
　　报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦主业，充分依托“两大独门利剑”，大力推行学术推广，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，当机立断、大刀阔斧，以断然举措积极应对严峻的宏观环境和行业形势。
　　二、2024年度公司董事会日常工作情况
　　（一）董事会运行情况
　　2024 年度，全年共召开了四次会议。会议情况如下：
　　■
　　在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
　　（二）董事会召集召开股东大会并执行股东大会决议情况
　　2024年，公司董事会召集并组织召开了一次股东大会，其中年度股东大会一次。会议情况如下:
　　■
　　董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
　　（三）专门委员会履行职责情况
　　2024年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等相关文件，修订了各专门委员会的《工作细则》并落实到实际执行层面，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024 年，共召开了一次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：
　　■
　　（四）独立董事履职情况
　　2024年，公司根据监管部门的统一要求及安排，修订了《独立董事工作制度》，正式建立了独立董事专门会议制度并严格执行。独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事专门会议召开一次，具体情况如下：
　　■
　　独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
　　（五）投资者关系管理情况
　　公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
　　三、2025年度公司董事会重点工作
　　2025年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
　　在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-012
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　2024年度监事会工作报告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、报告期内监事会会议情况
　　2024年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下：
　　（一）第七届监事会第九次会议于2024年3月29日召开，会议审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
　　该次会议决议内容刊登在2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　（三）第七届监事会第十次会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。
　　（四）第七届监事会第十一次会议于2024年8月2日召开，会议审议通过了了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
　　（五）第七届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》。
　　二、监事会对公司2024年度有关事项的意见
　　（一）公司依法运作情况
　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　（二）检查公司财务的情况
　　对公司2024年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　（三）内部控制评价报告
　　对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
　　公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-010
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　第八届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
　　一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟订的《公司2024年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
　　该议案需提交股东会审议。
　　五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　该议案需提交股东会审议。
　　六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
　　该议案需提交股东会审议。
　　七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。
　　经认真审核，监事会认为：董事会对《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　监事会保证《公司2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-019
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公司2024年度股东会。
　　（二）股东会的召集人：本公司董事会。2025年4月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，同意召集本次股东会。
　　（三）会议召集的合法、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1. 现场会议：2025年5月19日（星期一）14:00开始
　　2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。
　　（七）出席对象：
　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师；
　　4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案名称：
　　1.00《公司2024年度董事会工作报告》
　　2.00《公司2024年度监事会工作报告》
　　3.00《公司2024年度财务决算报告》
　　4.00《公司2024年度利润分配预案》
　　5.00《公司2024年年度报告》及其摘要
　　6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
　　（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。
　　（三）有关说明：上述议案中，议案4、议案6为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　公司独立董事将在本次股东会上做2024年度工作述职报告。
　　三、提案编码
　　表一：本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　四、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
　　2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月13日9:00-11:30，13:30-17:00。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室。
　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联 系 人：王炯
　　联系电话：0536－8553373
　　传 真：0536－8553373
　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
　　邮政编码： 261205
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15，结束时间为2025年5月19日15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2024年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　回 执
　　截至2025年5月12日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年度股东会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称：（签章）
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-009
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议决议公告
　　该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度董事会执行委员会工作报告〉的议案》。
　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。
　　该议案需提交股东会审议。
　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议和审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度母公司实现净利润20,296,380.24元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,029,638.02元，加上年初未分配利润145,478,875.37元，减本报告期已分配的2023年度利润144,302,400.00元，母公司可供股东分配利润为19,443,217.59元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。
　　在2024年度不分红的情况下，公司近三年累计分红144,302,400.00元，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　该议案需提交股东会审议。
　　六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2024年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。
　　该议案需提交股东会审议。
　　七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
　　该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议和审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　该议案需提交股东会审议。
　　八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事赵丙贤、赵彩霞、陈勇、王炯、赵丙辉回避表决。
　　九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》。
　　经核查独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司董事会对独立董事独立性的专项评估报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　独立董事高明芹、王跃生、俞俊利回避表决。
　　十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。
　　同意于2025年5月19日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司2024年度股东会，将本次会议审议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项，以及公司第八届监事会第二次会议通过的《公司2024年度监事会工作报告》提交公司2024年度股东会审议。
　　十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》。
　　该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　《山东沃华医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-020
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于举行 2024年度业绩网上说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及其摘要。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者更加深入、全面了解公司生产经营情况，公司拟定于2025年5月13日（星期二）15:00–17:00 举行2024年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　出席公司2024年度业绩网上说明会的人员有：副董事长赵彩霞女士，董事张戈先生，董事、董事会秘书兼财务总监王炯先生，独立董事高明芹女士，总裁李盛廷先生，副总裁曾英姿女士。
　　为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-018
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“沃华医药”或“公司”）于 2025年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、陈勇、赵丙辉、王炯对该议案回避了表决。该议案在第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司业务发展的需要，预计公司2025年度可能与关联方通化卫京药业股份有限公司（以下简称“卫京药业”）发生日常关联交易，金额预计为1100万元。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
　　■
　　二、上一年度日常关联交易实际发生
　　2024年度日常关联交易情况汇总如下：
　　■
　　三、关联人介绍和关联关系
　　关联方：通化卫京药业股份有限公司
　　1.基本情况
　　统一社会信用代码：9122050170237279XL
　　成立时间：2000年8月2日
　　公司住所；通化市长流大街16号
　　法定代表人：赵丙贤
　　注册资本：5000万元人民币
　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、小容量注射剂（蝎毒注射液）生产与销售；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一期的主要财务指标：截至 2024年12月31日，卫京药业的资产总额为人民币115,558,766.08元，净资产为人民币-9,285,899.37元；2024年全年主营业务收入为42,204,905.40元，净利润为人民币-3,065,671.28元，以上财务数据未经审计。
　　2.与上市公司的关联关系
　　卫京药业的控股股东为北京中证万融医药投资集团有限公司，实际控制人为赵丙贤先生，与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人。
　　3.履约能力分析
　　卫京药业经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
　　四、关联交易主要内容
　　1.关联交易主要内容
　　上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
　　2.关联交易协议签署情况
　　交易各方将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　1.关联交易目的
　　公司拥有完善的现代化生产线，生产能力除足以保障自有产品的生产销售需要外，尚有一定的产能空间。同时，卫京药业受其自身产能限制，无法保障其产品供应。所以，公司以市场价格接受卫京药业委托，为其提供加工服务，充分利用产能，获取加工服务费用，增加收入、增厚利润。
　　2.对公司的影响
　　本次预计的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要， 有助于公司充分利用产能。关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司自有产品的生产不会受到影响，同时也不会因此对关联方产生依赖。
　　六、独立董事意见
　　该日常关联交易预计，已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，对公司生产经营具有积极作用，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，同意该议案提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；
　　3、公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　山东沃华医药科技股份有限公司
　　二〇二五年四月二十五日