附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人姓名：
　　委托人股东帐号： 持股数： 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　■
　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是( 否□ 可以按照自己的意见表决。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-006
　　广东万和新电气股份有限公司
　　五届十一次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十一次监事会会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；
　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　《2024年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
　　5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。
　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
　　为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；
　　《2024年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联监事黄平先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　9、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；
　　监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在广东顺德农村商业银行股份有限公司购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》；
　　监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。
　　《广东万和新电气股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-009
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、审议程序
　　1、董事会/监事会审议情况
　　董事会五届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和五届十一次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、董事会意见
　　公司董事会认为：经核查，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。
　　3、监事会意见
　　监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　二、2024年度利润分配预案情况
　　1、根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。
　　2、鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
　　3、如2024年度利润分配预案获得2024年年度股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为325,242,486.04元（包括公司已于2024年10月11日完成的2024年半年度权益分派实施工作派发的现金股利147,278,948.20元）。
　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2023年8月25日召开董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年1月25日，公司累计回购股份数量为7,205,259股，支付的总金额为60,002,947.63元（含交易费用，其中2024年度支付的回购股份金额为1,198,729.25元）。
　　2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为326,441,215.29元（含回购股份交易费用），占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为49.64%。
　　三、2024年度现金分红预案的具体情况
　　1、2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
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　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度（2024年度）净利润为正值，且合并报表、母公司报表2024年度末累计未分配利润均为正值，最近三个会计年度（即2022年度、2023年度和2024年度）累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的146.16%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、2024年度利润分配预案的合理性说明
　　公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其分别占总资产的比例为18.48%、17.77%，均低于50%。
　　基于对公司未来发展的信心，以及增强投资者获得感的考虑，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司当前实际经营状况、现金流状况及未来发展需求等因素，董事会制订了2024年度利润分配预案。该预案的实施不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展造成不利影响。
　　2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、分红回报规划等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
　　五、2025年度中期现金分红规划
　　为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　六、其他说明
　　1、在2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，确保信息披露的公平性和合规性。
　　2、2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字的五届十一次监事会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-010
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于2025年度关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、年度关联交易概述
　　1、年度关联交易基本情况
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）、广东中宝电缆有限公司（以下简称“广东中宝”）、佛山市用心电器服务有限公司（以下简称“佛山用心”）、广东用心网络科技有限公司（以下简称“广东用心”）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、佛山市顺德区凯汇投资有限公司（以下简称“凯汇投资”）、鹤山市德万实业有限公司（以下简称“鹤山德万”）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信”）、广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）和广东万和集团投资发展有限公司（以下简称“万和投资”）2025年度关联交易总额预计不超过108,872.41万元。
　　上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述关联交易事项还需提交2024年年度股东大会审议。关联股东万和集团、万和投资、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生将在股东大会上对该议案回避表决。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
　　2、预计2025年度关联交易类别和金额
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　　3、2024年度关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
　　统一社会信用代码：91440606663315193K
　　法定代表人：李宜心
　　注册资本：人民币508,200.4207万元
　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　成立日期：2007年5月30日
　　注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
　　经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
　　顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。
　　（2）公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司
　　统一社会信用代码：914452006614930330
　　法定代表人：杨超景
　　注册资本：人民币97,607.64万元
　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　成立日期：2007年4月29日
