具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司第五届董事会非独立董事谢武一先生自2012年6月起担任公司董事，现因退休返聘期满，其近日向公司董事会提交了离任报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员会委员职务。谢武一先生离任生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。
　　为保障董事会的规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，董事会同意补选李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事（李梦思女士简历附后），并将在股东大会选举通过后担任第五届董事会战略委员会委员之职，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理李忠明先生提名，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任金利标先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十三）审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认及2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案，公司2024年度董事及高级管理人员薪酬共计人民币520.40万元，具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
　　同时，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案有关情况确认如下：
　　1、董事薪酬方案
　　（1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币72,000元（含税）。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
　　（2）高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　本议案经董事会提名与薪酬考核委员会、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　因本议案涉及5名董事薪酬，非关联董事不足3人，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟向银行申请总额不超过人民币18,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2025年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 3,000 万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
　　■
　　上述银行授信授权期限为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其授权代理人根据业务开展需要，在上述买方信贷担保总额度范围内，具体决定和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等相关事项。
　　公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《关于公司2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
　　与会董事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
　　公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
　　根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年第一季度报告》，主要内容为2025年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（十九）审议通过《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
　　决定修订《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（二十）审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　决定制定《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　（二十一）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　经董事会审议，同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司2024年度审计报告》（天健审【2025】7001号）；
　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司内部控制的审计报告》（天健审【2025】7002号）；
　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2025】7003号）；
　　7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《思进智能成形装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审【2025】7004号）；
　　8、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年5月19日（星期一）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月12日
　　7、会议出席对象
　　（1）截止2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码示例：
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　由于上述议案中第8项议案只有一名非独立董事候选人，因此本议案无需采用累积投票制度。
　　以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记办法
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2025年5月13日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2、登记方式：2025年5月13日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。
　　信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
　　电子邮箱：nbsijin@163.com
　　4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：363025
　　2、投票简称：SJZN投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2025年5月19日召开的思进智能成形装备股份有限公司2024年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
　　■
　　本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
　　委托人姓名/名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持有股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　附注：
　　1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
　　2、《2024年年度股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
　　附件三：
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025 - 007
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　第五届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2025年4月14日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2024年度监事会工作报告》，主要内容为公司2024年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，起草了《2024年年度报告》及其摘要，主要内容为2024年度公司整体经营情况及主要财务指标。
　　全体监事全面了解并审核了公司《2024年年度报告》及其摘要，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务审计报告（天健审【2025】7001号），公司2024年度实现营业收入623,911,474.14元，较上年同期增长28.41%；归属于上市公司股东的净利润为181,779,361.08元，较上年同期增长86.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为122,798,075.31元，较上年同期增长30.08%。公司依据上述审计报告编制了《2024年度财务决算报告》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为181,779,361.08元，未分配利润为574,722,254.13元；母公司实现净利润158,293,673.00元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按10%提取法定盈余公积15,829,367.30元，加年初未分配利润344,452,500.53元，扣减本年度执行2023年度分派的现金股利人民币47,325,593.00元，截至2024年12月31日止，公司可供分配的利润为439,591,213.23元，资本公积为283,193,952.17元。
　　2024年度，公司拟以现有股本236,627,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52,058,152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后公司总股本增加至283,953,558股。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司建立健全较为完备的内部控制制度体系并能得到有效执行，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2025】7003号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于思进智能成形装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，及时、真实、客观地反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况。2024年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　（七）审议了《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》
　　根据2024年度监事薪酬方案，公司2024年度监事薪酬共计人民币198.14万元，具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
　　同时，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司监事薪酬方案有关情况确认如下：
　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　因本议案涉及3名监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟向银行申请总额不超过人民币18,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2025年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 3,000 万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
