公司代码：600640 公司简称：国脉文化
　　第一节 重要提示
　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3.公司全体董事出席董事会会议。
　　4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并归属于母公司的净利润为1,518.10万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为47,490.48万元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2024年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.09元（含税），以截至2024年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金7,161,263.46元，占合并归属于母公司净利润的47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
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　　二、报告期公司主要业务简介
　　在数字经济与实体经济深度融合的战略机遇期，文化传媒行业正处于由政策引领、消费迭代和技术创新共同推动的深度变革之中。作为国家文化数字化战略的核心载体，它既承担着文化传承创新的历史使命，又面临着全球数字内容产业竞争的严峻挑战。
　　（一）政策引领 数字化转型的“中国模式”支撑
　　政策驱动成为行业发展的首要引擎。党的二十大报告明确“推进文化自信自强”，将文化数字化战略纳入国家发展全局，要求健全现代公共文化服务体系，实施重大文化产业项目带动战略。在此背景下，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》进一步提出 “深化文化体制改革，完善文化经济政策”，重点支持线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态。例如，2024年上海“数字文旅街区”融合AR技术，实现文旅消费增长40%，带动夜间经济规模突破1.2万亿元。国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》聚焦扩大服务供给，积极推动文旅消费，支持“音乐+旅游”“演出+旅游”等模式，为数字文旅产业创新发展提供政策引导；同时支持电子竞技、社交电商等新型消费业态，拓展了文化产业数字化的消费场景。此外，广电总局《关于丰富电视大屏内容 进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》优化台网联动机制，推动电视文艺节目繁荣，促进优秀网络视听作品在电视大屏播出，丰富了文化内容的数字化传播渠道。政策组合拳效应显著，从产业扶持、市场培育到技术创新等多方面协同发力，为文化产业数字化转型营造了良好的政策环境。
　　（二）消费迭代 文化产业的结构性复苏
　　1. 市场规模
　　据国家统计局数据，2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入达到14.15万亿元，同比增长6.0%，增速较2023年的8.2%有所放缓，但仍高于同期GDP增速。其中，文化新业态表现突出，16个新业态行业小类营收5.91万亿元，同比增长9.8%，贡献率高达65.7%，近五年（2019-2024）年均复合增长率达25.4%，表明数字技术赋能的文化创新已成为行业增长的核心引擎。
　　2．供需端变化
　　供给端：优质内容供给逐步稳定，头部平台持续输出高质量内容，进一步提升平台变现能力。长视频和音乐平台通过平衡量价驱动会员业务收入健康增长。内容生产愈发多元化，AI技术在内容创作中的应用持续深化。例如，抖音、快手等平台每日生成的AI视频已超2000万条。在2024年巴黎奥运会期间，央视引入AI解说员和数字虚拟人，实现赛事的实时翻译与多语言播报。与此同时，平台竞争愈发激烈，抖音、快手、腾讯视频、爱奇艺、优酷等头部平台凭借强大的内容生态、资本投入以及技术创新，在用户规模、内容创作等关键领域占据显著优势。
　　需求端：用户规模持续扩大，内容消费习惯发生显著变化。截至2024年12月，中国网络视频用户规模达到1.07亿人，移动应用程序数量达到259万个，移动互联网接入月户均流量（DOU）达18.18GB/户·月。用户对数字媒体内容的需求强烈，以IPTV用户为例，其数量从2018年底的约1.5亿户增长至2024年底的约4.08亿户。短视频用户日均使用时长占比已超40%，Z世代成为消费主力军，推动“谷子经济”、互动游戏等新兴需求的崛起。《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》显示，2024年短剧市场规模达到504.4亿元，同比增长34.9%，首次超过中国电影全年总票房预计的470亿元。
　　（三）技术创新 AIGC与虚实交互重塑产业生态
　　2024年，生成式AI（AIGC）技术进入产业化爆发期。在内容生产方面，AIGC技术通过多模态融合，推动了影视、游戏、智能硬件等行业的智能化升级。例如，在影视领域，AI技术已广泛应用于剧本创作、角色设计、特效制作等环节，显著提升了内容生产的效率和质量。同时，AI编剧的占比大幅提升，文生视频成本降低90%以上，进一步推动了影视行业的工业化发展。在游戏行业，AI技术的应用不仅提高了3D模型生成效率，还为玩家带来了更丰富的互动体验。
　　随着5G、8K、区块链等技术的发展，数字孪生、全息影音等新型数字体验不断涌现，打破了时空限制，创造出更多沉浸式文化消费场景。例如，虚实融合的线下大空间体验项目《消失的法老》预计到2027年票房规模将达到7.36亿元，年复合增长率高达372%。在硬件创新方面，AI技术与硬件设备的融合不断深化，推动了智能硬件的普及。例如，AR眼镜和智能耳机等设备通过搭载AI功能，实现了实时翻译、导航、智能语音交互等应用，满足了用户在不同场景下的需求。
　　2024年，文化企业的研发投入强度达到7.5%，高于全行业平均水平。在政策支持和市场需求的双重驱动下，文化企业加速向数字化、智能化转型，通过加大研发投入，积极探索“人工智能+”等新模式，推动生成式AI技术在艺术创作、影视制作、游戏开发等领域的应用，进一步拓宽了文化内容生产的边界。
　　公司是中国电信集团有限公司旗下统一的数字内容运营平台，充分发挥国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼业务生态的战略协同效应。报告期内，公司聚焦数字内容运营主责主业，重点布局数字内容、数智应用、实体场景、数字权益、数字创意五大板块，持续探索数字文化领域的新业态、新模式，推动业务创新发展。
　　1．数字内容板块：“采、制、播、观”能力，持续升级超高清视频、云游戏体验，打造覆盖个人及家庭的多场景、沉浸式的数字娱乐服务生态。
　　2．数智应用板块：聚焦差旅出行、党建、会展等核心业务领域，面向B端客户提供一站式政企行业信息化解决方案。
　　3．实体场景板块：公司旗下尊茂酒店集团作为中国酒店集团50强之一，构建了多品牌矩阵，旗下拥有“尊茂”、“尊茂精选”、“辰茂”、“茂居”、“尊茂智慧商管”等特色品牌，通过融合文化与科技元素，推进酒店数字化转型，致力于为宾客打造卓越的城市生活方式体验和独具魅力的旅游目的地体验。
　　4．数字权益板块：作为中国电信独家积分运营服务方，构建了集统一运营、统一管理、统一结算的综合积分平台，为电信运营商及外部客户提供标准化平台服务的同时，支持个性化积分运营解决方案，满足多元化业务需求。
　　5．数字创意板块：依托AIGC+数字创意产业联盟的资源优势，深化产业内协同合作，融合企业文化，积极开展自有IP及文创衍生品的创制工作。推进3D社区AI升级，为企业和C端用户提供一体化数字创意解决方案与创作分享空间，同步升级国脉文化AIGC+生态合作平台，完善平台功能。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　主要经营情况分析详见本节“经营情况讨论与分析”
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-003
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议。会议通知及资料已于2025年4月15日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会2024年度履职报告、独立董事2024年度述职报告（详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董事2024年度述职报告》），并审议通过了以下议案：