　　注册地址：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号
　　经营范围：许可项目：银行业务。
　　揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社，2013年12月13日改制为农村商业银行。截至2024年12月31日，揭东农商行总资产为300.05亿元，净资产为22.03亿元，营业收入为4.94亿元，净利润为1.28亿元（以上数据已经审计）。
　　（3）公司名称：广东中宝电缆有限公司
　　统一社会信用代码：9144060066148118XU
　　法定代表人：陈嘉仪
　　注册资本：人民币50,000万元
　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　成立日期：2007年4月27日
　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路2号（一址多照）
　　经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。
　　截至2024年12月31日，广东中宝总资产为771,365,421.56元，净资产为493,042,861.29元，营业收入为662,147,914.38元，净利润为777,768.91元（以上数据已经审计）。
　　（4）公司名称：佛山市用心电器服务有限公司
　　统一社会信用代码：91440606354640435H
　　法定代表人：叶汶杰
　　注册资本：人民币150万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2015年8月25日
　　注册地址：佛山市顺德区容桂容山居委会桥西路2号三层之二
　　经营范围：安装、维修、租赁：家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具；承接：室内水电安装工程、室内外装修工程；提供企业管理咨询服务；网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务；家政服务咨询；投资管理咨询；商品信息咨询服务；保洁服务；电脑图文设计；网页设计服务；除以上项目外的国内商业、物资供销业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
　　截至2024年12月31日，佛山用心总资产为7,076,575.69元，净资产为-952,358.19元，营业收入为375,400.69元，净利润为-707,527.41元（以上数据已经审计）。
　　（5）公司名称：广东用心网络科技有限公司
　　统一社会信用代码：914406063454106971
　　法定代表人：叶汶杰
　　注册资本：人民币1,085.1873万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2015年7月10日
　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路2号三层之一
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网数据服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；人工智能公共数据平台；企业管理；软件开发；国内贸易代理；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。许可项目：食品互联网销售；食品销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
　　截至2024年12月31日，广东用心总资产为28,369,130.13元，净资产为28,152,025.27元，营业收入为3,120,452.92元，净利润为-1,410,524.56元（以上数据已经审计）.
　　（6）公司名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
　　统一社会信用代码：91440781592158257E
　　法定代表人：胡玲
　　注册资本：人民币8,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2012年3月23日
　　注册地址：台山市水步镇文华C区8号
　　经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
　　截至2024年12月31日，台山鸿特总资产为1,144,440,009.65元，净资产为149,285,479.02元，营业收入为697,492,487.54元，净利润为-10,952,040.01元（以上数据已经审计）。
　　（7）公司名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
　　统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
　　法定代表人：胡玲
　　注册资本：人民币10,000万元
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2017年9月22日
　　注册地址：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
　　经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。
　　截至2024年12月31日，肇庆鸿特总资产为1,497,883,731.00元，净资产为817,440,768.31元，营业收入为1,134,328,977.52元，净利润为46,289,564.45元（以上数据已经审计）。
　　8、公司名称：佛山市顺德区凯汇投资有限公司
　　统一社会信用代码：91440606699743667P
　　法定代表人：卢楚隆
　　注册资本：人民币5,000万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2010年1月15日
　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段38号东逸湾酒店之一
　　经营范围：对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资；国内商业、物资供销业；物业管理、物业租赁。
　　截至2024年12月31日，凯汇投资总资产为53,825,720.55元，净资产为53,262,221.81元，营业收入为8,195,713.97元，净利润为2,388,306.91元（以上数据未经审计）。
　　9、公司名称：鹤山市德万实业有限公司
　　统一社会信用代码：91440784698100571A
　　法定代表人：梁祐纯
　　注册资本：人民币100万元
　　公司类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2009年11月19日
　　注册地址：鹤山市鹤山工业城悦和路80号之二
　　经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；非居住房地产租赁。
　　截至2024年12月31日，鹤山德万总资产为58,196,112.70元，净资产为-15,007,907.77元，营业收入为5,616,912.00元，净利润为-42,033.09元（以上数据未经审计）。
　　10、公司名称：佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
　　统一社会信用代码：9144060668244234XC
　　法定代表人：李高阳
　　注册资本：人民币4,800万元
　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
　　成立日期：2008年12月3日
　　注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路1号
　　经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。
　　截至2024年12月31日，德和恒信总资产为28,573,885.11元，净资产为28,376,097.00元，营业收入为3,395,204.98元，净利润为-444,995.81元（以上数据已经审计）。
　　11、公司名称：广东万和集团有限公司
　　统一社会信用代码：91440606280100451D
　　法定代表人：卢楚隆
　　注册资本：人民币200,000万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　成立日期：1999年12月15日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
　　截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。
　　12、公司名称：广东万和集团投资发展有限公司
　　统一社会信用代码：91440606MA4X0Y0N5A
　　法定代表人：叶远璋
　　注册资本：人民币1,000万元
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　成立日期：2017年8月18日
　　注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼623号（住所申报）
　　经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备、货物进出口、技术进出口、代理进出口。
　　截至2024年12月31日，万和投资总资产为12,747.40万元，净资产为12,699.79万元，营业收入为0.39万元，净利润为12,734.72万元（以上数据未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　（1）顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行是公司的关联企业。
　　（2）揭东农商行为公司参股公司，直接持有揭东农商行3.92%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，揭东农商行是公司的关联企业。
