二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
　　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司于2023年3月1日分别与上海银行股份有限公司浦西分行、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　鉴于“核心业务能力提升项目”及“数智科技产业能力提升项目”实施主体为公司下属全资公司（以下合称“全资公司”）上海建科工程咨询有限公司、上海建科检验有限公司、上海市建筑科学研究院有限公司及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司于2023年8月28日召开的第一届董事会第十七次会议同意，公司、全资公司、商业银行及联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利义务。五方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及全资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司及全资公司共有1个募集资金专户，募集资金在各监管账户存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
　　截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况。
　　不适用。
　　（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
　　公司按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。截至2024年4月25日，公司购买结构性存款尚未到期的金额为0.00万元。上述募集资金现金管理额度到期后，公司未进行募集资金现金管理。
　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
　　■
　　（四）节余募集资金使用情况。
　　2024年4月，数智科技产业能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年4月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计0.33万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。
　　2024年7月，核心业务能力提升项目达到预定可使用状态，项目结项。公司于2024年8月将结项后募集资金账户中节余的利息收入扣除手续费后总计4.58万元转入企业科创中心和信息化能力建设项目继续使用。
　　上述两个项目对应的下述6个募集资金账户已办理账户注销手续。
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至本公告披露日，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-018
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于变更持续督导保荐代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换上海建科咨询集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
　　国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指定刘涛先生、朱玉峰先生担任公司的持续督导保荐代表人。朱玉峰先生因工作安排，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通指定祁震先生（简历详见附件）继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘涛先生和祁震先生。
　　本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。公司董事会对朱玉峰先生在公司首次公开发行股票并上市期间及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附：祁震先生简历
　　祁震先生，保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、硕士研究生，拥有9年投资银行业务从业经历。2021年至今任职于国泰海通证券股份有限公司。曾负责或参与上海建科IPO、美格智能IPO、卡倍亿IPO、迦南智能IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-019
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　第二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月24日以现场会议方式召开。
　　（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。
　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。
　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。
　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　(二)审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　(三)审议通过《关于〈公司2024年度总裁工作报告〉的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(四)审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(五)审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-021）。
　　(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
　　(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。
　　(八)审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。
　　(九)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　4名关联董事对本议案回避表决。
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。
　　(十)审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
　　(十二)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　(十三)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。
　　8名关联董事对本议案回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十四)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　1名关联董事对本议案回避表决。
　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　(十五)审议通过《关于〈公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　(十六)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　(十七)审议通过《关于〈公司2024年内部审计工作总结及2025年工作计划〉的议案》；
　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(十八)审议通过《关于〈公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
　　(十九)听取《公司2024年度独立董事述职报告》；
　　会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、王广斌先生（至8月30日离任）、赵金城先生（自8月30日起担任）2024年度述职报告。
　　本议案需提交股东会听取。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、朱洪超、王广斌（离任）、赵金城）。
　　(二十)听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》
　　(二十一)听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　(二十二)听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　第一届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2025年4月24日通过现场会议方式召开。
　　（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体监事。
　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托林磊监事出席。
　　（四）本次会议由监事林磊先生主持。
　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(二)审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(三)审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(四)审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(五)审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(六)审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　监事车燕萍对本议案回避表决。
　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 利润分配比例：每10股派发现金红利2.55元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年年末可供分配利润为1,615,026,232.89元，2024年度实现归属于公司股东的净利润为342,576,156.63元，母公司2024年年末可供分配利润为261,329,698.01元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月24日，以公司总股本409,861,106股剔除回购专用证券账户中已回购股份6,124,910股后的股本，即403,736,196股为基数，以此计算合计拟派发现金红利102,952,729.98元（含税），占公司2024年年度归属于公司股东的净利润比例为30.05%。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额94,965,451.50元，现金分红和回购金额合计197,918,181.48元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例57.77%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　注：公司于2023年3月13日在上海证券交易所主板上市，根据规定，公司上市不满三个完整会计年度的，本表所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，上述数据仅填报2024年度数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-022