　　■
　　上述银行授信授权期限为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其授权代理人根据业务开展需要，在上述买方信贷担保总额度范围内，具体决定和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等相关事项。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于公司2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
　　与会监事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年第一季度报告》，主要内容为2025年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 012
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2024年11月修订）》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。
　　截止2024年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结合公司实际情况，经公司2024年4月25日召开的第四届董事会第十五次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　[注1] 详见公司于2023年8月10日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。
　　工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。
　　营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。
　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年1月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。
　　（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
　　本年度，本公司未对闲置募集资金进行现金管理。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入金额超过承诺投资总额的部分，资金来源为募集资金银行存款利息及理财收益。
　　[注2] 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达到预定可使用状态。根据可研报告测算，项目建成第一年预计实现税后利润1,334.00万元，第二年预计实现税后利润4,080.00万元，第三年预计实现税后利润6,729.00万元，故2024年度公司预计实现税后利润5,404.50万元。
　　[注3] 截至2024年12月31日，工程技术研发中心建设项目已达到预定可使用状态，累计项目投入为7,055.56万元，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额，后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 017
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
　　为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且存在融资需求的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过24个月，余额额度可循环使用。
　　2024年度，与公司开展买方信贷业务的合作银行基本情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　【注1】2024年度，公司与中国银行宁波市科技支行无新增买方信贷业务，鉴于买方信贷业务项下单笔信用业务期限一般为24个月，故该余额系2023年度业务延续所致。
　　公司对买方信贷担保业务实行总担保余额控制。2024年度公司买方信贷业务提供对外担保总额度已由公司2023年年度股东大会审议通过。
　　公司拟向银行申请总额不超过人民币18,500万元的综合授信额度（其中买方信贷业务授信额度为人民币15,500万元，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2025年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，具体如下：
　　■
　　【注2】公司拟向中国工商银行宁波国家高新区支行申请综合授信额度为人民币10,000.00万元，其中人民币7,000.00万元用于买方信贷授信业务。
　　公司授权董事长或其授权代理人自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保总额度范围内，具体决定和实施对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保具体条件并签署或续签相关合同、协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等相关事项。
　　二、被担保人基本情况
　　公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。被担保人应当为依法设立并有效存续，拥有有效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定商业信用和偿债能力；与公司签订设备《购销合同》，并按《购销合同》支付不低于合同总价30%的首付款；提供的财务资料真实、准确、完整；资信良好，经营状况、资产规模和财务状况良好的企业法人。此外，公司要求被担保人需办理以银行为抵押权人的设备抵押登记或其他公司认为必要的保障措施。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）中国工商银行宁波国家高新区支行《电子供应链融资业务合作协议》
　　2024年5月24日，公司与中国工商银行宁波国家高新区支行（以下简称“工行宁波高新支行”）续签了《电子供应链融资业务合作协议》，约定工行宁波高新支行向公司提供电子供应链融资业务，公司对融资承担连带责任保证，保证担保总额不超过人民币8,000万元整，协议有效期为一年，协议到期时若双方无书面异议，则该协议可以自动延期一年，并以此类推。约定在上述额度与期限内，工行宁波高新支行向购买公司机器设备的客户发放供应链融资贷款，公司应在供应链融资发放前按供应链融资的30%交存保证金，存入公司开立在工行宁波高新支行的结算账户，且结算账户存款余额不得低于供应链融资总余额的30%，用于供应链融资增信。
　　2025年度，公司拟将上述买方信贷授信额度从人民币8,000万元减少至人民币7,000万元。
　　（二）中国建设银行股份有限公司宁波市分行
　　2024年12月4日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“建行宁波市分行”）签订了《本金最高额保证合同》及《网络供应链“e销通”（A类）业务合作协议》，在最高不超过人民币5,000万元本金余额范围内，用以担保公司下游客户与该行在自2024年12月4日至2025年12月4日（具体以股东大会审议通过截止日为准）的期间内在该行办理的各类融资所产生的债权提供连带责任保证。
　　根据《网络供应链“e销通”（A类）业务合作协议》，建行宁波市分行运用互联网、物联网、大数据、区块链、人工智能等思维及技术，为公司推荐的下游客户提供全流程网上操作的融资服务，包括流动资金贷款业务。公司为建行宁波市分行就公司下游客户提供网络供应链融资所产生的债权提供连带责任保证。
　　2024年12月6日，公司与建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）签订了《业务合作协议》，基于公司与建行宁波市分行签订的《网络供应链“e销通”（A类）业务合作协议》，由建信融通搭建并运营供应链金融服务平台，通过该平台为公司及下游客户办理网络供应链“e销通”（A类）业务提供操作指导、信息交互、材料收集、系统对接等供应链综合服务。融资订单限于下游客户与公司签订的货物购销合同或协议，下游客户可向资金方申请流动资金贷款支付该订单项下货款。
　　截至2024年12月31日，公司未与建行宁波市分行发生任何买方信贷业务。
　　2025年度，公司拟继续向建行宁波市分行申请买方信贷授信额度为人民币5,000万元。
　　（三）中信银行股份有限公司宁波分行
　　2024年6月3日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）签订了《业务合作协议》，约定中信银行宁波分行向公司提供人民币2,500万元的增信额度，在协议约定的额度有效期内，对经公司推荐且经中信银行宁波分行审批准入的公司下游设备购买方提供固定资产贷款的业务。公司在增信额度内对借款申请人提供连带责任保证担保。
　　2025年度，公司拟将上述买方信贷授信额度从人民币2,500万元增加至人民币3,500万元。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为人民币6,540.17万元，占公司2024年末经审计净资产的5.56%。2024年度，逾期担保金额为人民币7.68万元。2024年末，公司无关联担保。
　　五、董事会意见
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户暂时性的资金紧缺问题，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
　　本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
　　六、监事会意见
　　2025年4月24日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
　　七、董事会独立董事专门会议意见
　　董事会独立董事专门会议认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的行为。2025年度公司就买方信贷业务需提供对外担保的总额度，符合公司业务发展需要。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司董事会和股东大会进行审议。
　　八、备查文件
　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 011
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、变更公司注册资本的相关情况
　　2025年4月24日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至2024年12月31日公司总股本236,627,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52,058,152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后公司总股本增加至283,953,558股。
　　上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。若《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经2024年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2024年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由236,627,965股增加至283,953,558股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币236,627,965元增加至人民币283,953,558元。
　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：
　　■
　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议；
　　3、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2025年4月）。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于公司非独立董事离任的情况