　　（3）广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）的全资子公司，间接控股股东万和集团持有南方中宝66%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事；公司董事长YU CONG LOUIE LU先生现任南方中宝董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东中宝是公司的关联企业。
　　（4）佛山用心为广东用心的控股子公司，其实际控制人为叶汶杰先生，而叶汶杰先生为公司董事叶汶斌先生之兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山用心是公司的关联企业。
　　（5）广东用心的实际控制人为叶汶杰先生，而叶汶杰先生为公司董事叶汶斌先生之兄长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东用心是公司的关联企业。
　　（6）台山鸿特为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”）之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长，财务总监谢瑜华先生现任台山鸿特监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，台山鸿特是公司的关联企业。
　　（7）肇庆鸿特为鸿特科技之全资子公司，公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任鸿特科技董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，肇庆鸿特是公司的关联企业。
　　（8）凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其60%的股权；公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长，卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理，公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事，财务总监谢瑜华先生现任凯汇投资监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，凯汇投资是公司的关联企业。
　　（9）鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司，直接持有其80%的股权；公司实际控制人兼一致行动人卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其20%的股权，梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鹤山德万是公司的关联企业。
　　（10）德和恒信为公司参股公司，公司直接持有其26%的股权；德和恒信现任董事长李高阳先生属于公司直接委派。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德和恒信是公司的关联企业。
　　（11）万和集团直接持有公司7.8316%的股权，通过其全资子公司万和投资间接持有公司29.6591%的股权，合计持有公司37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。
　　（12）万和投资直接持有公司29.6591%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和投资是公司的关联企业。
　　3、履约能力分析
　　根据对顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资的经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易协议主要内容
　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易价格。
　　付款安排：货物验收合格后，或相关服务发生并收到对方开出的税票后，结清全部款项。
　　结算方式：按照双方商定的结算方式进行。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据2025年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、公司与顺德农商行、揭东农商行、广东中宝、佛山用心、广东用心、台山鸿特、肇庆鸿特、凯汇投资、鹤山德万、德和恒信、万和集团、万和投资的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要。
　　2、上述年度关联交易事项是各方基于平等合作、互利共赢的原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
　　3、上述年度关联交易事项为公司与关联方之间持续性、经常性的交易，关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　五、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见
　　1、审计委员会、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。
　　经核查，公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，对其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　2、监事会意见
　　监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字的五届十一次监事会会议决议；
　　3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2025-011
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的原因及目的
　　随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算为主。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机为目的进行交易。
　　二、开展外汇套期保值业务的情况
　　1、外汇套期保值业务的币种
　　为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。
　　2、拟投入的资金金额
　　根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于2025年度与银行等金融机构开展外汇套期保值业务自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，累计不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金外，公司及下属子公司无需投入其他资金。缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体保证金比例将根据公司与不同银行签订的协议内容确定。
　　三、审议程序、授权及业务期间
　　为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，经董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议审议，同意公司及下属子公司于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　四、开展外汇套期保值业务的可行性分析
　　公司及下属子公司以日常经营需求为基础，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况开展外汇套期保值业务，旨在应对汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性。为确保业务顺利实施并有效控制相关风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》等严格的管理制度，在交易审批、操作执行、过程跟踪、风险审查及信息披露等各环节明确权责及分工，并配备专业人员负责相关工作，确保制度的有效落实。综上所述，开展外汇套期保值业务具有可行性。
　　五、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务时，严格遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但在实际操作中仍可能存在以下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，从而导致汇兑损失；
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务具有较强的专业性和复杂性，如果内控制度不完善或执行不到位，可能会引发相关风险；
　　3、客户违约风险：若客户未能按照预测的回款期支付货款，可能导致远期结汇延期交割，进而产生损失；
　　4、交易违约风险：若交易对手出现违约，无法按照约定支付公司套期保值盈利，则公司将无法对冲实际的汇兑损失，从而造成损失；
　　5、回款预测风险：国际营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，若客户在实际执行过程中调整订单，可能导致公司回款预测不准确，从而引发延期交割风险。
　　六、采取的风险控制措施
　　1、严格遵守合法、审慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行投机和套利交易。在签订合约时，严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易；
　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，确保业务规范化运作；