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　服务内容包括财报审计及内控审计，审计费用根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，因合并范围增加17家子公司，财报审计费用预计由上年度135万元增加至175万元，内控审计费用预计45万元，保持不变。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息及独立性等进行了了解，认为其在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意续聘其为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议，以14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-024
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）下属16家控股子（孙）公司。
　　● 担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属上海建科工程咨询有限公司流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保不超过1.5亿元，为其开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超2.5亿元；为其余下属15家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过3亿元，合计担保总额度不超过7亿元，期限自公司2024年年度股东会审议通过本担保事项之日起12个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年4月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。
　　二、被担保人基本情况
　　(一)上海建科工程咨询有限公司
　　统一社会信用代码：913102308331524636
　　成立日期：1997-06-06
　　注册地址：上海市崇明区秀山路34号
　　法定代表人：张强
　　注册资本：20,000万元人民币
　　经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资子公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(二)上海地铁咨询监理科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310112132650259X
　　成立日期：1993-07-22
　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号2幢B座
　　法定代表人：曾浪
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(三)上海建科工程项目管理有限公司
　　统一社会信用代码：913102307831360186
　　成立日期：2005-12-05
　　注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）
　　法定代表人：王宁
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(四)上海浦桥工程建设管理有限公司
　　统一社会信用代码：91310110133291542D
　　成立日期：1994-07-21
　　注册地址：上海市杨浦区宁国路41号
　　法定代表人：李志伟
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；单建式人防工程监理；设备监理服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(五)上海建科造价咨询有限公司
　　统一社会信用代码：91310230789504635T
　　成立日期：2006-05-26
　　注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路696号15幢37室
　　法定代表人：林韩涵
　　注册资本：1000万元人民币
　　经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(六)思立博（上海）工程咨询有限公司
　　统一社会信用代码：913101016302033042
　　成立日期：1996-01-02
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
　　法定代表人：罗长春
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(七)上海市建筑科学研究院有限公司
　　统一社会信用代码：91310000586830289M
　　成立日期：2011-12-12
　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼
　　法定代表人：杨建荣
　　注册资本：5,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资子公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(八)上海建科节能技术有限公司
　　统一社会信用代码：91310000785170308D
　　成立日期：2006-01-27
　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室
　　法定代表人：朱伟峰
　　注册资本：2,667万元人民币
　　经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权
　　与公司关系：系公司控股孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(九)上海建科工程改造技术有限公司
　　统一社会信用代码：91310104052979898F
　　成立日期：2012-08-24
　　注册地址：宛平南路75号8幢406室
　　法定代表人：张富文
　　注册资本：500万元人民币
　　经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十)上海建研建材科技有限公司
　　统一社会信用代码：91310120631058110P
　　成立日期：1999-02-03
　　注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢
　　法定代表人：王琼
　　注册资本：200万元人民币
　　经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十一)上海建科检验有限公司
　　统一社会信用代码：91310112666068482G
　　成立日期：2007-09-17
　　注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座
　　法定代表人：王冰
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资子公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十二)上海建科深水港检验有限公司
　　统一社会信用代码：91310115132202640G
　　成立日期：1992-06-25
　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号
　　法定代表人：李维涛
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海建科检验有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十三)上海建科消防技术有限公司
　　统一社会信用代码：91310112MA1GE8TH5T
　　成立日期：2021-03-22
　　注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢北101室
　　法定代表人：车燕萍
　　注册资本：1,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；实验分析仪器销售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海建科科技投资发展有限公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十四)上海市环境监测技术装备有限公司
　　统一社会信用代码：91310104132624384A
　　成立日期：1990-09-12
　　注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层
　　法定代表人：董成
　　注册资本：1,700万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资子公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十五)上海建科预应力技术工程有限公司
　　统一社会信用代码：913101041326788925
　　成立日期：1993-03-03
　　注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号
　　法定代表人：张富文
　　注册资本：800万元人民币
　　经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权
　　与公司关系：系公司控股孙公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　(十六)上海建科环境技术有限公司
　　统一社会信用代码：91310120593183075T
　　成立日期：2012-04-11
　　注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座
　　法定代表人：龚治国
　　注册资本：3000万元人民币
　　经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　主要股东：公司持有其100%股权
　　与公司关系：系公司全资子公司
　　最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：前述表格中净资产数值若出现与资产总额与负债总额的差额尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　三、担保协议的主要内容
　　1.债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。
　　2.担保方式：连带责任保证。
　　3.保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。
　　4.担保额度：不超过70,000万人民币。
　　具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是公司为下属16家控股子（孙）公司开具银行保函及流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-027
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品种类：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。
　　● 现金管理金额：公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的
　　在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。
　　（二）委托理财额度
　　公司及子公司拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（六）实施方式
　　本事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司管理层行使自有资金理财决策权并签署相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：
　　（一）公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。
　　（二）公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　（三）公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日