需提交股东大会审议。
　　4、监事会审议情况
　　公司于2025年4月25日召开公司第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易事项及2025年度关联交易预计情况的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司监事会认为：本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025 年度日常关联交易情况预计金额和类别
　　2025年，公司预计与关联方日常关联交易发生额为2,800.00万元，占公司2024年度经审计净资产的1.75%。2025年度日常关联交易的预计情况详见下表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：占同类业务比例指占2024年度同类业务占比。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
　　（一）关联人的基本情况
　　1.浙江紫东新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330521MA2D4NAP5A
　　成立时间：2020年8月25日
　　注册地：浙江省湖州市德清县新市镇项郎路2号
　　法定代表人：施又铭
　　注册资本：2000万元
　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　实际控制人：施海若
　　与上市公司的关联关系：实际控制人施海若系公司独立董事施珣若之弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为本公司的关联法人。
　　2. 常州市蓝燕科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320412250890667A
　　成立时间：1990年7月25日
　　注册地：武进区前黄镇前黄村委水车桥51号
　　法定代表人：朱伯范
　　注册资本：50万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；家用电器销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　实际控制人：朱伯范
　　与上市公司的关联关系：实际控制人朱伯范系公司控股股东、实际控制人、董事长朱剑波之父，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为本公司的关联法人。
　　3. 百尔罗赫新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320411557129426F
　　成立时间：2010年6月23日
　　注册地：常州市新北区兴丰路5号
　　法定代表人：翟永红
　　注册资本：1585万美元
　　经营范围：片状传统性系列安定剂复配物、钙系列安定剂复配物、硬脂酸锌、硬脂酸钙的研发、生产；从事化工产品（危险品除外）的进出口业务和国内批发业务；展览展示服务；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　实际控制人：BAERLOCHER ASIA PRIVATE LIMITED
　　与上市公司的关联关系：公司总裁王卫星12个月内曾任董事总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为本公司的关联法人。
　　（二）关联方履约能力分析
　　上述关联公司依法持续经营，履约情况良好，能按合同约定履行责任和义务，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述日常关联交易均属于公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司业务特点和业务发展的需要。交易定价公平合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项，是基于公司生产经营的需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东键邦新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-024
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　2024年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入情况
　　2024年度公司营业收入为67,269.21万元，其中主营业务收入为65,304.51万元，其他业务收入为1,964.70万元。公司主要产品产销情况如下：
　　■
　　注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格波动情况
　　■
　　（二）主要原材料的采购价格变动情况
　　■
　　三、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据（数据未经审计），仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-025
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日13点30分
　　召开地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、10、11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
　　(二)登记地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室
　　(三)登记方式：
　　社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
　　法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　(二)联系方式
　　联系人：姜贵哲
　　电话：0537-3171696
　　传真：0537-3178780
　　邮箱：ir@jianbangchem.com
　　联系地址：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
　　邮政编码：272200
　　(三)如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
　　特此公告。
　　山东键邦新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东键邦新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-026
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及时间
　　2024年12月6日，财政部发布了解释第18号，自该解释印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司对上述相关会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第18号的有关规定，其余会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　本次会计政策的变更，是依据国家统一的会计制度要求而相应进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第18号的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-023
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　关于取消公司监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本议案尚需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　具体修订内容如下：
　　一、章程目录修订
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　　二、章程内容修订
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　　除上述条款修改外，本次修订将“股东大会”统一修订为“股东会”、删除“监事”、“监事会会议决议”的表述、将“监事会”修订为“审计委员会”、将“或”修订为“或者”，前述修订不涉及实质性变更，因此不在上表逐条列示对比，《公司章程》的其他条款不变，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。本次修改《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。
　　具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　山东键邦新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日