　　公司董事会于近日收到公司非独立董事谢武一先生提交的书面离任报告。谢武一先生自2012年6月19日起担任公司非独立董事，现因退休返聘期满申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员会委员职务。谢武一先生离任生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。
　　谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁定及减持的相关规定。
　　谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于补选公司非独立董事的情况
　　为完善公司治理结构，经公司董事会审核，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在通过股东大会选举后接替谢武一先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李梦思女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事薪酬。
　　经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，非独立董事候选人李梦思女士的任职条件及能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
　　本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：公司第五届董事会非独立董事简历
　　李梦思，女，1989年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，硕士研究生学历。截至本公告日，李梦思女士直接持有公司股份5.67%，通过宁波思进创达投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份5.35%。李梦思女士与公司控股股东、实际控制人李忠明先生系父女关系，两者均为公司控股股东、实际控制人，具有一致行动关系。除此之外，李梦思女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 021
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于补选职工代表监事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关于职工代表监事离任情况
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事金利标先生提交的书面离任报告，因工作调整以及相关规定，金利标先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。离任后，金利标先生将继续在公司担任其他职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，金利标先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。金利标先生的离任报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。
　　截至本公告披露日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,474股，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定。
　　公司监事会对金利标先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于职工代表监事补选情况
　　为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，选举邵磊先生（简历详见附件）为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：公司第五届监事会职工代表监事简历
　　邵磊，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2009年6月至2014年4月就职于宁波均胜投资集团股份有限公司。2014年4月入职本公司，历任本公司研发工程师。现任本公司装配车间主任。
　　截至本公告日，邵磊先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份794,745 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认
　　及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认及2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年4月24日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东大会审议。
　　一、根据公司《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027），公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人民币718.54万元，具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
　　二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　（一）董事薪酬方案
　　1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币72,000元（含税）。
　　（二）监事薪酬方案
　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
　　（三）高级管理人员薪酬方案
　　1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
　　2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议；
　　2、第五届监事会第四次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 018
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。该议案无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因：
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策的变化
　　1、变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司执行准则解释第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更日期
　　根据财政部规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 023
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00举办思进智能成形装备股份有限公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、网上业绩说明会安排
　　召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-17:00
　　出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事徐大卫先生、国元证券股份有限公司保荐代表人吴健先生
　　召开方式：网络互动方式
　　二、征集问题事项及投资者参加方式
　　（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会：
　　1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台，投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫描下方二维码，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会；
　　■
　　（“云访谈”栏目问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
　　2、投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00通过“价值在线”在线网址（https://eseb.cn/1nEzVOWnQZ2）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
　　■
　　（“价值在线”问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
　　1、投资者可提前5个交易日登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会页面进行提问；
　　2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1nEzVOWnQZ2）进行提问。
　　公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　三、联系人及咨询办法
　　联系人：周慧君/陆爽霁
　　电话：0574-87749785
　　邮箱：nbsijin@163.com
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 014
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于公司高级管理人员离任的情况
　　公司董事会于近日收到公司高级管理人员谢武一先生提交的书面离任报告。谢武一先生因退休返聘期满申请辞去公司副总经理职务，离任后将不再在公司及子公司担任任何职务。
　　根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁定及减持的相关规定。
　　谢武一先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于聘任公司高级管理人员的情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任金利标先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金利标先生简历详见附件。
　　金利标先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：公司高级管理人员简历
　　金利标，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016年3月进入公司，历任本公司职工代表监事、市场营销部销售总监，现任公司副总经理。
　　截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,474股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币18,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。具体如下：
　　■
　　上述银行授信额度在授权有效期内可循环使用，具体包括但不限于公司日常生产经营的买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务。
　　为保证公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
　　上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自2024年年度股东大会审批之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 022
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　关于修订并制定部分公司制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度〉的议案》等3项议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。
　　本次修订并制定的主要制度如下：
　　■
　　上述制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　思进智能成形装备股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日