　　一、关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2024年年度报告及摘要中披露的财务信息客观、真实、公允地反映了公司2024年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于公司2024年度利润分配方案的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员2023年度绩效工资的议案
　　该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事张伟、陈之超作为关联董事回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于公司2024年度财务决算的议案
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、关于公司2025年度财务预算及资本性投资计划的议案
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、关于《公司2025年第一季度报告》的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：公司2025年第一季度报告中披露的财务信息客观、真实、公允地反映公司2025年第一季度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、关于公司2025年度日常关联交易的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
　　关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。
　　该事项尚需提交公司年度股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　十、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2024年度风险评估报告》的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易2024年度风险评估报告》。
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　十一、关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、关于公司申请银行综合授信额度的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审核意见认为：《公司2024年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已经构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司2024年度不存在财务报告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、关于《公司2024年度合规、内控和风险管理工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、关于《公司2024年度社会责任报告（ESG报告）》的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司2024年度社会责任报告（ESG报告）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、关于公司内部管理机构优化调整的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、关于国脉文化公司对阅读、翼集分、空间公司吸收合并及尊茂酒店公司对慈溪辰茂公司吸收合并的议案
　　为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高整体运营管理效率，促进资源有效共享，公司吸收合并全资子公司天翼阅读文化传播有限公司、翼集分（上海）数字科技有限公司、成都天翼空间科技有限公司，公司下属尊茂酒店控股有限公司吸收合并全资孙公司慈溪辰茂国脉酒店有限公司。
　　本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
　　董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、关于公司审计机构2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案
　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司对会计师事务所2024年履职情况的评估报告》及《新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-004
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　第十一届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知及资料已于2025年4月15日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案
　　监事会认为：公司2024年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　二、关于公司2024年度财务决算的议案
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　三、关于公司2024年度利润分配的议案
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　四、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　监事会认为：公司已建立起的内部控制体系能够符合和满足有关法律法规以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效地保证公司资产完全以及经营管理活动的正常开展。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　五、关于《公司2025年第一季度报告》的议案
　　监事会认为：公司2025年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　六、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　本议案将提请公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　
　　
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-006
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
　　●公司日常关联交易的价格遵循诚实守信和公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；相关关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月25日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东会上对该议案回避表决。
　　2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对2025年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
　　(二)2024年度日常关联交易执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易的预计
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、中国电信集团有限公司
　　成立时间：1995年4月27日
　　法定代表人：柯瑞文
　　住所：北京市西城区金融大街31号
　　注册资本：2131亿元人民币
　　许可经营项目：基础电信业务（具体业务范围见许可证）；增值电信业务（具体业务范围见许可证)；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