　　3、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，降低汇率大幅度波动带来的风险；
　　4、严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象，防止延期交割风险；
　　5、审计监察部将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行核查，确保业务合规性和有效性。
　　七、外汇套期保值业务的会计核算原则
　　公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行规范化的会计核算，确保财务信息的真实、准确与完整。
　　八、监事会意见
　　监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
　　九、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-017
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，无需提交广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会及股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　1、会计政策变更的原因和实施日期
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称“《解释第18号》”），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应按照《企业会计准则第13号一一或有事项》的相关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。
　　《解释第18号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司决定按照文件要求自生效日期起执行上述会计准则。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司严格执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关会计规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将严格按照财政部发布的《解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司执行《解释第18号》中关于“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，将可比期间内与保证类产品质保相关的费用，从“销售费用”科目重分类至“营业成本”科目。
　　执行上述会计政策对2024年度合并利润表的影响如下：
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，旨在确保财务信息的准确性和公允性。变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-018
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）已于2025年4月26日在指定的信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
　　出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长YU CONG LOUIE LU先生，总裁赖育文先生，独立董事陈志坚先生，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生，财务总监谢瑜华先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）下午17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-012
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币50亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
　　一、投资概述
　　1、投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资收益。
　　2、投资额度
　　不超过人民币50亿元的自有闲置资金。
　　3、投资品种和期限
　　公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
　　公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。
　　4、资金来源
　　上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
　　5、决议有效期
　　授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　6、实施方式
　　董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。
　　7、关联关系说明
　　公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理财机构，上述机构与公司不存在关联关系。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；
　　（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。
　　2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：
　　（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；
　　（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　三、对公司经营的影响
　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该投资行为不会影响公司日常资金正常周转，也不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。通过适度理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而更好地实现股东利益最大化。
　　四、审议程序及相关意见
　　1、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会意见
　　监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易的基本情况
　　1、为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　2、顺德农商行为公司、间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。
　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　（二）关联交易履行的审议程序
　　1、公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。
　　2、公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。此项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　3、公司于2025年4月24日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在顺德农商行购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、关联方名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440606663315193K
　　3、法定代表人：李宜心
　　4、注册资本：人民币508,200.4207万元
　　5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　6、成立日期：2007年5月30日
　　7、注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
　　8、经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
　　顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。
　　（三）履约能力分析
　　根据对顺德农商行经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、投资额度：不超过人民币9亿元。
　　2、资金来源：公司自有闲置资金。
　　3、投资品种和期限：公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于：顺德农商行发行的保本收益理财产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。单笔投资产品的期限不超过12个月。
　　4、董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　四、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；
　　（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。
　　2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：
　　（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；
　　（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司本次使用自有闲置资金进行理财，是在确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，亦不会对主营业务运营造成影响。通过向顺德农商行购买理财产品，公司能够有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。