　　2、中国电信集团财务有限公司
　　成立时间：2019年1月8日
　　法定代表人：李英辉
　　住所：北京市西城区西直门内大街118号八层
　　注册资本：50亿元人民币
　　《金融许可证》载明的业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。
　　（二）与本公司的关联关系
　　2010年1月22日，中国电信因国有股权无偿划转成为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方，其相互之间的交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
　　三、定价政策和定价依据
　　1、2016年7月27日，中国电信出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺中国电信及其控制的其他企业将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易，并将促使中国电信控制的其他企业或经济组织尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易。
　　2、就中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及中国电信及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。
　　3、中国电信保证中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。
　　四、交易目的和交易对本公司的影响
　　本公司及控股子公司与关联方的关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响，不会损害公司和中小股东的利益。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-007
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过5亿元。银行授信内容包括但不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公司可共享上述额度。
　　同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署各类授信合同等相关法律文件。
　　本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-008
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》，根据公司资金管理需要，2025年度，公司拟使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币16亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议批准。具体内容如下：
　　一、投资概述
　　（一）投资目的
　　本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规的前提下，充分利用短时闲置资金，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。
　　（二）投资额度
　　同一时点投资余额控制在16亿元以内。
　　（三）资金来源
　　资金来源系本公司及下属子公司自有短时闲置资金。
　　（四）投资品种
　　风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的银行结构性存款。
　　（五）投资期限
　　以上委托购买结构性存款额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。该事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。
　　三、风险及风险控制措施
　　公司拟购买的银行产品为低风险银行结构性存款，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，购买银行结构性存款的收益存在不确定性。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
　　1、公司及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款，是在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响的前提下，进一步提高资金利用效率，更好地盘活资金资源，提升资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-009
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　关于2024年第四季度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司截止2024年12月31日的财务状况及2024年第四季度的经营成果，公司对截止2024年第四季度期末各类资产进行了清查、分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　二、本次计提减值的具体说明
　　（一）长期资产减值
　　公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额，资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　（二）应收款项
　　公司在每一个资产负债表日对每项应收款项单独评估其相当于整个存续期内预期信用损失的金额，并计提坏账准备。对于单独评估认为信用风险较高的应收款项，单独认定并计提坏账准备；对于剩余的应收款项，基于其信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　公司及下属子公司2024年第四季度计提减值准备的项目主要为固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款及长期应收款，公司对合并报表中相关资产计提减值损失合计1,648.68万元。
　　三、本次计提减值对公司财务状况的影响
　　公司2024年第四季度计提减值准备合计1,648.68万元，以上减值准备将计入公司2024年第四季度当期损益，导致公司2024年第四季度合并报表净利润减少1,648.68万元。
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提减值事项已经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2025-005
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利人民币0.09元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并归属于母公司的净利润为1,518.10万元，截至2024年12月31日公司未分配利润为47,490.48万元。
　　公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：
　　以实施2024年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.09元（含税），以截至2024年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金7,161,263.46元，占当年合并归属于母公司净利润的47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。
　　本议案尚需提交公司年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
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　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案考虑了公司2024年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新国脉数字文化股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日