　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
　　六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至本公告披露日，公司及下属子公司未向顺德农商行购买理财产品，也不存在向其他关联方购买理财产品的情况。与顺德农商行发生的其它关联交易明细如下：
　　■
　　七、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
　　3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-014
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资及其进展情况概述
　　1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。
　　2、公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
　　3、根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。
　　4、公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。
　　二、本次增加投资额度暨增资的概述
　　1、为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。
　　2、公司于2025年4月24日召开的董事会五届二十次会议审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
　　3、本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、泰国子公司的基本情况
　　1、公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.）
　　2、成立日期：2023年2月27日
　　3、公司类型：有限责任公司
　　4、注册资本：44,125万泰铢
　　5、投资总额：拟由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元
　　6、股东及出资方式等如下：
　　■
　　7、注册地址：泰国春武里府是拉差县博文区4组168号
　　8、主要经营范围：研发、生产、组装、销售燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烟熏炉、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件；以上产品的安装与售后服务；相关产品及与其相关的成品与技术进出口；出租工厂。
　　9、财务数据
　　单位：人民币元
　　■
　　10、本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：
　　■
　　四、本次增加投资额度暨增资的目的及对上市公司的影响
　　本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资，将进一步提升泰国生产基地的产能与运营效率，确保一、二期项目的规划持续性，更好地满足客户需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次增加投资额度暨泰国子公司增资完成后，泰国子公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　尽管本次增加投资额度暨增资的对象为公司的全资子公司，风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展变化、政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、授权事项
　　为确保本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项顺利推进，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增加投资额度暨增资事项有关的一切必要的法律文书，向政府有关部门、机构办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次增加投资额度暨增资事项完成之日止。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015
　　广东万和新电气股份有限公司
　　关于注销参股子公司暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同投资设立的公司，公司持有其20%的股权。
　　上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。
　　本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
　　一、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：广东万和集团有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440606280100451D
　　3、法定代表人：卢楚隆
　　4、注册资本：人民币200,000万元
　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　6、成立日期：1999年12月15日
　　7、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）
　　8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
　　9、截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。
　　10、股权结构
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　万和集团直接持有公司7.8316%的股权，通过其全资子公司广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司29.6591%的股权，合计持有公司37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。
　　（三）履约能力分析
　　根据对万和集团经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为万和集团生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，万和集团不属于失信被执行人。
　　二、本次注销参股子公司的基本情况
　　1、企业名称：广东扬玛网络科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440606MA56CU105B
　　3、法定代表人：卢宇凡
　　4、注册资本：人民币2,000万元
　　5、成立日期：2021年5月6日
　　6、类型：其他有限责任公司
　　7、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号六楼602号（住所申报）
　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；集成电路销售；显示器件销售；电容器及其配套设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；磁性材料销售；密封用填料销售；配电开关控制设备销售；弹簧销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；紧固件销售；灯具销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；电线、电缆经营；日用玻璃制品销售；电池销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木制容器销售；家用电器销售；非电力家用器具销售。许可项目：进出口代理；技术进出口。
　　9、股权结构
　　■
　　10、最近一年及一期的主要财务数据
　　■
　　三、本次注销参股子公司的目的和对上市公司的影响
　　1、本次注销参股子公司的目的
　　广东扬玛在存续期间，由于市场环境的变化，尚未进行实际注资，亦未开展实质性经营活动。为有效整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定对广东扬玛实施注销处理。
　　2、对上市公司的影响
　　本次注销广东扬玛事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，从而更好地维护全体股东的合法权益。
　　四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至本公告披露日，公司及下属子公司与万和集团发生的关联交易明细如下：
　　■
　　五、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见
　　1、审计委员会、独立董事专门会议意见
　　公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。
　　经核查，本次注销广东扬玛事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序合法合规，注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　2、监事会意见
　　监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；
　　2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
　　3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2025年4月26日